22/09/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! i i I M I I I I I I u
~
B ~ u s s E .
2 . S E P m i
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 7 8 4 . 8 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a j o P l a n , I n t e r p r o f e s s i o n e l e A r c h i t e c t e n e n I n g e n i e u r s v e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : N i n o o f s e s t e e n w e g 1 2 2 , 1 6 7 0 P e p i n g e n
O n d e r w e r p a k t e : s c h r a p p i n g n o m i n a l e w a a r d e a a n d e l e n , u i t d r u k k i n g k a p i t a a l i n e u r o , w i j z i g i n g d o e l , o m z e t t i n g i n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w i j z i g i n g n a a m , m a c h t e n
I n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
O p a c h t e n t w i n t i g o k t o b e r .
V o o r O n s , M e e s t e r H e n d r i k V a n E e c k h o u d t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e n n i k , S i n t - M a r t e n s - L e n n i k ,
i s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b i j e e n g e k o m e n v a n d e c o o p e r a t i e v e
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P a j o P l a n , I n t e r p r o f e s s i o n e l e A r c h i t e c t e n e n
I n g e n i e u r s v e n n o o t s c h a p w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 6 7 0 P e p i n g e n , N i n o o f s e s t e e n w e g
1 2 2 .
D e z e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 4 3 2 . 7 8 4 . 8 0 1
e n i s b e l a s t i n g p l i c h t i g e v o o r d e B T W o n d e r z e l f d e n u m m e r .
D e z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p a c h t d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g , i n g e v o l g e e e n
a k t e v e r l e d e n n o t a r i s H e n r i V a n E e c k h o u d t , t e S i n t - M a r t e n s - L e n n i k , w a t b e k e n d g e m a a k t w e r d i n d e b i j l a g e n t o t
h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g , o n d e r h e t n u m m e r 8 8 0 1 0 5 - 3 8 2 .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d e n d i t v o o r h e t l a a t s t i n g e v o l g e e e n a k t e
v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p n e g e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t i e n .
S i n d s d i e n w e r d e n d e s t a t u t e n n i e t m e e r g e w i j z i g d .
B u r e a u
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m v i j f t i e n u u r v i j f t i g m i n u t e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r H e r m a n
C o r n e l i s , h i e r n a g e n o e m d .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
Z i j n a a n w e z i g o p d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s :
1 . d e H e e r H e r m a n C o r n e l i s , w o n e n d e t e 1 7 5 0 L e n n i k ( S i n t K w i n t e n s L e n n i k ) , F r a n s V a n d e r s t e e n s t r a a t 3 0 , d i e v e r k l a a r t h o u d e r t e z i j n v a n 3 7 5 a a n d e l e n ;
2 . d e H e e r M a u r i c e P i e r r e u x , w o n e n d e t e 1 6 7 0 P e p i n g e n , E l i n g e n s t e e n w e g , n u m m e r 3 6 , d i e v e r k l a a r t
h o u d e r t e z i j n v a n 3 7 5 a a n d e l e n ;
S a m e n 7 5 0 a a n d e l e n d i e d e g e h e e l h e i d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
U i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n w a t v o l g t :
I . D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v o l g e n d e d a g o r d e :
1 . s c h r a p p i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n ;
2 . u i t d r u k k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n e u r o ;
3 . w i j z i g i n g d o e l
3 . a . k e n n i s n a m e v a n d e v e r s l a g e n
3 . b . w i j z i g i n g v a n h e t d o e l
4 . o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
4 . a . k e n n i s n a m e v a n d e v e r s l a g e n ( b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f : e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r )
4 . b . b e s l u i t t o t o m z e t t i n g v a n d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . c . g o e d k e u r i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
4 . d . o n t s l a g e n k w i j t i n g v a n z a a k v o e r d e r s , b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
5 . w i j z i g i n g n a a m
6 . m a c h t e n
1 1 . A l l e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n k o p i e v a n d e v o o r m e l d e a k t e o n t v a n g e n t e h e b b e n , e v e n a l s e e n o n t w e r p v a n
n i e u w e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
I I I . E r z i j n t h a n s z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , e n u i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t h i e r v o o r v e r m e l d , b l i j k t d a t a i l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e v o o r z i t t e r v a n d e z e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n , d a t d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e z a a k v o e r d e r s g e l d i g w e r d e n v e r r i c h t .
I V . D e v e r g a d e r i n g k a n d e r h a l v e g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a , z o n d e r d a t h e t b e w i j s m o e t g e l e v e r d w o r d e n d a t d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g v e r v u l d w e r d e n .
V . O m t e w o r d e n a a n g e n o m e n m o e t e n d e v o o r s t e l l e n , v e r v a t i n d e a g e n d a , v o o r w a t b e t r e f t d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n m i n s t e n s d r i e / v i e r d e n v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n b e k o m e n ( a r t . 7 8 1 , § 1 , 2 ° , a W . V e n n . ) e n v o o r w a t b e t r e f t d e o m z e t t i n g m i n s t e n s v i e r / v i j f d e v a n d e s t e m m e n ( a r t . 7 8 1 , § 1 , 2 ° , a ) W . V e n n . )
V I . I e d e r k a p i t a a l a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n s t e m .
V I I . D e s t a t u t e n b e p a l e n n i e t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e v o r m m a g a a n n e m e n ( a r t . 7 8 1 , § 5 , 5 ° W . V e n n . ) e n d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t r e e d s m e e r d a n t w e e j a a r ( a r t . 7 8 1 , § 5 , 4 ° W . V e n n . ) .
V I I I . E e n s d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o m g e z e t , b l i j f t d e v e r e i s t e v a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v o l d a a n , g e z i e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l n a d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g m e e r b e d r a a g t d a n h e t v o o r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v e r e i s t e m i n i m u m ( a r t . 7 8 5 , 1 ° W . V e n n . ) .
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d
D e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g , d i e d e r h a l v e v a s t s t e l t d a t z i j
g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n d u s g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
B e r a a d s l a g i n g
D e v o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a m o t i v e r e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n .
E e r s t e b e s l u i t : s c h r a p p i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k , h e t z i j v i e r e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g e u r o ( 2 4 , 7 9 E U R ) p e r a a n d e e l .
H i e r o p b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n t e s c h r a p p e n , z o d a t h e t
k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e
w a a r d e , d i e e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . T e v e n s b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e s t a t u t e n p a s i n e e n v o l g e n d b e s l u i t a a n t e p a s s e n . S t e m m i n g
N a d a t d i t b e s l u i t t e r s t e m m i n g a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e l e g d , w o r d t d i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
T w e e d e b e s l u i t : o m z e t t i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n e u r o
V o l g e n s h e t a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n b e d r a a g t h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) .
H i e r o p b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n d e s t a t u t e n u i t t e d r u k k e n i n e u r o , z o d a t h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o t w e e c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 2 E U R ) b e d r a a g t .
T e v e n s b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e s t a t u t e n p a s i n e e n v o l g e n d b e s l u i t a a n t e p a s s e n . S t e m m i n g
N a d a t d i t b e s l u i t t e r s t e m m i n g a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e l e g d , w o r d t d i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
D e r d e b e s l u i t : w i j z i g i n g v a n h e t d o e l
a . k e n n i s n a m e v a n d e v e r s l a g e n
O m t e v o l d o e n a a n a r t i k e l 4 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n a l d e a a n d e e l h o u d e r s k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n z a a k v o e r d e r s , g e d a t e e r d o p 2 6 o k t o b e r 2 0 1 0 , w a a r i n d e z e o m s t a n d i g u i t e e n z e t t e n w a a r o p h e t v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n h e t d o e l g e s t e u n d e n v e r a n t w o o r d i s .
A l d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d , n a m e l i j k o p 3 1 j u l i l a a t s t l e d e n .
O m d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d e n v o l d o e n d e k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d i t v e r s l a g e n d e z e s t a a t , o n t s l a a n z i j o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r v a n v o o r l e z i n g t e g e v e n e n d e z e s t u k k e n a a n t e h e c h t e n a a n d e z e a k t e .
A a n g e z i e n e r g e e n c o m m i s s a r i s i s b e n o e m d i n d e v e n n o o t s c h a p i s e r g e e n v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s v e r e i s t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r z o v e e l a l s n o d i g b e s c h o u w t d e z e v e r g a d e r i n g d e z e f o r m a l i t e i t e n a l s v o l l e d i g v e r v u l d .
b . B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
' A r t i k e l 3 : d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d d e a a n k o o p , v e r k o o p , a f s t a n d , r u i l e n h e t b e h e e r v a n e l k e v o r m v a n r o e r e n d e w a a r d e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n , e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n .
Z i j m a g p a r t i c i p a t i e s n e m e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , i n a l l e s o o r t e n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , l a n d b o u w , f i n a n c i ë l e o f o n r o e r e n d g o e d - o f a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d i e r e e d s b e s t a a n o f n o g m o e t e n w o r d e n o p g e r i c h t , a l s o o k a l l e a n d e r e f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n o f i n v e s t e r i n g e n d o e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e a c t i v i t e i t e n d i e d o o r d e w e t w o r d e n v o o r b e h o u d e n a a n b a n k e n o f s p a a r k a s s e n .
Z i j m a g a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e z u l l e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n d e c o n t r o l e , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d i s h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g o o k l e n i n g e n t o e s t a a n o f l e n i n g e n d o o r d e r d e n a a n a a n v e r w a n t e v e n n o o t s c h a p p e n t o e g e s t a a n , w a a r b o r g e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t g e v e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n d e a l g e m e n e b e l e i d s v o r m i n g i n d e o n d e r n e m i n g , n a m e l i j k " G e n e r a l M a n a g e m e n t " , a l s m e d e h e t v e r s t r e k k e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n b e h e e r s - e n f i n a n c i ë l e a d v i e z e n i n a l l e s e c t o r e n e n h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n a n d e r e b e d r i j v e n o p h e t g e b i e d v a n m a r k e t i n g , v e r k o o p , p u b l i c r e l a t i o n s , p e r s o n e e l s z a k e n , f i n a n c i ë n e n o r g a n i s a t i e . "
T e v e n s b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e s t a t u t e n p a s i n e e n v o l g e n d b e s l u i t a a n t e p a s s e n .
S t e m m i n g
N a d a t d i t b e s l u i t t e r s t e m m i n g a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e l e g d , w o r d t d i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V i e r d e b e s l u i t : o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
1 . k e n n i s n a m e v a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r g e e f t a a n d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , v a n 9 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d i s , a f g e s l o t e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 0 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , z o a l s o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v o o r z i t t e r g e e f t a a n d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w N a d j a D e B u y s e r , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P l e z a n t s t r a a t 8 , o p g e m a a k t o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
I e d e r e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g o v e r d e o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 6 . B e s l u i t
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n w i j d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 j u l i 2 0 1 0 , o p g e s t e l d o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e C o o p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " P A J O P L A N I n t e r p r o f e s s i o n e l e A r c h i t e c t e n e n I n g e n i e u r s v e n n o o t s c h a p " , a a n e e n c o n t r o l e o n d e r w o r p e n , d i t m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p s v o r m i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
O n z e c o n t r o l e s w e r d e n u i t g e v o e r d c o n f o r m d e a l g e m e n e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d e n o r m e n b e t r e f f e n d e d e c o n t r o l e b i j h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p s v o r m .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s z i j u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 j u l i 2 0 1 0 b l i j k t , h e e f t p l a a t s g e h a d .
B i j o n z e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , w e r d e n o v e r w a a r d e r i n g e n v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a s t g e s t e l d , d i t t e n b e d r a g e v a n 9 . 5 0 0 , 0 0 E . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t , n a a f t r e k v a n b o v e n v e r m e l d e o v e r w a a r d e r i n g e n , b e d r a a g t 2 0 5 . 4 8 2 , 8 3 ¬ e n i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 8 . 5 9 2 , 0 2 E .
O p g e m a a k t o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 0
A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g . B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
N a d j a D e B u y s e r
B e d r i j f s r e v i s o r . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e b e i d e v e r s l a g e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g b e s c h o u w t d e z e v e r g a d e r i n g d e z e f o r m a l i t e i t e n a l s v o l l e d i g v e r v u l d .
2 . o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P a j o P l a n , I n t e r p r o f e s s i o n e l e A r c h i t e c t e n e n I n g e n i e u r s v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P a j o P l a n , I n t e r p r o f e s s i o n e l e A r c h i t e c t e n e n I n g e n i e u r s v e n n o o t s c h a p i s d e v o o r t z e t t i n g v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P a j o P l a n , I n t e r p r o f e s s i o n e l e A r c h i t e c t e n e n I n g e n i e u r s v e n n o o t s c h a p , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d o o r d e o m z e t t i n g g e e n e n k e l e w i j z i g i n g a a n g e b r a c h t w o r d t a a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a p o s t e n v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l h e t z e l f d e z i j n a l s d a t v a n d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P a j o P l a n , I n t e r p r o f e s s i o n e l e A r c h i t e c t e n e n I n g e n i e u r s v e n n o o t s c h a p z o a l s h e t i n e e n v o r i g b e s l u i t g e w i j z i g d w e r d .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 j u l i 2 0 1 0 . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m g e d a a n w e r d e n d o o r d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P a j o P l a n , I n t e r p r o f e s s i o n e l e A r c h i t e c t e n e n I n g e n i e u r s v e n n o o t s c h a p , w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P a j o P l a n , I n t e r p r o f e s s i o n e l e A r c h i t e c t e n e n I n g e n i e u r s v e n n o o t s c h a p .
A l d e l o p e n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n w e l k e a a r d o o k , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g , z u l l e n t e n l a s t e o f t e n b a t e z i j n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P a j o P l a n , I n t e r p r o f e s s i o n e l e A r c h i t e c t e n e n I n g e n i e u r s v e n n o o t s c h a p .
V e r w i j z e n d n a a r d e s t a a t a c t i e f e n p a s s i e f e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , b l i j v e n h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P a j o P l a n , I n t e r p r o f e s s i o n e l e A r c h i t e c t e n e n I n g e n i e u r s v e n n o o t s c h a p z a l d e b o e k h o u d i n g e n d e b o e k e n d i e d o o r d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g e h o u d e n w e r d e n , v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P a j o P l a n , I n t e r p r o f e s s i o n e l e A r c h i t e c t e n e n I n g e n i e u r s v e n n o o t s c h a p b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 3 2 . 7 8 4 . 8 0 1 w a a r o n d e r d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P a j o P l a n , I n t e r p r o f e s s i o n e l e A r c h i t e c t e n e n I n g e n i e u r s v e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n w a s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P a j o P l a n , I n t e r p r o f e s s i o n e l e A r c h i t e c t e n e n I n g e n i e u r s v e n n o o t s c h a p b e h o u d t h e t n u m m e r 4 3 2 . 7 8 4 . 8 0 1 w a a r o n d e r d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P a j o P l a n , I n t e r p r o f e s s i o n e l e A r c h i t e c t e n e n I n g e n i e u r s v e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n w a s b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
T o e k e n n i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n
D e 7 5 0 a a n d e l e n i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P a j o P l a n , I n t e r p r o f e s s i o n e l e A r c h i t e c t e n e n I n g e n i e u r s v e n n o o t s c h a p w o r d e n a a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t o e g e k e n d i n v e r h o u d i n g t o t h e t q u o t u m d a t z i j b e z i t t e n i n d e o m g e z e t t e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P a j o P l a n , I n t e r p r o f e s s i o n e l e A r c h i t e c t e n e n I n g e n i e u r s v e n n o o t s c h a p e n m e e r b e p a a l d a l s v o l g t :
1 0 a a n v o o r m e l d e H e e r H e r m a n C o r n e l i s : d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 3 7 5 ) a a n d e l e n ;
2 ° a a n v o o r m e l d e H e e r M a u r i c e P i e r r e u x : d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 3 7 5 ) a a n d e l e n .
I n t o t a a l w o r d e n d u s z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e t o e g e k e n d .
A l l e n z i j n h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r k l a r e n d e z e t o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n t e a a n v a a r d e n .
I n g e v o l g e d e z e o m z e t t i n g e n d e t o e k e n n i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n a a n d e v e n n o t e n , i s d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P a j o P l a n , I n t e r p r o f e s s i o n e l e A r c h i t e c t e n e n I n g e n i e u r s v e n n o o t s c h a p o m g e z e t i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z o n d e r t o t a n d e r e f o r m a l i t e i t e n t e m o e t e n o v e r g a a n .
3 . g o e d k e u r i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , z o a l s
h i e r n a g e m e l d , g o e d t e k e u r e n .
D e z e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P a j o P l a n , I n t e r p r o f e s s i o n e l e
A r c h i t e c t e n e n I n g e n i e u r s v e n n o o t s c h a p l u i d e n a l s v o l g t :
( u i t t r e k s e l )
A r t i k e l 1 : v o r m n a a m .
D e v e n n o o t s c h a p b e k l e e d t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t : P a j o P l a n , I n t e r p r o f e s s i o n e t e A r c h i t e c t e n e n I n g e n i e u r s v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 : z e t e l .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 6 7 0 P e p i n g e n , N i n o o f s e s t e e n w e g 1 2 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e t e l m a g o v e r a l i n B e l g i ë w o r d e n v e r p l a a t s t d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s d i e a l l e m a c h t e n h e b b e n o m d e w i j z i g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t a u t h e n t i e k t e d o e n v a s t s t e l l e n i n d i t a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n .
N a e l k e w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z a l d e v e n n o o t s c h a p z i c h o p n i e u w m o e t e n r i c h t e n n a a r d e t a a l w e t t e n v a n h e t g e b i e d w a a r i n d e z e t e l z i c h b e v i n d t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , w e r k p l a a t s e n , o p s l a g p l a a t s e n e n b i j k a n t o r e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v e s t i g e n .
A r t i k e l 3 : d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d d e a a n k o o p , v e r k o o p , a f s t a n d , r u i l e n h e t b e h e e r v a n e l k e v o r m v a n r o e r e n d e w a a r d e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n , e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n .
Z i j m a g p a r t i c i p a t i e s n e m e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , i n a l l e s o o r t e n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , l a n d b o u w , f i n a n c i ë l e o f o n r o e r e n d g o e d - o f a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d i e r e e d s b e s t a a n o f n o g m o e t e n w o r d e n o p g e r i c h t , a l s o o k a l l e a n d e r e f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n o f i n v e s t e r i n g e n d o e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e a c t i v i t e i t e n d i e d o o r d e w e t w o r d e n v o o r b e h o u d e n a a n b a n k e n o f s p a a r k a s s e n .
Z i j m a g a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a i l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e z u l l e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n d e c o n t r o l e , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e m e m i n g e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d i s h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g o o k l e n i n g e n t o e s t a a n o f l e n i n g e n d o o r d e r d e n a a n a a n v e r w a n t e v e n n o o t s c h a p p e n t o e g e s t a a n , w a a r b o r g e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t g e v e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n d e a l g e m e n e b e l e i d s v o r m i n g i n d e o n d e r n e m i n g , n a m e l i j k " G e n e r a l M a n a g e m e n t " , a l s m e d e h e t v e r s t r e k k e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n b e h e e r s - e n f i n a n c i ë l e a d v i e z e n i n a l l e s e c t o r e n e n h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n a n d e r e b e d r i j v e n o p h e t g e b i e d v a n m a r k e t i n g , v e r k o o p , p u b l i c r e l a t i o n s , p e r s o n e e l s z a k e n , f i n a n c i ë n e n o r g a n i s a t i e .
A r t i k e l 4 : d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d v o o r o n b e p a a l d e d u u r a a n g e g a a n .
A r t i k e l 5 : k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o t w e e
c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 2 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n 7 5 0 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 1 4 : z a a k v o e r d e r .
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
D e v e r g a d e r i n g k a n e v e n e e n s v o o r a f g a a n d e l i j k d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n e e n z a a k v o e r d e r v a s t s t e l l e n .
E e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 1 5 : I n t e r n b e s t u u r - B e p e r k i n g e n .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r m e e r d a n e e n z a a k v o e r d e r i s k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
A r t i k e l 1 6 : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t .
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d a n h e e f t e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k d e z e b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 1 7 : b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 2 0 : j a a r v e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , k o m t b i j e e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r a l l e z a k e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
I n h e t b i j z o n d e r , a n t w o o r d e n d e z a a k v o e r d e r s o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e v e n n o t e n w o r d e n g e s t e l d b e t r e f f e n d e h u n j a a r v e r s l a g o f d e p u n t e n o p d e a g e n d a .
D e o p r o e p i n g e n t o t d e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e o f d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a ; z i j w o r d e n v e r s t u u r d d o o r m i d d e l v a n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e v e n , g e r i c h t t o t d e v e n n o t e n t e n m i n s t e v i j f t i e n v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v o o r t e l e g g e n i n e n b u i t e n r e c h t e w o r d e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r o n d e r t e k e n d .
T e n a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g a n d e r e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
T e n a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i n e e n d e r w e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n .
A r t i k e l 2 9 : b o e k j a a r - j a a r r e k e n i n g .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e b u r g e r l i j k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n d e g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e z a a k v o e r d e r s s t e l l e n b o v e n d i e n e e n v e r s l a g o p w a a r i n z i j r e k e n s c h a p g e v e n v a n h u n b e l e i d . D a t v e r s l a g b e v a t e e n c o m m e n t a a r o p d e j a a r r e k e n i n g w a a r b i j e e n g e t r o u w o v e r z i c h t w o r d t g e g e v e n v a n d e g a n g v a n z a k e n e n v a n d e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t j a a r v e r s l a g m o e t o o k i n f o r m a t i e b e v a t t e n o m t r e n t d e b e l a n g r i j k e g e b e u r t e n i s s e n d i e n a h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r h e b b e n p l a a t s g e v o n d e n e n , v o o r z o v e r z i j n i e t v a n d i e a a r d z i j n d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u d e n b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , i n l i c h t i n g e n o v e r d e o m s t a n d i g h e d e n d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n m e r k e l i j k k u n n e n b e ï n v l o e d e n .
D e j a a r r e k e n i n g m o e t b i n n e n d e r t i g d a g e n n a d a t z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s g o e d g e k e u r d , d o o r t o e d o e n v a n d e z a a k v o e r d e r s b i j d e b a l a n s c e n t r a l e v a n d e N a t i o n a l e B a n k w o r d e n n e e r g e l e g d .
A r t i k e l 3 0 : b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t u i t .
E e r s t w o r d t v a n d e z e w i n s t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r m o e t o p n i e u w w o r d e n t o e g e p a s t i n d i e n o m g e l i j k w e l k e r e d e n , h e t r e s e r v e f o n d s b e n e d e n d i t p e i l k o m t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e e r d e a a n w e n d i n g v a n b e p a a l t , w e l v e r s t a a n z i j n d e d a t i e d e r a a n d e e l r e c h t h e e f t o p e e n g e l i j k d e e l i n d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z a l d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
A r t i k e l 3 3 : v e r d e l i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o a c t i v a e e r s t a a n g e w e n d
o m i n g e l d o f e f f e c t e n h e t v o l g e s t o r t e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n d a t n i e t w e r d g e d e l g d t e r u g t e b e t a l e n .
H e t b e s c h i k b a a r o v e r s c h o t w o r d t v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n a a n d e l e n .
4 . o n t s l a g e n k w i j t i n g v a n d e b e s t u u r
D e z e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e z a a k v o e r d e r s v a n d e o m g e z e t t e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d o n t s l a g u i t h u n f u n c t i e t e v e r l e n e n , t e w e t e n d e H e e r H e r m a n C o r n e l i s e n d e H e e r M a u r i c e
P i e r r e u x , b e i d e n v o o r m e l d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e m k w i j t i n g t e v e r l e n e n o v e r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e l e i d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d u i d t a a n a l s g e w o n e z a a k v o e r d e r s m e t i n g a n g v a n h e d e n :
t . d e H e e r H e r m a n C o r n e l i s , v o o r m e l d ,
2 . d e H e e r M a u r i c e P i e r r e u x , v o o r m e l d ,
B e i d e n h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a r e n d t e a a n v a a r d e n .
S t e m m i n g
N a d a t d i t b e s l u i t t e r s t e m m i n g w o r d t v o o r g e l e g d , w o r d t d i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n d e
a a n d e e l h o u d e r s a a n g e n o m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V i j f d e b e s l u i t : w i j z i g i n g n a a m
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n
h e d e n t e w i j z i g e n i n P a j o P l a n .
H e t t w e e d e l i d v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a l s v o l g t a a n g e p a s t :
" H a a r n a a m l u i d t : P a j o P l a n . "
S t e m m i n g
N a d a t d i t b e s l u i t t e r s t e m m i n g w o r d t v o o r g e l e g d , w o r d t d i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n d e
a a n d e e l h o u d e r s a a n g e n o m e n .
Z e s d e b e s l u i t : m a c h t e n
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s , e v e n a l s a a n h u n a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e K r u i s p u n t e n b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e s g e v a l l e n d b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r z e k e r e n .
S t e m m i n g
N a d a t d i t b e s l u i t t e r s t e m m i n g w o r d t v o o r g e l e g d , w o r d t d i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s a a n g e n o m e n .
F i s c a l e v e r k l a r i n g
D e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o n d e r d e v o o r d e l e n v e r v a t i n a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n , a r t i k e l 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n a r t i k e l 2 1 1 p a r a g r a a f t w e e v a n h e t W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . H e t b o e k j a a r e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z i j n b e p a a l d i n d e h o g e r v e r n i e l d e s t a t u t e n .
K o s t e n
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n d a t h e t t o t a l e b e d r a g , a l t h a n s b i j b e n a d e r i n g , v a n d e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n o f l a s t e n , i n w e l k e v o r m o o k , d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k o m e n o f w o r d e n g e b r a c h t w e g e n s d e z e s t a t u t e n w i j z i g i n g o n g e v e e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t
1 . D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n h e m w e r d a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n b e w i j s k r a c h t i g e i d e n t i t e i t s b e w i j z e n .
2 . D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t d e n o t a r i s h e n g e w e z e n h e e f t o p d e b i j z o n d e r e v e r p l i c h t i n g e n a a n d e n o t a r i s o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 9 , § 1 , t w e e d e e n d e r d e l i d v a n d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t .
D e c o m p a r a n t e n h e b b e n h i e r o p v e r k l a a r d d a t z i c h h i e r v o l g e n s h e n g e e n m a n i f e s t e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n v o o r d o e t e n d a t z i j a l l e b e d i n g e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g e a k t e v o o r e v e n w i c h t i g h o u d e n e n d e z e a a n v a a r d e n . D e c o m p a r a n t e n b e v e s t i g e n t e v e n s d a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e n n a a r b e h o r e n h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r v l o e i e n u i t o n d e r h a v i g e a k t e e n h u n o p e e n o n p a r t i j d i g e w i j z e t e h e b b e n i n g e l i c h t .
R e c h t o p g e s c h r i f t e n
H e t r e c h t o p g e s c h r i f t e n b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( 9 5 , 0 0 E U R ) . "
E i n d e v a n d e v e r g a d e r i n g
D e z i t t i n g v a n d e z e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h e v e n o m z e s t i e n u u r t i e n m i n u t e n .
W A A R V A N P R O C E S V E R B A A L
G e d a a n t e S i n t - M a r t e n s - L e n n i k .
D a t u m a l s v o o r m e l d . " E n n a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g v a n d e h e l e a k t e e n e e n o m s t a n d i g e u i t l e g e n u i t e e n z e t t i n g e r v a n h e b b e n a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , s a m e n m e t m i j , N o t a r i s , d e z e a k t e o n d e r t e k e n d .
V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n .
G e r e g i s t r e e r d n e g e n b l a d e n t w e e v e r z e n d i n g e n t e D i l b e e k I l d e 0 8 - 1 1 - 2 0 1 0 B o e k 5 9 6 B l a d 1 8 v a k 2 0 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) D e O n t v a n g e r a i . ( g e t e k e n d ) M . W a u t e r s .
, F
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
H e n d r i k V a n E e c k h o u d t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
,
, V o o r -
, ' v a h ó u d b n . ,
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g