24/03/2015
ÿþM O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
i i e e F a e g u l o r , t v ; u n n o p
z ^ 1 2 i , f 1
t e r g r i f f u e ? , ^ r i T e c h i b a r i ; ; v a n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 2 6 4 . 2 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P e n s i o e n f o n d s P R O
* 1 5 0 9 9 0 9 5 '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; O F P
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 2 - 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U I T T R E K S E L u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r l e d e n v a n 2 1 j u n i 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e v o l t a l l i g e R a a d v a n B e s t u u r e e n e i n d e n e e m t m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m , o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n ; B e s t u u r , v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n
. d e h e e r J e a n - F r a n ç o i s H u b i n , w o n e n d e t e 1 0 5 0 B r u s s e l , E r n e s t S o l v a y s t r a a t 7 / 1 ;
« d e h e e r R u d i B r a e s , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , P o p u l i e r e n l a a n 1 9 ;
. d e h e e r H e r m a n S c h e p e r s , w o n e n d e t e 8 6 6 0 D e P a n n e ; K o r r e l s a r i 2 G 0 3
" d e h e e r P e t e r T e l d e r s , w o n e n d e t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , R i j m e n a m s e w e g 2 0 0 ; e n
" d e h e e r L u c J a n s s e n s , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , K l e i n e H e i d e 2 0 ;
e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
" d e h e e r I v o D e v i s , w o n e n d e t e 1 5 6 0 H o e i l a a r t , J o s s e B i e s m a n s s t r a a t 6 1 ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e h e e r J e a n - F r a n ç o i s H U B I N t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n h e t O F P , v o o r d e v o l l e d i g e d u u r v a n z i j n m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d w o r d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 ( z e s ) j a a r , e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 ,
U I T T R E K S E L u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r l e d e n d d . 3 0 j u n i 2 0 1 1 6 . G o e d k e u r i n g w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 1 ( " V e r t e g e n w o o r d i g i n g i n h e t ; a l g e m e e n " ) 3 1 . 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" O m h e t o r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n r e c h t s g e l d i g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , t r e d e n o f w e l , t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p ; o f w e l , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d e p e r s o o n a a n w i e . d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n , z o w e l i n a l s b u i t e n r e c h t e . "
7 . G o e d k e u r i n g v a n d e b e n o e m i n g e n e n o n t s l a g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G u s t H e r r e w i j n p e r 0 1 . 0 7 . 2 0 1 1 e n . b e s l i s t m e t _ e e n p a r i g h e ï d v a n s t e m m e n . d e , h e p r R u d i B r a e s , w o n e n d e , t e _ P o p u l i e r e n l a a n _ 1 9 t e 2 9 5 Q i C a p e l l e n i e M
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r 7
M O D 2 . 2
L u i k B - V e r v o l g
; b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n h e f O r g a n i s m e v o o r d e F i n a n c i e r i n g v a n P e n s i o e n e n m e t i n g a n g v a n a f 0 1 . 0 7 . 2 0 1 1 , v o o r e e n p e r i o d e d e w e l k e e e n e i n d e z a l n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e m e t i n g a n g v a n a f 0 1 . 0 7 , 2 0 1 1 a l s v o l g t i s s a m e n g e s t e l d v o o r e e n t e r m i j n e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 3 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" d e h e e r J e a n - F r a n ç o i s H u b i n V o o r z i t t e r , w o n e n d e t e 1 0 5 0 B r u s s e l , E r n e s t S o l v a y s t r a a t 7 / 1 ;
" d e h e e r J o h a n V a n C a i l l i e , w o n e n d e t e 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , W e s p e l a a r b r o e k 7 ;
" d e h e e r P e t e r T e l d e r s , w o n e n d e t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , R i j m e n a m s e w e g 2 0 0 ;
" d e h e e r L u c J a n s s e n s , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , K l e i n e H e i d e 2 0 ;
" d e h e e r H e r m a n S c h e p e r s , w o n e n d e t e 3 2 0 2 R i l l a a r , Z o o t 1 5 D ; e n
- d e h e e r R u d i B r a e s , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , P o p u l i e r e n i a a n 1 9 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r R e n é V a n A s b r o e c k a l s e r k e n d c o m m i s s a r i s t e v e r l e n g e n m e t e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . B i j g e v o l g z a l d i t m a n d a a t e i n d i g e n m e t d e , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d w i t t r e k s e l
J e a n - F r a n ç o i s H u b i n - V o o r z i t t e r
H e r m a n S c h e p e r s - B e s t u u r d e r
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g :
- k o p i e n o t u l e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 0 . 0 6 . 2 0 1 1 ( i n c l u s i e f g e w o n e l e d e n l i j s t )
- k o p i e n o t u l e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 1 . 0 6 . 2 0 1 3 ( i n c l u s i e f g e w o n e l e d e n l i j s t )
-
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n n a d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 3 0 . 0 6 . 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i K B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/03/2015
ÿþ M 0 0 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r t g i g f i e
1 2 í f ~ s . t " J
t L r , C ~ 4 r i l 1 f ~ l ' i r ! ( , r
, . , ~ . , , ~ . r . _ , ~ _ , , ~ , ,
r ~ , ~ o ~ ( g ! D a l ; ;
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 I
O n d e r n e m i n g s n r i 0 4 4 3 . 2 6 4 . 2 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P e n s i o e n f o n d s P R O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : O F P .
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 2 - 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g e n - o n t s l a g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , d d . 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 G o e d k e u r i n g v a n d e b e n o e m i n g e n e n o n t s l a g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P e t e r T e l d e r s p e r 3 1 . 1 2 , 2 0 1 4 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 0 3 j u n i 2 0 1 4 5 . G o e d k e u r i n g v a n d e b e n o e m i n g e n e n o n t s l a g e n
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e r b e n o e m t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r L e d e n t o t e r k e n d c o m m i s s a r i s v a n h e t O F P : R e n é V a n A s b r o e c k , k a n t o o r h o u d e n d e t e E s p l a n a d e 1 1 8 5 , B - 1 0 2 0 B r u s s e l . D e a a n s t e l l i n g g e b e u r t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 b o e k j a r e n ( b o e k j a a r 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 ) d i e e e n e i n d e n e e m t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n b o e k j a a r 2 0 1 6 g o e d k e u r t .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 3 1 m a a r t 2 0 1 4 G o e d k e u r i n g v a n d e b e n o e m i n g e n e n o n t s l a g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L u c J a n s s e n s p e r 1 7 . 0 3 . 2 0 1 4 e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r I v a n D e S m e t , w o n e n d e t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , B r a n d s t r a a t 9 9 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n h e t O r g a n i s m e v o o r d e F i n a n c i e r i n g v a n P e n s i o e n e n m e t i n g a n g v a n a f 1 7 . 0 3 . 2 0 1 4 , v o o r e e n p e r i o d e d e w e l k e e e n e i n d e z a l n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 :
J e a n - F r a n ç o i s H u b i n - V o o r z i t t e r P e n s i o e n f o n d s P R O O F P
H e r m a n S c h e p e r s - B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e