30/04/2014
ÿþ~ M o d p p F 1 1 . 1
r i . ~ Y ; t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e "
1 4 9 1 A 7 *
3 ' . ; , w ~ ~ ~ " :
g r i f f i e d F ; r
R e c h t b a n k v a n i i t } o p l i l ï 1 Y l d é i
t e L e u v e n , d e i .
D E G R I F F I E R , 2 0 1 4
G r i f f i e
3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i = v e r n i e " e n : " e c o s a a m e n o e " e n i g e i . v a n ' e i n s r u m e n t e r e n " e n o a n s , e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 5 8 2 . 3 7 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P a r k e r e n R o e s e l a r e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T i l d o n k s e s t e e n w e g 6 2 - 3 0 2 0 H e r e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e c o m m i s s a r i s E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , D e K l e e t i a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a t r i c k R o t t i e r s , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
R o b b e r e c h t s M o n i c a
b e s t u u r d e r
K y n d t J e a n - M a r i e
b e s t u u r d e r
21/08/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1
C . i ( f f i e ~ ~ C ~ l i v ! + i . V z ' r i
t , I
G r i f f r é T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 5 8 2 . 3 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A R K E R E N R O E S E L A R E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : 3 0 2 0 H E R E N T , T I L D O N K S E S T E E N W E G 6 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l t e A n t w e r p e n o p 9 j u l i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t w e r d b e s l o t e n :
E E R S T E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) :
- d e e l s d o o r i n b r e n g i n g e l d v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e s t i g E u r o ( 1 8 4 . 8 6 5 , 0 0 E U R ) ;
- e n d e e l s d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n d e r t i g E u r o ( 4 1 5 . 1 3 5 , 0 0 E U R ) ;
o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r é é n m i l j o e n E u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n u i t g i f t e v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , w a a r v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n k l a s s e A e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n k l a s s e B , t e g e n p a r i w a a r d e , v a n d e z e l f d e s o o r t e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e t h a n s b e - ' s t a a n d e , e n d i e d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n a f v a n d a a g .
T W E E D E R E S O L U T I E :
1 1 O m t r e n t d e h i e r b o v e n o m s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a h e e f t E R N S T & Y O U N G B E D R I J F S R E V I S O R E N , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R O T T I E R S P a t r i c k , v o o r n o e m d , b e d r i j f s r e v i s o r , e e n v e r s l a g o p g e s t e l d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 § 1 , W . V e n n . D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 b e s t a a t u i t e e n i n b r e n g i n n a t u r a v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 d i e z a l o n d e r s c h r e v e n w o r d e n d o o r A L G E M E N E A A N N E M I N G E N V A N L A E R E N V , e e n i n b r e n g i n n a t u r a v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n ¬ 1 1 5 . 1 3 5 , 0 0 d i e z a l o n d e r s c h r e v e n w o r d e n d o o r O P T I M A L P A R K I N G C O N T R O L B V B A e n e e n i n b r e n g i n g e l d v a n ¬ 1 8 4 . 8 6 5 , 0 0 d i e z a l o n d e r s c h r e v e n w o r d e n d o o r O P T I M A L P A R K I N G C O N T R O L B V B A .
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g a d . r e s p e c t i e v e l i j k ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e n ¬ 1 1 5 . 1 3 5 , 0 0 v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P A R K E R E N R O E S E L A R E b e s t a a t u i t e e n g e d e e l t e , t e n b e l o p e v a n ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 v a n d e t o t a l e s c h u l d v o r d e r i n g a d ¬ 2 . 9 0 6 . 1 3 5 , 0 0 t o e g e k e n d d o o r A L G E M E N E A A N N E M I N G E N V A N L A E R E N V e n u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g a d ¬ 1 1 5 . 1 3 5 , 0 0 t o e g e k e n d d o o r O P T I M A L P A R K I N G C O N T R O L B V B A .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e I n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d I s .
D e v e r g o e d i n , g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t i n 1 . 5 0 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p P A R K E R E N R O E S E L A R E
N V , z o n d e r v e r m b l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . I
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f m e t a n d e r e w o o r d e n d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " i n h o u d t .
I - l e t o n d e r h a v i g c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n . V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t _ k a d e r v a n . d e i n b r e n g _ i n n a t u r a t e r g e l e g e n h e i d v a n d e v e r h o g i n g _ v a n h e t O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
V o p r - x b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P A R K E R E N R O E S E L A R E e n h e t h u i d i g c o n t r o l e v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n . " .
2 / I n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g , k r a c h t e n s z e l f d e a r t i k e l , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r u i t e e n g e z e t w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p ,
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e z e v e r s l a g e n d a a r d e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e r e e n e x e m p l a a r v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n , e n d e i n h o u d e r v a n w e l t e k e n n e n .
D E R D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b e w a a r d e r v a n d e m i n u u t , o m d e g e c o i r - d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e [ e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I E R D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t m e v r o u w R O B B E R E C H T S M o n i c a , v o o r n o e m d , a l s o o k d e h e e r H A E S E N L a u r e n t e n h u n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t I n d e p l a a t s - ' s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n O n d e m e m i n g s i o k e t a a n t e d u i d e n e n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n t e r k e n n i s t e b r e n g e n v a n w i e h e t b e h o o r t , o n d e r m e e r v a n d e b e l a s t i n g d i e n s t e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e ; v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , c o ö r d i n a t i e ; h i s t o r i e k ;
N o t a r i s M a r c V a n N u f f e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/11/2014
ÿþ~ M o d P O F 1 1 . 1
n i I r i ' _ t z f . 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O M O
N E E R G E L E G D
~ 2 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e r G r i f f i e
" C l
~
C à
. . ,
~
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 5 8 2 . 3 7 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; , P a r k e r e n R o e s e l a r e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T i l d o n k s e s t e e n w e g 6 2 - 3 0 2 0 H e r e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g - B e v e s t i g i n g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n D h r . J e a n K y n d t , 8 4 9 0 J a b b e k e - K e r k e b e e k s t r a a t 8 8 , m e t i n g a n g v a n a f 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g M v r . V e e r l e V e r c r u y s s e , B o s d a m l a a n 5 - 9 1 2 0 B e v e r e n , t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n e i n d i g t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 2 0 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g d e b e n o e m i n g v a n d e B V B A F a i r W a y , R u e d u R u i s s e a u 3 7 - 1 3 7 0 M é l i n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J u l i e n V e r d i n , R u e d u R u i s s e a u 3 7 - 1 3 7 0 M é l i n , a l s b e s t u u r d e r . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n w o r d t h e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 2 0 .
R o b b e r e c h t s M o n i c a
B e s t u u r d e r
F a i r W a y B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J u l i e n V e r d i n
B e s t u u r d e r
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 1 / 1 1 / 2 0 1 4
10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 03.09.2012 12555-0413-033
27/02/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 20.02.2012 12042-0112-040
27/12/2011
ÿþ M o d P O F I 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t S e l g i s c t S t a a t s b l e
1 1 1 9 4 2 4 1 *
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 2 1 . 5 8 2 . 3 7 7 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P a r k e r e n R o e s e l a r e
( v e r k o r t ) :
N e e e x ~ C ~ i z . " ; ; p . . . ,
Y ? : ~ . J ~ y ' i x : ~ F e
R e e l : á : = 7 s v ; . n K o c i p t i g n a c t
t e L e u v e n , D E C . 2 0 1 1
D E c 2 K F 1 E R ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T i l d o n k s e s t e e n w e g 6 2 3 0 2 0 H e r e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r a f e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1
D e h e e r R u d i D e W i n t e r , w o n e n d e t e 2 1 8 0 E k e r e n , O n z e - L i e v e - V r o u w s t r a a t 6 4 , h e e f t m e t i n g a n g v a n 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1 z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e d i e n d .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t v o o r l o p i g t e r v e r v a n g i n g t o t a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e B V B A F a i r W a y , R u e d u R u i s s e a u 3 7 à 1 3 7 0 M é l i n , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J u l i e n V e r d i n , R u e D u R u i s s e a u 3 7 à 1 3 7 0 J o d o i g n e , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B V B A F a i r W a y , v a s t v e r t . d o o r J u l i e n V e r d i n
b e s t u u r d e r
R o b b e r e c h t s M o n i c a
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 08.07.2011 11277-0204-044