PACIFIC INDUSTRIES EUROPE

Dénomination : PACIFIC INDUSTRIES EUROPE

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 846.257.791

Publication

12/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 29.08.2014, NGL 09.09.2014 14581-0115-033
12/12/2014

��Mod Word 11.1

Ondernemingsnr : 0846.257.791

Benaming

(voluit) : PACIFIC INDUSTRIES EUROPE

(verkort) :

Rechtsvoren : Naamloze vennootschap

Zetel : Pegasuslaan 5, 1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurder

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 30 augustus 2014:

De vergadering neemt acte van het ontslag van Mr. Kenji MIZOBE als bestuurder en dit vanaf 26 februari 2014. Verder beslist de vergadering Mr. Masataka KURITA, 88 Kuchigashima, Yoro-cho Yoro-gun, Gifu Japan, te benoemen ais bestuurder vanaf 26 februari 2014 tot en met de jaarvergadering die beslist over het boekjaar; dat afsluit op 31 maart 2019.

Voor eensluidend uittreksel

Yasuhiko OKUMURA

Gedelegeerd bestuurder

Iuii15iu60im*~

422

i

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de 1

grecfe9diuoi,v.,~i~,rt op

0 3117, a, ~ 1

ter grireile-N tri f 1,

rechib .rj.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto'. Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

10/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 30.08.2013, NGL 05.09.2013 13573-0076-034
09/09/2013

��4.

mod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

/OUM 29 AUG titel

eussa

Griffie

'" Ondernemingsnr:0846257791

'' Benaming (voluit) : Pacific industries Europe

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Pegasuslaan 5

1831 Diegem

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING IN GELD MET INDIVIDUELE AFSTAND VAN VOORKEURRECHT - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op eenentwintig augustus tweeduizend dertien, door Meester Tim Carnewal, Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap; "Pacific Industries Europe", waarvan de zetel gevestigd is te Pegasuslaan 5, 1831 Diegem, hierna "de:: Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft:

1/ Verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met twee miljoen vijfhonderdduizend euro (2.500.000,00: EUR), om het te brengen op drie miljoen vijfhonderdduizend euro (3.500.000,00 EUR).

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in geld en ging gepaard met de uitgifte van tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen.

Er werd onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van duizend euro (1.000,00 EUR) per aandeel en op ieder aandeel werd onmiddellijk gestort tot beloop van honderd procent; (100%).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer 693-2178929-15 op naam van de Vennootschap bij de Bank of Tokyo- Mitsubishi; UFJ, Ltd, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 8 augustus 2013.

2/ Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst

"Wet maatschappelijk kapitaal bedraagt drie miljoen vijfhonderdduizend euro (3.500.000 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder ��nidrieduizend vijfhonderdste (113.500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYT1SCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de, geco�rdineerde tekst van statuten).

Uitgereikt v�drregistratie in toepassing van artikel 173, 1' bis van het Wetboek registratierechten.

Tim Carnewal

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Va behc aar Bell Staa

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

03/04/2013

�� MoaVYo�111.1

LW*. B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

i osisas* 11'

enuereL

22 MRT 2013

Griffie

Ondememingsnr : 0846.257.791

Benaming

(voluit) : PACIFIC INDUSTRIES EUROPE

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel . Pegasuslaan 5, 1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 15 februari 2013:

De algemene vergadering beslist de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een catiperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, 'Deloitte Bedrijfsrevisoren/R�viseurs d'Entreprises', met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8B, vertegenwoordigd door de heer Daniel KROES te benoemen als Commissaris van de vennootschap voor een termijn van drie jaren teneinde de controle over de boekjaren 2012, 2013 en 2014 uit te voeren. Het eerste boekjaar loopt van 30 mei 2012 tot en met 31 maart 2013.

Voor eensluidend uittreksel

Yasuhiko OKUMURA

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 0/04/2DJ3_-_Aiuiexeaslu.Mnniteux.helge

11/06/2012

�� mod lt.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

III Ui U ll I II lU I II Il 1

*12103128*

vc behc aar Beti Staat

10

*Oe>

Mp{ 2012

0e16,2s1 1 817

Ondernemingsnr :

Benaming (voluit) ; Pacific Industries Europe

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Pegasuslaan 5

1831 Diegem

Onderwerp akte :OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op dertig mei tweeduizend en twaalf, voor Meester Denis Deckers, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een: co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 ' en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat:

1) De vennootschap naar Japans recht Pl SYSTEM CO. LTD. met zetel te Ogaki-city, Kagano 4-1-17, Gifu, Japan; en

2) De vennootschap naar Japans recht PACIFIC INDUSTRIAL CO. LTD. met zetel te 100 Kyutoku-cho,

Ogaki, Gifu 503-8603, Japan,

onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Pacific.

Industries Europe"

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Pegasuslaan 5, 1831 Diegem.

DOEL,

De vennootschap heeft tot doel in Belgi� en in het buitenland:

De groot- en kleinhandel in alle auto-onderdelen, in algemene mechanische toestellen en hun onderdelen,.;

in algemene elektrische mechanische toestellen en hun onderdelen en in het algemeen de handel in producten

welke dienstig zijn voor, of rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de automobielindustrie, alsmede.;

het verlenen van alle mogelijke diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op voormelde

activiteiten.

De vennootschap heeft eveneens tot doel:

a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aankopen, het aanleggen, het oordeelkundig; uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de;. BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, dei' bouw, de verbouwing, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die;! rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aankopen, het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en ' rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer:: en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of:; onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

Het oprichten, het deelnemen in op iedere mogelijke wijze, het beheren, het superviseren, het in werking;; stellen en het promoten van ondernemingen, vennootschappen en zaken/bedrijven, en het samenwerken met; ondernemingen, vennootschappen en bedrijven, het verwerven van, het bewaren, het vervreemden of op het, elke andere manier beheren van alle soorten van participaties en belangen in andere ondernemingen, vennootschappen en andere bedrijven, het oprichten van joint ventures met andere ondernemingen,;; vennootschappen en andere bedrijven; het uitoefenen van iedere en alle managementactiviteiten alsook te

mod 11,1

Voor-

Dehouden

" aan fier

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

worden benoemd als bestuurder of vereffenaar in vennootschappen en verenigingen. Ze mag eveneens dergelijke vennootschappen en verenigingen superviseren en controleren,

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak,

De vennootschap kan in het algemeen alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende en/of onroerende 1 handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van dertig mei tweeduizend ' en twaalf.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ��n miljoen euro (1.000.000 EUR)<

Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder ��n/duizendste (1/1.000ste ) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:

- door Pl SYSTEM CO. LTD., voornoemd, ten belope van ��n (1) aandeel;

- door PACIFIC INDUSTRIAL CO. LTD., voornoemd, ten belope van negenhonderd negenennegentig (999) aandelen;

totaal: duizend (1.000) aandelen.

Ieder aandeel waarop werd ingeschreven werd volgestort ten belope van honderd ten honderd (100%). De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van ��n miljoen euro (1.000.000 EUR),

Het kapitaal werd volledig volgestort.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het ' Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer 693-2178929-15 bij de Bank of Mitsubishi Tokyo UFJ, zoals blijkt uit een door voormelde financi�le instelling op 22 mei 2012 afgeleverd bankattest

OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID.

De vennootschap naar Japans recht "PACIFIC INDUSTRIAL CO, LTD.", voornoemd, verklaart hierbij de volledige oprichtersaansprakelijkheid te zijnen laste te nemen, dit overeenkomstig artikel 450, 2� van het Wetboek van vennootschappen

De vennootschap naar Japans recht "Pl SYSTEM CO. LTD.", voornoemd, is bijgevolg enkel te beschouwen als eenvoudige inschrijver.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering , van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een' nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Belgi� of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die' op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie,

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van ��n of meer onder hen, met de meerderheid van de ' andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

' In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks

vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal,

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register, De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven,

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig " ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID -TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

� 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

� 2, Adviserende comit�s

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

� 3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van ��n of meer sectoren van haar ' activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen,

� 4. Directiecomit�

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comit�.

Een lid van het directiecomit� dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comit� behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comit� beraadslaagt, Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen,

� 5. Auditcomit�

De raad van bestuur kan in haar midden een auditcomit� oprichten of zelf optreden als auditcomit� in de zin van artikel 522 en artikel 133, lid 6 van het Wetboek van Vennootschappen en is dan onder meer belast met het ' permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris, In die hoedanigheid kunnen er onder meer afwijkingen toegestaan worden aan de commissaris, zoals bedoeld in artikel 133, lid 6 van het Wetboek van Vennootschappen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur, Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hijlzij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Voorbehouden ban tiet' Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden 'aan fret% Belgisch Staatsblad

De vennootschap is bovendien, binnen het Kader van hun mandaat, geldig verfbenden d�or bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur,

CONTROLE.

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regeimatiigheld van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2� van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris,

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. in deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand augustus te veertien uur. Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in ��n van de negentien gemeenten van het Brussels ; Hoofdstedelijk Gewest,

DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Indien dit in de oproeping wordt vereist moet elke eigenaar van aandelen op naam, om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van " de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet ais werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering,

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT`

teder aandeel geeft recht op ��n stem,

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt; (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "jan, "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op ��n april en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgend jaar. WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

lod

Voor-behpuden ''aan het' Belgisch staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over d� bestemming van het saldo

van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits

naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming

door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Aile activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Werden benoemd door de oprichters tot eerste bestuurders:

1/ De heer Masaharu OBA, wonende te 400-3 Shimoda Kaminigi-cho, Toyota-city, Afchi 470-0561, Japan;

2/ De heer Takayuki ISHIZUKA, wonende te 898-3 Hinoki-cho, Ogaki-city, Gifu 503-0981, Japan;

3/ De heer Kenji MIZOBE, wonende te 1282-16 Minenof Kitaishiki-aza, Godo-cho, Anpachi-gun, Gifu 503-

2306, Japan;

4/ De heer Yasuhiko OKUMURA, wonende te Kuruwa-town 1-84 Ogaki-city, Gifu 503-0887, Japan.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar

2017.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de

algemene vergadering.

BENOEMING VAN EEN GEDELEGEERD BESTUURDER - VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

Werden benoemd:

- De heer Masaharu OBA tot voorzitter van de raad van bestuur.

- De heer Yasuhiko OKUMURA tot gedelegeerd bestuurder, die, in toepassing van artikel 17 van de ;

statuten, alleen optredend de vennootschap rechtsgeldig zal kunnen vertegenwoordigen binnen het kader van

het dagelijks bestuur.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van dertig mei tweeduizend en twaalf en zal worden

afgesloten op eenendertig maart 2013.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2013.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van

ONDERNEMINGEN.

Bijzondere volmacht werd verleend aan Filip Van Acoleyen, Alexander Verbist en Louis De Groote, die te

dien einde allen woonstkeuze doen te Berkenlaan 8e, 1831 Diegem, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Betasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondememingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, twee volmachten).

Uitgereikt v66r registratie in toepassing van artikel 173, 1� bis van het Wetboek registratierechten.

Peter Van Melkebeke

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 28.08.2015, NGL 03.09.2015 15571-0516-034

Coordonnées
PACIFIC INDUSTRIES EUROPE

Adresse
PEGASUSLAAN 5 1831 DIEGEM

Code postal : 1831
Localité : Diegem
Commune : MACHELEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées PACIFIC INDUSTRIES EUROPE

Coordonnées
PACIFIC INDUSTRIES EUROPE