03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.05.2014, NGL 24.06.2014 14231-0373-034
14/08/2014
ÿþr i a r - e s 1 1
W i e d W o r d 1 1 . . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t E l e l g i s c t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n ' d e e k t e
" ' - ' , n e e r g e t i n d i O n t V a r i g e r t o p
V o o r - b o h o u d i a a n h e B e i g l s o S t a a t s b l
0 5 A U G . 2 0 1 k
* 1 4 1 5 4 8 7 4 *
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 2 8 . 7 2 6 . 9 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) P A R K E T I N G
( v e r k o r t ) z
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D E K L E E T L A A N , 5 - 1 8 3 1 D I E G E M - B E L G I Ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n e e n b e s t u u r d e r
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n Q P a r k N V i s o v e r g e g a a n t o t v e r v a n g i n g v a n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e h e e r E d u a r d V l e u g e l s w o r d t v e r v a n g e n d o o r . d e h e e r T h e o d o r u s T h u i s a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n Q P a r k N V m e t i n g a n g v a n 1 J O 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r i a n d s t a r e c h t b a n r ? i k o o p h a n d e l B r u
l i g e s s e l
L a u r a C h a r t i e r A d v o c a a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t o r o n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.05.2013, NGL 27.05.2013 13135-0267-031
11/03/2013
ÿþ~
1 1
b e r
a É
B e
S t a ,
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
* 1 3 0 4 0 1 2 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 7 2 6 . 9 3 4
B e n a m i n g
( v o t u í t ) : P A R K E T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 5 , 1 8 3 1 M a c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - V o l m a c h t U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d , 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 :
1 ) D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b r i e f d . d . 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 v a n d e h e e r J o h a n D e B e c k e r o p ; g r o n d w a a r v a n h i j o n t s l a g n e e m t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o h a n D e B e c k e r e n b e d a n k t h e m v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n .
2 ) D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r M i c h a ë l S i m o n T e n g e , w o n e n d e i n N e d e r l a n d t e 5 9 1 3 X E V e n l o , H e r t o g R e i n o u d s i n g e l 4 0 m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . H i j z a l z i j n m a n d a a t t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t o e f e n e n . Z i j n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
3 ) D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r P a t r i c k M a r n e f , a d v o c a a t b i j h e t k a n t o o r v a n C u t s e m - W i t t a m e r - M a r n e f & P a r t n e r s t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 3 7 / 1 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t d e l e g a t i e , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n e n v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n m . o . o . d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n m . o . o . d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s o o k b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
P a t r i c k M a r n e f
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R U 2 8 . F E B 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/11/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
L r t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 7 2 6 . 9 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A R K E T I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D E K L E E T L A A N , 5 - 1 8 3 1 D I E G E M - B E L G I Ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e n o t u l e n v a n h e t s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p 1 9 o k t o b e r 2 0 1 2 , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 5 6 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A n o u k H e r m a n s
M a n d a t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
* i a i a o a 3 a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.05.2012, NGL 28.06.2012 12242-0590-031
17/01/2012
ÿþ M a d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 7 2 6 . 9 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a r k e t i n g
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 5 , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 L
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n t o t d e d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r P a t r i c k R o t t i e r s e n d e b e s l i s s i n g d a t d e h e e r H a n W e v e r s ( N - 0 1 8 4 3 ) h e m v a n a f h e d e n z a l o p v o l g e n a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e h e r b e n o e m i n g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , D e K l e e t l a a n 2 t e 1 8 3 I D i e g e m v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H a n W e v e r s a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , h e t z i j t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 g o e d g e k e u r d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 0 1 3 5 6 8 *
I I I I I u I I
B R U S S E L
0 3 J A N . 2 0 1 2
G r i f f i e
P . D e B r a b a n t e r
B e s t u u r d e r
J . D e B e c k e r
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/11/2011
ÿþJ
f % \ ( 1 ' ` 1 ~ J r . M o d 2 . 1
I \ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 1 7 9 9 1 4 " c o e ~ ~ C V 7 n 1 , 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 7 2 6 . 9 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A R K E T I N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l " D e K l e e t l a a n 5 - 1 8 3 1 D i e g e m - B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e n o t u l e n v a n h e t s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A n o u k H e r m a n s
L a s t h e b b e r
B i j l ~ g é i i 1 ) i j - h e t $ é l g i s c l r S t a x t s b l a c t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.05.2011, NGL 28.07.2011 11357-0098-031
09/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.05.2010, NGL 03.06.2010 10151-0479-031
22/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 14.07.2009 09422-0272-030
03/02/2009 : BL479328
11/12/2008 : BL479328
07/11/2008 : BL479328
13/08/2008 : BL479328
10/07/2008 : BL479328
01/02/2008 : BL479328
18/01/2008 : BL479328
12/09/2007 : BL479328
14/08/2006 : BL479328
08/08/2006 : BL479328
17/05/2006 : BL479328
05/04/2006 : BL479328
29/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a g i c e e l u e 1 e g c l . ( o n t V ^ C t p n
1 d ; ! i i . . 2 1 5
L e r g r i f f i e i t e m r é ~ r E ~ é ~ t t r O . ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~
á , - t i n 4 1 } ~ . . + . Y l ~ " " > . ~ ~ . . , r { R " r , ' . . m . . a _ ~ . # . , , - "
n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 7 2 6 . 9 3 4
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : P a r k e t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 5 , 1 8 3 1 M a c h e l e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t I n g a n g o p 1 8 d e c e m b e r : 2 0 1 4 t e v e r p l a a t s e n :
V a n : D e K l e e t l a a n 5 , 1 8 3 1 M a c h e l e n
N a a r : B e l g i c a s t r a a t 3 B u s 6 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/07/2005 : BL479328
07/06/2005 : BL479328
13/08/2004 : BL479328
06/08/2015
ÿþ M o d w a d 1 1 . 1
' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I i 1 1 1 u i 1 , 4 1 1 i 1 1 1 u w i i i u u 1 ~ 1 1 1 1 u u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 7 2 6 . 9 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a r k e t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l g i c a s t r a a t 3 , b u s 6 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
. O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t . 5 5 6 W . V e n n .
N e e r l e g g i n g v a n d e s h c r i f t e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d . d . 2 j u l i 2 0 1 5 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 j u l i 2 0 1 5 ;
R e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t v o o r g a a n d e , b e s l u i t e n d e A a n d e e l h o u d e r s b i j e e n p a r i g h e i d o p o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e a a n t e s t e l l e n e n s t e l l e n d e A a n d e e l h o u d e r s h i e r b i j o p o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e a a n , T h i b a u t W i l l e m s , F r é d é r i c H e r e m a n s , N a t h a l i e V a n L a n d u y t , M i c h a ë l D e B r u y n , A u d r e y Z e g e r s , P i e r r e D e P a u w , o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n o m t e h a n d e l e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e n e i n d e :
( I ) a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o o d z a k e l i j k , v e r e i s t o f n u t t i g z i j n o n d e r a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n . ( h i e r i n b e g r e p e n , z o n d e r b e p e r k i n g , h e t n e e r l e g g e n v a n o n d e r h a v i g e n o t u l e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n B r u s s e l , N e d e r l a n d s t a l i g e a f d e l i n g , h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
( i i ) a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e a k t e s , u i t t r e k s e l s o f a n d e r e d o c u m e n t e n ( w e l k e d a n o o k ) m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r g a a n d e g o e d t e k e u r e n e n t e o n d e r t e k e n e n , e n
( i i i ) i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d i n g e n t e d o e n d i e c o m p l e m e n t a i r , n o o d z a k e l i j k , v e r e i s t o f : n u t t i g z i j n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n o n d e r h a v i g e v o l m a c h t ;
e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t h e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e . D e v o l m a c h t z a l i n w e r k i n g t r e d e n v a n a f h e d e n e n z a l v a n k r a c h t b l i j v e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) m a a n d e n v a n a f h e d e n . D e z e v o l m a c h t i s o n h e r r o e p e l i j k e n i s o n d e r w o r p e n a a n h e t B e l g i s c h e r e c h t ,
A u d r e y Z e g e r s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
2 , J U L I 2 0 1 5
t e r c r i l I t ' v e e l e ; e ( e C i f f i t c r 1 a D d s t e l ; g e .
r ~ ~ a ~
G t . . ; ~ { I : . ~ , . . _ r i i : v a
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
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