06/05/2014 : Statutenwijziging - vervroegde ontbinding - in vereffeningstelling -sluiting
vereffening.
Uit het procès verbaal gesloten door not. Stefan Vangoetsenhoven te Bertem (Leefdaal) op 15 april 2014 om 16.00 uur (neergelegd vôôr registratie) blijkt dat de bijzondere algemene vergadering de volgende beslissîngen heeft genomen: "EERSTE BESLUIT: ontbinding
De vergadering besluit, na kennisname van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan alsook van de
staat van activa en passiva, de vennootschap te ontbinden. TWEEDE BESLUIT: geen benoeming van een vereffenaar
in overeenstemmïng met de bepalingen van het artikel 184, §5 van het Wetboek van Vennootschappen
besluit de vergadering om geen vereffenaar aan te duïden.
De vergadering stelt vast dat de zaakvoerder krachtens artikel 185 van het Wetboek van vennootschappen ten aanzien van derden beschouwd kan worden als vereffenaar, bij gebrek aan benoeming van een
vereffenaar.
DERDE BESLUIT: Vereffening van de vennootschap door de overname door de ENIGE
AANDEELHOUDER van aile activa van de vennootschap De vergadering besluit de vennootschap te vereffenen.
De enige aandeelhouder neemt aile activa van de vennootschap over, VIERDE BESLUIT: Sluiting van de vereffening De enige aandeelhouder verklaart en bevestigt:
g)dat hij er zich heeft van vergewist dat, de ontbonden vennootschap geen onroerende goederen, noch eigendomsrechten op onroerende goederen, noch zakelijke rechten, noch enige zakelijke zekerheden bezit, noch titularis îs van enige hypothécaire schuldvordering en dat haar vermogen geen andere elementen bevat waarop enîg Decreet of Ordonnance betreffende de bodemsanering van toepassing îs; b)dat de vennootschap vanaf 31 december 2013 haar activiteiten heeft stopgezet;
o)dat de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 maart 2014 in tussentijd niet meer gewijzîgd werd. De staat van activa en passiva op datum van 31 maart 2014 dus tevens de boekhoudkundîge toestand van de vennootschap op datum van heden weergeeft dewelke hieraangehecht zal blijven;
d)dat aile activa van de vennootschap gerealiseerd werden en haar schulden volledig aangezuiverd werden met uitzonderîng van de schuld ten opzîchte van de enige aandeelhouder van de vennootschap met name de vennootschap "P. Metdepenninghen & Ce Management", voornoemd.
e)dat de vennootschap op heden niet betrokken is in enig geschil of verzet, noch enîg rechtsgeding; f)dat de kosten, uîtgaven, vergoedingen en lasten, van welke aard ook, die voor rekening van de vennootschap komen of worden gebracht wegens haar vereffening, hetzij vooraf werden betaald, hetzij bij provisie werden gestort;
g)dat de sluiting van de vereffening aldus kan plaatsvînden în één akte conform 184 §5 van het Wetboek
van Vennootschappen.
Bijgevolg besluit de vergadering en verzoekt zij de notaris het volgende te akteren:
1)dat aan aile voorwaarden voorzien in het hîerboven vermelde artikel 184 §5 van het Wetboek van
Vennootschappen voldaan is;
2)dat zïj de vereffening afsluit en vaststelt dat de vennootschap "P. Metdepenninghen & Co Management'
defînitief ophoudt te bestaan te rekenen vanaf heden, na afloop van deze vergadering;
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekenîng
Vcor-
-behoùdan
aan het
Belgisch
Staatsblad
•FF
CI : in . ©
: -o
•F-
M ca
mod 11.1
3)dat de enige aandeelhouder in de rechten en plîchten gesteld wcrdt van de ontbonden vennootschap.
VUFDE BESLUIT: KWIJTING AAN DE ZAAKVOERDER
Door de ontbinding van de vennootschap stelt de vergadering de beëindigïng vast van de opdracht van de
zaakvoerder.
De vergadering besluit ïn voile kennis van zaken, en op basis van voormelde staat van activa en passiva van 31 maart 2014, algehele kwijting te verlenen, zonder voorbehoud noch beperking, aan het bestuursorgaan voor de uitoefening van zijn opdracht tôt op heden.
ZESDE BESLUIT: bewaring van de BOEKEN EN BESCHEIDEN
De vergadering besluit dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en
gedurende ten minste vijf jaren worden bewaard op het adres van de zetel.
ZEVENDE BESLUIT: MACHTIGING
De vergadering besluit aile machten te verlenen, met mogelijkheîd tôt ïndeplaatsstelling, aan de BVBA Acfin met maatschappelijke zetel te 3060 Bertem, Halewijnlaan 18/20 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met de mogelijkheîd van indeplaatsstelling,
voor de uitvoering van de genomen besluiten, nameiijk om aile maatregelen te nemen in verband met de vennootschapsbelasting, om aile nodige verklaringen te doen en aile nodige documenten te ondertekenen bij de Kmispuntbank van Ondernemingen, het rechtspersonen- register, het ondemerningsloket en, in voorkomend geval, bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, de balanscentrale van de Nationale Bank en anderen alsook om aile gelden die aan de ontbonden vennootschap zouden terugbetaald worden, zoals de roerende voorheffing, in ontvangst te nemen, op last voor haar om deze door te storten aan de enige
aandeelhouder,
Voor analytisch uittreksel
Getekend notaris Stefan Vangoetsenhoven
Samen mee neergelegd: uitgifte van onderhavige buitengewone algemene vergadering dd
15.04.2014, verslag bestuursorgaan, actief-passief balans,
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekenîng