14/08/2014
ÿþf ~
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b o h o u d r
a a n h e
B e t g i s r S t a a t s b
i l u m f g e
N E E R G E L E G D
- 5 A U G , 2 0 1 1 1
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 9 . 2 7 6 . 1 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A U W E L S O R T H O P E D I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 0 0 0 L e u v e n , B o n d g e n o t e n l a a n 7 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d a t u m v a n a f s l u i t e n v a n h e t b o e k j a a r
E r b l i j k t u i t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n M i c h e l B o s m a n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e u v e n ( H e v e r l e e ) o p 1 4 a p r i l 2 0 1 4 , d a t i s s a m e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P A U W E L S O R T H O P E D I E " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 0 0 0 L e u v e n , B o n d g e n o t e n l a a n 7 2 , R P R L e u v e n 0 8 3 9 . 2 7 6 . 1 6 7 , B T W - p l i c h t i g o n d e r h e t n u m m e r B E 8 3 9 , 2 7 6 . 1 6 7 , e n e r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p 1 j a n u a r i e n t e v e r l e n g e n z o d a t z e e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 u u r .
D E R D E B E S L I S S I N G - O V E R G A N G S M A A T R E G E L E N
1 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j u l i 2 0 1 3 , t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
2 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d a t z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 u u r v a n h e t j a a r 2 0 1 5 .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o l m a c h t o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r B o r r e m a n s , g e l e g e n t e 3 3 5 0 L i n t e r , E l i k s e m s t r a a t 2 2 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e m e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R U I T L E D E N D U I T T R E K S E L
A l e x i s B r u s s e l m a n s
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/05/2012
ÿþI . ) , 1 , 1 1
M o d 2 , i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i a o a s s o 0
N e e [ p g 5 . ~ , ? ~ ~ ~ i t " ^ f M r ' , > ` . ; t i : ~ R e c h t b a n k v a n K e i + p 1 1 r . ~ r ° i e l
t e L e u v e n , d e 2 5 A P R , 2 0 1 2 A ~
G R I F F I E R ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 9 . 2 7 6 . 1 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A U W E L S O R T H O P E D I E
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l ; 3 0 0 0 L e u v e n , B o n d g e n o t e n l a a n 7 2
O n d e r w e r p a k t e : Q u a s i - i n b r e n g h a n d e l s z a a k N e e r l e g g i n g :
- V e r s l a g v a n d e B u r g e r l i j k e B V B A L U K O S T Y N , m e t a l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r L u k O S T Y N , b e d r i j f s r e v i s o r , z a a k v o e r d e r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , K a r e l v a n L o t h a r i n g e n s t r a a t 2 3 , d e d a t o 1 2 m a a r t 2 0 1 2 .
- V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 0 m a a r t 2 0 1 2 ,
S o p h i e D E K E Y S E R
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i s . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/09/2011
ÿþ M o d 2 . 1
1 f i 3 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e v ÿ a i t i é t i p
R e c h t b a n k v a n K o o f é t e r e 2 0 $ 1 1 t e L e u v e n , d e
D E G R J F F I e t ,
G r i f f i e
1 1 0 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 6 ! ! ! 1 1 1
b s
O n d e r n e m i n g s n r : z > b l c ~ . . ç z . 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A U W E L S O R T H O P E D I E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 0 0 0 L e u v e n , B o n d g e n o t e n l a a n 7 2
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g - B e n o e m i n g
E r b l i j k t e r e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h o m a s B O E S , t e L e u v e n ( H e v e r l e e ) , o p 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , n o g t e r e g i s t r e r e n d a t :
1 . M e v r o u w P A U W E L S M a g d a H é l è n e P i e r r e , g e b o r e n t e K e s s e l - L o o p 1 0 d e c e m b e r 1 9 4 1 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r D E K E Y S E R C h a r l e s , w o n e n d e t e 3 3 7 0 B o u t e r s e m , K a s t e e l s t r a a t 7 0 e n m e v r o u w D E K E Y S E R S o p h i e , g e b o r e n t e L e u v e n o p 7 a u g u s t u s 1 9 7 4 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r S e r g e V E R M E I R E N , w o n e n d e t e 3 3 0 0 T i e n e n , R o o s b e e k s e s t r a a t 1 6 0 , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t .
2 . D e v e n n o o t s c h a p d e b e n a m i n g " P A U W E L S O R T H O P E D I E " d r a a g t .
3 . D e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 0 0 0 L e u v e n , B o n d g e n o t e n l a a n 7 2 .
4 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- d e a a n k o o p e n d e v e r k o o p i n h e t g r o o t e n i n h e t k l e i n , i n - e n u i t v o e r , d e v e r v a a r d i g i n g , d e b e w e r k i n g e n d e v e r w e r k i n g v a n a l l e p r o d u c t e n , g r o n d s t o f f e n , t o e s t e l l e n e n . b i j h o r i g h e d e n d i e e n i g v e r b a n d h e b b e n m e t h e t r e a l i s e r e n v a n d e b a n d a g i s t e r i e , o r t h o p e d i e e n o r t h o p e d i s c h e t e c h n i e k e n i n h e t a l g e m e e n .
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n o r t h o p e d i s c h e s c h o e n e n e n z o l e n ;
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n c o n f e c t i e s c h o e n e n , c o n f e c t i e o r t h e s e n , t e x t i e l a r t i k e l e n e n m a a t w e r k o r t h e s e n ; - D e t a i l h a n d e l i n s c h o e i s e l i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ;
- h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s - e n c o n t r o l e - o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n n i e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n . D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g o p o f o v e r n a m e v a n d e a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k . Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n . Z i j m a g o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . I n h e t a l g e m e e n m a g z i j a i l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
5 . H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n d i e i e d e r 1 1 1 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
- M e v r o u w M a g d a P a u w e l s s c h r i j f t i n o p 2 0 a a n d e l e n d i e z i j v o l s t o r t t e n b e d r a g e v a n 1 . 2 4 0 , 0 0 E ;
- M e v r o u w S o p h i e D e k e y s e r s c h r i j f t i n o p 8 0 a a n d e l e n , d i e z i j v o l s t o r t t e n b e d r a g e v a n 4 . 9 6 0 , 0 0 E .
H e t k a p i t a a l i s b i j g e v o l g v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n 6 . 2 0 0 , 0 0 E . H e t g e l d i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , o n d e r n u m m e r 7 3 5 - 0 2 8 4 0 9 2 - 6 4 b i j K B C , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P A U W E L S O R T H O P E D I E " i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 5 m e i 2 0 1 1 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
6 . D e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r i s o p g e r i c h t .
7 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h e n v a s t t e s t e l l e n . E e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e I I t r r l - h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a á ÿÿ2 f f 0 9 / 2 f 1 1 1 = A n n e r e s ü u M o I I i t e u r l l e l g e
V o o r - b e i o u d ¬ n a a n h e t . B e l g i s c h S t a a t s b l a d
C e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r i z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
W o r d t b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : m e v r o u w D E K E Y S E R S o p h i e , v o o r n o e m d , v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
8 . D e z a a k v o e r d e r ( o f d e z a a k v o e r d e r s e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d i n d i e n e r m e e r d a n é é n w e r d b e n o e m d ) i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f t e g e n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e z a a k v o e r d e r ( o f d e z a a k v o e r d e r s e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d i n d i e n e r m e e r d a n é é n w e r d b e n o e m d ) v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
9 . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 2 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s w o r d t d e z e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e z a a k v o e r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l d e c o m m i s s a r i s s e n , k u n n e n z o w e l e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . Z i j m o e t e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e b i j d e z e s t a t u t e n b e p a a l d e d a g . D e z a a k v o e r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n z i j n v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r e e n o f m e e r v e n n o t e n d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n . D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v ô ô r d e v e r g a d e r i n g , m e t o p g a v e v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l t o e s t e m m e n o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . D e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ) , a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n , d i e e r o m v e r z o e k e n .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
1 0 . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n e l k j a a r .
1 1 . H e t b a t i g s a l d o , d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e z e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
1 2 . H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
1 3 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r 2 0 1 2 , o p d e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
1 4 . O n m i d d e l l i j k h e b b e n d e o p r i c h t e r s b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e , z a a k v o e r d e r , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r : m e v r o u w M a g d a P A U W E L S , v o o r n o e m d . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
1 5 . D e n o t a r i s w i j s t e r o p d a t d e z a a k v o e r d e r m o g e l i j k s p e r s o o n l i j k e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k z a l z i j n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g i n d e p e r i o d e t u s s e n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e v e r k r i j g i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p d e z e v e r b i n t e n i s s e n , i n t o e p a s s i n g v a n e n b i n n e n d e t e r m i j n e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . I n t o e p a s s i n g v a n z e l f d e a r t i k e l k a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g a a n t o t d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e h a n d e l i n g e n i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g g e s t e l d v ô ô r d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n 1 j u l i 2 0 1 1 .
1 6 . D e o p r i c h t e r v e r l e e n t a a n d e B . V . B . A . A C C O U N T A N T S K A N T O O R P R I M @ C C O U N T t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , E é n m e i l a a n 2 1 , e n m e e r b e p a a l d a a n M e v r o u w C O C K A E R T S E l s , K e s s e l d a f l a a n 9 5 b u s 1 0 4 t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , a l l e m a c h t e n o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e . ( G e t . ) T h o m a s B o e s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g