25/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 29.08.2014, NGL 23.09.2014 14593-0106-012
28/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
u i
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 H 1 1 I I I I I I 1 I 1 1 1 1 I A
+ 1 9 0 2 6 9 0 5 *
B R U S S E L
1 7 J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r r i e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 6 6 0 . 2 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E K A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : 1 7 0 0 D i l b e e k , R e n é d e C u y p e r s t r a a t 1 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K a t r i n R O G G E M A N , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n z e s e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 6 6 . 8 5 0 E U R ) o m h e t v a n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 3 . 0 0 0 E U R ) o p h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 9 . 8 5 0 E U R ) t e b r e n g e n d o o r d e u i t g i f t e v a n z e s t i e n ( 1 6 ) n i e u w e g e w o n e a a n d e l e n , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n " e n v o o r d e l e n v a n a f w i n s t v e r d e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r d a t o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n i s b e g o n n e n e n v a n a f h u n u i t g i f t e .
D e z e n i e u w e g e w o n e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n :
( i ) v a n 8 3 t o t 9 8 g e n u m m e r d ;
( i i ) i n g e t e k e n d t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n z e s e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o g d e r d v i j f t i g e u r o ( 6 6 . 8 5 0 E U R ) e n v o l l e d i g v o l g s t o r t b i j d e i n s c h r i j v i n g .
T W E E D E B E S L U I T .
A l s g e v o l g v a n h e t v o o r a f g a a n d b e s l u i t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g ( 1 8 9 . 8 5 0 ) e n i s v e r d e e l d i n a c h t e n n e g e n t i g ( 9 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n
- a a n M e v r o u w S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e n A n n e - C a t h e r i n e G u i o t , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t o p s t e l l e n
v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d ; e x p e d i t i e , b a n k a t t e s t e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s - d u M o n i t e u r b e l g e
28/01/2014
ÿþ M W W a a l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B R U S S E L
I 7 J A N 2 0 7 4
G r i f f i e
t r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 6 6 0 . 2 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E K A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : 1 7 0 0 D i l b e e k , R e n é d e C u y p e r s t r a a t 1 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K a t r i n R O G G E M A N , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t h e t d a t :
. 1 . . .
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n . b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) o m h e t v a n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 9 . 8 5 0 E U R ) o p i z e s h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 6 8 9 . 8 5 0 E U R ) t e b r e n g e n d o o r d e u i t g i f t e v a n ; h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ' - ( 1 2 2 ) n i e u w e g e w o n e a a n d e l e n , ' v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e e n g e n i e t e n d v a n ! , '
É d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v a n a f w i n s t v e r d e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t ' : b e t " b o e k j a a r - d a t o p . " é é n j a n u a r i t w e e , ' d u i z e n d d e r t i e n i s b e g o n n e n e n v a n a f h u n u i t g i f t e e n d i t c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 2 6 9 § 2 W I i 3 ' 9 2 . D e z e n i e u w e g e w o n e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n :
( i ) v a n 9 9 t o t 2 2 0 g e n u m m e r d ; " ( i i ) i n g e t e k e n d t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n :
b i j d e i n s c h r i j v i n g . ' " .
T W E E D I = B E S L U I T .
A l s g e v o l g v a n h e t v o o r a f g a a n d b e s l u i t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p z e s h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 6 8 9 . 8 5 0 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d t w i n t i g ( 2 2 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e W a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n
- a a n M e v r o u w S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e n A n n e - C a t h e r i n e G u i o t , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t o p s t e l l e n
v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , b a n k a t t e s t e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n M U S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d o r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : e n i r 3 d t e k e r = i n g
26/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.09.2013, NGL 24.09.2013 13588-0393-012
27/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 22.09.2012 12572-0160-011
09/07/2012
ÿþ~ M o d W o r d 1 L 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
2 8
r i t e
* 1 2 1 1 9 9 1 3 *
1 b e l
a a
B e S t a
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 6 6 0 . 2 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E K A
( v e r k o r f )
R e c h t s v o r m : C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n
Z e t e l : 1 7 0 0 D i l b e e k , R e n é D e C u y p e r s t r a a t 1 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
i n g e v o l g e B e y g e h o u d e n t e n k a n t o r e v a n N o t a r i s P a u l B a u w e n s , t e D i l b e e k , o p 2 2 m e i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n t w e e v e r z e n d i n g e n t e D i l b e e k I l o p 0 5 . 0 6 . 2 0 1 2 , B o e k 6 0 3 , B l a d 1 9 , V a k 0 1 , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) D e O n t v a n g e r ( g e t . ) a i W a u t e r s M . , w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e l e z i n g v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d d 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d é é n b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n t e D i l b e e k I l d e 2 3 . 1 2 . 2 0 1 1 B o e k 7 6 B l a d 7 6 v a k 1 8 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) . D e o n t v a n g e r ( g e t . ) a i W a u t e r s M a r t i n e , s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e a a n d e l e n o p n a a m z i j n e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e a r t i k e l s 6 , 8 e n 2 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n d e e e r s t e a l i n e a v a n h e t p u n t b . 1
v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n ' o f d o o r b e k e n d m a k i n g t o t ` a a n d e l e n a a n t o o n d e r ' t e s c h r a p p e n . D e e e r s t e a l i n e a v a n h e t p u n t b . 1 . v a n a r t i k e l 6 w o r d t a l s v o l g t g e l e z e n : ' B i j e l k e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d , w o r d e n d e n i e u w e a a n d e l e n e e r s t a a n g e b o d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d . H e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n t e r e k e n e n v a n d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g , b i j ; a a n g e t e k e n d e b r i e f b i j a a n d e l e n o p n a a m . V a n d e z e o p e n s t e l l i n g m a g a f g e w e k e n w o r d e n z o a l l e , a a n d e e l h o u d e r s v a n h u n v o o r k e u r r e c h t i n d i v i d u e e l a f s t a n d d o e n . '
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n a l s
v o l g t a a n t e p a s s e n : ' D e v o l g e s t o r t e e n n i e t - v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e o v e r d r a c h t v a n d e v o l g e s t o r t e e n n i e t - v o l g e s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m g e s c h i e d t d o o r a a n t e k e n i n g i n h e t , r e g i s t e r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . '
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n , o n d e r p u n t b a l s v o l g t t e w i j z i g e n : ' D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , w a n n e e r a l l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n . '
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n g e e f t h i e r t o e o p d r a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d o p v r i j p a p i e r , u i t s l u i t e n d d i e n e n d e t o t p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n
v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A A N H A N G S E L S :
1 e x p e d i t i e - 1 u i t t r e k s e l - v e r l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r - G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
P a u l B a u w e n s N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
20/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 17.09.2011 11546-0282-011
08/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 03.09.2010 10513-0467-011
18/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 13.08.2009 09575-0187-012
30/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 29.09.2008 08747-0308-012
31/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 27.07.2007 07476-0109-011
06/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 05.07.2006 06410-3772-012
26/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 27.06.2005, NGL 25.07.2005 05548-1460-010
17/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 28.08.2015, NGL 16.09.2015 15586-0582-012
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 28.07.2016 16360-0180-011