21/03/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
W e c t " t ; c t ~ " , J ; : 7 , d t s r e r . "
R e c h t b a n k v a n K n o p h a t t d e
t e L e u v e n , d e j 2 M A A R T 2 0 1 3
D E G R I F F I E F f ,
G r i f f i e
1 1 1 1 1 ! 1 ] 1 1 . 1 4 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 §
V o b e h o
a a n
B e l g S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r ; B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
0 5 2 X -
P E M G r o u p
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k e h e i d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : N a a m s e s t r a a t 9 , 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e a n M i c h e l B o s m a n s , t e H e v e r l e e , o p 5 m a a r t ;
2 0 1 3 , d a t d e h e e r M Y N Y P i e t e r , g e b o r e n t e L e u v e n o p 7 j a n u a r i 1 9 8 6 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 0 5 0 O u d -
H e v e r l e e , N a a m s e s t e e n w e g 4 e n m e v r o u w M Y N Y E l i s a b e t h , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n o p 3 j a n u a r i 1 9 8 4 , ' ' o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , M o n s e i g n e u r L a d e u z e p l e i n 6 b u s 1 0 1 e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t : ' b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t .
1 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , " Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " P E M G r o u p " .
2 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 0 0 0 L e u v e n , N a a m s e s t r a a t 9 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t L e u v e n ,
3 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d o f r o e r e n d v e r m o g e n , h e t a a n k o p e n , v e r h u r e n , u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e ; v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , s o f t w a r e - o n t w i k k e l i n g e n a l g e m e e n b e s t u u r .
D e v e r r i c h t i n g e n d i e d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n v e r m o g e n s b e h e e r d e r s e n b e l e g g i n g s a d v i s e u r s z i j n d e v e n n o o t s c h a p v e r b o d e n .
- h e t u i t b a t e n v a n h o r e c a - , h o s t e l - , j e u g d h e r b e r g - e n a a n v e r w a n t e n a c t i v i t e i t e n , z o n d e r b e p e r k i n g e r i n i n b e g r e p e n d r a n k g e l e g e n h e d e n , g r o t e e n k l e i n e r e s t a u r a n t e n , t r a i t e u r a c t i v i t e i t e n , o r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n v a n c u l i n a i r e , c u l t u r e l e o f s p o r t i e v e a a r d .
- h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g ;
" - h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n ; i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , ! b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e - o n d e m e m i n g e n ;
- h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s - e n c o n t r o l e - o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ;
- a i l e a c t i v i t e i t e n v a n v a s t g o e d m a k e l a a r , w a a r o n d e r o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d b e g r e p e n : d e ; b e m i d d e l i n g b i j d e a a n k o o p e n v e r h u u r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f r e c h t e n e n h a n d e l s f o n d s e n ; h e t s c h a t t e n e n e v a l u e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e r e c h t e n ; h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e r e c h t e n , d i t z o w e l v a n r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n a l s v a n o v e r i g e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p ; v a n h e t w a a r n e m e n v a n h e t s y n d i c u s s c h a p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n m e d e - e i g e n d o m ;
p r o j e c t m a n a g e m e n t e n p r o j e c t o n t w i k k e l i n g e n a l l e s w a t d a a r m e e g e p a a r d g a a t z o a l s d e p r o m o t i e , ; r e a l i s a t i e , v e r k o o p e n c o m m e r c i a l i s a t i e v a n p r o j e c t e n , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d h e t : b e g e l e i d e n v a n b o u w p r o j e c t e n , h e t u i t v o e r e n v a n p r o j e c t o p v o l g i n g , t o e z i c h t , w e r f c o n t r o l e s e n e x p e r t i s e s , k o s t e n c a l c u l a t i e s e n b u d g e t b e h e e r , d e c o ö r d i n a t i e v a n d e b o u w w e r k e n e n d e c o n t r o l e d a a r o p t i j d e n s e n n a d i e n a l s o o k d e a l g e m e n e c o ö r d i n a t i e v a n d e w e r k z a a m h e d e n o p d e b o u w w e r f i n h e t a l g e m e e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e w e r k z a a m h e d e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n b o u w v o l t o o l i n g s w e r k e n ; d o o r o n d e r a a n n e m e r s , h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , j u r i d i s c h e e n a d m i n i s t r a t i e v e a d v i e z e n , a l l e r l e i a d v i e z e n : a a n d e b o u w h e e r , h e t o n d e r h a n d e l e n m e t e n h e t a a n s t e l l e n v a n a r c h i t e c t e n , a a n n e m e r s e n a n d e r e b e t r o k k e n ; p e r s o n e n , h e t o p t r e d e n t e g e n o v e r a l l e r l e i o v e r h e d e n e n i n s t a n t i e s v o o r v e r g u n n i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e p r o c e d u r e s ;
- h e t o n t w i k k e l e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n I T c o n c e p t e n ( w e b s i t e s , e n d e r g e l i j k e m e e r , . . ) ;
- h e t c r e ë r e n , o n t w i k k e l e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n n i e u w e p r o d u c t e n , s e r v i c e s e n i d e e ë n .
O p d e I s a t s t e h l z . v r n L u i k B v e e m e l d e n . R e c t o . N a e r n e n h o E d z n i g h e . i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t s r i s . h e t z i j v a n d e p e , r s a ( o ) n ( c n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n , a a n z i e n v a n d e i d e n f e v s r i c g e r n v o o r d i p e n
V e r s o : f " t s a r r s s n 1 % . n d t e k e n i r s o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j k a n d e e l n e m e n i n o f z i c h o p e e n a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e n a a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s . Z i j m a g z i c h h i e r v o o r b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
Z i j m a g o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
I n h e t a l g e m e e n m a g z i j a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
4 . D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r , t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
5 . H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 - ¬ ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n d i e i e d e r e e n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
V o l g e s t o r t :
- d o o r d e h e e r M Y N Y P i e t e r , v o o r n o e m d , w o r d t i n g e s c h r e v e n o p 4 9 a a n d e l e n , w o r d e n v a l s t o r t v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e d u i z e n d a c h t e n d e r t i g e u r o ( 3 0 3 8 , 0 0 - ¬ )
d o o r m e v r o u w M Y N Y E l i s a b e t h , v o o r n o e m d , w o r d t i n g e s c h r e v e n o p 5 1 a a n d e l e n , w o r d e n v o l s t o r t v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o ( 3 1 6 2 , 0 0 - ¬ )
H e t k a p i t a a l i s v o l s t o r t t e n b e f o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 - ¬ ) .
H e t g e l d i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , o n d e r B E 2 7 3 6 3 1 1 6 3 7 4 2 7 3 b i j I N G g e o p e n d t e n n a m e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P E M G r o u p " i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
6 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t .
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , v o o r o n b e p a a l d e d u u r w o r d t m e v r o u w E l i s a b e t h M Y N Y , v o o r n o e m d , a a n g e s t e l d .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h e n v a s t t e s t e l l e n . D e z a a k v o e r d e r ( o f d e z a a k v o e r d e r s e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d i n d i e n e r m e e r d a n é é n w e r d b e n o e m d ) v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . D e z a a k v o e r d e r ( o f d e z a a k v o e r d e r s e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d i n d i e n e r m e e r d a n é é n w e r d b e n o e m d ) k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d , t e n z i j a l g e m e n e v o l m a c h t v e r l e e n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d r i e / v i e r d e n v a n d e s t e m m e n . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t e n .
7 . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 u u r ,
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s w o r d t d e z e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
8 . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r ,
9 . H e t b a t i g s a l d o , d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
1 0 . D e v e n n o o t s c h a p m a g t e a l l e n t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n , I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B i j g e b r e k e v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r s , h a n d e l e n d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e e n v e r e f f e n i n g s c o m i t é . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p ,
S L O T B E P A L I N G E N
1 . E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p h e d e n e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i 2 0 1 4 o m 2 0 u u r , o p
d e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
3 . B e n o e m i n g g e w o n e z a a k v o e r d e r
W o r d t h e d e n b e n o e m d t o t g e w o n e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r o n b e p a a l d e t i j d , d e H e e r
P i e t e r M Y N Y , v o o r n o e m d .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
4 . A r t i k e l 6 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n i n d i t k a d e r , d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 . D e z e o v e r n e m i n g z a ! m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d . H i j e r k e n t t e v e n s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e m o g e l i j k h e i d o m b i j z o n d e r e c l a u s u l e s o p t e n e m e n i n d e e v e n t u e e l m e t d e r d e n t e s l u i t e n
.
" " o v e r e e n k o m s t e n i n d e p e r i o d e t u s s e n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e v e r k r i j g i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d t e n e i n d e z i j n / h u n a a n s p r a k e l i j k h e i d t e b e p e r k e n .
i I f 5 . V o l m a c h t
V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n b v b a , H a l f D a g h m a e l 1 1 b 1 3 0 2 0 H e r e n t , v e r t e g e w o o r d i g d , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , a l l e m a c h t e n o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J e a n M i c h e l B o s m a n s
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
D i t u i t t r e k s e l w e r d n e e r g e l e g d v ô ô r r e g i s t r a t i e , m e t a l s e n i g d o e l d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e