PANASONIC AVIONICS CORPORATION

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. PANASONIC AVIONICS CORPORATION
Dénomination : PANASONIC AVIONICS CORPORATION
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 808.166.782

Publication

09/10/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging terreiffie van de akte

neergelegd/ontvangen op

SEP. 2014

ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank van koo r fi, lei,Brussel

Voo

behou

aan 1

Belgi

Staats







141 365





Ondernemingsar : 0808.166.782

Benaming

(voluit) : PANASONIC AVIONICS CORPORATION

(verkort) :

Rechtsvorm : vennootschap naar het recht van de staat Delaware

Zetel : The Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Verenigde State van Amerika ; adres van het Belgisch bijkantoor : Pegasuslaan 5, B-1831 Diegem.

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming van twee bestuurders ; ontslag van een bestuurder ; samenstelling van de raad van bestuur ; bijzondere volmacht voor de formaliteiten.

CERTIFICAAT VAN DE ASSISTENT-SECRETARIS VAN PANASONIC AVIONICS CORPORATION DD. 18 AUGUSTUS 2014.

Ik, STEPHEN C. WE1NGARTEN, de rechtsgeldig verkozen, gekwalificeerde en handelende assistent-secretaris, en de houder van de dossiers en het bedrijfszegel van Panasonic Avionics Corporation, een rechtsgeldig georganiseerde vennootschap volgens de algemene vennootschappenwet van de staat Delaware en volgens de toepasselijke vennootschaps- en andere wetten van de staat Delaware, Verenigde Staten van Amerika, met hoofdkantoor gelegen te 26200 Enterprise Way, Lake Forest, Califomia 92630, V.S. (hierna de "Vennootschap" genoemd),

EIEVESTIG HIERBIJ: dat de volgende besluiten waarheidsgetrouwe en volledige kopieën zijn van bepaalde besluiten die rechtsgeldig en regelmatig werden aangenomen door de Vennootschap, naar aanleiding van de unanieme schriftelijke toestemming van de raad van bestuur van de Vennootschap van 15 juni 2014, met ais doel: (a) het vastleggen van het aantal leden van de raad van bestuur van de Vennootschap op zes (6) directeuren; en (b) de verkiezing van Motoo Kume en Yoshiyuki Miyabe ais leden van de raad van bestuur van de Vennootschap; allen effectief op 15 juni 2014;

"BESLOTEN dat naar aanleiding van de bepalingen van ARTIKEL III, rubriek 2 van het huishoudelijk reglement van de Vennootschap, het aantal leden van de raad van bestuur van de vennootschap moet en hiert ij vastgelegd wordt op zes (6) directeuren."

"BESLOTEN dat de volgende personen moeten en hierbij werden verkozen als lid van de raad van bestuur van de Vennootschap en elk in dienst blijven tot de volgende jaarlijkse aandeelhoudersvergadering of tot zijn respectievelijke opvolger wordt verkozen en gekwalificeerd of tot zijn respectievelijke opzegging of ontslag:

Motoo Kume

Yoshiyuki Miyabe;"

en

IK BEVESTIG VERDER: dat Yasuji Enokido zijn ontslag nam als lid van de raad van bestuur van de Vennootschap, effectief op 15 juni 2014; en

IK BEVESTIG VERDER: dat het volgende besluit een waarheidsgetrouwe en volledige kopie is van een bepaald besluit dat rechtsgeldig en regelmatig werd aangenomen door de Vennootschap naar aanleiding van de unanieme schriftelijke toestemming van de raad van bestuur van de Vennootschap van 18 augustus 2014 met het oog op het toekennen van een bijzondere volmacht aan Johan Lagae en Els Bruis met het oog op het toekennen aan elk van hen om bepaalde formulieren en documenten op te stellen, te ondertekenen en in te dienen in naam van de Vennootschap, effectief op 18 augustus 2014:

"BESLOTEN dat aan de heer Johan Lagae en mevrouw Els Bruis, die hun domicilie kiezen te 1200 Brussel, Neerveldstraat 101-103, België een bijzondere volmacht wordt toegekend en hierbij werd toegekend ter ondersteuning van de registratie van de afdeling van de Vennootschap in België, elk met de macht om alleen te handelen en met de macht om te vervangen, om alle nuttige of nodige formaliteiten te vervullen bij de griffier van de Handelsrechtbank van Brussel en het Vennootschappenregister, inclusief maar niet beperkt tot de macht

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

om noodzakelijke 6f-wenselijke publicatieformuliéren en instrumenten op te stellen, uit te voeren en in te dienen in naam van de Vennootschap;"

En

IK BEVESTIG VERDER dat elk van de voorgaande besluiten niet werden aangepast, beperkt, gewijzigd, herroepen, vervangen of op een andere manier veranderd qua inhoud of effect sinds de respectievelijke goedkeuring ervan en dat elk van de besluiten volledig van kracht en effectief blijven vanaf de datum ervan; en

IK BEVESTIG VERDER dat de Vennootschap rechtsgeldig georganiseerd is en in stand is en de macht heeft om de acties die in elk van de voorgaande besluiten worden beschreven en beschouwd te ondernemen; dat elk van de voorgaande besluiten toegestaan zijn door de algemene vennootschappenwet van de staat Delaware, en dat het ondernemingscertificaat en het huishoudelijke reglement toegestaan zijn; en dat er geen enkele andere beperking werd opgelegd op deze autoriteit; en

IK BEVESTIG VERDER dat de raad van bestuur van de Vennootschap vanaf de datum ervan samengesteld is uit de volgende genoemde individuen, met residentiële adressen en die werden verkozen voor de raad van bestuur vanaf die data, vermeld in de kolommen hieronder, met hun respectievelijke namen;

Naam Residentieel adres Datum verkiezing

Paul A. Margis Michael G. Riccio Steven 1. Safier Joseph M. Taylor Motoo Kurne 6 Glorieta East, 1 april 2005

Irvine, CA 92620, USA 1 februari 2013

279 Village Place, Wyckoff, NJ 07481, USA 1 januari 2013

700 Northumberland Road, Teaneck, NJ 07666, USA 1 april2010

1 Forest Lane, 15 juni 2014

Monroe, NJ 08831, USA

5-5 Akihamichi

Kakegawa-City

Prefecture Shizuoka

436-0041 Japan

Yoshiyuki Miyabe 3-9-11-505 Higashimikuni, Yodogawa-ku, Osaka 532-0002 Japan 15 juni 2014

En

IK BEVESTJG VERDER dat dit certificaat erkend en toegestaan is al bewijs voor elk van de formele toestemmingen die hierboven worden beschreven, overeenkomstig de algemene vennootschappenwet van de staat Delaware; en dat ik rechtsgeldig de toestemming heb om dit certificaat op te stellen in naam van de Vennootschap.

TEN BEWIJZE HIERVAN heb ik hieronder mijn handtekening geplaatst en het bedrijfszegel van Panasonic Avionics Corporation aangebracht, vandaag op 18 augustus 2014.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Bijzonder gevolmachtigde

Tegelijk hiermee neergelegd CERTIFICAAT VAN DE ASSISTENT-SECRETARIS VAN PANASONIC AVIONICS CORPORATION DD. 18 AUGUSTUS 2014, gelegaliseerd en geapostilleerd, met een beëdigde en gelegaliseerde vertaling ervan in het Nederlands.

-

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

çie

Vbor-

behouden

aan het

Belgisch ,

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

06/01/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 31.03.2013, NGL 31.12.2013 13703-0598-004
17/11/2014
ÿþMod Word '11.1

In de bijlagen bij het Belgisch%eifSbleeeMnd te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte vangen op

0 5 NOV. 2014

ter g, i,~~re v~n

rechtbank

~r de Neder!

htbar c van koophandel

phandel i5 ._csel

Griffie

IN

1 079403

Ondernemingsnr Benaming 0808.166.782

(voluit) PANASONIC AVIONICS CORPORATION

(verkort) : vennootschap naar het recht van de staat Delaware

Rechtsvorm : The Corporation Trust Center, Orange Street 1209, 19801 Wilmington, Delaware, Verenigde Staten Van Amerika; adres van het Belgisch bijkantoor : Pegasuslaan 5, B-1831 Diegem.

Zetel :

(volledig adres) Onderwerp akte

Adreswijziging van het Belgisch bijkantoor ; bijzondere volmacht voor het vervullen van de formaliteiten.





Bijzondere volmacht toegekend door de wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor de dato 30 oktober 2014.

Ik, ondergetekende, Robert G. Dick, geboren op 15 januari 1963 in het Verenigd Koninkrijk van Groot Brittannië en Noord Ierland, van Britse nationaliteit, wonende op het adres 23 Hithermoor Road, Staines TW19 6AH, het Verenigd Koninkrijk, houder van een Brits paspoort met nummer 500301264, in mijn hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor van Panasonic Avionics Corporation, behoorlijk ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder nummer 0808.166.782 (het "Belgisch bijkantoor"), verklaar hierbij, in mijn bovengenoemde hoedanigheid, dat ik hierbij de toelating geef tot het verplaatsen van het Belgisch bijkantoor van het adres : Pegasuslaan 5, B-1831 Diegem naar het adres Panasonic Avionics Corporation, Brussels National Airport, Level Arrivai, Box 73, B-1930 Zaventem, met onmiddellijke ingang, en dat er een bijzondere volmacht wordt toegekend aan de heer Johan Lagae en Mevrouw Els Bruis, kantoor houdende te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van aile nuttige of noodzakelijke formaliteiten bij het rechtspersonenregister en bij de BTW-administratie, alsook bij een ondememingsioket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren. Zij worden ondermeer gemachtigd voor het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de nodige (publicatie)formulieren,

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae,

Advocaat en bijzonder gevolmachtigde.

Tegelijk hiermee neergelegd : origineel getekende bijzondere volmacht toegekend door de wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor de dato 30 oktober 2014.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luïk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/10/2013
ÿþ Mod 'Nord 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

eee,, 8nKT 2o~,

~

Grif#ie

IMYI 111.I I IIIIII~MIII M 6571

voc V

beho=

aan

Belg

Staat





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0808.166.782

Benaming

(voluit) : PANASONIC AVIONICS CORPORATION

(verkort) :

Rechtsvorm : vennootschap naar het recht van de staat Delaware

Zetei : The Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Verenigde Staten van Amerika ; adres van het Belgisch bijkantoor: Pegasuslaan 5, B-1831 Diegem.

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder ; samenstelling van de raad van bestuur ; bijzondere volmacht voor de formaliteiten.

CERTIFICAAT VAN DE ADJUNCT-SECRETARIS VAN PANASONIC AVIONICS CORPORATION 00. 6 SEPTEMBER 2013

Ik, STEPHEN C, WEINGARTEN, de volgens de voorschriften verkozen, bevoegde en in dienst zijnde Adjunct-Secretaris, en houder van het bedrijfszegel, van Panasonic Avionics Corporation, een onderneming volgens de voorschriften opgericht en bestaand volgens en op grond van de Vennootschapswet van de Staat Delaware, Verenigde Staten van Amerika, met haar hoofdzetel in 26200 Enterprise Way, Lake Forest, California 92630, Verenigde Staten (hierna genoemd "de Onderneming"),

VERKLAAR HIERBIJ: dat de volgende Besluiten waarheidsgetrouwe, correcte en complete afschriften zijn van bepaalde Besluiten die volgens de voorschriften en correct werden aangenomen door de Onderneming overeenkomstig de Unanieme Schriftelijke Goedkeuring van de Raad van Bestuur van de Onderneming op 15 juli 2013, met als doelstelling het aantal leden van de Raad van Bestuur te bepalen op vijf (5) Bestuurders, vanaf 15 juli 2013:

"BESLIST dat, overeenkomstig de bepalingen van ARTIKEL III, lid 2, van de Statuten van de Onderneming het aantal leden van de Raad van Bestuur is en wordt vastgelegd op vijf (5) Bestuurders"

En

VERDER VERKLAAR IK: dat Myung Won Lee ontslag nam als lid van de Raad van Bestuur van de Onderneming, van kracht op 15 juli 2013; en

VERDER VERKLAAR IK dat het vocrgaande Besluit niet werd gewijzigd, beperkt, aangepast, ingetrokken, afgeschaft of op een andere manier veranderd in wezen of uitwerking sinds ze werd aangenomen, en onverminderd van kracht blijft vanaf de vermelde datum, en

VERDER VERKLAAR IK dat de Onderneming volgens de voorschriften is opgericht en bestaat, en de bevoegdheid heeft om de handeling te ondernemen die wordt omschreven in en beschouwd door het voorgaande Besluit dat het voorgaande Besluit wordt gemachtigd door de Algemene Vennootschapswet van de Staat Delaware, en het Certificaat van inschrijving in het Handelsregister en de Statuten van de Onderneming, en dat er op geen enkele andere manier een beperking werd opgelegd door die autoriteiten; en

VERDER VERKLAAR IK dat, van kracht vanaf de datum van deze, de Raad van Bestuur van de Onderneming bestaat uit de volgende personen, met hun respectievelijke verblijfplaats, die werden verkozen tot de Raad van Bestuur vanaf de data die in de kolom naast hun naam vermeld wordt

Op de laatste blz. van Luik B versnelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Sr ' ' i Naam Verblijfplaats Datum van verkiezing

t .,1- '.14

Yasuji Enokido Paul A. Margis Michael G. Riccio Steven L Safier Joseph M. Taylor

1 juli 2007

1 April 2005

1 februari 2013

1 januari 2013

1 april 2010

33-6 Okuike-cho,

Ashiya-shi Hyogo,

659-0003, Japan

6 Glorieta East,

Irvine, Californie

92620, Verenigde Staten van Amerika

279 Village Place,

Wyckoff, New Jersey

07481, Verenigde Staten van Amerika

700 Northumberland Road,

Teaneck, New Jersey

07666, Verenigde Staten van Amerika

1 Forest Lane,

Monroe, New Jersey

08831, Verenigde Staten van Amerika

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

En

VERDER VERKLAAR IK dat dit certificaat gemachtigd en toegelaten wordt als bewijs van de formele machtiging hierboven vermeld, in overeenstemming met de Algemene Vennootschapswet van de Staat Delaware; en dat ik volgens de voorschriften gemachtigd ben om dit certificaat uit te geven in naam van de Onderneming.

TEN BLIJKE WAARVAN ik onderhavige onderteken en het bedrijfszegel van Panasonic Avionics Corporation plaats, vandaag, 6 september 2013.

**************************

CERTIFICAAT VAN DE ADJUNCT-SECRETARIS VAN PANASONIC AVIONICS CORPORATION DD. 26 AUGUSTUS 2013

lk, STEPHEN C, WEINGARTEN, de volgens de voorschriften verkozen, bevoegde en in dienst zijnde Adjunct-Secretaris, en houder van het bedrijfszegel van Panasonic Avionics Corporation, een onderneming volgens de voorschriften opgericht en bestaand volgens en op grond van de Vennootschapswet van de Staat Delaware, Verenigde Staten van Amerika, met haar hoofdzetel in 26200 Enterprise Way, Lake Forest, Californie 92630, Verenigde Staten (hierna genoemd "de Onderneming"), VERKLAAR HIERBIJ: dat de volgende Besluiten waarheidsgetrouwe, correcte en complete afschriften zijn van bepaalde Besluiten die volgens de voorschriften en correct werden aangenomen door de Onderneming overeenkomstig de Unanieme Schriftelijke Goedkeuring van de Raad van Bestuur van de Onderneming op 15 juli 2013, en dat de vermelde Besluiten niet werden gewijzigd, beperkt, aangepast, herroepen, geannuleerd en vervangen of op een andere manier veranderd in wezen of gevolg vanaf de datum van dit Certificaat van Adjunct-Secretaris van de Panasonic Avionics Corporation:

"BESLIST dat, om de oprichting van het filiaal van de Onderneming in België te ondersteunen, een bijzondere volmacht wordt verleend aan zowel Dhr. Johan Lagae als Mevr. Els Bruis, die standplaats verkiezen te 1200 Brussel, Neerveldstraat 101-103, België, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de bevoegdheid om te vervangen, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel in Brussel en in het Rechtspersonenregister, inclusief, maar niet beperkt tot, de bevoegdheid om noodzakelijke of gewenste publicatieformulieren en instrumenten voor en in naam van de Onderneming op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen.";

VERDER VERKLAAR iK dat de Onderneming volgens de voorschriften is opgericht en bestaat, en de bevoegdheid heeft om de handeling te ondernemen die wordt omschreven in en beschouwd met het voorgaande Besluit; dat het voorgaande Besluit wordt gemachtigd door de Algemene Vennootschapswet van de Staat Delaware, en het Geherformuleerde Certificaat van inschrijving in het Handelsregister en de Statuten van de Onderneming, en dat er op geen enkele andere manier een beperking werd opgelegd door die autoriteiten; en dat ik volgens de voorschriften gemachtigd ben om dit certificaat van adjunct-secretaris van Panasonic Avionics Corporation uit te geven in naam van de Onderneming.

-f-

~~ VoQr-, %ehou en aan het Belgisch Staatsblad

TEN BLIJKE WAARVAN ik onderhavige onderteken en het bedrijfszegel van Panasonic Avionics Corporation plaats, vandaag, 26 augustus 2013.







Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae,

Bijzonder gevolmachtigde.

Tegelijk hiermee neergelegd

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2013 - Annexes du Moniteur belge DE CERTIFICATEN VAN DE ADJUNCT-SECRETARIS VAN PANASONIC AVIONICS CORPORATION DD. 6 SEPTEMBER 2013 en 26 AUGUSTUS 2013, gelegaliseerd en geapostilleerd, met een beëdigde en gelegaliseerde vertaling in het Nederlands.





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/05/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 5 M E I 2015

Griffie

J111111e18mx1uj~u11u11

1

Ondernemingsnr : 0808.166.782

Benaming

(voluit) : PANASONIC AVIONICS CORPORATION

(verkort)

Rechtsvorm : vennootschap naar het recht van de staat Delaware

Zetel : The Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Verenigde Staten van Amerika ; adres van het Belgisch bijkantoor: Pegasuslaan 5, B-1831 Diegem.

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder ; benoeming van twee nieuwe bestuurders ; samenstelling van de raad van bestuur ; bijzondere volmacht voor de formaliteiten.

CERTIFICAAT VAN ADJUNCT-SECRETARIS VAN PANASONIC AVIONICS CORPORATION PD, 15 APRIL 2013

Ik, STEPHEN C. WEINGARTEN, de volgens de voorschriften verkozen, bevoegde en in dienst zijnde Adjunct-Secretaris, archivaris en houder van het bedrijfszegel, van Panasonic Avionics Corporation, een onderneming volgens de voorschriften opgericht en bestaand volgens en op grond van de Vennootschapswet van de Staat Delaware, Verenigde Staten van Amerika, met haar hoofdzetel in 26200 Enterprise Way, Lake Forest, California 92630, Verenigde Staten (hierna genoemd "de Onderneming"),

VERKLAAR HIERBIJ; dat de volgende Besluiten waarheidsgetrouwe, correcte en complete afschriften zijn van bepaalde Besluiten die volgens de voorschriften en correct werden aangenomen door de Onderneming overeenkomstig de Unanieme Schriftelijke Goedkeuring van de Raad van Bestuur van de Onderneming op 1 januari 2013, voor de volgende doelstellingen; (a) het aantal leden van de Raad van Bestuur vastleggen op zes (6) Bestuurders; en (b) Steven L Safier verkiezen als lid van de Raad van Bestuur van de Onderneming; dit alles van kracht op 1 januari 2013:

"BESLIST dat, overeenkomstig de bepalingen van ARTIKEL III, lid 2, van de Statuten van de Onderneming, het aantal leden van de Raad van Bestuur is en wordt vastgelegd op zes (6) Bestuurders.

"BESLIST dat Steven I. Safier is en werd verkozen als lid van de Raad van Bestuur van de Onderneming, om te zetelen tot de volgende jaarlijkse vergadering van aandeelhouders of tot zijn opvolger wordt verkozen en aangesteld of tot zijn vervroegde ontslag of afzetting.";

En

VERDER VERKLAAR IK: dat Yoshihiro Yamashita ontslag nam als lid van de Raad van Bestuur van de Onderneming, van kracht op 1 februari 2013; en

VERDER VERKLAAR IK: dat de volgende Besluiten waarheidsgetrouwe, correcte en volledige afschriften zijn van bepaalde Besluiten die volgens de voorschriften en correct werden aangenomen door de Onderneming overeenkomstig de Unanieme Schriftelijke Goedkeuring van de Raad van Bestuur van de Onderneming op 1 februari 2013, voor de volgende doelstelling: Michael G. Riccio verkiezen als lid van de Raad van Bestuur van de Onderneming, van kracht op 1 februari 2013:

"BESLIST dat Michael G. Riccio is en werd verkozen als lid van de Raad van Bestuur van de Onderneming, om te zetelen tot de volgende jaarlijkse vergadering van aandeelhouders of tot zijn opvolger wordt verkozen en aangesteld of tot zijn vervroegde ontslag of afzetting.";

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblac

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

En

VERDER VERKLAAR IK: dat de volgende Besluiten waarheidsgetrouwe, correcte en volledige afschriften zijn van bepaalde Besluiten die volgens de voorschriften en correct werden aangenomen door de Onderneming overeenkomstig de Unanieme Schriftelijke Goedkeuring van het Uitvoerend Comité van de Raad van Bestuur van de Onderneming op 15 april 2013, met als doelstelling een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis opdat beiden bepaalde formulieren en documenten in naam van de Onderneming kunnen opstellen, ondertekenen en neerleggen, van kracht op 15 april 2013:

`BESLIST dat, om de oprichting van het filiaal van de Onderneming in België te ondersteunen, een bijzondere volmacht wordt verleend aan zowel Dhr. Johan Lagae als Mevr. Els Bruis, die standplaats verkiezen te 1200 Brussel, Neerveldstraat 101-103, België, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de bevoegdheid om te vervangen, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel in Brussel en in het Rechtspersonenregister, inclusief, maar niet beperkt tot, de bevoegdheid om noodzakelijke of gewenste publicatieformulieren en instrumenten voor en in naam van de Onderneming op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen.';

En

VERDER VERKLAAR IK dat elk van de voorgaande Besluiten niet werd gewijzigd, beperkt, aangepast, ingetrokken, afgeschaft of op een andere manier veranderd in wezen of uitwerking sinds ze respectievelijk werden aangenomen, en aile Besluiten blijven onverminderd van kracht sinds de datum vermeld, en

VERDER VERKLAAR 1K dat de Onderneming volgens de voorschriften is opgericht en bestaat, en de bevoegdheid heeft om de handelingen te ondernemen die worden omschreven in en beschouwd met elk van de voorgaande Besluiten; dat elk van de voorgaande Besluiten wordt gemachtigd door de Algemene Vennootschapswet van de Staat Delaware, en het Certificaat van inschrijving in het Handelsregister en de Statuten van de Onderneming, en dat er op geen enkele andere manier een beperking werd opgelegd door die autoriteiten; en

VERDER VERKLAAR IK dat, van kracht vanaf de datum van deze, de Raad van Bestuur van de Onderneming bestaat uit de volgende personen, met hun respectievelijke verblijfplaats, die werden verkozen tot de Raad van Bestuur vanaf de data die in de kolom naast hun naam vermeld wordt

Verblijfplaats Datum van verkiezing

33-6 Okuike-cho, 1 juli 2007

Ashiya-shi Hyogo,

659-0003, Japan

30 september 2004

1 April 2005 1 februari 2013 1 januari 2013 1 april 2010

En

Naam

Yasuji Enokido

Myung Won Lee

Paul A, Margis Michael G. Riccio Steven I. Safier Joseph M. Taylor

1-1-12, Apt, #907,

Fukushima, Fukushima-ku

Osaka City, Osaka

Prefecture, 553-0003, Japan

6 Glorieta East,

Irvine, California

92620, Verenigde Staten van Amerika

279 Village Place,

Wyckoff, New Jersey

07481, Verenigde Staten van Amerika

700 Northumberland Road,

Teaneck, New Jersey

07666, Verenigde Staten van Amerika

1 Forest Lane,

Monroe, New Jersey

08831, Verenigde Staten van Amerika

" ~ct

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

VERDER VERKLAAR IK dat dit certificaat gemachtigd en toegelaten wordt als bewijs van elk van de formele machtigingen die hierboven werden vermeld, in overeenstemming met de Algemene Vennootschapswet van de Staat Delaware; en dat ik volgens de voorschriften gemachtigd ben om dit certificaat uit te geven in naam van de Onderneming.

TEN BLIJKE WAARVAN ik onderhavige onderteken en het bedrijfszegel van Panasonic Avionics Corporation plaats, vandaag, 15 april 2013.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Bijzonder gevolmachtigde

Tegelijk hiermee neergelegd

CERTIFICAAT VAN ADJUNCT-SECRETARIS VAN PANASONIC AVION1CS CORPORATION DD. 15 APRIL 2013, gelegaliseerd en geapostilleerd, met een beëdigde en gelegaliseerde vertaling in het Nederlands.

V%or-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 31.03.2011, NGL 05.12.2012 12659-0551-004
10/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 31.03.2012, NGL 04.12.2012 12658-0489-004
06/11/2012
ÿþ Mod Word

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden IN~MVI'~V~VMIWNV~IR~~

aan het " iaiaosee"

Belgisch Staatsblac

BRUSSEL

240CT. 2012

Griffie

Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : Benaming 0808.186.782

(voluit) : PANASONIC AVIONICS CORPORATION

(verkort) : vennootschap naar het recht van de staat Delaware

Rechtsvorm : The Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Verenigde Staten van Amerika ; adres van het Belgisch bijkantoor : Pegasuslaan 5, B-1831 Diegem.

Zetel:

(vol ledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag van een lid van de raad van bestuur ; vaststelling van het aantal bestuursleden van de vennootschap ; vaststelling van het aantal leden van het Directiecomité van de Raad van bestuur ; verkiezing van de president van de vennootschap ; bijzondere volmacht voor de formaliteiten ; adreswijziging van een lid van de raad van bestuur.

CERTIFICAAT VAN DE PLAATSVERVANGENDE SECRETARIS VAN PANASONIC AVIONICS CORPORATION dd. 2 OKTOBER 2012

Ik, STEPHEN C. WEINGARTEN, de regelmatig verkozen, gekwalificeerde en handelende Plaatsvervangende Secretaris, en bewaarder van de documenten en de vennootschapszegel van Panasonic Avionics Corporation, een regelmatig in overeenstemming met de Algemene Vennootschapswet van de Staat Delaware, Verenigde Staten van Amerika opgerichte en bestaande vennootschap, met voornaamste plaats van vestiging te 26200 Enterprise Way, Lake Forest, California 92630, Verenigde Staten van Amerika (hierna genoemd de "Vennootschap"), VERKLAAR HIERBIJ: dat Toshiyuki Takagi met ingang van 27 juni 2012 ontslag heeft genomen als bestuurslid van de vennootschap en dat de bij dit certificaat gevoegde brief een echte, correcte en volledige kopie is van de ontslagbrief van 27 juni 2012 betreffende dit ontslag;

EN IK CERTIFICEER BIJ DEZE VOORTS OOK: dat de volgende Resoluties echte, correcte en volledige kopieën zijn van bepaalde Resoluties die de Vennootschap naar behoren en regelmatig heeft toegestaan en vastgesteld bij Unanieme Schriftelijke Toestemming van de Raad van bestuur van 27 juni 2012; en dat deze Resoluties sinds deze datum niet zijn gewijzigd, beperkt, aangepast, herroepen, afgeschaft of anderszins veranderd, wat betreft de inhoud of de werking ervan, en dat zij volledig van kracht blijven met ingang van de datum van dit Certificaat van de Plaatsvervangende Secretaris van Panasonic Avionics Corporation:

"ER IS BESLOTEN dat het aantal bestuursleden van de Vennootschap in overeenstemming met de bepalingen van ARTIKEL III, Afdeling 2, van de statuten van de Vennootschap is vastgesteld op Vijf(5) bestuursleden.

"ER iS BESLOTEN dat het aantal leden van het Directiecomité van de Raad van bestuur van de Vennootschap in overeenstemming met de bepalingen van ARTIKEL III, Afdeling 6, van de statuten van de Vennootschap is vastgesteld op Een (1) directeur.

ER IS BESLOTEN dat Paul A. Margis hierbij wordt gekozen en is verkozen als president van de Vennootschap, samen met zijn positie als algemeen directeur van de Vennootschap, om dat ambt te bekleden gedurende een termijn die blijft duren tot en met de vergadering van de Raad van bestuur die volgt op de volgende jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders, of totdat zijn opvolger is gekozen en gekwalificeerd, dan wel totdat hij vroeger ontslag neemt of wordt verwijderd."

EN IK CERTIFICEER BIJ DEZE VOORTS OOK: dat de Vennootschap regelmatig is georganiseerd en bestaat, en bevoegd is om de in de voorgaande Resoluties omschreven en overwogen handelingen te stellen; dat de voorgaande Resoluties zijn toegestaan door de Algemene Vennootschapswet van de Staat Delaware, en de Aangepaste Vennootschapsakte en de statuten van de Vennootschap; en dat geen andere beperkingen door een dergelijke instantie zijn opgelegd.

EN IK CERTIFICEER BIJ DEZE VOORTS OOK: dat ik regelmatig ben gemachtigd om dit certificaat van Plaatsvervangend Secretaris van Panasonic Avionics Corporation in naam van de Vennootschap op te stellen.

Tlijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

TEN BLIJKE WAARVAN, lk hiertoe mijn handtekening heb geplaatst en het vennootschapszegel van de Vennootschap Panasonic Avionics Corporation heb aangebracht, vandaag 2 oktober 2012.

xx**************#****************************

CERTIFICAAT VAN DE PLAATSVERVANGENDE SECRETARIS VAN PANASONIC AVIONICS CORPORATION dd. 20 SEPTEMBER 2012

Ik, STEPHEN C. WEINGARTEN, de regelmatig verkozen, gekwalificeerde en handelende Plaatsvervangende Secretaris, en bewaarder van de documenten en de vennootschapszegel van Panasonic Avionics Corporation, een regelmatig in overeenstemming met de Algemene Vennootschapswet van de Staat Delaware, Verenigde Staten van Amerika opgerichte en bestaande vennootschap, met voornaamste plaats van vestiging te 26200 Enterprise Way, Lake Forest, California 92630, Verenigde Staten van Amerika(hierna genoemd de  Vennootschap"), VERKLAAR HIERBIJ: dat de volgende Resolutie een echte, correcte en volledige kopie is van een bepaalde Resolutie die de Vennootschap naar behoren en regelmatig heeft toegestaan en vastgesteld bij Unanieme Schriftelijke Toestemming van het Directiecomité van de Raad van bestuur van 5 september 2012 en dat deze Resolutie sinds deze datum niet is gewijzigd, beperkt, aangepast, herroepen, afgeschaft of anderszins veranderd, wat betreft de inhoud of de werking ervan, en dat zij volledig van kracht blijft met ingang van de datum van dit Certificaat van de Plaatsvervangende Secretaris van Panasonic Avionics Corporation:

"ER WORDT BESLOTEN dat om de registratie van het bijkantoor van de Vennootschap in België te vergemakkelijken een speciale volmacht wordt toegekend aan de heer Johan Lagae en Mevrouw Els Bruts, woonst kiezende te 1200 Brussel, Neervetdstraat 101-103, België, beiden met de bevoegdheid om alleen te handelen en met substitutiebevoegdheid, ter vervulling van alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van Brussel, met inbegrip van onder andere de bevoegdheid om de nodige of wenselijke publicatieformulieren en -instrumenten voor en in naam van de Vennootschap op te maken, te ondertekenen en neer te leggen."

EN IK CERTIFICEER BIJ DEZE VOORTS OOK: dat de Vennootschap regelmatig is georganiseerd en bestaat en bevoegd is om de in de voorgaande Resolutie omschreven en overwogen handelingen te stellen; dat voorgaande Resolutie is toegestaan door de Algemene Vennootschapswet van de Staat Delaware, alsook de Aangepaste Vennootschapsakte en de statuten van de Vennootschap; en dat geen andere beperkingen door een dergelijke instantie zijn opgelegd.

EN IK CERTIFICEER BIJ DEZE VOORTS OOK: dat ik regelmatig ben gemachtigd om dit certificaat van Plaatsvervangend Secretaris van Panasonic Avionics Corporation in naam van de Vennootschap op te stellen.

TEN BLIJKE WAARVAN, Ik hiertoe mijn handtekening heb geplaatst en het vennootschapszegel van de Vennootschap Panasonic Avionics Corporation heb aangebracht, vandaag 20 september 2012.

*****************************************

Adreswijziging van Mevrouw Myung Won Lee (lid van de raad van bestuur) : sinds 1 oktober 2012 woont zij op volgend adres

1-1-12, Apt. #907, Fukushima, Fukushima-ku

Osaka City, Osaka Prefecture, 553-0003

Japan

Getekend,

Johan Lagae

Bijzonder gevolmachtigde

Tegelijk hiermee neergelegd :

CEF;TIFICAAT VAN DE PLAATSVERVANGENDE SECRETARIS VAN PANASONIC AVIONICS CORPORATION dd. 2 OKTOBER 2012, gelegaliseerd en geapostilleerd, met een beëdigde en gelegaliseerde vertaling in het Nederlands.

CERTIFICAAT VAN DE PLAATSVERVANGENDE SECRETARIS VAN PANASONIC AVIONICS CORPORATION dd. 20 SEPTEMBER 2012, gelegaliseerd en geapostilleerd, met een beëdigde en gelegaliseerde vertaling in het Nederlands.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

'voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 31.03.2010, NGL 05.12.2011 11628-0516-005
17/11/2011
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*11172717*

IIA

iu

iu

iu

i

II

il

hdoc4 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0808.166.782

Benaming

(voluit) : PANASONIC AVIONICS CORPORATION

Rechtsvorm : vennootschap naar het recht van de staat Delaware

Zetel : The Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Verenigde Staten van Amerika ; adres van het Belgisch bijkantoor : Oude Haachtsesteenweg, Gebouw 117D, 1820 Steenokkerzeel-Melsbroek

Onderwerp akte : Verplaatsing adres van het Belgisch bijkantoor - Volmachten

Er blijkt uit de notulen van de beslissingen van de wettelijke vertegenwoordiger genomen op 1 september: 2011 dat de wettelijke vertegenwoordiger :

1. HEEFT BESLOTEN het Belgisch bijkantoor te verplaatsen van het adres Haachtsesteenweg 117 D, 1820 Steenokkerzeel naar het adres Pegasuslaan 5, 1831 Diegem, met ingang van 1 september 2011

2. HEEFT BESLOTEN om volmacht te verlenen aan de heer Johan Lagae en mevrouw Els Bruis, kantoor: houdende te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij de BTW-administratie, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren. Zij worden ondermeer gemachtigd voor het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de nodige (publicatie)formulieren.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde

R~

ce~

~~ly ïu(a

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/04/2015
ÿþVoor-behoude aan het Belgisct Staatsbla

Mad Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

vennootschap naar het recht van de staat Delaware

The Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Verenigde Staten van Amerika ; adres van het Belgisch bijkantoor : Panasonic Avionics Corporation, Brussels National Airport, Level Arrivai, Box 73, B-1930 Zaventem.

Ontslag van een bestuurder ; benoeming van twee bestuurders ; benoeming van een thesaurier ; bijzondere volmacht voor de formaliteiten.

[-rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres) Onderwerp akte

Ondernemingsnr : 0808.166.782 Benaming

(voluit) :

(verkort) :

PANASONIC AVIONICS CORPORATION

5057569*

di

11

i

_1

neergelegd/ontvangen op

ter

rechtbank van" i.00phandl:l-i ruissel"

9 OR, 2055

_griffie van de NealerldateAjge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

CERTIFICAAT VAN DE ASSISTENT-SECRETARIS VAN PANASONIC AVIONICS CORPORATION DD. 16 MAART 2015.

Ik, STEPHEN C. WEINGARTEN, de op regelmatige wijze verkozen, bevoegde en handelende Assistent Secretaris en beheerder van de archieven en het bedrijfszegel van Panasonic Avionics Corporation, een bedrijf dat op regelmatige wijze georganiseerd is en bestaat onder en krachtens het Algemeen Vennootschapsrecht van de staat Delaware en andere toepasselijke vennootschapswetten en andere wetten van de staat Delaware in de Verenigde Staten van Amerika, met hoofdkantoor te 26200 Enterprise Way, Lake Forest, Californië 92630, V.S.A. (hierna het "Bedrijf" genoemd),

VERKLAAR HIERBIJ: dat Steven I. Safier vanaf 1 januari 2015 ontslag heeft genomen uit zijn functie als lid van de Raad van Bestuur van het Bedrijf en dat bijgevoegd certificaat een getrouwe, juiste en volledige kopie is van de Ontslagbrief dd. 1 januari 2015 met betrekking tot dit ontslag;

IK VERKLAAR TEVENS: dat de volgende Beslissing een getrouwe, juiste en volledige kopie is van een bepaalde Beslissing die behoorlijk en op regelmatige wijze door het Bedrijf werd goedgekeurd overeenkomstig de Unanieme Schriftelijke Goedkeuring van de Raad van Bestuur van het Bedrijf op 1 januari 2015 om Myung Won Lee vanaf 1 januari 2015 te verkiezen als lid van de Raad van Bestuur van het Bedrijf:

"ER WERD BESLOTEN dat Myung Won Lee hierbij verkozen wordt en verkozen is tot lid van de Raad van Bestuur van het Bedrijf om dit ambt uit te oefenen tot de volgende Jaarlijkse Aandeelhoudersvergadering of tot haar opvolger verkozen en bevoegd is of tot zij eerder ontslag neemt of ontslagen wordt."

en

IK VERKLAAR TEVENS: dat de volgende Beslissingen getrouwe, juiste en volledige kopieën zijn van bepaalde Beslissingen die behoorlijk en op regelmatige wijze door het Bedrijf werden goedgekeurd overeenkomstig de Unanieme Schriftelijke Goedkeuring van de Raad van Bestuur van het Bedrijf op 1 februari 2015 om: (a) het aantal leden van de Raad van Bestuur van het Bedrijf vast te leggen op zeven (7); (b) Hideo Nakano te verkiezen tot lid van de Raad van Bestuur van het Bedrijf en (c) Paul J. Bottiaux te verkiezen tot Thesaurier van het Bedrijf; dit alles vanaf 1 februari 2015:

"ER WERD BESLOTEN dat, conform de bepalingen van ARTIKEL III, paragraaf 2 van de Statuten en Huishoudelijk Reglement van het Bedrijf, het aantal leden van de Raad van Bestuur hierbij op zeven (7) is en wordt vastgelegd.

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

"ER WERD BESLOTEN dat Hideo Nakano hierbij is en wordt verkozen tot lid van de Raad van Bestuur van het Bedrijf om dit ambt uit te oefenen tot de volgende Jaarlijkse Aandeelhoudersvergadering of tot zijn opvolger verkozen en bevoegd is of tot hij eerder ontslag neemt of ontslagen wordt."

ER WERD BESLOTEN dat Paul J. Bottiaux hierbij is en wordt verkozen tot Thesaurier van het Bedrijf om dit ambt uit te oefenen voor een termijn die voortduurt tot de vergadering van de Raad van Bestuur na de volgende Jaarlijkse Aandeelhoudersvergadering of tot zijn opvolger verkozen en bevoegd is of tot hij eerder ontslag neemt of ontslagen wordt"

en

IK VERKLAAR TEVENS dat sinds de datum van dit document de Raad van Bestuur van het Bedrijf uit de volgende vernoemde personen bestaat, met de volgende nationaliteiten, woonplaatsen en die voor de Raad van Bestuur werden verkozen vanaf bepaalde data, zoals opgenomen in de kolommen naast hun respectievelijke namen:

Woonplaats

6 Glorieta East, Irvine, CA 92620, VSA

279 Village Place, Wyckoff, NJ 07481, VSA

1512 Palisades Avenue #17D,

Fort Lee, NJ 07024, VSA

1 Forest Lane, Monroe, NJ 08831, VSA

5-5 Akihamichi, Kakegawa-stad, prefectuur Shizuoka 436-0041 JAPAN

3-9-11-505 Higashimikuni, Yodogawa-ku, Osaka 532-0002, Japan

13304 Pintado, Irvine, CA 92618 VSA Datum verkiezing

1 april 2005

1 februari 2013

1 januari 2015

1 april 2010

15 juni 2014

15 juni 2014

1 februari 2015

Naam Nationaliteit

Paul A. Margis Verenigde Staten Michael G, Riccio Verenigde Staten Myung Won Lee Verenigde Staten

Joseph M. Taylor Verenigde Staten

Motoo Kume Japan

Yoshiyuki Miyabe Japan

Hideo Nakano Japan

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

en

IK VERKLAAR TEVENS dat de volgende Beslissing een getrouwe, juiste en volledige kopie is van een bepaalde Beslissing die op behoorlijke en regelmatige wijze door het Bedrijf werd goedgekeurd overeenkomstig de Unanieme Schriftelijke Goedkeuring van het Uitvoerend Comité van de Raad van Bestuur van het Bedrijf op 2 maart 2015 om Johan Lagae en Els Bruis een bijzondere volmacht te verlenen opdat beiden bepaalde formulieren en documenten in opdracht van het Bedrijf kunnen opmaken, ondertekenen en indienen en dit vanaf 2 maart 2015:

"ER WERD BESLOTEN dat om de registratie van het Bijkantoor van het Bedrijf in België te faciliteren, aan Dhr. Johan Lagae en Mevr. Els Bruis een bijzondere volmacht zou worden verleend, te dien einde woonstkeuze doend te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, België, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de bevoegdheden om als plaatsvervanger op te treden, om bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel en het Handelsregister te Brussel aan alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te kunnen voldoen, inclusief, maar niet beperkt tot, de bevoegdheid om voor en namens het Bedrijf de noodzakelijke of gewenste formaliteiten voor de openbaarmaking en andere instrumenten op te maken, uit te voeren en in te dienen.";

en

IK VERKLAAR TEVENS dat het Bedrijf behoorlijk en op regelmatige wijze georganiseerd is en bestaat en dat deze de bevoegdheid heeft om alle handelingen te stellen die in voorgaande Beslissingen werden beschreven en overwogen door elk van de Voorgaande beslissingen; dat alle voorgaande Beslissingen zijn toegestaan conform het Algemeen Vennootschapsrecht van de staat Delaware, de Oprichtingsakte en de Statuten en Huishoudelijk Reglement van het Bedrijf en dat dergelijke bevoegdheid op geen andere wijze beperkt is;

En

IK VERKLAAR TEVENS dat dit Certificaat geautoriseerd is en toegelaten wordt als bewijs van alle hierboven beschreven formele machtigingen, dit conform het Algemeen Vennootschapsrecht van de Staat Delaware en dat ik op regelmatige wijze de bevoegdheid heb ontvangen om dit Certificaat namens het Bedrijf op te stellen.

"

4 , -t

k

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

TEN BLIJKE WAARVAN ik mijn handtekening en het bedrijfszegel van Panasonic Avionics Corporation op 16 maart 2015 op dit document heb geplaatst.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae,

Advocaat en bijzonder gevolmachtigde

Tegelijk hiermee neergelegd : CERTIFICAAT VAN DE ASSISTENT-SECRETARIS VAN PANASONIC AVIONICS CORPORATION DD. 16 MAART 2015, gelegaliseerd en geapostilleerd, niet een beëdigde en gelegaliseerde vertaling ervan in het Nederlands.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

I

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/07/2015
ÿþ Mod Word 11.5

Ej "i; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

1--

51 2531

Ondernemingsnr : 0808.166.782 Benaming

(voluit) : PANASONIC AVION1CS CORPORATION

(verkort) :

Rechtsvorm : vennootschap naar het recht van de staat Delaware

Zetel : The Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Verenigde Staten van Amerika ; adres van het Belgisch bijkantoor : Panasonic Avionics Corporation, Brussels National Airport, Level Arrivai, Box 73, B-1930 Zaventem.

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag van vijf bestuurders ; benoeming van een bestuurder ; ontslag van de secretaris ; benoeming van een nieuwe secretaris ; bijzondere volmacht voor de formaliteiten.

ATTEST VAN DE ASSISTENT-SECRETARIS VAN PANASONIC AVIONICS CORPORATION dd. 15 JUNI 2015.

lk, STEPHEN C. WEINGARTEN, de naar behoren verkozen, gekwalificeerde en waarnemende Assistent-Secretaris en bewaarder van de archieven en het bedrijfszegel van Panasonic Avionics Corporation, een vennootschap naar behoren opgericht en bestaande overeenkomstig en krachtens de Algemene Wet op de Vennootschappen van de Staat Delaware, Verenigde Staten van Amerika, met hoofdzetel te 26200 Enterprise Way, Lake Forest, California 92630, Verenigde Staten (hierna de "vennootschap" genoemd),

BEVESTIG B1J DEZE: dat Michael G. Riccio, Yoshiyuki Miyabe, Motoo Kume, Myung Won Lee en Hideo Nakano ieder ontslag hebben genomen uit hun functie als lid van de Raad van Bestuur van de vennootschap, met ingang van 1 april 2015, en dat in bijlage bij onderhavig attest een eensluidend, correct en volledig afschrift van de ontslagbrief is gevoegd, gedateerd 1 april 2015, van elke persoon met betrekking tot dit ontslag; en

IK BEVESTIG TEVENS: dat de volgende beslissingen eensluidende, correcte en volledige afschriften zijn van bepaalde beslissingen die naar behoren en op regelmatige wijze werden goedgekeurd door de vennootschap overeenkomstig de eenparige schriftelijke toestemming van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, gedateerd 1 april 2015, teneinde: (a) het aantal leden van de Raad van Bestuur van de Vennootschap vast te leggen op drie (3) Bestuurders; en (b) Yasuji Enokido te verkiezen als lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap; alle met ingang van 1 april 2015:

"ER IS BESLOTEN dat, overeenkomstig de bepalingen van ARTIKEL Ill, Deel 2 van de Statuten van de vennootschap, het aantal leden van de Raad van Bestuur van de Vennootschap wordt vastgelegd op drie (3) bestuurders.

"ER IS BESLOTEN dat Yasuji Enokido bij deze wordt verkozen ais lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, om te zetelen tot de volgende jaarlijkse vergadering van aandeelhouders of tot zijn vervanger wordt verkozen en gekwalificeerd, of tot hij ontslag neemt of wordt ontslagen."

en

IK BEVESTIG TEVENS dat Robert S. Marin ontslag heeft genomen uit zijn functie als secretaris van de vennootschap, met ingang van 30 april 2015, dat in bijlage bij onderhavig attest een eensluidend, correct en volledig afschrift van de ontslagbrief is gevoegd, gedateerd 30 april 2015, met betrekking tot dit ontslag; en

IK BEVESTIG TEVENS: dat volgende beslissing een eensluidend, correct en volledig afschrift is van een

bepaalde beslissing die naar behoren en regelmatig is goedgekeurd door de vennootschap overeenkomstig de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

flee-genddontvangen op

0 7 JUU 2015

Griffie

ter griffie-van_ de_Nederlandstalig;

rechtbank van koophandel Brussel

. ~.

;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

eenparige schriftelijke toestemming van het uitvoerend comité van de raad van bestuur van de vennootschap, gedateerd 30 april 2015, teneinde Damien Atkins te verkiezen als secretaris van de vennootschap, met ingang van 30 april 2015:

"ER IS BESLOTEN dat Damien Atkins bij deze wordt verkozen als secretaris van de vennootschap, om te zetelen voor een termijn die zal lopen tot de vergadering van de Raad van Bestuur na de volgende jaarlijkse vergadering van aandeelhouders of tot zijn vervanger wordt verkozen en gekwalificeerd, of tot hij ontslag neemt of wordt ontslagen."; en

IK BEVESTIG TEVENS dat, met ingang van deze datum, de Raad van Bestuur van de vennootschap is samengesteld uit de volgende personen, met hun nationaliteit, woonplaats en datum van verkiezing als bestuurder in de kolommen naast hun respectieve namen:

Naam Nationaliteit Woonplaats Datum van verkiezing

Paul A. Margis Verenigde Staten van Amerika 6 Glorieta East, Irvine, CA 92620, Verenigde Staten van Amerika 1 april 2005

Joseph M. Taylor Verenigde Staten van Amerika 1 Forest Lane, Monroe, NJ 08831, Verenigde Staten van Amerika 1 april 2010

Yasuji Enokido Japan 33-6 Okulkecho, Ashiyashi, 1 april 2015

en Hyogo 659-0003,

Japan

IK BEVESTIG TEVENS dat, met ingang van deze datum, de secretaris van de vennootschap de volgende persoon is, met zijn nationaliteit, woonplaats en datum van verkiezing in die functie in de kolommen naast zijn naam:

Naam Nationaliteit Woonplaats Datum van verkiezing

Damien Atkins Verenigde Staten 15 Bonnett Avenue, Larchmont, 30 april 2015

van Amerika New York 10538

Verenigde Staten van Amerika

en

IK BEVESTIG TEVENS: dat volgende beslissing een eensluidend, correct en volledig afschrift is van een bepaalde beslissing die naar behoren en regelmatig is goedgekeurd door de vennootschap overeenkomstig de eenparige schriftelijke toestemming van het uitvoerend comité van de raad van bestuur van de vennootschap, gedateerd 4 juni 2015, teneinde een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis om elk van hen te machtigen om bepaalde formulieren en documenten op te stellen, te ondertekenen en in te dienen namens de vennootschap, met ingang van 4 juni 2015:

"ER IS BESLOTEN dat, teneinde de registratie van het bijkantoor van de vennootschap in België te vergemakkelijken, bij deze een bijzondere volmacht wordt verleend aan dhr. Johan Lagae en mevr. Els Bruis, woonstkeuze doende te 1200 Brussel, Neerveldstraat 101-103, België, elk met de bevoegheid om alleen te handelen en met recht op substitutie teneinde alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Brussel en het Rechtspersonenregister, met inbegrip van maar niet beperkt tot de bevoegdheid om alle nodige of wenselijke publicatieformulieren voor en namens de vennootschap op te stellen, uit te voeren en in te dienen.";

en

lK BEVESTIG TEVENS dat de vennootschap naar behoren is opgericht en bestaat, en de bevoegdheid heeft om de acties te ondernemen die zijn beschreven en beschouwd in elk van de voorgaande beslissingen; dat elk van de voorgaande beslissingen is toegelaten door de Algemene Wet op de Vennootschappen van de Staat Delaware, en de oprichtingsakte en de statuten van de vennootschap, en dat er geen andersluidende beperkingen zijn opgelegd op deze bevoegdheid; en

IK BEVESTIG TEVENS dat dit attest is gemachtigd en toegelaten overeenkomstig de hierboven beschreven formele machtigingen, overeenkomstig de Algemene Wet op de Vennootschappen van de Staat Delaware; en dat ik naar behoren gemachtigd ben om dit attest op te stellen namens de vennootschap.

Voor-

,behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

WAARVAN AKTE, ik heb mijn handtekening geplaatst en het bedrijfszegel van Panasonic Avionics Corporation aangebracht op heden 15 juni 2015.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae,

Advocaat en bijzonder gevolmachtigde.

Tegelijk hiermee neergelegd ; ATTEST VAN DE ASSISTENT-SECRETARIS VAN PANASONIC AVIONICS CORPORATION dd. 15 JUNI 2015, gelegaliseerd en geaposiilleerd, mei een beëidgde en gelegaliseerde vertaling ervan in het Nederlands.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2015 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/11/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 31.03.2015, NGL 30.10.2015 15662-0052-005
05/12/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2016, GGK 31.03.2016, NGL 29.11.2016 16689-0268-007

Coordonnées
PANASONIC AVIONICS CORPORATION

Adresse
BRUSSELS NATIONAL AIRPORT, BUILD 001B - FLOOR P - BP 40044, 1930 ZAVENTEM

Code postal : 1930
Localité : ZAVENTEM
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande