04/07/2013
ÿþ M o d w e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 u u i u i u u i u
1 0 1 9 5 7 *
2 5 J U N 2 W
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 3 7 . 5 3 1 . 2 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A K E O N G E N E S I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 3 1 Z e l l i k , Z u i d e r l a a n 9 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E N A A M - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a t t h i e u D E R Y N C K , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 1 7 m e i 2 0 1 3 , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " O v e m a m e m a r k t " .
V e r v o l g e n s w o r d t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g «
O v e m a m e m a r k t » .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , n i e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n
- a a n M e v r o u w S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e n M e v r o u w C a t h e r i n e L e l o n g , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t
o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/05/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a (
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M v s a .
0 8 i t i v A ] 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 5 3 1 . 2 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A k e o n G e n e s i s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l : Z u i d e r l a a n 9 1 , 1 7 3 1 Z e t l i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2
D e V e r g a d e r i n g n e e m t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n a a n
1 ) D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s
" V o o r d e A - a a n d e e l h o u d e r s : D e h e e r M a r c J o h a n G u d u l a A u g u s t V a n R o m p a e y m e t i n g a n g v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 2
" V o o r d e B - a a n d e e l h o u d e r s : d e H e e r B e n o î t J e a n H a l b a r t m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 ,
2 ) B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e V e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n , v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r
" O p v o o r s t e l v a n d e A - a a n d e e l h o u d e r s :
- D e h e e r J a n M a r c e l S a p m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 0 . 0 7 . 3 1 - 2 2 7 . 7 1
" O p v o o r s t e l v a n d e B - a a n d e e l h o u d e r s
- D e h e e r F r é d é r i c S t r u y f m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 1 . 0 3 . 3 0 - 3 7 7 . 2 5
D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
V o o r z o v e r a l s n o d i g w o r d e n a l l e b e s l u i t e n g e n o m e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n a f 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 2
g o e d g e k e u r d .
P a s c a l V a n E y k e n D a n i e l E y s e n b r a n d t s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/01/2012
ÿþ
l u e U n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 #
D E L
* ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~ 1
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
V s b e h t a a r B e l t S t a a
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 3 7 . 5 3 1 . 2 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A K E O N G E N E S I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s u o n n : B V B A
Z e t e l : Z u i d e r l a a n 9 1 . 1 7 3 1 Z E L L | K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r i a k t e S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t , g e s l o t e n d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P e t e r V e r h a e g e n t e P u u r s o p 1 9 d e c e m b e r ! 2 0 1 1 , b l i j k t d a t e r w e r d g e h o u d e n e e n g e l d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n ! d e B V B A A K E O N G E N E S I S .
E r w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R H O G I N G E N E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n D e v o o ' r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t o n t s l a - ' g e n v a n h e t v o o r ` | e z o n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e ; z a a k v o e r d e r s , h e t g e e n w e r d o p g e s t e l d o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w a a r i n z i j u i t e e n z e t t e n w a a r o m d e i n b r e n g v a n ; b e l a n g | o v o o r d o v o n n p o ó s c h a p . d i t n v e n a e n k u m s ó 8 a ~ i k n | 8 1 3 v a n h e t w e t b u m k x a n v e n n u u h ~ h m p p o n . ~ D e b e d ~ 1 s n a v s n r . z ~ n d e E L S V V | N O E D E D E Y N E B . V . o . v . v . B V B A , g a v a ~ ~ d b u Q 9 2 O L u v e n d e Q o m . K o r t ! E i n d e k e n 2 7 , v o o r w i o o n d e r t e k e n t , M e v r o u w E l s w i n d e D e D e y n e , h e e f t o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 , h e t v e r s l a g ! u p g a o h y ` d ' v o o r g e - ' s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b ~ | ~ ~ n | ~ ~ ~ ~ o o m d ~ ~ ~ | u ~ t o | o ~ | ~
" B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z Ü n w Ü v a n o o n Í e e | d u ó :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n ; i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e z a a k v o e r d e r s v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t &