27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.05.2014, NGL 24.06.2014 14210-0418-027
27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 24.06.2013 13208-0049-027
19/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 12.06.2012 12172-0536-027
12/08/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
C I I I I I I I I I I
2 4 I I I I G H i 1 1 H 1 1
* 1 1 1 6 9 0
R é s
M o t b E
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R I ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 6 . 2 2 3 . 7 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O V E R I J S E R E A L E S T A T E S A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 4 0 3 0 9 0 O v e r i j s e
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s S t a t u t a i r e s .
e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l a S . A . O v e r i j s e R e a l E s t a t e q u i s ' e s t t e n u e l e m a r d i 1 7 m a i 2 0 1 1 à 1 6 h .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s X a v i e r J a u r e t c h e e t R i c h a r d F a u r i s s o n p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . L e u r s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e t e n u e e n 2 0 1 7 .
C e s m a n d a t s n e s o n t p a s r é m u n é r é s .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a S C C R L P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F i l i p L o z i e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a r r i v a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e c e 1 7 m a i 2 0 1 1 , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s .
C e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 4 , r e l a t i v e a u x c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e n o m i n a t i o n e t d e n o m m e r e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s p é c i a l e M a d a m e V i n c i a n e C o e n s a f i n d e s i g n e r :
l e f o r m u l a i r e I e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e .
l e f o r m u l a i r e I l e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
V i n c i a n e C o e n s
m a n d a t a i r e s p é c i a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/08/2011
ÿþ M o d 2 . s
e ( U n " - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 . 1 1 f i l j 1 1 1 1 6 1 1 j 1 J 1 1 1 1 1
V , I I I I
b a h ' a a i B e l
S t a a
1 1 L 2 2 c i -
- M u s s e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 2 2 3 . 7 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O V E R I J S E R E A L E S T A T E N . V .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 4 0 3 0 9 0 O v e r i j s e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n .
u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 7 m e i 2 0 1 1 o m 1 6 u u r .
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r s v a n d e h e r e n X a v i e r J a u r e t c h e e n
R i c h a r d F a u r i s s o n t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
E r z a l e e n e i n d e k o m e n a a n d e z e m a n d a t e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e
g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
D e z e m a n d a t e n w o r d e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
A a n g e z i e n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , d e B c v b a
P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . F i l i p L o z i e , b e d r i j f s r e v i s o r , o n m i d d e l l i j k v e r v a l t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e 1 7 m e i 2 0 1 1 , b e s l i s t d e V e r g a d e r i n g o m h u n m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r t e h e r n i e u w e n .
D i t m a n d a a t g a a t v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 4 d i e b e t r e k k i n g h e e f t o p d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e r a a d b e s l i s t o m d e z e b e n o e m i n g e n t e l a t e n p u b l i c e r e n .
D e r a a d s t e l t M e v r o u w V i n c i a n e C o e n s a a n a l s s p e c i a a l g e m a n d a t e e r d e t e n e i n d e v o l g e n d e z a k e n t e k u n n e n t e k e n e n :
- h e t f o r m u l i e r I t o t i n s c h r i j v i n g e n t o t b e k e n d m a k i n g i n d e b i j i a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . - h e t f o r m u l i e r I l t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e K B O .
V i n c i a n e C o e n s
s p e c i a a l g e m a n d a t e e r d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/08/2011
ÿþ M W 2 . 1
P ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
: 4 ) e
u i l l I I 1 I 1 I I I I I I I i
* 1 1 1 2 4 6 9 2 *
N
R é s
M o r b e
~ ~ ~ é f " , - - 1 " . r .
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 2 2 3 . 7 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O V E R I J S E R E A L E S T A T E S A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 4 0 3 0 9 0 O v e r i j s e
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t p u b l i c a t i o n s .
e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 m a i 2 0 1 1 . .
L e c o n s e i l d é c i d e d e r e n o m m e r M o n s i e u r X a v i e r J a u r e t c h e e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c e à d a t e r d e c e 1 7 m a i 2 0 1 1 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s , i l s e v o i t a i n s i c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s , i l d i s p o s e r a a i n s i d e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t e r s e u l l a s o c i é t é d a n s t o u s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e .
C e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e n o m i n a t i o n .
L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s p é c i a l e M a d a m e V i n c i a n e C o e n s a f i n d e s i g n e r :
l e f o r m u l a i r e I e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e .
l e f o r m u l a i r e I l e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
V i n c i a n e C o e n s
m a n d a t a i r e s p é c i a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/08/2011
ÿþV c b e h c
a a r
B e l t S t a a l
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I I I I I I I I l U l l i
` 1 1 1 2 6 6 9 3 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 2 2 3 . 7 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O V E R I J S E R E A L E S T A T E N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 4 0 3 0 9 0 O v e r i j s e
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g m a n d a a t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n p u b l i c a t i e s .
"
0 2 A u 6 2 0 1 1 .
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 7 m e i 2 0 1 1 .
D e r a a d b e s l i s t o m d e h e e r X a v i e r J a u r e t c h e t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
e n d i t m e t i n g a n g o p 1 7 1 0 5 1 2 0 1 1 .
H i e r d o o r w o r d t h e m , c o n f o r m a r t i k e l 2 2 d e r s t a t u t e n , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e
v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w d , e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r
w a t b e t r e f t d i t b e s t u u r .
C o n f o r m a r t i k e l 2 6 d e r s t a t u t e n , z a l h i j g e l d i g a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t g e r e c h t e n
i n a l l e a k t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D i t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
D e r a a d b e s l i s t o m d e z e b e n o e m i n g t e l a t e n p u b l i c e r e n .
D e r a a d s t e l t M e v r o u w V i n c i a n e C o e n s a a n a l s s p e c i a a l g e m a n d a t e e r d e t e n e i n d e v o l g e n d e
z a k e n t e k u n n e n t e k e n e n :
h e t f o r m u l i e r I t o t i n s c h r i j v i n g e n t o t b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h .
S t a a t s b l a d .
h e t f o r m u l i e r I l t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e K B O .
V i n c i a n e C o e n s
s p e c i a a l g e m a n d a t e e r d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.05.2011, NGL 17.06.2011 11177-0198-026
14/01/2011
ÿþ , , w d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d i ~ u N A A ~ ~ M N ~ u ~ ~ u ~ * i i o o ~ s a a * 2 1 M 1 e l i r
0 4 J A N . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 6 . 2 2 3 . 7 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O V E R I J S E R E A L E S T A T E
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O T S C H A P
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 4 0 3 0 9 0 O v e r i j s e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e n o e m i n g B e s t u u r d e r
u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 4 N o v e m b e r 2 0 1 0 .
O n t s l a g / b e n o e m i n g B e s t u u r d e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r A l a i n R o s a z v a n z i j n m a n d a a t
v a n B e s t u u r d e r , d a a r h i j z i j n p e n s i o e n n e e m t o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 .
D i t o n t s l a g k o m t i n w e r k i n g o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n s t e m m i g o m e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n
B e s t u u r d e r v a n d e H e e r A l a i n R o s a z , w o n e n d e i n F r a n k r i j k , 1 2 R u e A n a t o l e d e l a F o r g e i n
7 5 0 1 7 e n d i t o p d a t u m v a n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 .
D e A l g e ù e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n s t e m m i g o m e e n n i e u w e B e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
d e H e e r P a s c a l G u i l l e m a i n , w o n e n d e i n F r a n k r i j k , 4 1 R u e d e s M a r t y r s i n 7 5 0 0 7 P a r i j s .
D i t m a n d a a t k o m t i n w e r k i n g o p 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 e n v e r v a l t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r
a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 6 .
D i t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e r v a n 2 4 N o v e m b e r 2 0 1 0 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g " A f g e v a a r d i g d e B e s t u u r d e r " .
D e R a a d n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r A l a i n R o s a z v a n z i j n m a n d a a t v a n a f g e v a a r d i g d e
B e s t u u r d e r , d a a r h i j z i j n p e n s i o e n n e e m t o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 .
D i t o n t s l a g k o m t i n w e r k i n g o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 .
D e R a a d b e s l i s t m e t m e e r d e r h e i d v a n 2 s t e m m e n , d a a r d e H e e r R o s a z z i c h o n t h o u d t t e s t e m m e n ,
o m e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n a f g e v a a r d i g d e B e s t u u r d e r v a n d e
H e e r A l a i n R o s a z , w o n e n d e i n F r a n k r i j k , 1 2 R u e A n a t o l e d e l a F o r g e i n 7 5 0 1 7 P a r i j s e n d i t o p
d a t u m v a n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 .
D e R a a d b e s t l i s t e e n s t e m m i g o m e e n n i e u w e a f g e v a a r d i g d e B e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
d e H e e r X a v i e r J a u r e t c h e , w o n e n d e i n F r a n k r i j k , R u e H e i n e 1 3 , 1 0 7 5 0 1 6 P a r i j s .
D i t m a n d a a t z a l i n w e r k i n g k o m e n o p 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 e n z a l v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e A g e m e n e
V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 1 .
H i e r d o o r w o r d t h e m , c o n f o r m a r t i k e l 2 2 d e r s t a t u t e n , h e t d a g e l i j k s B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
t o e v e r t r o u w d , e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r w a t b e t r e f t d i t B e s t u u r .
C o n f o r m a r t i k e l 2 6 d e r s t a t u t e n , z a l h i j g e l d i g a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t g e r e c h t e n i n a l l e
a k t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D i t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
D e r a a d s t e l t M e v r o u w V i n c i a n e C o e n s a a n : a l s s p e c i a a l
g e m a n d a t e e r d e t e n e i n d e v o l g e n d e t e k u n n e n t e k e n e n :
- h e t f o r m û l i . e r I t o t i n s c h r i j v i n g e n t o t b e k e n d m a k i n g i n d e :
b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , h e t f o r m u l i e r I I t o t "
V i n c i a n e C o e n s w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g
S p e c i a a l G e m a n d a t e e r d e i n d e K B 0 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/01/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l l 1 ~ I I I I I N I I I n ~ I ~ ~
~ i i o o ~ s a s *
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 2 2 3 . 7 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O V E R I J S E R E A L E S T A T E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 4 0 3 0 9 0 O v e r i j s e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n n o m i n a t i o n A d m i n i s t r a t e u r
s u i v a n t l ' e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 N o v e m b r e 2 0 1 0 . D é m i s s i o n / N o m i n a t i o n A d m i n i s t r a t e u r
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e r u A l a i n R o s a z d e s o n m a n d a t
d ' A d m i n i s t r a t e u r é t a n t d o n n é s o n d é p a r t à l a r e t r a i t e .
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à d a t e r d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e
M o n s i e u r R o s a z , r é s i d a n t e n F r a n c e , 1 2 R u e A n a t o l e d e l a F o r g e , 7 5 0 1 7 à d a t e r d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l A d m i n i s t r a t e u r :
M o n s i e u r P a s c a l G u i l l e m a i n , r é s i d a n t e n F r a n c e , 4 1 R u e d e s M a r t y r s , 7 5 0 0 7 P a r i s .
C e m a n d a t p r e n d r a e f f e t à d a t e r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e
G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 6 .
C e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
s u i v a n t l ' e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 N o v e m b r e 2 0 1 0 . D é m i s s i o n 1 n o m i n a t i o n " A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é "
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A l a i n R o s a z , r é s i d a n t e n F r a n c e ,
1 2 R u e A n a t o l e d e l a F o r g e , 7 5 0 1 7 P a r i s , d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , é t a n t d o n n é
s o n d é p a r t à l a r e t r a i t e .
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à d a t e r d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 .
L e C o n s e i l d é c i d e à l a m a j o r i t é d e 2 v o i x p o u r , M o n s i e u r R o s a z s ' a b s t e n a n t d e v o t e r , d e m e t t r e
f i n a u m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e M o n s i e u r R o s a z , r é s i d a n t e n F r a n c e ,
1 2 R u e A n a t o l e d e l a F o r g e , 7 5 0 1 7 P a r i s à d a t e r d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 .
L e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é :
M o n s i e u r X a v i e r J a u r e t c h e , r é s i d a n t e n F r a n c e , 1 3 R u e H e i n e , 7 5 0 1 6 P a r i s .
C e m a n d a t p r e n d r a e f f e t à d a t e r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e
O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 1 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s , i l s e v e r r a a i n s i c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n é l i è r e d e l a
s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s , i l d i s p o s e r a a i n s i d e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t e r s e u l l a
s o c i é t é d a n s t o u s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e .
C e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e c e s
n o m i n a t i o n s e t d e n o m m e r e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s p é c i a l e
V i n c i a n e C o e n s M a d a m e V i n c i a n e C o e n s a f i n d e s i g n e r :
M a n d a t a i r e l e f o r m u l a i r e I e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r - : B é l g e l e f o r m u l a i r e I I e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
D
I l i g u x E u E s
p t : l e . 2 e
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
25/03/2015
ÿþ~ " ~ - ~ M o d W o r d 1 1 . 1
4 ~
. ~ - - ~ ~ r
t ~ ~ i ~ ( 3 \ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c e S t a a t s b n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d é a k t e - t l i e t t e n l o o p r e "
V o o r - b e h o u d e 1
a a n h e t 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B e l g i s c l < 1 5 0 9 5 4 *
S t a a t s b h
t a r g n e e v a r ? d e A l
g e
r e c h t b a n k V a n k o o p h a n d e l
n c l e f $ r u s s
e l
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 2 2 3 . 7 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O V E R I J S E R E A L E S T A T E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B R U S S E L S E S T E E N W E G 3 4 0 3 0 9 0 O V E R I J S E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 3 m a a r t 2 0 1 5 d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t :
B E S L O T E N h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n d e C V B A P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . F i l i p L o z i e , b e d r i j f s r e v i s o r v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r t e h e r n i e u w e n , a a n g e z i e n h a a r m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s n a d e g e w o n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s i s v e r v a l l e n .
D i t m a n d a a t g a a t v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 d i e b e t r e k k i n g h e e f t o p d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
B E S L O T E N o m o n h e r r o e p e l i j k e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e g e v e n a a n M r . D o m i n i q u e . B l o m m a e r t , a d v o c a a t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 8 7 , t e n e i n d e i n n a a m e n v o o r ' r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r t e g a a n t o t n e e r l e g g i n g , r e g i s t r a t i e e n p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- N o t u l e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 3 m a a r t 2 0 1 5 ;
O n d e r g e t e k e n d e , M r . D o m i n i q u e B l o m m a e r t , h a n d e l e n d a l s l a s t h e b b e r , v e r k l a a r t d a t d e z e o p g a a f v o l l e d i g e n n a a r w a a r h e i d i s o p g e m a a k t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.05.2010, NGL 18.06.2010 10205-0068-026
26/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.05.2009, NGL 18.06.2009 09264-0328-024
27/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.05.2008, NGL 20.06.2008 08273-0061-024
21/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.05.2007, NGL 13.06.2007 07237-0182-026
03/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 16.05.2006, DPT 30.06.2006 06374-0063-017
27/06/2005 : BL554626
23/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 17.05.2005, DPT 22.06.2005 05306-3787-015
21/12/2004 : BL554626
07/07/2004 : BL554626
15/10/2003 : BL554626
12/09/2003 : BL554626
14/08/2002 : BL554626
23/07/2002 : BL554626
30/06/2001 : BL554626
12/12/2000 : BL554626
11/07/2000 : BL554626
29/06/2000 : BL554626
04/08/1999 : BL554626
31/07/1999 : BL554626
08/07/1997 : BL554626
08/07/1997 : BL554626
29/06/1994 : BL554626
07/05/1993 : BL554626
13/06/1992 : BL554626