21/09/2011
ÿþ" M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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V b e h a a B e l S t a g
* 1 1 1 4 2 6 4 8 *
O n d e m e t n i n g s n r : p ~ ~ g , k %
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O X T R A
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 4 6 0 B e k k e v o o r t , H a l e n s e b a a n 8 9
O n d e r u v e r c a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G V A N Z A A K V O E R D E R
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o z W e r c k x t e K e s s e l - L o ( L e u v e n ) o p 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 d a t ' O l i v i e r J A C Q U E M Y N , z e l f s t a n d i g e , g e b o r e n i n D i e s ! o p 1 4 j a n u a r i 1 9 8 5 , w o n e n d e i n 3 4 6 0 B e k k e v o o r t , H a l e n s e b a a n 8 9 , v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p r i c h t . m e t d e n a a m O X T R A , m e t z e t e l i n 3 4 6 0 B e k k e v o o r t , H a l e n s e b a a n 8 9 e n m e t e e n d o o r g e l d i n b r e n g g e v o r m d k a p i t a a l v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o , t o t b e l o o p v a n 1 2 . 4 0 0 , 0 0 e u r o b e t a a l d e n o p e e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j K B C B a n k g e o p e n d e r e k e n i n g g e d e p o n e e r d d o o r O l i v i e r J a c q u e m y n , m e t o n t v a n g s t v a n . 1 8 . 6 0 0 , 0 0 a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t e n e l k m e t e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 . 8 6 0 v a n h e t k a p i t a a l .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s : - a d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s b e h e e r , b e d r i j f s v o e r i n g , p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g ; e n e r g i e a d v i s e u r i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n , e n d i t v o o r a l l e s o o r t e n e n e r g i e ; - b e r e k e n e n v a n k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b e i d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e e n e f f i c i ë n t i e ; - a l g e m e n e ; a u d i t a c t i v i t e i t e n ; - u i t w e r k e n e n r e a l i s a t i e v a n p r o j e c t e n o p h e t g e b i e d v a n e l e c t r i c i t e i t , e l e c t r o n i c a i n d u s t r i ë l e ; s y s t e e m o n t w i k k e l i n g , v e i l i g h e i d e n z o v o o r t ; . - s t a t i s t i s c h e a n a l y s e s v a n d e r e s u l t a t e n v a n e e n o n d e r z o e k ; - ' g r o o t h a n d e l , d e t a i l h a n d e l , i n - e n e x p o r t , h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n , v a n a l l e p r o d u c t e n , z o w e l g e b r u i k s - a l s v e r b r u i k s g o e d e r e n , i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n , e l e c t r i s c h e n e l e c t r o n i s c h m a t e r i a a l , i n s t a l l a t i e m a t e r i a a l v o o r a l l e g e b r u i k ; - h a n d e l i n e i g e n o n r o e r e n d g o e d ; - d i v e r s e a d m i n i s t r a t i e v e a c t i v i t e i t e n t e n , b e h o e v e v a n d e r d e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e n i j v e r h e i d s - , h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , ' z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n n i e t a l l e g e l i j k a a r d i g e o f a a n v e r w a n t e d o e l e i n d e n . Z i j m a g a l l e a c t i v i t e i t e n v o e r e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g . D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d o p d e w i j z e e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t l i j k e n . Z i j k a n d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g o v e r d r a c h t , o p s l o r p i n g , f u s i e , d e e l n a m e d o o r f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e i n e l k e v e n n o o t s c h a p , o n d e r n e m i n g , g r o e p e r i n g o f v e r r i c h t i n g d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e e f t o f d i e v a n d i e a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t e i g e n m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j k a n k a n t o r e n , : b e d r i j f s z e t e l s , f i l i a l e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . I n d i e n e r é é n z a a k v o e r d e r i s , b e s t u u r t d e z e d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n . I n d i e n e r t w e e o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d z i j n , h e e f t i e d e r e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e , h a n d e l i n g e n w a a r t o e v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s b e n o e m d z i j n , h e e f t e l k e n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e n k e l d e b e v o e g d h e i d d e h i e r v o o r v e r m e l d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n s a m e n m e t e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
. E e n z a a k v o e r d e r k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e e n m a n d a t a r i s . I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n ' a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , g e b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r o f v a n e e n d o o r h e m : b e n o e m d e g e v o l m a c h t i g d e . I n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s b e n o e m d z i j n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e ' r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , g e b o n d e n d o o r : - o f w e l d e ' h a n d t e k e n i n g v a n é é n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ; - o f w e l d e h a n d t e k e n i n g v a n m i n s t e n s t w e e z a a k v o e r d e r s ; - i o f w e l d e h a n d t e k e n i n g v a n é é n n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e p e r k t t o t 2 . 5 0 0 , 0 0 E . D e z e l a a t s t e b e p a l i n g i s n i e t t e g e n s t e l b a a r a a n d e r d e n . H e t m a n d a a t v a n e e n z a a k v o e r d e r i s n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h i e r o v e r u i t s l u i t e n d b e v o e g d , a n d e r s b e s l i s t . S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s d e o p r i c h t e r O l i v i e r J a c q u e m y n . W o r d t o f m o e t e r g e e n c o m m i s s a r i s w o r d e n b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n , c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , o p 2 5 m a a r t o m 1 9 . 0 0 u u r . E r z i j n g e e n v a n d e w e t a f w i j k e n d e v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t b e p a a l d . H e t b o e k j a a r l o o p t v a n 1 o k t o b e r v a n h e t e n e k a l a n d e r j a a r t o f 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t o n m i d d e l l i j k e r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e o p r i c h t i n g t o f
B í j f a g e n b i j l i a l l e r g i s c f i S t a a t s T j T á d - Z 1 7 6 W 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
0 " s e p t e m b e r 2 0 1 2 e n o m v a t a l l e v o o r h e e n V o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e n e n h a n d e l i n g e n . J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t i n g e h o u d e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s . D e z e v e r p l i c h t i n g h o u d t o p z o d r a d e z e r e s e r v e t e n m i n s t e é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z i j k a n b e s l i s s e n d e z e w i n s t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k u i t t e k e r e n , t e r e s e r v e r e n , o f h e t r e s u l t a a t o v e r t e d r a g e n . E r z i j n g e e n v a n d e w e t a f w i j k e n d e b e p a l i n g e n o m t r e n t d e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o v a s t g e l e g d .
A n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
J o z W e r c k x N o t a r i s
M e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
i "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g