04/05/2012
ÿþ M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
V c b e h ( a a r B e k S t a a U h 1 I U I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M N I I 1 1 1 N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
* 1 2 0 8 4 5 7 3 * R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e n
t e L e u v e n , d e 2 3 A P R . 2 0 1 2
f l E R
r i z e J E R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 4 8 1 . 4 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P e n s i o e n f o n d s v a n d e C I T R I Q U E B E L G E i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e F i n a n c i e r i n g v a n P e n s i o e n e n
Z e t e l : P a s t o r i j s t r a a t , 2 4 9 - 3 3 0 0 T I E N E N
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - o n t s l a g e n - s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n
B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , b e k r a c h t i g t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m d e b e s l i s s i n g o m d e p e n s i o e n i n s t e l l i n g t e o n t b i n d e n .
B e s t u u r d e r s :
O n t s l a g :
D e h e e r R ü d i g e r B a d k e , w o n e n d e t e D - 1 5 7 1 2 K o n i n g s W u s t e r h a u s e n , K r ü p r l w e g 6
D e h e e r F r a n k y V a n d e r m e u l e n , w o n e n d e t e 3 4 6 0 B e k k e v o o r t , R i j n r o d e 3 1 A
D e h e e r P i e t D e f a u w , w o n e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e , V i j v e r h o f l a a n 8 5
V e r e f f e n a a r :
B e n o e m i n g :
D e h e e r P i e t D e f a u w , w o n e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e , V i j v e r h o f l a a n 8 5
V o o r e c h t v e r k l a a r d t e T i e n e n o p 2 2 m a a r t 2 0 1 2
P i e t D e f a u w
v e r e f f e n a a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/05/2012
ÿþM O p 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
Z _
D l l 1 I f f 1 1 1 I I t l ( 1 I I 1 l I 1 1 1 1 1 ~ Y I ~ n N
* i a o a a s ~ a "
N i e i e r g e r e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 3 A P R , 2 0 1 2
D E e g 1 E R ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 4 8 1 . 4 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P e n s i o e n f o n d s v a n d e C I T R I Q U E B E L G E i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e F i n a n c i e r i n g v a n P e n s i o e n e n
Z e t e l : P a s t o r i j s t r a a t , 2 4 9 - 3 3 0 0 T I E N E N
o n d e r w e r p a k t e : D e f i n i t i e v e V e r e f f e n i n g v a n d e I B P
B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1
u i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1 m e t a g e n d a :
1 . B e k r a c h t i g i n g v a n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e I B P e n C i t r i q u e B e i g e N V ;
2 . G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n p e r 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1 v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ;
3 . K w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r e n d e c o m m i s s a r i s
4 . D e f i n i t i e v e o n t b i n d i n g v a n h e t P e n s i o e n f o n d s v a n d e C i t r i q u e B e l g e i n v e r e f f e n i n g
1 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e I B P e n C i t r i q u e B e l g e N V w a a r t o e d e z e l a a t s t e z i c h v e r b i n d t o m a l l e s c h u l d e n w a a r v a n d e I B P n o g g e e n k e n n i s h e e f t o p 2 3 d e c e m b e r o f d i e n o g n i e t g e r e g e l d k o n d e n w o r d e n o p d e z e d a t u m , o p z i c h t e n e m e n .
2 . D e V o o r z i t t e r l i c h t d e j a a r r e k e n i n g e n t o e a f g e s l o t e n p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 e n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r t d e z e j a a r r e k e n i n g e n u n a n i e m g o e d e v e n a l s h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t e v e n e e n s k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , z o n d e r v o o r b e h o u d , d a t w e r d o p g e s t e l d v o o r d e p e r i o d e v a n 1 / 1 / 2 0 1 1 t o t 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1 .
3 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t u n a n i e m e e n k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r e n a a n d e c o m m i s s a r i s m e t b e t r e k k i n g t o t h e t m a n d a a t d a t z i j v e r v u l d h e b b e n s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
4 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r k l a a r t u n a n i e m d e d e f i n i t i e v e v e r e f f e n i n g v a n d e I B P . V o o r e c h t v e r k l a a r d t e T i e n e n o p 2 2 m a a r t 2 0 1 2
P i e t D e f a u w ,
V e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/03/2011
ÿþM O D 2 , 2
( 1 . 4 1 r
L R M
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
M O N I T E U R B E L G E ~ r .
D I R E C T I O ~ i i à g d { O ` g i f t n e l * g r
R e o h t a a n I t v a n K g P i e f 2 0 1 1
1 1 - 0 3 - 2 0 1 1 t e L e u v e n , d e r e h e i l
D i r Q m e r e ,
B E L G I S C H S T A A T S B L A D G r i f f i e
B E S T U U R
I I H 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i i U h 1 1 1 1 f f h
* 1 1 0 4 2 9 6 6 "
_ B i j l a g e n b i j _ h e t B c l g i s . c h S t a a t s b l a d - 1 8 L 0 3 / 2 Q L 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 4 8 1 . 4 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P e n s i o e n f o n d s v a n d e C I T R I Q U E B E L G E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e F i n a n c i e r i n g v a n P e n s i o e n e n
Z e t e l : P a s t o r i j s t r a a t , 2 4 9 - 3 3 0 0 T I E N E N
" O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t a i r o n t s l a g e n b e n o e m i n g
I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 n o v e m b e r :
I . B e s t u u r d e r s
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e o v e r n a m e v a n S . A . C i t r i q u e B e l g e N . V . T i e n e n d o o r A d c u r a m N u t r i t i o n H o l d i n g G m b H , w o r d e n a l l e b e s t u u r d e r s v a n h e t P e n s i o e n f o n d s , z i j n d e d e h e e r R o l a n d V a n h o e g a e r d e n , d e h e e r K r i s D e L e e n e r e n d e h e e r F r a n k y V a n d e r m e u l e n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e o n t s l a a n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o n d e r s t a a n d e b e s t u u r d e r s m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n v o o r e e n m a n d a a t v a n 6 j a a r , t o t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m . b . t . h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 :
" D e h e e r R o l a n d V a n h o e g a a r d e n , g e b o r e n t e T i e n e n o p 3 0 / 1 0 / 1 9 6 1 e n w o n e n d e t e 3 3 0 0 T i e n e n , U t s e n a k e n w e g 1 3 8 .
" D e h e e r K r i s D e L e e n e r , g e b o r e n t e B r u s s e l o p 8 / 7 / 1 9 6 1 e n w o n e n d e t e 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , G r o t e W i n k e l l a a n 9 8 .
" D e h e e r R ü d i g e r B a d k e , g e b o r e n t e B o n n , D u i t s l a n d o p 1 6 / 0 6 / 1 9 5 8 e n w o n e n d e t e D - 1 5 7 1 2 K o n i n g s W u s t e r h a u s e n , K r ü p r l w e g 6 .
I l . C o m m i s s a r i s R e v i s o r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e e - m a i l d . d . 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 0 w a a r m e e E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a n O l i v i e r , h e e f t i n g e s t e m d m e t d e b e ë i n d i g i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n h e t P e n s i o e n f o n d s , m e t i n g a n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t P e n s i o e n f o n d s .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r n a a s t o m k w i j t i n g t e g e v e n a a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t t o t o p h e d e n , z i j h e t d a t d e z e k w i j t i n g n o g s t e e d s b e v e s t i g d d i e n t t e w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t P e n s i o e n f o n d s d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t P e n s i o e n f o n d s m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O D 2 . 2
L u i k B - V e r v o l g
O n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e C B F A b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , e n m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 ( R P R B r u s s e l ) , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n h e t P e n s i o e n f o n d s .
H e t v o o r n o e m d e m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t P e n s i o e n f o n d s v a n 2 0 1 3 ( d i e b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r d a t e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ) .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e f e r B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A a a n h e t P e n s i o e n f o n d s t e k e n n e n h e e f t g e g e v e n d a t z e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r C o o x , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e b e z o l d i g i n g b e d r a a g t 4 . 8 5 0 , 0 0 E U R p e r j a a r .
V o o r e c h t v e r k l a a r d t e T i e n e n o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 0
R . V a n h o e g a e r d e n , B e s t u u r d e r K D e L e e n e r , B e s t u u r d e r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.05.2007, NGL 18.06.2007 07230-0143-008
28/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 31.05.2006, NGL 23.06.2006 06293-0101-008
29/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 31.05.2005, NGL 24.06.2005 05315-0058-008
07/09/2004 : VZ000085
29/07/2004 : VZ000085
10/10/2003 : VZ000085
07/08/2002 : VZ000085
11/07/2000 : VZ000085
06/08/1999 : BL