31/01/2014
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n E e t B o l g i s c h _
S t a a t s b l a d
I I I
1 1 i f i h 1 0 1 i l U D h I h 1 I I I H I
* 1 4 0 3 0 7 f i 4 *
e n u e 4 7 E L I
j y R .
' ~ " ~
W 2
~ ~ ~ ~ . ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 7 4 7 . 0 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A N E U R O P E A N R E T A I L P R O P E R T I E S N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o t s c h a p
Z e t e l : B - 1 9 3 0 Z a v e n t e m , E x c e l s i o r i a a n , 2 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E H O G I N G D O O R I N S C H R I J V I N G I N G E L D - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - U I T V O E R I N G S M A C H T E N
U i t t r e k s e l v a n e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b i j e e n g e k o m e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A N E U R O P E A N R E T A I L P R O P E R T I E S N V " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 9 3 0 Z a v e n t e m , E x c e l s i o r l a a n , 2 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R i j k s r e g i s t e r v o o r R e c h t s p e r s o n e n ( B r u s s e l ) , o n d e r n u m m e r 0 4 0 3 . 7 4 7 . 0 5 8 ( v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " B o u w m a t e r i a l e n V a n D a m m e " i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r R a y m o n d D e D e c k e r , N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p t w e e a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë e n z e s t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s t i e n e n z e v e n t i e n a u g u s t u s d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 4 7 6 1 ) o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s , m e t v e s t i g i n g t e B r u s s e l , o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r u i t b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n
T i t e l A .
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n s c h r i j v i n g i n g e l d .
1 . B e s l i s s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n V I J F M I L J O E N E U R O ( ¬ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g e u r o e e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 6 5 5 . 9 5 1 , 2 1 - ) t o t v i j f m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g e u r o e e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 5 . 6 5 5 . 9 5 1 , 2 1 - ) d o o r d e u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 2 . 6 8 3 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , i d e n t i e k a a n e n g e n i e t e n d e v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n m e t d e e l n e m i n g i n d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r v a n a f d e d a g v a n h u n i n s c h r i j v i n g , p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s , o p d e w e l k e r e c h t s t r e e k s i n g e l d z a l i n g e s c h r e v e n w o r d e n .
2 . B e r a a d s l a g i n g o v e r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
N a b e r a a d s l a g i n g , b e s l i s t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T R I O M P H E " , z i j n d e d e a a n d e e l h o u d e r , u i t d r u k k e l i j k - v o o r w a t b e t r e f t d e z o p a s b e s l o t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g - v o l l e d i g e n t e n p e r s o o n l i j k e t i t e l t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t , v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t o t i n s c h r i j v i n g o p d e t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 2 . 6 8 3 ) a a n d e l e n , w a a r v a n d e u i t g i f t e z o p a s w e r d b e s l i s t , t e n g u n s t e v a n d e t w e e d e a a n d e e l h o u d e r , z i j n d e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " P A N E U R O P E A N I N V E S T M E N T S S . à . r . l " , v e r m i t s d e z e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t o p d e t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 2 . 6 8 3 ) n i e u w e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n .
B o v e n d i e n v e r k l a a r t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T R I O M P H E " , z i j n d e d e a a n d e e l h o u d e r , v o o r z o v e r a l s n o o d z a k e l i j k , t e v e r z a k e n a a n d e e e r b i e d i g i n g v a n d e t e r m i j n v a n v i j f t i e n d a g e n , v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e r e k e n e n v a n d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g , v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
3 . I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
T e r s t o n d , v e r k l a a r t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " P A N E U R O P E A N I N V E S T M E N T S S . à . r . I " , a l s v a n d e v o o r s t e l l e n v e r v a t i n d e a g e n d a
A . i n s p e c i ë n i n t e s c h r i j v e n o p d e t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 2 . 6 8 3 ) a a n d e l e n , w a a r v a n d e u i t g i f t e z o p a s w e r d b e s l i s t , t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n V I J F M I L J O E N E U R O ( ¬ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) ;
B . z e e l k v o l l e d i g t e h e b b e n v o l g e s t o r t , h e t z i j t e g e n e e n g l o b a l e p r i j s v a n v i j f m i l j o e n e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , d o o r e e n v o o r a f g a a n d e s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p b i j d e B a n k K B C B A N K o n d e r h e t n u m m e r B E 8 6 7 3 1 0 3 6 5 2 8 0 5 0 , h e t g e e n b l i j k t u i t h e t d e p o s i t o a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r h e t g e z e g d o r g a n i s m e ,
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t e a k t e r e n d a t , i n g e v o l g e d e v o o r a f g a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , g e s t a a f d d o o r h e t v o o r m e l d b a n k a t t e s t , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e z e v e n n o o t s c h a p w e r k e l i j k o p v i j f m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g e u r o O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 5 . 6 5 5 . 9 5 1 , 2 1 - ) w e r d g e b r a c h t . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d v i j f e n d e r t i g ( 3 . 0 3 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 3 . 0 3 5 , v o l l e d i g
o n d e / s c h i e v e n , e l k e e n e v e n r e d i g d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T i t e l B .
S t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a i s v o l g t t e w i j z i g e n , t e w e t e n
A r t i k e l 5 : V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d e e e r t s e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h e t b e d r a g v a n v i j f m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g e u r o e e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 5 . 6 5 5 . 9 5 1 , 2 1 - ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d r i e d u i z e n d v i j f e n d e r t i g ( 3 . 0 3 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t
e n m e t 3 . 0 3 5 , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n , d i e e l k e e n e v e n r e d i g d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n " ,
T i t e ! C .
U i t v o e r i n g s m a c h t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ( g e t e k e n d ) C a r o l e G u i l l e m y n , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s S a m e n n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e : ( 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n , 1 d e p o s i t o a t t e s t ) ; - g e c o i i r d i n e e r d e s t a t u t e n .
D
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t e a d
15/07/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I L - . l e i _ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e c o d ( o r v o g e n o p
u u m R u ~ ~ ~ m ~ ~ u ~ u
~ a ~ o
~ ~ r ~ ' 1 ~ . O J C L I 2 i f i 5 ' ~
t e > ï g r i f f e v a n O k i e e o l e r t a n d s f e l ï g e
r P r . h t b a n k v a n T i ô o f o h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 0 3 . 7 4 7 . 0 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a n E u r o p e a n R e t a i l P r o p e r t i e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E x c e l s i o r l a a n 2 3 , 1 9 3 0 Z a v e n t e r n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s , z e t e l v e r p l a a t s i n g
B i j d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 5 w e r d k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , e n d i t m e t e f f e c t o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 :
- d e h e e r J o D e C l e r c q ;
- m e v r o u w F r a n c e s H a m e t t y ;
- d e h e e r A r n a u d l e M i n t i e r d e l a M o t t e B a s s e .
E r w e r d b e s l i s t o m v o o r l o p i g e k w i j t i n g t e g e v e n a a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t i j d e n s d e p e r i o d e w a a r i n z i j h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r h e b b e n u i t g e o e f e n d .
E r w e r d v e r v o l g e n s b e s l i s t o m m e t o n m i d d e l l i j k i n g a n g t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S H O W D O N I A , v i a h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n D e N y s ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T R A D I S U D , v i a h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a u l B o r g h g r a e f ,
D e z e m a n d a t e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 . H u n m a n d a a t i s b e z o l d i g d . A a n s l u i t e n d h i e r o p h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 j u n i 2 0 1 5 v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S n o w d o n i a z a l b e n o e m d w o r d e n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v i a h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n D e N y s . D e z e b e n o e m i n g w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n d u u r g e l i j k l o p e n d a a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n i s b e z o l d i g d .
- d e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t n a a r I n d u s t r i e l a a n 6 , 1 7 4 0 T e r n a t .
V o o r d e r a a d v a n b e s t u u r
S n o w d o n i a n v , v i a v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e h e e r J a n D e N y s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
T r a d i s u d n v , v i a v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e h e e r P a u l B o r g h g r a e f
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d p n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
24/07/2015
ÿþM a r l W o r d 1 1 . 1
E L i = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e e l e i e : V o r m i n , e n o p "
1 , , R I J 2 8 1 5
i e r g r i f f i e v a n i q A t e c l e l " l a r t d s l a l l g e
" " A
I I A I I I I I I I ~ I ~ I ~ I I A i
* 1 5 3 0 f i 8 2 9 *
. . . e - . , _ ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 7 4 7 . 0 5 8 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a n E u r o p e a n R e t a i l P r o p e r t j e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 6 , 1 7 4 0 T e r n a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
D e c o m m i s s a r i s P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a z a l v a n a f 1 j u l i 2 0 1 5 v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r D . W a l g r a v e , i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s , t e r v e r v a n g i n g v a n D . M a t r i c h e . V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t z a l e e n v e r g o e d i n g v a n 1 0 0 0 E U R p e r j a a r b e t a a l d w o r d e n ,
S n o w d o n i a N V v i a v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e h e e r J a n D e N y s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e