12/05/2014
ÿþM d W o r d 1 1 . 1
M A L M I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s t I I 1 4 1 1 1 1 . 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 9 A P R , 2 0 1 4
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 7 3 8 . 9 6 5
B e n a m i n g
( v o t u i o P . V a n H o v e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R a d i o w e g 1 1 - 3 0 2 0 H e r e n t N e l t e m - B e i s e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t , e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H u g o K u i j p e r s , t e L e u v e n - H e v e r l e e , o p 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n , 1 s t e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e L e u v e n 2 , o p 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 , b o e k 1 3 8 4 b l a d 9 1 v a k 1 7 , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P . V a n H o v e , m e t z e t e l t e H e r e n t N e l t e m - B e i s e m , R a d i o w e g 1 1 , i s b i j e e n g e k o m e n , d i e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d
t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 8 3 . 2 5 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p
h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 1 3 . 2 5 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r e t e n b e l o p e v a n d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 8 3 . 2 5 0 , 0 0 ) , z i j n d e e e n t o t a a l b e d r a g - i n c l u s i e f u i t g i f t e p r e m i e - v a n é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 . 6 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n v i a c r e a t i e v a n t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 2 1 7 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e w a a r d e v a n d e r t i g e u r o ( ¬ 3 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l ( a c t u e l e f r a c t i e w a a r d e ) , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( ¬ 5 7 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l ; i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n i e d e r n i e u w a a n d e e l i s z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 0 0 , 0 0 ) .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n n a t u r a i n g e s c h r e v e n d o o r d e h u i d i g e ( e n i g e ) v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n : d e h e e r V a n H o v e P a s c a l , g e h u i s v e s t t e H e r e n t N e l t e m - B e i s e m , R a d i o w e g 1 1 ; d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n d e n i e u w e a a n d e l e n , z o w e l h e t k a p i t a a l b e d r a g a l s d e u i t g i f t e p r e m i e , w o r d t d o o r h e m v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
I N B R E N G I N N A T U R A
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t z i c h t e s c h i k k e n z o n d e r u i t z o n d e r i n g n a a r d e b e s l u i t e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g , o p g e s t e l d d o o r m e v r o u w B u y s s e M a r t i n e , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t k a n t o o r t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , E e d s t r a a t 8 0 , e n w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , M a r t i n e B u y s s e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , E e d s t r a a t 8 0 , w e r d o p 1 1 m a a r t 2 0 1 4 a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P . V A N H O V E o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n l e s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 . 6 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E u r o ,
O n s v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o n d e r v o l g e n d e c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n :
, d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 a p r i l 2 0 1 4 h e e f t v o o r a f b e s l o t e n t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e o o g d i n o n d e r h a v i g v e r s l a g d o o r t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 1 . 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e ;
. d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , o p t e n e m e n i n d e k o l o m ' c r e d i t " v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n e n o n d e r d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
, d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t d e z a a k v o e r d e r v a n P . V a n H o v e B V B A v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
. d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
_ _ . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r t b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ;
. d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e f r a c t i e w a a r d e v e r m e e r d e r d m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e i n s c h r i j v i n g v a n 2 . 7 7 5 n i e u w e a a n d e l e n P . V a n H o v e B V B A o p n a a m v a n d e e n i g e v e n n o o t . D e z e v e r g o e d i n g w e r d b e r e k e n d o p b a s i s v a n e e n c o n v e n t i o n e l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p g e s t e l d t e n e i n d e a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e n o d i g e i n f o r m a t i e t e v e r s t r e k k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a . D i t v e r s l a g m a g d a n o o k n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
T e n s l o t t e w i l i k e r t e v e n s o p w i j z e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n o m t r e n t d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e m a a k t t e Z w i j n a a r d e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 "
O m s c h r i j v i n g i n b r e n g :
v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g e v a n i n h e t t o t a a l é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u l z e n d e u r o ( ¬ 1 . 6 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) i n h o o f d e v a n d e i n b r e n g e r i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 , v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t o t u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e o f h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t b e d r a g v a n i n s c h r i j v i n g e n h e t b e d r a g v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g , v e r s c h i l d a t a l d u s i n h e t t o t a a l é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 . 5 8 1 . 7 5 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , t e b o e k e n o p d e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " .
b ) V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 . 5 8 1 . 7 5 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 1 3 . 2 5 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 . 6 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e b e t a a l d n a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r e . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m e t g e l i j k s c h a k e l i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a i l e a a n d e l e n [ n i e u w e f r a c t i e w a a r d e i s a f g e r o n d : E 4 4 9 1 .
c ) D i e n v o l g e n s w o r d t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n ( k a p i t a a l ) v e r v a n g e n d o o r
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 6 9 5 . 0 0 0 ) , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 3 . 7 7 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k é é n / d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 3 . 7 7 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l , e n i s v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n . "
2 . T e n s r o t t e d r a a g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e z a a k v o e r d e r d e z o r g o p v o o r d e u i t v o e r i n g v a n a l w a t v o o r a f g a a t , e v e n a l s v o o r d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U l T T R E K S E L . B i j g e v o e g d : 1 ) u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b i j z o n d e r e - b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t a a n w e z i g h e i d s l i j s t , 2 ) g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n 3 ) v e r s l a g e n i n v e r b a n d m e t i n b r e n g i n n a t u r a : a ) b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r , e n b ) r e v i s o r a a l v e r s l a g .
N O T A R I S H U G O K U I J P E R S
O p d e l a a t s t e b I z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g