04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.06.2014, NGL 25.06.2014 14238-0580-035
10/07/2014
ÿþA F A o d W o r d 1 1 . 1
. _
z , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. _
O p ( l e , l a a t s t e b i z v e r L u i k B v e r m e t d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z q v a n d e n e r s o ( o ) n ( e n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 4 1 3 3 6 1 3 *
N E E R G E L E G D
- 1 J U L I 2 0 1
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r L e u v e n .
O n c i e r n e m i n g s n r 0 8 8 9 . 7 7 7 . 9 3 1
B e n a m i n g
( v o r u i t ) O T T O O F F I C E ( B E )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l I n t e r l e u v e n l a a n 6 2 - 3 0 0 1 H e v e r l e e ( v o l l e c i g a d r e s
O n d e r i t i e r p a k t e : B e n o e m i n g e n C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 6 j u n i 2 0 1 4
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e r b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n d r i e j a a r , m e t t e r u g k e r e n d e k r a c h t v a n a f 1 7 j u n i 2 0 1 3 :
K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r , B e d r i j f s r e v i s o r e n , B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e n o i t V a n R o o s t , b e d r i j f s r e v i s o r .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
U l r i k N a c k a e r t s B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 24.06.2013 13209-0490-033
12/10/2012
ÿþ~
M o d W o r d 1 1 . 1
: [ ; L e U l n d e b i s l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n . a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 4 1 1 . 1 \ 1 0 0
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o a p h p n d e f
t e L e u v e n , d e o 3 O U T . 2 g 1 2 D E G R I S 1 k '
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 7 7 7 . 9 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O T T O O F F I C E ( B E )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I N T E R L E U V E N L A A N , 1 5 E - 3 0 0 1 H E V E R L E E - B E L G I Ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l - h e r r o e p i n g - o n t s l a g - b e n o e m i n g U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 , D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n w e r k i n g t r e d i n g , v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 t e v e r p l a a t s e n n a a r i n t e r l e u v e n l a a n 6 2 , 3 0 0 1 H e v e r l e e . ,
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r h e r r o e p t m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g M a r t i n K ü p p e r a l s p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e r a a d v a n b e s t u u r b e d a n k t M a r t i n K ü p p e r v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r a a n v a a r d t m e t i n w e r k i n g t r e d i n g v a n a f 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 h e t o n t s l a g v a n U w e O r g a s a l s p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e r a a d v a n b e s t u u r b e d a n k t U w e O r g e s e n v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n .
4 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t m e t i n w e r k i n g t r e d i n g v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 R o y V i e r e g g e a l s p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p . H i j z a l d e t i t e l d r a g e n v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t m e t i n w e r k i n g t r e d i n g v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 U l r i k N a c k a e r t s a l s p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p . H i j z a l d e t i t e l d r a g e n v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n z o d r a h i j e v e n e e n s a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p z o u w o r d e n b e n o e m d .
R o y V i e r e g g e e n U I r i k N a c k a e r t s z u i l e n h u n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l .
5 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d : e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e , " w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c i
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , v i e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d d . 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2
E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t i n w e r k i n g t r e d i n g v a n a f 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 h e t o n t s l a g v a n , D e n n i s W u c h e r a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e d a n k t D e n n i s W u c h e r v o o s d e b e w e z e n d i e n s t e n .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t i n w e r k i n g t r e d i n g v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 U l r i k N a c k a e r t s a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
H i j z a l z i j n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l . Z i j n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
3 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S ! e n M a r c o s ( A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 19.06.2012 12188-0001-032
01/02/2012
ÿþi i j ! a g e n ' b i j h e t $ e l g i s c h S t a a t s b l a d - O 1 [ 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d i e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e
t e L e u v e n , d e 1 9 J A N . 2 0 1 2 D E G R I F T I E R ,
L i n t h e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 7 7 7 . 9 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O T T O O F F I C E ( B E )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I N T E R L E U V E N L A A N , 1 5 E - 3 0 0 1 H E V E R L E E - B E L G I Ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - V o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , v i e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d . d . 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1
E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t p e r 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r t i n K ü p p e r w o n e n d e t e 2 1 0 2 0 H a m b u r g , D u i t s l a n d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e d a n k t d e h e e r K ü p p e r v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t p e r 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 d e h e r e n R o y V i e r e g g e e n D e n n i s W u c h e r w o n e n d e t e 2 2 5 2 5 H a m b u r g , D u i t s l a n d , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p . Z i j z u l l e n h u n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l . H u n m a n d a a t z a t a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
A n o u k H e r m a n s
M a n d a t a r i s
4
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 2 0 2 8 6 6 9 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/12/2011
ÿþw
. ~ ` r 4
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 0 5 S E C . 2 0 1 1
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
I I I
1 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 1 6 8 6 8 1 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 7 7 7 . 9 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O T T O O F F I C E ( B E )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n t e r l e u v e n l a a n 1 5 E t e 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G E N V E R M I N D E R I N G W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 2 9
n o v e m b e r 2 0 1 I .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n e u r o ( E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( E U R 1 . 2 7 8 . 4 8 2 , 4 6 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n 4 9 . 2 4 5 n i e u w e a a n d e l e n , v o l l e d i g a f b e t a a l d d o o r e e n s t o r t i n g v e r r i c h t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j F o r t i s B a n k , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p d a a r d o o r v a n a f v a n d a a g e e n s o m v a n é é n m i l j o e n e u r o ( E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t h a a r b e s c h i k k i n g h e e f t .
O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s v e r k l a a r t d a t d e z e s t o r t i n g i s g e b e u r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t a c h t h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n e e n e u r o a c h t t i e n c e n t ( E U R 8 9 0 . 1 0 1 , 1 8 ) e n h e t k a p i t a a l t e r u g t e b r e n g e n t o t d r i e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( E U R 3 8 8 . 3 8 1 , 2 8 ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o o r a a n z u i v e r i n g t o t b e l o o p v a n d i t b e d r a g v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
3 . a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( E U R 3 8 8 . 3 8 1 , 2 8 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 2 . 9 5 9 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , t w e e v o l m a c h t e n e n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 20.06.2011 11218-0361-032
27/06/2011
ÿþ W o n 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b . I I I f l h I f l I I I I I t l I I ~ I I R I I I R I ! i R
E S I 8 1 1 0 9 5 3 8 6
N e e r g e l e g d . t e r g r i f f s e d e r
R e c h t b a n k v a n K o p 1 a n d e l 2 0 1 1
t e L e u v e n , d e 1 J U N I
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 9 . 7 7 7 . 9 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i u : O T T O O F F I C E ( B E )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : i N T E R L E U V E N L A A N 1 5 E , 3 0 0 1 H E V E R L E E
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 1 j u n i 2 0 1 0
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e r b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n d r i e j a a r :
K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r , B e d r i j f s r e v i s o r e n , B o u r g e i l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ' d e h e e r B e n o i t V a n R o o s t , b e d r i j f s r e v i s o r .
U w e O r g e s e n M a r t i n K ü p p e r v e r l e n e n h i e r b i j v o l m a c h t a a n S y l v i e D e c o n i n c k , A n o u k H e r m a n s , R é g i s P a n i s i e n M a r c o s L a m i n - B u s s c h o t s , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g v a n 2 1 j u n i 2 0 1 0 v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p O t t o O f f i c e ( B E ) N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 1 L e u v e n , I n t e r l e u v e n l a a n 1 5 E , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 9 . 7 7 7 . 9 3 1 ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) o m h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s t e h e r n i e u w e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e
: v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e
v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s l r u m e n l e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o l o j n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/01/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r e l d e n : e c t o : a a e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n o o r d i g e n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
e r s : a a e n h a n d t e k e n i n .
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 0 2 2 4 *
N e e r g e l e g d
0 7 - 0 1 - 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 2 1
d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 1 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p a c h t m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( E U R 8 . 9 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n 1 . 7 6 9 n i e u w e a a n d e l e n , v o l l e d i g a f b e t a a l d d o o r e e n s t o r t i n g v e r r i c h t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j F o r t i s B a n k N V , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p d a a r d o o r e e n s o m v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 1 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t h a a r b e s c h i k k i n g h e e f t . O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s v e r k l a a r t d a t d e z e s t o r t i n g i s g e b e u r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . k e n n i s t e n e m e n v a n d e t u s s e n t i j d s e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 e n h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t a c h t m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( E U R 8 . 6 3 6 . 5 1 7 , 5 4 ) e n h e t k a p i t a a l t e r u g t e b r e n g e n t o t t w e e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( E U R 2 7 8 . 4 8 2 , 4 6 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o o r a a n z u i v e r i n g t o t b e l o o p v a n d i t b e d r a g v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n e n d e g e l e d e n v e r l i e z e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r d i e v o o r k o m e n o p d e z e t u s s e n t i j d s e s t a a t .
3 . a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( E U R 2 7 8 . 4 8 2 , 4 6 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i e n ( 1 3 . 7 1 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l e n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 7 7 7 . 9 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O T T O O F F I C E ( B E )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 0 1 L e u v e n , I n t e r l e u v e n l a a n 1 5 E
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G E N V E R M I N D E R I N G W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.06.2010, NGL 24.06.2010 10248-0335-031
23/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 16.06.2009 09250-0073-032
27/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.06.2008, DPT 19.06.2008 08274-0347-031
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.06.2015, NGL 16.06.2015 15183-0517-036