17/06/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
1 5 - 0 6 - 2 0 1 5
G r i f f i e
* 1 5 3 1 0 0 3 5 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 6 3 2 4 4 5 0 4 7
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
P a n i t r a n s
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p r i c h t i n g
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
( v e r k o r t ) :
W e b b e k o m s t r a a t 1 0 1 4 3 2 9 0 D i e s t
O n d e r w e r p a k t e :
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p e l f j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , v o o r M e e s t e r A l e x i s L E M M E R L I N G ,
N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t :
1 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L e B o n G r a i n G r o u p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e I n d u s t r i e t e r r e i n 1 / 4 , I . Z . W e b b e k o m 1 0 1 4 , 3 2 9 0 D i e s t ,
2 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D i s t r i p l a t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r o e k o o i 2 3 0 , 1 7 3 0 A s s e , v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t :
R e c h t s v o r m - n a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e n a a m P a n i t r a n s . Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v e s t i g d t e I n d u s t r i e t e r r e i n 1 / 4 , I . Z . W e b b e k o m 1 0 1 4 , 3 2 9 0 D i e s t .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s , z o w e l i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , t u s s e n p e r s o o n , v e r v o e r s c o m m i s s i o n a i r , v e r v o e r s m a k e l a a r e n c o m m i s s i o n a i r - e x p e d i t e u r , :
" h e t v e r v o e r , z o w e l n a t i o n a a l a l s i n t e r n a t i o n a a l , p e r s p o o r , t e w a t e r , l a n g s d e w e g e n d e l u c h t ;
" d e o p - e n o v e r s l a g , a l s m e d e h e t s t o c k b e h e e r v a n g o e d e r e n ;
" h e t v e r h u r e n , e v e n a l s d e a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r v a n v r a c h t w a g e n s ( m e t o f z o n d e r c h a u f f e u r ) , k r a a n w a g e n s , h e f t r u c k s e n a l l e a n d e r e m o g e l i j k e v o e r t u i g e n , g e s c h i k t v o o r h e t g o e d e r e n v e r v o e r o v e r d e w e g ;
" h e t v e r z e k e r e n v a n d i s t r i b u t i e d i e n s t e n o f n o g h e t o p h a l e n , g r o e p e r e n , v e r p a k k e n , v e r z e n d e n e n c o n d i t i o n e r e n v a n g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z e l f s z o n d e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t d e v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n , a a n s c h a f f e n , i n h u u r g e v e n o f n e m e n , o p r i c h t e n , v e r v r e e m d e n o f r u i l e n . Z i j m a g a l l e c o n t r a c t e n v a n o n d e r a a n n e m i n g a f s l u i t e n e n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n r e c h t e n v a n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m u i t b a t e n .
Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
Z i j m a g l e n i n g e n t o e s t a a n , o n d e r i e d e r e v o r m e n v o o r o m h e t e v e n w e l k e d u u r . Z i j k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j m a g s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n b e g i n t t e w e r k e n o p d a t u m v a n e l f j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n :
- d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L e B o n G r a i n G r o u p , t e n b e l o p e v a n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 9 ) a a n d e l e n ;
- d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D i s t r i p l a t , t e n b e l o p e v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l .
t o t a a l : d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
B A N K A T T E S T .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 6 6 7 3 5 0 3 9 9 3 0 7 4 3 b i j d e K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 1 j u n i 2 0 1 5 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n . O P R I C H T E R S A A N S P R A K E L I J K H E I D .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L e B o n G r a i n G r o u p v e r k l a a r t h i e r b i j d e v o l l e d i g e o p r i c h t e r s a a n s p r a k e l i j k h e i d t e z i j n e n l a s t e t e n e m e n , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 5 0 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D i s t r i p l a t i s b i j g e v o l g e n k e l t e b e s c h o u w e n a l s e e n v o u d i g e i n s c h r i j v e r .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e h e t w e t t e l i j k v e r e i s t e m i n i m u m a a n t a l l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s . H u n m a n d a a t k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n h e r r o e p e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o v e r h u n e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r .
B i j e e n k o m s t e n - b e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t v o r m i n g - n o t u l e n
D e r a a d v a n b e s t u u r k o m t b i j e e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t . D e b i j e e n r o e p i n g g e b e u r t d o o r d e v o o r z i t t e r . Z i j k a n o o k g e s c h i e d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k . H e t b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t d i e n t s t e e d s d e d a g o r d e , h e t t i j d s t i p e n d e p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g t e v e r m e l d e n . H e t w o r d t t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g v e r s t u u r d n a a r a l l e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n d r i n g e n d e n o o d z a a k . W i e d e e l n e e m t a a n d e v e r g a d e r i n g o f z i c h e r l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d .
B i j o n t s t e n t e n i s v a n v o o r z i t t e r o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e v e r g a d e r i n g w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r .
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d i s , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s t e g e n w o o r d i g z i j n .
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t a b s o l u t e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t d o o r s l a g g e v e n d , t e n z i j d e r a a d u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a t .
I e d e r e v e r h i n d e r d e o f a f w e z i g e b e s t u u r d e r k a n s c h r i f t e l i j k v o l m a c h t v e r l e n e n a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o m h e m o p d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s r e c h t s g e l d i g t e s t e m m e n . D e o p d r a c h t g e v e r w o r d t i n d i t g e v a l g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o o k g e l d i g b e r a a d s l a g e n w a n n e e r e e n d e e l v a n d e b e s t u u r d e r s o f z e l f s a l l e b e s t u u r d e r s n i e t f y s i s c h a a n w e z i g z i j n , d o c h a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n m e t b e h u l p v a n t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n , z o a l s e e n t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e , o p v o o r w a a r d e d a t a l l e d e e l n e m e r s a a n d e v e r g a d e r i n g r e c h t s t r e e k s k u n n e n c o m m u n i c e r e n m e t a l l e a n d e r e d e e l n e m e r s . D e b e s t u u r d e r s d i e o p d e z e w i j z e d e e l n e m e n a a n e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n w o r d e n b i j
e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n o p g e t e k e n d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n
m i n s t e n s d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e l e d e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n e e n b i j z o n d e r
r e g i s t e r g e s c h r e v e n o f i n g e l a s t .
B e s t u u r s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n
d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n d i e
d o o r d e w e t z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e
c o m i t é s e n e e n a u d i t c o m i t é o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
D i r e c t i e c o m i t é
N i e t v a n t o e p a s s i n g .
D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r e n , d e s g e v a l l e n d , h e t d i r e c t i e c o m i t é m o g e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g w a t d i t b e s t u u r a a n g a a t a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n o p d r a g e n . I n d i e n e e n
p e r s o o n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t t o e v e r t r o u w d t e v e n s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
i s , z a l d e z e d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d r a g e n .
L a s t h e b b e r s
D e r a a d v a n b e s t u u r , h e t d i r e c t i e c o m i t é e n d e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r m o g e n ,
b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e b e v o e g d h e d e n , b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n
o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u z e .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t j e g e n s d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
a l l e e n o p t r e d e n o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s
b e s t u u r , w o r d t z i j g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e g e d e l e g e e r d e t o t d i t b e s t u u r , a l l e e n
o p t r e d e n d , o n g e a c h t o f d e z e b e s t u u r d e r i s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n
d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s .
C o n t r o l e
E l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s ,
z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d h e e f t .
D a t u m
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l i e d e r j a a r g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n j u n i
o m 1 4 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , v i n d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s
o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e
p l a a t s v e r m e l d i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n
v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e v o l m a c h t e n m o e t e n s c h r i f t e l i j k g e g e v e n w o r d e n e n
w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m
a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A a n w e z i g h e i d s l i j s t
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n d i e n e n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s
d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t t e o n d e r t e k e n e n .
S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
R e s u l t a a t v e r w e r k i n g
H e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V a n d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r
d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e
r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t
s a l d o v a n h e t t e v e r w e r k e n r e s u l t a a t .
I n t e r i m d i v i d e n d
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e
k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n d e w e t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e r e f f e n i n g
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g i s w o r d e n d e s g e v a l l e n d é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s
b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h u n b e v o e g d h e d e n e n h u n e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g
r e g e l t . Z o l a n g e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d z i j n , w o r d e n d e b e s t u u r d e r s d i e i n f u n c t i e w a r e n o p h e t
o g e n b l i k v a n d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s
b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t
e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e
d o e n .
S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
B E N O E M I N G V A N D E E E R S T E B E S T U U R D E R S .
W e r d e n d o o r d e o p r i c h t e r s t o t e e r s t e b e s t u u r d e r s b e n o e m d :
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e v e n s t e r I n v e s t m e n t M a n a g e m e n t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e Z e v e n s t e r 4 6 , 2 9 7 0 S c h i l d e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E v e r a r d u s M a r c V e e n , m e t w o o n p l a a t s t e D e Z e v e n s t e r 4 6 , 2 9 7 0 S c h i l d e ;
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D i r k D e R o o v e r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N a c h t e g a a l s t r a a t 6 2 , 2 5 5 0 K o n t i c h , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k D e R o o v e r , m e t w o o n p l a a t s t e N a c h t e g a a l s t r a a t 6 2 , 2 5 5 0 K o n t i c h ;
3 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M I P A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G e m e e n t e p l e i n 9 , 2 5 5 0 K o n t i c h , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h e l N i e r i n c k , m e t w o o n p l a a t s t e G e m e e n t e p l e i n 9 , 2 5 5 0 K o n t i c h .
H e t m a n d a a t v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n e l f j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
E E R S T E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
V O L M A C H T R E C H T S P E R S O N E N R E G I S T E R , B T W A D M I N I S T R A T I E e n K R U I S P U N T B A N K v a n O N D E R N E M I N G E N .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e a d v o c a t e n e n d e m e d e w e r k e r s v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r L y d i a n , t e H a v e n l a a n 8 6 c , b u s 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e ) .
T w e e v o l m a c h t e n b l i j v e n a a n d e a k t e g e h e c h t .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k
d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
A l e x i s L E M M E R L I N G
N o t a r i s