11/10/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l a r g ~ Z o ~ t z a g
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 5 4 3 8 8 *
1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 4 7 . 0 2 6 . 3 6 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P A R T H E A S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C . V . B . A .
Z e t e l : H o o g s t r a a t 2 8 B
1 8 6 1 M e i s e ( W o l v e r t e m )
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N t e K a p e l l e - o p - d e n - B o s o p 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P A R T H E A S " , m e t z e t e l t e 1 8 6 1 M e i s e ( W o l v e r t e m ) , H o o g s t r a a t 2 8 B , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 4 7 . 0 2 6 . 3 6 8 . , w a a r b i j b e s l o t e n w e r d :
- o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v o o r t a a n t e l a t e n l o p e n v a n a f é é n a p r i l v a n e l k j a a r t o t é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l h e t h u i d i g e b o e k j a a r , d a t a a n v a n g g e n o m e n h e e f t b i j d e o p r i c h t i n g , b i j g e v o l g e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
i - o m , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t h e t v o o r m e l d e b e s l u i t , d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e
" v e r p l a a t s e n n a a r d e d e r d e v a n d e m a a n d s e p t e m b e r v a n e l k j a a r o m n e g e n t i e n u u r .
B i j g e v o l g z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n o p d e d e r d e v a n
d e m a a n d s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o m n e g e n t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s ,
" w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
- o m a r t i k e l 2 3 e n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r m e l d e t w e e b e s l u i t e n . A r t i k e l 2 3 e n a r t i k e l 2 7 w o r d e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 2 3 D a g , u u r e n p l a a t s
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e v a n d e m a a n d s e p t e m b e r v a n e l k j a a r o m n e g e n t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
E r k a n t e a l l e n t i j d e e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p v e r z o e k v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e z e m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n w a n n e e r v e n n o t e n d i e e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n . D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , o n d e r t e k e n d d o o r d e b e s t u u r d e r s . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . D e v e n n o t e n k u n n e n d a a r e n b o v e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . "
" A R T I K E L V I E R E N D E R T I G - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n a p r i l v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n , D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 9
v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n . "
- o m d e z a a k v o e r d e r t e m a c h t i g e n a ) t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n b ) o m e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N
I n b i j l a g e : a f s c h r i f t a k t e , v o l m a c h t , c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b L z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
, b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l a r g ~ Z o ~ t z a g
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 5 4 3 8 8 *
1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 4 7 . 0 2 6 . 3 6 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P A R T H E A S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C . V . B . A .
Z e t e l : H o o g s t r a a t 2 8 B
1 8 6 1 M e i s e ( W o l v e r t e m )
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N t e K a p e l l e - o p - d e n - B o s o p 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P A R T H E A S " , m e t z e t e l t e 1 8 6 1 M e i s e ( W o l v e r t e m ) , H o o g s t r a a t 2 8 B , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 4 7 . 0 2 6 . 3 6 8 . , w a a r b i j b e s l o t e n w e r d :
- o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v o o r t a a n t e l a t e n l o p e n v a n a f é é n a p r i l v a n e l k j a a r t o t é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l h e t h u i d i g e b o e k j a a r , d a t a a n v a n g g e n o m e n h e e f t b i j d e o p r i c h t i n g , b i j g e v o l g e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
i - o m , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t h e t v o o r m e l d e b e s l u i t , d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e
" v e r p l a a t s e n n a a r d e d e r d e v a n d e m a a n d s e p t e m b e r v a n e l k j a a r o m n e g e n t i e n u u r .
B i j g e v o l g z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n o p d e d e r d e v a n
d e m a a n d s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o m n e g e n t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s ,
" w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
- o m a r t i k e l 2 3 e n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r m e l d e t w e e b e s l u i t e n . A r t i k e l 2 3 e n a r t i k e l 2 7 w o r d e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 2 3 D a g , u u r e n p l a a t s
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e v a n d e m a a n d s e p t e m b e r v a n e l k j a a r o m n e g e n t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
E r k a n t e a l l e n t i j d e e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p v e r z o e k v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e z e m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n w a n n e e r v e n n o t e n d i e e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n . D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , o n d e r t e k e n d d o o r d e b e s t u u r d e r s . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . D e v e n n o t e n k u n n e n d a a r e n b o v e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . "
" A R T I K E L V I E R E N D E R T I G - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n a p r i l v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n , D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 9
v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n . "
- o m d e z a a k v o e r d e r t e m a c h t i g e n a ) t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n b ) o m e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N
I n b i j l a g e : a f s c h r i f t a k t e , v o l m a c h t , c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b L z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
, b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/12/2012
ÿþ~ M o d W o r d 1 1 . 1
C p b N } 1 ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I i * 1 ] 1 9 5 u i s i s i ~ i i i u i u u
4 1 9 *
0 n d e r r t e m i n g s n r : 0 8 4 7 . 0 2 6 . 3 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; P A R T H E A S
( v e r K o r t )
I I
R U S S E L
2 3 N O V 2 0 1 2
P t e
G r i f f i e
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o o g s t r a a t 2 8 B , 1 8 6 1 W o l v e r t e n ( M e i s e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L S V E R H O G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t E e m a n t e G e n t o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
E E R S T E B E S L U I T : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b e s t a a n d e k a p i t a a l v a n ¬ 1 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ( h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ) t e v e r h o g e n m e t ¬ 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ( v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ) o m h e t t e b r e n g e n o p ¬ 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ( h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , m i t s c r e a t i e v a n 2 4 ( v i e r e n t w i n t i g ) n i e u w e a a n d e l e n c a t e g o r i e A , m e t d e z e l f d e w a a r d e e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
T W E E D E B E S L U I T : A f s t a n d v o o r k e u r r e c h t
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a i l e a a n d e e l h o u d e r s e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D E R D E B E S L U I T : I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
1 . V e r v o l g e n s h e e f t d e h e e r S e r p i e t e r s J e r o e n , a a n d e e l h o u d e r v o o r m e l d s u b 3 , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " P a r t h e a s " , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e 2 4 ( v i e r e n t w i n t i g ) n i e u w e a a n d e l e n c a t e g o r i e A v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ( d u i z e n d e u r o ) p e r a a n d e e l c a t e g o r i e A e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n 6 2 , 5 0 % ( t w e e ë n z e s t i g k o m m a v i j f t i g p r o c e n t ) . D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n ¬ 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ( v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ) .
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 4 7 7 4 4 0 3 5 3 1 6 7 8 0 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C - B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
V I E R D E B E S L U I T ; V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n ¬ 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ( v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t v a s t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p ¬ 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ( h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 6 0 ( h o n d e r d z e s t i g ) k a p i t a a l a a n d e l e n c a t e g o r i e A m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n e l k ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ( d u i z e n d e u r o ) .
V I J D E B E S L U I T : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n n i e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e a r t i k e l e n 5 e n 5 b i s v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t .
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ( h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ) .
H e t k a p i t a a l i s z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v e r a n d e r l i j k v o o r h e t b e d r a g d a t h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l o v e r t r e f t .
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l k a n e n k e l v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n k r a c h t e n s e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f o p d e w i j z e a l s v e r e i s t v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 5 b i s A a n d e l e n V o l s t o r t i n g - O b l i g a t i e s
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l w o r d t t h a n s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 6 0 a a n d e l e n m e t e l k e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ( d u i z e n d e u r o ) . D e z e a a n d e l e n b e h o r e n t o t d e c a t e g o r i e A .
E l k a a n d e e l m o e t m i n s t e n s v o o r é é n / v i e r d e w o r d e n v o l g e s t o r t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B u i t e n d e a a n d e l e n d i e e e n i n b r e n g v e r t e g e n w o o r d i g e n , m a g g e e n e n k e l e a n d e r e s p o r t e f f e c t e n , o n g e a c h t h u n n a a m , w o r d e n u i t g e g e v e n d i e m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f r e c h t g e v e n o p e e n d e e l I n d e w i n s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n k a n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n b e s l i s s e n t o t d e u i t g i f t e v a n a l d a n n i e t h y p o t h e c a i r e o b l i g a t i e s . Z e s t e l t d e u i t g i f t e p r i j s e n d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v a n d e e m i s s i e v a s t , e n r e g e l t d e w e r k i n g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e o b l i g a t i e h o u d e r s . "
Z E S D E B E S L U I T : C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s J o o s t E e m a n a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E S D E B E S L U I T : C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
A C H T S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n K P M G V I A S B V N V m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 8 . 5 7 9 . 0 6 9 e n m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H o e k s t r a a t 2 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g B T W , O n d e m e n h i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , n o t a r i s J o o s t E e m a n , m e d e - n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h a a t s b t e d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i l s _ B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/07/2012
ÿþ N o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 h U l t 1 f { 1 I I W I I I ~
* i a i z i ~ s ~ *
N
0 2 J U f L , 2 . 0 2
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
P A R T H E A S
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o o g s t r a a t 2 8 B t e 1 8 6 1 W o l v e r t e m ( M e i s e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t E e m a n t e G e n t o p 2 9 j u n i 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , b l i j k t d a t D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S y r i n x " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 1 0 A s s e b r o e k ( B r u g g e ) , B l e k e r i j s t r a a t 7 5 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 5 . 6 3 0 . 9 6 8 ; D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B L A N D I N I U M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , P a u l F r e d e r i c q s t r a a t 2 6 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 6 . 5 5 7 . 8 8 3 ; D e h e e r S E R P I E I E R S J e r o e n , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 9 m a a r t 1 9 8 5 , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s l a r e , A r d o o i s e s t e e n w e g 4 6 e n D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " F L E M A C O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 6 1 M e i s e ( W o l v e r t e m ) , H o o g s t r a a t 2 8 B e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 5 . 6 3 3 . 4 2 9 , d e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " P A R T H E A S " o p g e r i c h t h e b b e n d o o r i n b r e n g i n g e l d - v a s t k a p i t a a l ¬ 1 3 6 . 0 0 0 , 0 0 v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n ¬ 8 5 . 0 0 0 , 0 0 t e n b e l o p e v a n 1 3 6 a a n d e l e n .
A r t i k e l 1 N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " P A R T H E A S " .
A r t i k e l 2 D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 3 Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 6 1 W o l v e r t e m ( M e i s e ) , H o o g s t r a a t 2 8 1 3 .
D e z e z e t e l m a g b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r p l a a t s t w o r d e n .
A r t i k e l 4 D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- V e r v a a r d i g i n g v a n a u t o m a t i s c h e g e g e v e n s v e r w e r k e n d e m a c h i n e s , i n c l u s i e f m i c r o c o m p u t e r s e n t e k s t v e r w e r k e n d e m a c h i n e s : c e n t r a l e v e r w e r k i n g s e e n h e d e n , i n t e r f a c e s , c o n s o l e s , d i g i t a l e m a c h i n e s , a n a l o g e m a c h i n e s , h y b r i d e m a c h i n e s .
- D e v e r v a a r d i g i n g v a n r a n d a p p a r a t u u r : p r i n t e r s , t e r m i n a l s , e n z . , m a g n e t i s c h e e n o p t i s c h e l e z e r s , m a c h i n e s v o o r h e t o m z e t t e n v a n g e g e v e n s i n g e c o d e e r d e v o r m o p g e g e v e n s d r a g e r s
- D e b e k l e d i n g m e t a l u m i n i u m v a n d e b i n n e n z i j d e v a n P C - k a s t e n .
- O n d e r n e m i n g v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n d e b e d r a d i n g v o o r t e l e f o o n i n s t a l l a t i e s e n c o m p u t e r s y s t e m e n
- G r o o t h a n d e l i n c o m p u t e r s , r a n d a p p a r a t u u r e n p r o g r a m m a t u u r - G r o o t h a n d e l i n o v e r i g e k a n t o o r m a c h i n e s e n
k a n t o o r b e n o d i g d h e d e n
- D e k l e i n h a n d e l i n c o m p u t e r s e n s t a n d a a r d p r o g r a m m a t u u r
- D e k l e i n h a n d e l i n k a n t o o r m a t e r i e e l e n - m e u b e l e n
- V e r h u u r e n o p e r a t i o n e l e l e a s i n g v a n k a n t o o r m a c h i n e s , i n c l . c o m p u t e r s , z o n d e r b e d i e n i n g s p e r s o n e e l :
c o m p u t e r a p p a r a t u u r , d u p l i c a t o r s , f o t o k o p i e e r m a c h i n e s , s c h r i j f m a c h i n e s , t e k s t v e r w e r k e r s , r e k e n m a c h i n e s ,
t e l e f o o n a p p a r a t u u r - V e r h u u r v a n s t a n d a a r d p r o g r a m m a t u u r
- V e r f e n e n v a n a d v i e s o v e r s o o r t e n c o m p u t e r s ( h a r d w a r e ) e n h u n c o n f i g u r a t i e e n t o e p a s s i n g v a n
b i j b e h o r e n d e p r o g r a m m a t u u r ( s o f t w a r e ) : a n a l y s e r e n v a n b e h o e f t e n e n p r o b l e m e n v a n g e b r u i k e r e n h e t
a a n b i e d e n v a n d e b e s t e o p l o s s i n g .
- D e a c t i v i t e i t e n v a n s y s t e e m i n t e g r a t o r s
- G e g e v e n s v e r w e r k i n g , w e b h o s t i n g e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n
W e b p o r t a l e n
- D a t a b a n k e n
O p d e L i : ~ . t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e ; ? . R e c t o . N a a m e n h o e d a n m e . 4 v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s ' ; e " s o c n ¬ e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d , e n e " r , n y
A n n e x e s c h u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t o n d e r h o u d e n d e r e p a r a t i e v a n c o m p u t e r s e n r a n d a p p a r a t u u r
- H e t o n d e r h o u d e n d e r e p a r a t i e v a n r e k e n m a c h i n e s e n o v e r i g e k a n t o o r m a c h i n e s
- O v e r i g e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t c o m p u t e r s , v o o m a - m e l i j k h e t o n t w i k k e l e n , o n d e r h o u d e n e n u p d a t e v a n
w e b s i t e s
- H e t o n d e r z o e k n a a r d e o m v a n g v a n d e m a r k t v o o r b e p a a l d e p r o d u c t e n , d e o n t v a n g s t e n d e b e k e n d h e i d
v a n p r o d u c t e n e n k o o p g e w o o n t e n , m e t h e t o o g o p d e v e r k o o p b e v o r d e r i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n n i e u w e
p r o d u c t e n
- D e s t a t i s t i s c h e a n a l y s e s v a n d e r e s u l t a t e n v a n h e t o n d e r z o e k
- O r g a n i s a t i e v a n o p i n i e p e i l i n g e n
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n d e b e d r i j v e n i . v . m . p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e
- H e t o n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s v o o r d e r d e n v i a d e v e r s c h i l l e n d e m e d i a
- H e t o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e t e k s t e n e n s l o g a n s ( c o p y w r i t e r s )
- H e t o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e f i l m s
- H e t o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e a r t i k e l e n
- H e t c o n c i p i ë r e n v a n r e c l a m e t e c h n i e k e n d i e e r n a a r s t r e v e n d e i n d i v i d u e l e c o n s u m e n t t e b e n a d e r e n ( d i r e c t
m a r k e t i n g ) d o o r m i d d e l v a n g e a d r e s s e e r d e r e c l a m e ( d i r e c t m a i l i n g ) , t e l e f o n i s c h e k o o p v o o r s t e l l e n , e n z .
- H e t v e r k o p e n v a n t i j d e n r u i m t e v o o r p u b l i c i t e i t i n d e d i v e r s e m e d i a ( a d v e r t e n t i e a c q u i s i t i e )
- H e t a a n b i e d e n v a n r e c l a m e r u i m t e o p p a n e l e n , r o n d s p o r t v e l d e n , i n s t a t i o n s h a l l e n , e n z
- H e t v e r s p r e i d e n e n t h u i s b e z o r g e n v a n m o n s t e r s e n r e c l a m e m a t e r i a a l , i n c l u s i e f s t r e e k k r a n t j e s e n d e r g e l i j k e
- M a k e n v a n f o t o ' s v o o r b e d r i j v e n e n p a r t i c u l i e r e n : p o r - t r e t f o t o g r a f i e ; m o d e - e n r e c l a m e f o t o g r a f i e ; f o t o g r a f i e t e n b e h o e v e v a n u i t g e v e r i j e n , t o e r i s t i s c h e d o e l e i n d e n , b e m i d - d e l a a r s i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; l u c h t - e n o n d e r w a t e r - f o t o g r a f i e .
- O r g a n i s a t i e v a n s a l o n s , t e n t o o n s t e l l i n g e n e n b e u r z e n
- O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g , n . e . g .
- U i t g e v e r i j e n v a n c o m p u t e r s p e l l e n
- O v e r i g e u i t g e v e r i j e n v a n s o f t w a r e
- O n t w e r p e n e n p r o g r a m m e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s
- O v e r i g e d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e e n c o m p u t e r
- O v e r i g e d i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e
- V e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n d e b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u l i c - r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e
- V e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g ,
o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g e n z .
- B e r e k e n e n v a n k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n z .
- M a n a g e m e n t s a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n z .
- O p l a n g e t e r m i j n a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n d i e a f k o m s t i g z i j n v a n v e r s c h i l l e n d e a n d e r e b e d r i j v e n u i t v e r s c h e i d e n e e c o n o m i s c h e s e c t o r e n
- A c t i v i t e i t e n v a n h o o f d k a n t o r e n
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e ( i n b e g r e p e n d e f i n a n c i e r i n g ) , o n r o e r e n d e n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n k u n n e n u i t v o e r e n , d i e v a n d i e a a r d z i j n o m h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e r e i k e n , u i t t e b r e i d e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n . D e z e o p s o m m i n g d i e n t t e w o r d e n o p g e v a t i n d e m e e s t r u i m e z i n z o n d e r l i m i t a t i e f v a n a a r d t e z i j n . D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d . Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p e e n d e r w e l k e a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i - s a t i e s . Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s i n p a n d s t e l l e n e n z i j m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v a n h a a r z e l f a l s d e z e v a n a l l e d e r d e n . I n a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n , w e l k e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f w e l k e e e n v o u d i g v a n a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n e n d i t z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d .
K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n , I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n z o w e l v a n b u r g e r l i j k e a l s v a n c o m m e r c i ë l e a a r d , v a n r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v a n v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n . v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l I T - d i e n s t e n a a n t e b i e d e n , a l d a n n i e t i n e e n g e c o m b i n e e r d e v o r m v a n s o f t w a r e e n h a r d w a r e e n d i t z o w e l v o o r d e n a t i o n a l e a l s d e i n t e r n a t i o n a l e m a r k t .
A r t i k e l 5 M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t .
H e t a a n v a n g s k a p i t a a l b e d r a a g t : ¬ 1 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ( h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ) .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 1 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ( h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ) .
H e t k a p i t a a l i s z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v e r a n d e r l i j k v o o r h e t b e d r a g d a t h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l o v e r t r e f t .
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l k a n e n k e l v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n k r a c h t e n s e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f o p d e w i j z e a l s v e r e i s t v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 5 b i s A a n d e l e n - V o l s t o r t i n g O b l i g a t i e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a a n d e l e n m e t e l k e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ( d u i z e n d e u r o ) .
E l k a a n d e e l m o e t m i n s t e n s v o o r é é n / v i e r d e w o r d e n v o l g e s t o r t .
B u i t e n d e a a n d e l e n d i e e e n i n b r e n g v e r t e g e n w o o r d i g e n , m a g g e e n e n k e l e a n d e r e s o o r t e f f e c t e n , o n g e a c h t h u n n a a m , w o r d e n u i t g e g e v e n d i e m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f r e c h t g e v e n o p e e n d e e l i n d e w i n s t ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n k a n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n b e s l i s s e n t o t d e u i t g i f t e v a n a l d a n n i e t h y p o t h e c a i r e o b l i g a t i e s . Z e s t e l t d e u i t g i f t e p r i j s e n d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v a n d e e m i s s i e v a s t , e n r e g e l t d e w e r k i n g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e o b l i g a t i e h o u d e r s .
C a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o n d e r v e r d e e l d i n t w e e c a t e g o r i e ë n :
1 ) C a t e g o r i e A : O p d e z e a a n d e l e n k a n e n k e l w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r e n e r z i j d s d e o p r i c h t e r s e n a n d e r z i j d s d e p e r s o n e n d i e , o n d e r d e v o o r w a a r d e n d i e n a d e r g e s p e c i f i e e r d w o r d e n i n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n n a g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , t o e g e l a t e n w o r d e n t o t t o e t r e d i n g i n d e v e n n o o t s c h a p .
2 ) C a t e g o r i e B : O p d e z e a a n d e l e n k a n e n k e l w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r d e p e r s o n e n d i e w o r d e n v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A , e n d i e v o o r t s , o n d e r d e v o o r w a a r d e n d i e n a d e r g e s p e c i f i e e r d w o r d e n i n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n n a g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , t o e g e l a t e n w o r d e n t o t d e t o e t r e d i n g i n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n g e v e n v o l g e n d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a a n d e v e n n o t e n :
1 ) C a t e g o r i e A :
a . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p t i e n s t e m m e n b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . b . D e a a n d e l e n g e v e n r e c h t o p d i v i d e n d e n
c . M i n i m u m t w e e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e A , e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t e r s t e e d s e e n e x t r a b e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e A z a l a a n g e d u i d w o r d e n t o v C a t g e o r i e B .
d . A a n w e z i g h e i d s q u o r u m : E l k e r a a d v a n b e s t u u r o f a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n v o l d o e n d e b e s t u u r d e r s r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e e l h o u d e r s v a n d e c a t e g o r i e A a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
e . D e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t a a n g e d u i d o n d e r d e b e s t u u r d e r s d i e C a t e g o r i e A v e r t e g e n w o o r d i g e n .
2 ) C a t e g o r i e B :
a . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
b . D e a a n d e l e n g e v e n r e c h t o p d i v i d e n d e n .
D e a a n d e l e n z u l l e n g e a c h t w o r d e n , v a n a f d e u i t g i f t e e r v a n , t e b e h o r e n t o t d e c a t e g o r i e w a a r t o e d e z e , b i j h u n u i t g i f t e , e x p l i c i e t z i j n t o e g e w e z e n , A a n d e l e n d i e , n a h u n u i t g i f t e , n i e t k u n n e n w o r d e n t o e g e w e z e n a a n e e n c a t e g o r i e o p g r o n d v a n v o o r g a a n d e r e g e l i n g , z u l l e n w o r d e n g e a c h t t e b e h o r e n t o t d e c a t e g o r i e B a a n d e l e n .
H e t b e h o o r t t o t d e u i t s l u i t e n d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m t e b e p a l e n o p h o e v e e l a a n d e l e n e n u i t w e l k e c a t e g o r i e d e n i e u w e v e n n o t e n r e c h t z u l l e n h e b b e n .
A a r d v a n d e a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n z e o n d e e l b a a r . D e z e l a a t s t e h e e f t h e t r e c h t i n g e v a l v a n o n v e r d e e l d h e i d d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n o p t e s c h o r t e n t o t d e e r k e n n i n g v a n é é n e n k e l e m e d e e i g e n a a r a l s d e e i g e n a a r i n h a a r o p z i c h t .
Z i j n d e a a n d e l e n b e z w a a r d m e t e e n v r u c h t g e b r u i k , d a n b e z i t d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t s t e m r e c h t , b e h o u d e n s v e r z e t v a n w e g e d e b l o t e e i g e n a a r ; i n d a t g e v a l w o r d t h e t s t e m r e c h t o p g e s c h o r t t o t g e r e c h t e l i j k e b e s l i s s i n g . A r t i k e l 1 4 O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n a a n v e n n o t e n
D e a a n d e l e n c a t e g o r i e A k u n n e n e n k e l w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n v e n n o t e n . O v e r d r a c h t a a n e e n d e r d e k a n n o c h t a n s g e l d i g t o t s t a n d k o m e n i n d i e n a a n d e e n e k a n t d e v e n n o o t d e f o r m a l i t e i t e n n a l e e f t , v o o r g e s c h r e v e n v o o r z i j n u i t t r e d i n g u i t d e v e n n o o t s c h a p , e n a a n d e a n d e r e k a n t d e d e r d e , v o o r a f o f t e r z e l f d e r t i j d , a l s v e n n o o t g o e d g e k e u r d w o r d t d o o r d e v e n - i n o o t s c h a p .
a ) G o e d k e u r i n g
D e a a n d e l e n m o g e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n n o c h o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d m e t t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e A .
I n d i e n d e o v e r g a n g ' i n g e v o l g e o v e r l i j d e n ' v a n a a n d e l e n o n d e r w o r p e n i s a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g p a r a g r a a f 1 v a n d i t a r t i k e l , d a n z a l d e r a a d v a n b e s t u u r , i n g e v a l v a n o v e r g a n g i n g e v o l g e o v e r l i j d e n , o p v e r z o e k v a n d e e r f g e - + n a ( a ) m ( e n ) o f r e c h t v e r k r i j g e n d e ( n ) , d e a a n d e e l h o u d e r s i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n r o e p e n t e n e i n d e z i c h o v e r d e v o o r g e d r a g e n o v e r d r a c h t t e b e r a d e n ,
b ) v o o r k o o p r e c h t
E l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i s o n d e r w o r p e n a a n e e n v o o r k o o p r e c h t i n h e t v o o r d e e l v a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t .
H e t v o o r k o o p r e c h t d i e n t e e r s t e t e w o r d e n a a n g e b o d e n a a n d e o p d a t m o m e n t d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
I n g e v a l é é n v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t z i j n v o o r k o o p r e c h t n i e t u i t t e o e f e n e n k o m t d o t v o o r k o o p r e c h t t o e a a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s , w e l k e h u n v o o r k o o p r e c h t k u n n e n u i t o e f e n e n i n v e r h o u d i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j r e e d s b e z i t t e n i n c a t e g o r i e A b e h o u d e n s o n d e r d i n g a k k o o r d o v e r e e n a n d e r e v e r d e l i n g .
c ) k e n n i s g a v e v o o r k o o p r e c h t
- D e a a n d e e l h o u d e r d i e z i j n a a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n ( h i e r n a d e " k a n d i d a a t - o v e r d r a g e r " g e n o e m d ) m o e t d e z e a a n d e l e n d o o r t u s s e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n b i e d e n a a n a l l e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s ( h i e r n a d e " v o o r k o o p g e r e c h t i g d e a a n d e e l h o u d e r s " g e n o e m d ) i n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e v o l g o r d e . D a a r t o e m e l d t d e k a n d i d a a t - o v e r d r a g e r a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n i n t e n t i e t o t o v e r d r a c h t , m e t i n b e g r i p v a n d e i d e n t i t e i t v a n d e k a n d i d a a t - o v e m e m e r , h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t w o r d t o v e r g e d r a g e n e n d e d o o r d e k a n d i d a a t - o v e r n e m e r v o o r g e s t e l d e p r i j s e n b e t a l i n g s v o o r w a a r d e n
- D e r a a d v a n b e s t u u r m o e t d e v o o r k o o p g e r e c h t i g d e a a n d e e l h o u d e r s k e n n i s g e v e n v a n d e i n s t a n t i e t o t o v e r d r a c h t v a n d e k a n d i d a a t - o v e r d r a g e r b i n n e n d e t i e n ( 1 0 ) d a g e n n a o n t v a n g s t v a n d e m e l d i n g
D e v o o r k o o p g e r e c h t i g d e a a n d e e l h o u d e r s o e f e n e n h u n v o o r k o o p r e c h t u i t n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d o o r h u n a a n d e l e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d . E l k e v o o r k o o p g e r e c h t i g d e a a n d e e l h o u d e r d i e v a n z i j n v o o r k o o p r e c h t g e b r u i k w e n s t t e m a k e n , m o e t d i t d o e n v o o r h e t g e h e e l v a n d e a a n d e l e n w a a r o p z i j n v o o r k o o p r e c h t v e r h o u d i n g s g e w i j z e s l a a t e n s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r d a a r v a n i n k e n n i s b i n n e n d e t w i n t i g ( 2 0 ) d a g e n n a d a t h i j d a a r o v e r w e r d i n g e l i c h t .
d ) U i t b r e i d i n g v o o r k o o p r e c h t
I n d i e n b l i j k t d a t n i e t a l l e v o o r k o o p g e r e c h t i g d e a a n d e e l h o u d e r s g e b r u i k m a k e n v a n h u n v o o r k o o p r e c h t , d a n w o r d t h e t p r o r a t a a a n d e e l i n h e t v o o r k o o p r e c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e w e l v a n h u n v o o r k o o p r e c h t g e b r u i k h e b b e n g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g v e r h o o g d n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d o o r h u n a a n d e l e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e z e u i t b r e i d i n g v a n h e t v o o r k o o p r e c h t w o r d t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d e z e a a n d e e l h o u d e r s m e e g e d e e l d b i n n e n d e t i e n ( 1 0 ) d e g e n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n b e d o e l d h i e r v o o r .
I n d i e n d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r s o o k v o o r h e t a l d u s v e r h o o g d e a a n t a l a a n d e l e n v a n h u n V o o r k o o p r e c h t g e b r u i k w e n s e n t e m a k e n , m o e t e n z i j d i t d o e n v o o r h e t g e h e e l v a n d e a a n d e l e n w a a r o p h u n v o o r k o o p r e c h t v e r h o u d i n g s g e w i j z e s l a a t e n m o e t e n z i j b i n n e n d e t i e n ( 1 0 ) d a g e n , n a d a t z i j d a a r o v e r w e r d e n i n g e l i c h t d e r a a d v a n b e s t u u r d a a r v a n i n k e n n i s s t e l l e n . B i j o n d e r l i n g a k k o o r d t u s s e n d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r s k a n e e n v e r d e l i n g s a k k o o r d g e t r o f f e n w o r d e n w a a r o v e r z i j g e z a m e n l i j k d e r a a d v a n b e s t u u r b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n i n l i c h t e n .
e ) O v e m a m e p r i j s
D e p r i j s v a n d e a a n d e l e n w a a r t e g e n h e t v o o r k o o p r e c h t w o r d t u i t g e o e f e n d e n d e p r i j s d i e v o o r d e a a n d e l e n v a n d e o v e r l e d e n a a n d e e l h o u d e r v e r s c h u l d i g d i s , w o r d t v a s t g e l e g d i n g e z a m e n l i j k o v e r l e g m e t d e o v e r l a t e r s o f d e e r f g e r e c h t i g d e n .
B i j g e b r e k a a n p r i j s b e p a l i n g i n g e z a m e n l i j k o v e r l e g w o r d t d e p r i j s v a s t g e s t e l d d o o r é é n d e s k u n d i g e a a n g e s t e l d d o o r p a r t i j e n i n g e z a m e n l i j k o v e r l e g , o f b i j g e b r e k e , o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j , d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e z e t e l g e v e s t i g d i s . D e z e d e s k u n d i g e d i e n t z i c h t e b a s e r e n o p d e g a n g b a r e w a a r d e r i n g s r e g e l s i n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v o r i g e w a a r d e r i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n c l u s i e f i n t r i n s i e k e b o e k w a a r d e
f ) U i t o e f e n i n g v o o r k o o p r e c h t
I n d i e n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n v o o r k o o p p r o c e d u r e b l i j k t d a t v o o r a l l e d o o r d e k a n d i d a a t - o v e r d r a g e r a a n g e b o d e n a a n d e l e n h e t v o o r k o o p r e c h t w e r d u i t g e o e f e n d , s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r d e k a n d i d a a t - o v e r d r a g e r e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e g e b r u i k h e b b e n g e m a a k t v a n h u n v o o r k o o p r e c h t o n m i d d e l l i j k i n k e n n i s v a n d e t o e b e d e l i n g v a n d e a a n d e l e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s d i e g e b r u i k h e b b e n g e m a a k t v a n h u n v o o r k o o p r e c h t . b e s c h i k k e n o v e r e e n t e r m i j n v a n d r i e ( 3 ) m a a n d e n o m d e p r i j s v a n d e a a n d e l e n t e b e t a l e n , z o n d e r i n t e r e s t . D e z e t e r m i j n b e g i n t t e l o p e n v a n a f d e d a g v a n d e n o t i f i c a t i e v a n d e t o e b e d e l i n g d o o r d e z a a k v o e d e r .
I n d i e n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n v o o r k o o p p r o c e d u r e b l i j k t d a t n i e t v o o r a l l e d o o r d e k a n d i d a a t - o v e r d r a g e r a a n g e b o d e n a a n d e l e n h e t v o o r k o o p r e c h t w e r d u i t g e o e f e n d h e e f t d e k a n d i d a a t - o v e r d r a g e r h e t r e c h t h e t g e h e e l v a n d e o o r s p r o n k e l i j k a a n g e b o d e n a a n d e l e n o v e r t e d r a g e n a a n d e d o o r h e m m e e g e d e e l d e k a n d i d a a t - o v e r n e m e r t e g e n d e d o o r l a a t s t g e n o e m d e v o o r g e s t e l d e p r i j s e n b e t a l i n g s v o o r w a a r d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h u n v o o r k o o p r e c h t h e b b e n u i t g e o e f e n d d a a r v a n i n k e n n i s
D e a a n d e l e n c a t e g o r i e B z i j n v r i j o v e r d r a a g b a a r .
A r t i k e l 1 8 B e s t u u r B e n o e m i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , v e r k o z e n o n d e r d e v e n n o t e n v a n c a t e g o r i e A z o a l s v e r m e l d i n a r t i k e l 5 b i s , e n d e v e n n o t e n v a n c a t e g o r i e B d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n d u u r b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e b e s t u u r d e r i s n a v e r s t r i j k e n v a n h e t m a n d a a t h e r k i e s b a a r .
A r t i k e l 1 9 V o o r z i t t e r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n v a n z i j n l e d e n t o t v o o r z i t t e r . A r t i k e l 2 0 B e v o e g d h e d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l - d e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n a f g e z i e n v a n d e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g , l e i d i n g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
A r t i k e l 2 1 E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A n n e x e s d u 1 V E n i i t é ü r i i é t é
O n a f g e z i e n v a n d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e
s a m e n o p t r e d e n .
A r t i k e l 2 3 D a g , u u r e n p l a a t s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , z a l i e d e r j a a r s a - ' m e n k o m e n o p d e
a c h t t i e n d e v a n d e m a a n d a p r i l .
A r t i k e l 2 5 S t e m r e c h t
E l k e v e n n o o t i s s t e m g e r e c h t i g d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A h e b b e n r e c h t o p
t i e n s t e m m e n p e r a a n d e e l . D e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B h e b b e n r e c h t o p é é n s t e m p e r a a n d e e l .
A r t i k e l 2 7 B o e k j a a r J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r ,
A r t i k e l 2 8 W i n s t v e r d e l i n g
J a a r l i j k s w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v a n d e n e t t o w i n s t , n a a f t r e k v a n d e g e b e u r l i j k o v e r g e d r a g e n
v e r l i e z e n , v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e n d i t t o t z o l a n g a l s , e n i n d e m a t e w a a r i n , d i t
w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e u i t k e r i n g e n d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t .
D e b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p h e t t i j d s t i p d a t d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d u i d t . E r m o g e n d o o r d e
' r a a d v a n b e s t u u r t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n w o r d e n u i t b e t a a l d .
1 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
I n a a n s l u i t i n g m e t d e o p r i c h t i n g , z i j n d e v o o r m e l d e v e n n o t e n b i j e e n g e k o m e n i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g e n h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n b e s t u u r d e r s a a n t e
s t e l l e n :
d e h e e r K o e n W a u t e r s , v o o r n o e m d .
d e h e e r T i j l V e r c a e m e r , v o o r n o e m d ,
d e h e e r J e r o e n S e r p i e t e r s , v o o r n o e m d .
d e h e e r W a r t V a n S c h e l , v o o r n o e m d .
d i e h i e r a l l e n a a n w e z i g z i j n e n h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r
o n b e p a a l d e d u u r .
2 . R a a d v a n b e s t u u r
D a a r n a z i j n d e b e s t u u r d e r s i n r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n o m t o t v o o r z i t t e r t e b e n o e m e n : d e h e e r
K o e n W a u t e r s
3 . E e r s t e b o e k j a a r - j a a r v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p m a a n d a g 1 8 a p r i l 2 0 1 4 .
6 . V o l m a c h t b t w - o n d e r n e m i n g s l o k e t
D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n K P M G V I A S B V N . V . m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 4 6 8 . 5 7 1 . 0 6 9 e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H o e k s t r a a t 2 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e a a n v r a a g v a n e e n B T W -
n u m m e r e n d e a a n s l u i t i n g b i j h e t O n d e m e m i n g s l o k e t
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , n o t a r i s J o o s t E e m a n . M e d e - n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e .
O p v e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n " ç , 1 r d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s ç n - s " ) o n t e l a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g