02/08/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 6 3 4 . 8 8 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P E D E G E
( v e r k o r t } :
V
b e h
a a B e S t a
I l I I I I l i i i I I l I I I I l I I I
* 1 2 1 3 6 1 6 9 *
i s i
E R U S Z E I
2 4 J U L 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l b a a n 3 6 1 1 7 9 0 A f f l i g e m
i F
1 : O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G I N B V B A - G O E D K E U R I N G N I E U W E S T A T U T E N - B E N O E M I N G - W I J Z I G I N G B O E K J A A R - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - D O E L U I T B R E I D I N G V O L M A C H T
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s N i c o l a s M o y e r s o e n t e A a l s t o p 2 9 j u n i 2 0 1 2 ,
g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
" H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f
O p n e g e n e n t w i n t i g j u n i .
T e A a l s t , K e i z e r s p l e i n 3 6 ,
V o o r m i j , N i c o l a s M o y e r s o e n , n o t a r i s t e A a l s t .
W o r d t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v a n d e
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P e D e G e " w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 7 9 0 A f f l i g e m ,
B r u s s e l b a a n 3 6 1
r o s s e a a n
W a a r v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r g e h o u d e n w o r d t o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l
e n i n g e s c h r e v e n i s i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 1 . 6 3 4 . 8 8 3 e n m e t B T W - n u m m e r : B E
4 3 0 . 2 7 1 . 8 0 8
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M O Y E R S O E N P a t r i c k t e A a l s t o p d r i e a p r i l
t w e e d u i z e n d , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d o n d e r
i ! n u m m e r 2 0 0 0 0 4 1 9 - 6 0 , w a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e
n o t a r i s N i c o l a s M o y e r s o e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n
8 f e b r u a r i n a d i e n o n d e r n r . 1 2 0 3 3 2 8 1 .
B u r e a u .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 5 . 3 0 u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n M e v r o u w P o e d t s S a r a h h i e r n a
g e n o e m d .
G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n w o r d t e r n i e t o v e r g e g a a n t o t d e v o r m i n g v a n e e n b u r e a u .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g .
A . D e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r k l a r e n v o l g e n d a a n t a l a a n d e l e n t e
b e z i t t e n :
1 ° D e h e e r D E P E L S M A E K E R G e e r t M a r c e l , g e b o r e n t e A a l s t o p t w e e j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g
( N N : 6 1 , 0 1 . 0 2 - 1 4 3 . 1 8 )
E i g e n a a r v a n n e g e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g a a n d e l e n . 9 2 5
e n z i j n e c h t g e n o t e
2 ° m e v r o u w P O E D T S S a r a h , g e b o r e n t e A a l s t o p z e v e n t i e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( N N
7 6 . 0 8 . 1 7 - 3 0 4 . 6 2 ) ,
s a m e n w o n e n d t e 1 7 9 0 A f f l i g e m , B r u s s e l b a a n 3 6 1 .
E i g e n a r e s v a n v i j f e n z e v e n t i g a a n d e l e n . 7 5
Z i j v e r k l a r e n g e h u w d t e z i j n o n d e r h e t s t e l s e l d e r z u i v e r e s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n ( m e t t o e v o e g i n g v a n e e n
b e p e r k t e g e m e e n s c h a p ) i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 1 2 o k t o b e r 2 0 1 0 .
T o t a a l : d u i z e n d a a n d e l e n 1 . 0 0 0
( v e r t e g e n w o o r d i g e n d g a n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l )
V o l m a c h t
G e n o e m d e s u b 1 ° 1 s h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n e c h t g e n o t e , M e v r o u w P o e d t s S a r a h , g e n o e m d e s u b 2 ° ,
i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d d . 2 7 j u n i 2 0 1 2 , a a n d e z e g e h e c h t .
E ' s B . A l l e b e s t u u r d e r s z i j n a a n w e z i g , m e t n a m e :
ï 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
- D e P e l s m a e k e r G e e r t v o o r n o e m d ( h e r b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 j u n i
2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d v a n 3 m a a r t 2 0 0 8 o n d e r n r , 0 8 0 3 3 9 6 1 ) .
- P o e d t s S a r a h v o o r n o e m d ( b e n o e m d m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 m a a r t 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e m e t h e t o o g o p b e k e n d m a k i n g .
U i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b i j a u t h e n t i e k e a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t :
I . D e v e r g a d e r i n g v a n h e d e n i s s a m e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 , a ) K e n n i s g e v i n g v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 e n 7 7 8 W . V e n . , h e t z i j : - h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 7 j u n i 2 0 1 2 w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d t t o e g e l i c h t e n w a a r b i j g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 .
- h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e B V B A B e n L a n c k m a n & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n , A a l s t e r s e s t e e n w e g 1 0 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r B e n L a n c k m a n , b e d r i j f s r e v i s o r - v e n n o o t , d e d a t o 2 8 j u n i 2 0 1 2 , o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
b ) O m z e t t i n g v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d c o n f o r m a r t i k e l 7 7 4 e . v . W , V e n .
2 , V a s t s t e l l i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n e i g e n a a n d e j u r i d i s c h e v o r m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
3 . O n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s e n k w i j t i n g v o o r h u n m a n d a a t .
4 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r ,
5 . a ) V e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r ;
b ) W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r ;
c ) W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g ;
d ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 1 e n 2 7 v a n d e s t a t u t e n ,
6 , a ) V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o o r b i j b o e k i n g o p d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a a m v a n d e v e n n o t e n , t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g .
D e t e r u g b e t a l i n g k a n e n k e l p l a a t s v i n d e n m e t n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n 3 1 7 / 3 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
b ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n h e t v o o r g a a n d e .
7 . U i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
a ) l e z i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ; b i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d a f g e s l o t e n d e d a t o 3 1 m a a r t 2 0 1 2 ;
b ) v o o r s t e l t o t u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d o o r t o e v o e g i n g v a n n a v o l g e n d e t e k s t n a d e l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 , l u i d e n d e a l s v o l g t :
" H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n . H e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e " v e n n o o t s c h a p p e n . "
c ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n h e t v o o r g a a n d e ;
8 . C o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
9 . V o l m a c h t ( v o o r a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n ) .
I l . B e t r e f f e n d e d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n t o e z e n d i g s t u k k e n , s t e l t d e v o o r z i t t e r v a s t d a t .
1 . A l l e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t e r g e e n v e r a n t w o o r d i n g d i e n t v e r s t r e k t t e w o r d e n o v e r d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g e n t o e z e n d i n g v a n d e s t u k k e n d i e k r a c h t e n s d e w e t t e r b e s c h i k k i n g d i e n e n t e w o r d e n g e s t e l d . D e v e r g a d e r i n g e r k e n t u n a n i e m d a t z i j r e c h t s g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
2 . D e b e s t u u r d e r s t e v e n s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t w a t h e n b e t r e f t , g e e n v e r a n t w o o r d i n g d i e n t v e r s t r e k t t e w o r d e n o v e r d e w i j z e v a n u i t n o d i g i n g e n t o e z e n d i n g s t u k k e n .
I e d e r e v e n n o o t e e n a f s c h r i f t h e e f t o n t v a n g e n v a n a ) h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g , w a a r v a n s p r a k e h i e r b o v e n ( a a n g a a n d e d e o m z e t t i n g ) ; b ) e e n o n t w e r p v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n c ) h e t v e r s l a g v a n z a a k v o e r d e r ( a a n g a a n d e d e d o e l u i t b r e i d i n g ) .
I l I . D e v o o r z i t t e r s t e l t v e r d e r v a s t d a t :
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p t h a n s i s v a s t g e s t e l d o p v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a e r d e .
G e e n e n k e l b e d i n g v a n d e s t a t u t e n v o o r z i e t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e v o r m m a g a a n n e m e n , O m a a n g e n o m e n t e w o r d e n , d e v o o r s t e l l e n i n g e s c h r e v e n o p d e a g e n d a d e w e t t e l i j k e n s t a t u t a i r b e p a a l d e m e e r d e r h e d e n m o e t e n h a l e n . ,
E l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
E r g e e n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n c e r t i f i c a t e n z i j n u i t g e g e v e n .
E r g e e n c o m m i s s a r i s i n f u n c t i e i s .
V A S T S T E L L I G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G I S S A M E N G E S T E L D . "
D e t o e l i c h t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g w e r d s a m e n g e s t e l d e n d a t z e b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n
v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B E R A A D S G I N G - B E S L U I T E N .
D e v o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n e n d e v e r g a d e r i n g n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
E e r s t e b e s l u i t : O m z e t t i n g .
' 1 . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t h e t v o o r s t e l t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t e n w a a r b i j g e v o e g d d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 , a l s o o k v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , w a a r v a n h i e r b o v e n s p r a k e .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
O n d e r g e t e k e n d e , B e n L a n c k m a n , B e d r i j f s r e v i s o r , v e n n o o t v a n B e n L a n c k m a n & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n , B u r g . V e n n . B V B A , m e t z e t e l t e 9 4 0 0 N i n o v e , A a l s t e r s e s t e e n w e g 1 0 9 , a a n g e s t e l d o p 2 2 j u n i 2 0 1 2 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P e D e G e , m e t z e t e l t e 1 7 9 0 A f f l i g e m , B r u s s e l b a a n 3 6 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 1 . 6 3 4 . 8 8 3 v e r k l a a r t i n z a k e d e o m z e t t i n g v a n r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
V o o r a f g a a n d e l j ] ç
D a t d e w e r k z a a m h e d e n e n k e l o p g e r i c h t z i j n n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 , h e e f t p l a a t s g e h a d .
T o t b e s l u i t
1 , D a t d e v e r r i c h t i n g v a n o m z e t t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e B i j z o n d e r e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n ; o n d e r h a v i g v e r s l a g i s g e b a s e e r d o p e e n b e p e r k t n a z i c h t ;
2 . D a t u i t z i j n v e r i f i c a t i e w e r k z a a m h e d e n n i e t i s g e b l e k e n d a t e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 h e e f t p l a a t s g e h a d ;
3 . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t 2 8 1 . 7 1 4 , 1 7 E U R b e d r a a g t .
N i n o v e , 2 8 j u n i 2 0 1 2 ,
B e n L a n c k m a n , & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n
B u r g . V e n n . B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B e n L a n c k m a n ,
B e d r i j f s r e v i s o r - v e n n o o t "
V o o r m e l d e v e r s l a g e n z u l l e n s a m e n m e t d e u i t g i f t e v a n h u i d i g e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 7 4 e . v . W . V e n . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e b e n a m i n g " P e D e G e " .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 1
m a a r t 2 0 1 2 , o p g e n o m e n i n g e m e l d c o n t r o l e v e r s l a g .
A l d e v e r r i o h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e a c h t
v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e b e n a m i n g , z e t e l , d u u r e n m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b l i j v e n o n v e r a n d e r d .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d s t e ( 1 1 1 . 0 0 0 s t e )
v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T e r g e l e g e n h e i d v a n d e o m z e t t i n g w o r d e n d e z e a a n d e l e n g e r u i l d v o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n v e r v o l g e n s t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n
v e r h o u d i n g t o t h u n r e c h t e n i n d e o o r s p r o n k e l i j k e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e l a s t m e t
d e z e t o e k e n n i n g / i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
T w e e d e b e s l u i t : G o e d k e u r i n g n i e u w e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
v a s t t e s t e l l e n , h i e r n a b i j u i t t r e k s e l v o l g e n d :
U i t t r e s e l n i e u w e s t a t u t e n
A r t i k e l é é n : R e c h t s v o r m - B e n a m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n
d r a a g t a l s n a a m : " P e D e G e "
A r t i k e l t w e e : Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v e s t i g d t e 1 7 9 0 A f f l i g e m , B r u s s e l b a a n 3 6 1 .
A r t i k e l d r i e : D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d , z o w e l g e b o u w e n a i s g r o n d e n , z o w e l p r i v é
a l s v o o r i n d u s t r i e e l g e b r u i k , a l s m e d e v o o r h e t v e r w e r v e n , o p r i c h t e n , v e r h u r e n , v e r v r e e m d e n e n o m v o r m e n e r v a n ,
t e v e n s z a l z i j a i s t u s s e n p e r s o o n k u n n e n o p t r e d e n b i j h e t v e r h a n d e l e n v a n o n r o e r e n d g o e d ;
A a n - e n v e r k o o p v a n a l l e g o é d e r e n , z o w e l n i e u w e a l s g e b r u i k t e ;
j I m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e g o e d e r e n ;
H e t a f h a l e n e n l e v e r e n v a n a l l e g o e d e r e n z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d ;
H e t f a b r i c e r e n e n b e w e r k e n v a n m a t e r i a l e n e n e l e m e n t e n i n k u n s t s t o f e n h o u t , z o o o k d e c o n s t r u c t i e v a n
b o u w e l e m e n t e n ;
V e r h u u r , i n s t a l l a t i e , o n d e r h o u d , r e p a r a t i e , a a n p a s s i n g , t r a n s p o r t v a n a l l e m o g e l i j k e b e d r i j f s m i d d e l e n z o a l s m a c h i n e s ,
v r a c h t w a g e n s e n z o v o o r t s , v a l l e n o n d e r d e b e z i g h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
D e v e n n o o t s c h a p k a n a d v i s e r e n i n e c o n o m i s c h e , s o c i a l e , o r g a n i s a t o r i s c h e e n a d m i n i s t r a t i e v e z a k e n e n d e
o p l e i d i n g v e r z e k e r e n v a n h e t p e r s o n e e l v a n d e k l a n t e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l v o o r h a a r u i t b a t i n g o n r o e r e n d e g o e d e r e n k u n n e n v e r w e r v e n , h u r e n , v e r h u r e n e n z o v o o r t s .
D e z e o p s o m m i n g i s l o u t e r e n u n t i a t i e f e n n i e t l i m i t a t i e f .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j
. b e s t g e s c h i k t z a L a c h t e n . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n p u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 7 , 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l i n d e r u i m s t e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o o r v o e r e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n . .
Z i j z a l d a a r e n b o v e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m o g e n d e e l n e m e n a a n d e w e r k i n g v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n n i e t e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t v o o r w e r p , o f d i e e e n d e r g e l i j k e a c t i v i t e i t u i t o e f e n e n z o d a t s a m e n w e r k i n g m e t d e z e v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g n u t t i g k a n z i j n e n d i t d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , s a m e n w e r k i n g , p a r t i c i p a t i e o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e . D a a r t o e m a g z i j b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n , o b l i g a t i e l e n i n g e n u i t s c h r i j v e n .
A r t i k e l v i e r : D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l v i i f : K a p i t a a l - a a n d e l e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n e n d e o p b r e n g s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g . A r t i k e l é é n e n t w i n t i q : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . Z i j z a l p l a a t s h e b b e n i n h e t a r r o n d i s s e m e n t v a n d e z e t e l , t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s , i n h e t b e r i c h t t o t b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d .
A r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g : B i j e e n r o e p i n g - T o e l a t i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t d e v e n n o o t a l s z o d a n i g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n z i j n v e r m e l d .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
A r t i k e l d r i e ë n t w i n t i g : S t e m r e c h t .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e v e n n o t e n m o g e n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n m a n d a t a r i s g e k o z e n t u s s e n d e v e n n o t e n o f h u n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n . T e d i e n e i n d e z a l d e o p r o e p i n g d e t e k s t v a n d e v o o r g e s t e l d e r e s o l u t i e v e r m e l d e n , d e w e l k e d e v e n n o t e n z u l l e n k u n n e n g o e d k e u r e n o f v e r w e r p e n .
A r t i k e l z e v e n e n t w i n t i g : B o e k j a a r .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . A r t i k e l a c h t e n t w i n t i g : B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
J a a r l i j k s w o r d t o p d e n e t t o w i n s t , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , D e z e v e r p l i c h t i n g h o u d t o p w a n n e e r d e r e s e r v e e e n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
N a v o o r m e l d e a f h o u d i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e n e t t o - w i n s t .
A r t i k e l é é n e n d e r t i g : O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n a l l e t i j d e w o r d e n o n t b o n d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k t i j d s t i p o o k , w o r d t d e v e r e f f e n i n g d o o r v e r e f f e n a a r s v e r r i c h t d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e n o e m d ; b i j g e b r e k e v a n z o d a n i g e b e n o e m i n g g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d e h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g d o o r d é b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ; i n g e v a l v a n w e i g e r i n g v a n h o m o l o g a t i e , w i j s t d e r e c h t b a n k z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s o f d e z a a k v o e r d e r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v e r l e e n d d o o r d e w e t , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e e v e n t u e l e v e r g o e d i n g e n v a n d e v e r e f f e n a a r s ,
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h u n r e s p e c t i e v e a a n d e l e n , i n z o v e r z e v o l g e s t o r t z i j n . Z i j n z e h e t n i e t , d a n w o r d t e e r s t d e g e l i j k h e i d t u s s e n d e v e n n o t e n o n d e r l i n g h e r s t e l d d o o r t e r u g b e t a l i n g e n o f b i j s t o r t i n g e n , n a a r k e u z e v a n d e v e r e f f e n a a r s ; e l k a a n d e e l b r e n g t i m m e r s e e n g e l i j k r e c h t m e t z i c h m e e .
H e t e v e n t u e e l v e r l i e s z a l i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n d e v e n n o t e n , z o n d e r d a t e e n v e n n o o t n o c h t a n s v e r p l i c h t k a n w o r d e n m e e r t e s t o r t e n d a n h e t g e e n h i j i n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t i n g e b r a c h t , e e r d e b e s l u i t O n t s l a g b e s t u u r d e r s
D e h u i d i g e b e s t u u r d e r s m e t n a m e d e H e e r d e P e i s m a e k e r G e e r t e n M e v r o u w P o e d t s S a r a h b e i d e n v o o r n o e m d v e r k l a r e n i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p h u n o n t s l a g i n t e d i e n e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e o m g e z e t t e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m h e t a a n g e b o d e n o n t s l a g v a n d e z e b e s t u u r d e r s t e a a n v a a r d e n e n h e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d .
V i e r d e b e s l u i t : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d :
d e H e e r D E P E L S M A E K E R G e e r t v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
Z i j n m a n d a a t i s b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V i i f d e b e s l u i t : V e r l e n g i n g b o e k i a a r - W i i z i g i n q b o e k l a a r e n d a t u m i a a r v e r c i a d e r i n q .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m c d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t :
a ) v e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t n o r m a a l a f s l u i t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ;
b ) w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t v o o r t a a n z a l i n g a a n o p 1 o k t o b e r v a n i e d e r j a a r e n z a l e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
c ) w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e v o o r t a a n z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n m a a r t o m 1 4 . 0 0 u u r .
d ) a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 1 e n 2 7 v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e
w i j z i g i n g , z o d a t d e z e v o o r t a a n a l s v o l g t z u l l e n l u i d e n :
" A r t i k e l é é n e n t w i n t i q : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n m a a r t o m 1 4 . 0 0 u u r .
" A r t i k e l z e v e n e n t w i n t i g : B o e k j a a r .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n o k t o b e r v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n
h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
Z e s d e b e s l u i : K a " i t a a l v e m i n d e r i n "
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o £ ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o o r b i j b o e k i n g o p d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a a m v a n d e v e n n o t e n , t e n b e I o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n d e a r t i k e l e n 3 1 7 / 3 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g i s o n t s t a a n v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n , D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o , A a n d e a a n d e e l h o u d e r ( s ) m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n . .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g . D e z e z a l v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l u i d e n
" A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
Z e v e n d e b e s I u i t : U i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
a ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ; b i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d a f g e s l o t e n d e d a t o 3 1 m a a r t 2 0 1 2 .
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t e r v a n o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . G e m e l d v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r z a l s a m e n m e t h e t a f s c h r i f t v a n h u i d i g e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d o o r t o e v o e g i n g v a n n a v o l g e n d e t e k s t n a d e l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 , l u i d e n d e a l s v o l g t :
" H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n . H e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . "
c ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n h e t v o o r g a a n d e ,
A c h t s t e b e s l i t : C o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t u n a n i e m o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e o p m a a k v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
r e k e n i n g h o u d e n d e m e t v o o r g a a n d e w i j z i g i n g e n e n d e n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e b e v o e g d e r e c h t b a n k ,
N e g e n d e b e s I u i t : V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e b u r g e r l i j k e C V B A " K P M G V i a s " , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l ,
H o e k s t r a a t 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w D e S c h r i j v e r B r i g i t t e , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n ,
a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e
v e r v u l l e n b i j o m h e t e v e n w e l k e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n o v e r h e d e n ( w a a r o n d e r d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n )
i n g e v o l g e h u i d i g e o m z e t t i n g .
S t e m m i n g .
A l l e b e s l u i t e n w o r d e n b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n g e n o m e n .
S l o t .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n .
B i j g e v o l g w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m 1 6 . 0 0 u u r .
F i s c a l e v e r k l a r i n g e n .
D e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t m e t t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n v e r v a t i n a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k d e r
r e g i s t r a t i e r e c h t e n , a r t i k e l 2 1 1 W I B e n a r t i k e l 1 1 v a n h e t B T W - W e t b o e k .
S l o t v e r k l a r i n g e n .
1 . B e v e s t i g i n g v a n d e i d e n t i t e i t
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e n a t u u r l i j k e e n / o f r e c h t s p e r s o n e n h e m w e r d
a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n h o g e r v e r m e l d e b e w i j s k r a c h t i g e i d e n t i t e i t s - e n i d e n t i f i c a t i e b e w i j z e n .
2 , R e c h t o p o - s c h r i f t e n ( W e t b o e k d i v e r s e r e c h t e n e n t a k s e n )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" m o d 1 1 . 1
- - - - - - - - - - - - -
N e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( E 9 5 , 0 0 ) .
3 . D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n t i j d i g e e n o n t w e r p v a n d e z e a k t e t e h e b b e n o n t v a n g e n .
O n d e r h a v i g e a k t e w e r d i n t e g r a a l v o o r g e l e z e n v o o r w a t b e t r e f t d e v e r m e l d i n g e n b e v a t i n a r t i k e l 1 2 a l i n e a 1 e n 2
v a n d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t , e v e n a l s d e w i j z i g i n g e n d i e w e r d e n a a n g e b r a c h t a a n h e t v o o r a f m e d e g e d e e l d e
o n t w e r p v a n a k t e .
D e g e h e l e a k t e w e r d d o o r m i j n o t a r i s t e n b e h o e v e v a n d e c o m p a r a n t e n t o e g e l i c h t .
V a n d i t a l l e s h e e f t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d i t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d , o p d a t u m e n p l a a t s z o a l s h o g e r
a a n g e d u i d .
E n n a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e b e s t u u r d e r s , t e g e n w o o r d i g o f
v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r z e g d , d e z e a k t e o n d e r t e k e n d , s a m e n m e t m i j , n o t a r i s .
( v o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n ) "
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s N i c o l a s M o y e r s o e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d . 2 9 . 0 6 . 2 0 1 2 ; v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r ; v e r s l a g z a a k v o e r d e r ; r e v i s o r a a l v e r s l a g ; c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/02/2012
ÿþm a d 1 1 . 1
j e l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l
S t a a t s b h a
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 6 3 4 . 8 8 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P E D E G E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l b a a n 3 6 1
i ,
1 7 9 0 A f f l i g e r a
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G A A N D E L E N - A A N P A S S I N G S T A T U T E N E N
C O O R D I N A T I E - V O L M A C H T
"
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s N i c o l a s M o y e r s o e n t e A a l s t o p 3 0 ; i
d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s n a g e m e l d e ; i
; ; b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t O m z e t t i n g a a n d e l e n
i a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t w i j z i g i n g v a n d e a a r d v a n d e a a n d e l e n , m e t n a m e o n m i d d e l l i j k e ;
a f s c h a f f i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r e n o m z e t t i n g i n a a n d e l e n o p n a a m .
i l b ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t u n a n i e m v a s t d a t a l l e d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ; ;
w e r d e n i n g e l e v e r d . Z i j s t e l t v a s t d a t d e m a t e r i ë l e o m z e t t i n g i n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r d e :
; i i n s c h r i j v i n g i n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r .
"
i D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r d e r , n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , o m d e n o g b e s t a a n d e g e d r u k t e , ;
a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r n i e t i g e n . : ;
i s c ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t h e t o o g o p d e ; p r a k t i s c h e r e a l i s a t i e v a n d e h i e r b o v e n b e s l o t e n o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m ; e n d e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r . H e t b e s t u u r s o r g a a n z a l d a a r t o e a l l e v e r k l a r i n g e n k u n n e n : ; a f l e g g e n , a l l e n u t t i g e s t u k k e n k u n n e n o p s t e l l e n e n d e h a n d t e k e n i n g k u n n e n p l a a t s e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r e n i ; a f g e l e v e r d e c e r t i f i c a t e n , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t a l l e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r
z a k e .
d ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t v o o r g a a n d e , n l . a r t i k e l 5 b i s ! ! ( a a n d e l e n ) , a r t i k e l 2 ( t o e l a t i n g - d e p o t c l a u s u l e ) :
; ; " a r t i k e l 5 b i s : s c h r a p p i n g v a n d e v o l l e d i g e t e k s t e n v e r v a n g i n g d o o r n a v o l g e n d e , n i e u w e t e k s t :
" A l l e a a n d e l e n ( e n a n d e r e e f f e c t e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m .
Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n ; d e v e n n o o t s c h a p .
D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r ; a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e m e m e r o f h u n ; ' g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n .
i n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n ; ; w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n ; ; a a n d e l e n o p n a a m m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r , w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s ; ; h i e r v a n o v e r h a n d i g d . "
i
" a r t i k e l 2 1 : s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e t o t e n m e t d e r d e a l i n e a e n v e r v a n g i n g d o o r n a v o l g e n d e , n i e u w e ; ; t e k s t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n d e ! e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v 6 i r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e ; ; v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g ; ; d e e l t e n e m e n , a l s o o k v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n . B e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t .
, f
T w e e d e b e s l u i t - O v e r d r a c h t s r e g e l i n q a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
l l
* i s o 3 3 a a i I
G r i f f 2 ~ J A P 2 4 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t t o e v o e g i n g v a n e n n i e u w a r t i k e l v i j f t e r m o d 1 1 . 1
o v e r d r a c h t s r e g e l i n g v a n d e a a n d e l e n , l u i d e n d e a l s v o l g t : i n . . v e r b a n d m e t d e
i " A R T I K E L S t e r : O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
; D e a a n d e l e n k u n n e n v r i j o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n o f o v e r g a a n b i l o v e r l i j d e n o p e e n v e n n o o t , d e e c h t g e n o o t ; d e o u d e r s , d e g r o o t o u d e r s , d e k i n d e r e n e n d e k l e i n k i n d e r e n .
I n a l l e a n d e r e g e v a l l e n m o g e n d e a a n d e l e n e n k e l w o r d e n o v e r g e d r a g e n o f o v e r g a a n b i j o v e r l i j d e n , w a n n e e r d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n , d a a r m e e i n s t e m m e n . "
D e r d e b e s l u i t - C o ö r d i n a t i e .
D e v e r g a d e r i n g g e t a s t v e r v o l g e n s o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n r e k e n i n g h o u d e n d e m e t v o o r g a a n d e w i j z i g i n g e n e n d e n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . V i e r d e b e s l u i t - V o l m a c h t ( f o r m a l i t e i t e n ) .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j ( v o o r z o v e e l a l s n o d i g ) b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e N V " K P M G V i a s " , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H o e k s t r a a t 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w B r i g i t t e D e S c h r i j v e r , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n o f a a n g e s t e l d e n , m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j o m h e t e v e n w e l k e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n o v e r h e d e n ( w a a r o n d e r d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e d i e n s t e n v a n d e B T W ) i n g e v o l g e h u i d i g e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s N i c o l a s M o y e r s o e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d . 3 0 . 1 2 . 2 0 1 1 ; c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n ;
"
1
.
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g