29/03/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
e n o o 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 3 1 2 . 7 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P e n s i o n F u n d D u r a c e l l B e l g i u m
k e e , ç j ~ c " - "
~ ~ 1
4 r
r i e z a g , M a i 2 0 1 1
G r i f f i e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r W i n s t o o g m e r k
Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n 7 - 3 2 0 0 B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N - O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N - D I V E R S E N
A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 9 N O V E M B E R 2 0 1 0
D e V o o r z i t t e r l i c h t t o e d a t d e l a a t s t e g e c o o r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n i n 1 9 9 2 i n h e t B e l g i s c h : S t a a t s b l a d w e r d g e p u b l i c e e r d . S i n d s d i e n w e r d e n d e s t a t u t e n n o g v e r s c h i l l e n d e k e r e n a a n g e p a s t , m a a r d e z e : s t a t u t e n w i j z i g i n g e n w e r d e n n i e t a l t i j d g e p u b l i c e e r d .
D e l a a t s t e g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n v a n h e t P e n s i o n F u n d D u r a c e l l B e l g i u m w e r d ; g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 n o v e m b e r 1 9 9 2 ( o v e r e e n k o m s t i g d e b e s l i s s i n g e n ; v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 2 j u n i 1 9 9 2 ) . D a a r n a w e r d e n d e s t a t u t e n n o g v i j f k e e r g e w i j z i g d : o p 2 6 o k t o b e r 1 9 9 5 ( g e p u b l i c e e r d i n h e t B . S . o p 8 f e b r u a r i 1 9 9 6 ) , o p 2 7 n o v e m b e r 1 9 9 6 ( g e p u b l i c e e r d i n h e t B . S . o p 7 ? a u g u s t u s 1 9 9 7 ) , o p 1 1 j u n i 1 9 9 7 ( n i e t g e p u b l i c e e r d ) , o p 9 d e c e m b e r 1 9 9 8 ( g e p u b l i c e e r d i n h e t B . S . v a n 2 3 m a a r t 2 0 0 0 ) , o p 3 1 m e i 2 0 0 0 ( g e p u b l i c e e r d i n h e t B . S . o p 1 5 m a a r t 2 0 0 1 ) e n o p 1 6 m e i 2 0 0 1 ( n i e t g e p u b l i c e e r d ) .
B o v e n d i e n v e r m e l d d e d e p u b l i c a t i e v a n 2 3 m a a r t 2 0 0 0 f o u t i e f d a t a r t i k e l 1 e n 2 v a n d e s t a t u t e n w e r d e n : a a n g e p a s t . U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 9 d e c e m b e r 1 9 9 8 b l i j k t e v e n w e l d a t d i t e e n ; a a n p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 8 e n 9 b e t r o f .
U i t d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b l i j k t t e n s l o t t e d a t o p 3 0 a u g u s t u s 2 0 0 1 , 2 2 n o v e m b e r 2 0 0 1 e n o p 2 8 j a n u a r i 2 0 0 4 p u b l i c a t i e s v e r s c h e n e n o n d e r h e t K . B . O . - n u m m e r v a n h e t P e n s i o n F u n d D u r a c e l l B e l g i u m . D i t : b l i j k e n e v e n w e l p u b l i c a t i e s t e z i j n v a n d e D u r a c e l l V r i e n d e n k r i n g V Z W . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t i n d e : B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e e n r e c h t z e t t i n g t e p u b l i c e r e n w a a r d o o r i n d e z e p u b l i c a t i e s h e t K . B . O . n u m m e r 0 4 3 2 . 3 1 2 . 7 6 6 m o e t w o r d e n g e l e z e n a l s 0 4 1 5 . 9 0 1 . 8 5 1 .
D e V o o r z i t t e r d e e l t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t m e e v a n d e s t a t u t e n . I n d e z e : t e k s t w e r d e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n s i n d s 1 9 9 2 g e ï n t e g r e e r d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s o p g e s t e l d d o o r d e : R a a d v a n B e s t u u r .
D a a r e n b o v e n s t e l t d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r o m d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
- A r t i k e l 9 t e v e r v a n g e n d o o r h e t v o l g e n d e a r t i k e l : " D e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a t m i n s t e n s u i t 3 l e d e n . "
- H e t l a a t s t e l i d v a n a r t i k e l 1 7 , m e t b e t r e k k i n g t o t d e s t a t u t a i r e a a n w i j z i n g v a n d e c o m m i s s a r i s , t e s c h r a p p e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s o p g e s t e l d d o o r d e : R a a d v a n B e s t u u r , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g e n .
G E C O O R D I N E E R D E S T A T U T E N V A N D E V Z W P E N S I O N F U N D D U R A C E L L B E L G I U M
" A r t i k e l 1 . E r w o r d t e e n v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k o p g e r i c h t d i e d e b e n a m i n g d r a a g t " P e n s i o n F u n d
D u r a c e l l B e l g i u m " .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n _ R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
A r t i k e l 2 . D e z e t e l v a n d e v e r e n i g i n g i s g e v e s t i g d t e A a r s c h o t , N i j v e r h e i d s l a a n 7 . D e z e t e l z a l n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë k u n n e n o v e r g e b r a c h t w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
A r t i k e l 3 . D e v e r e n i g i n g h e e f t t o t d o e l d e v o r m i n g e n t o e k e n n i n g a a n d e i n B e l g i ë t e w e r k g e s t e l d e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e N . V . D u r a c e l l B a t t e r i e s S . A . , A a r s c h o t , d e S . A . D u r a c e l l B e n e l u x N . V . , N o s s e g e m , e n d e N . V . D u r a c e l l B e l g i u m S . A . A a r s c h o t , o f a a n h u n e v e n t u e l e r e c h t h e b b e n d e n v a n b i j k o m e n d e r u s t p e n s i o e n e n , w e d u w e n r e n t e n , w e d u w n a a r s r e n t e n , w e z e n r e n t e n .
O m d i t d o e l t e b e r e i k e n z a l d e v e r e n i g i n g a l l e g o e d e r e n , a l l e s o m m e n e n w e l k d a n i g e w a a r d e n k u n n e n i n z a m e l e n , b e h e r e n , b e s t u r e n e n t o e k e n n e n . Z i j z a l a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , n o o d z a k e l i j k v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , k u n n e n b e z i t t e n , h e t z i j i n v r u c h t g e b r u i k , h e t z i j i n e i g e n d o m .
Z i j k a n a l l e b i j k o m e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r h o o f d d o e l .
A r t i k e l 4 . D e v e r e n i g i n g i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r . Z i j k a n t e a l l e n t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n .
A r t i k e l 5 . H e t a a n t a l l e d e n i s n i e t b e p e r k t . H e t m a g n i e t m i n d e r b e d r a g e n d a n v i e r .
I e d e r p e r s o o n d i e l i d w e n s t t e w o r d e n v a n d e v e r e n i g i n g d i e n t d a a r t o e e e n s c h r i f t e l i j k e a a n v r a a g i n t e d i e n e n
b i j d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e a a n v r a a g o m v a t d e i n s t e m m i n g d o o r d e v e r z o e k e r m e t d e s t a t u t e n v a n d e v e r e n i g i n g e n d e g o e d k e u r i n g
v a n h e t " A l g e m e e n R e g l e m e n t v a n d e S t e l s e l s R u s t r e n t e , O v e r l i j d e n , I n v a l i d i t e i t e n M e d i s c h e K o s t e n t e n g u n s t e
v a n h e t B e d i e n d e n p e r s o n e e l v a n D u r a c e l l i n B e l g i ë " .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l o v e r d e a a n v r a a g v a n d e k a n d i d a a t b e s l i s s e n o p d e e e r s t e v e r g a d e r i n g v o l g e n d o p
d e i n d i e n i n g v a n d e a a n v r a a g . D e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t n i e t g e m o t i v e e r d z i j n .
D e o n t z e g g i n g v a n e e n l i d b r e n g t v a n r e c h t s w e g e z i j n t e r u g t r e k k i n g u i t d e v e r e n i g i n g m e d e .
A r t i k e l 7 . D e o n t s l a g g e v e n d e , u i t g e s l o t e n o f u i t t r e d e n d e l e d e n , e v e n a l s d e e r f g e n a m e n e n a n d e r e r e c h t h e b b e n d e n v a n h e t l i d , h e b b e n g e e n e n k e l r e c h t o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k f o n d s . Z i j k u n n e n g e e n u i t t r e k s e l o f v e r a n t w o o r d i n g d e r r e k e n i n g e n , n o c h z e g e l l e g i n g o f i n v e n t a r i s e i s e n o f v o r d e r e n .
A r t i k e l 8 . D e l e d e n z i j n t o t g e e n e n k e l l i d g e l d v e r p l i c h t . Z i j z i j n n i e t p e r s o o n l i j k v e r b o n d e n d o o r d e
m a a t s c h a p p e l i j k e v e r b i n t e n i s s e n .
D e i n k o m s t e n v a n d e v e r e n i g i n g w o r d e n g e v o r m d d o o r :
1 ° d e t o e l a g e n d i e z u l l e n g e s t o r t w o r d e n d o o r d e N . V . D u r a c e l l B a t t e r i e s S . A . e n d o o r T h e G i l e t t e G r o u p
B e l g i u m N . V . v o o r d e e x - D u r a c e l l B e l u x w e r k n e m e r s ;
D e z e t o e l a g e n z u l l e n b e p a a l d w o r d e n o p b a s i s v a n d e t e d e k k e n r e n t e n e n p e n s i o e n e n ;
2 ° d e g i f t e n e n l e g a t e n ;
3 ° d i v e r s e o n t v a n g s t e n m e t i n b e g r i p v a n d e o p b r e n g s t e n v a n h e t b e z i t d e r v e r e n i g i n g .
A r t i k e l 9 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a t u i t m i n s t e n s 3 l e d e n .
A r t i k e l 1 0 . D e r a a d k i e s t t u s s e n z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n e e n s e k r e t a r i s . I n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d o f b e l e t v a n d e v o o r z i t t e r z u l l e n z i j n f u n k t i e s w a a r g e n o m e n w o r d e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a n d e r e b e s c h i k b a r e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 1 . D e r a a d v e r g a d e r t o p u i t n o d i g i n g v a n d e v o o r z i t t e r o f v a n t w e e b e s t u u r d e r . H i j k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . Z i j n b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
Z i j w o r d e n b i j g e h o u d e n i n n o t u l e n , o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r e n d e s e k r e t a r i s e n i n g e s c h r e v e n i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r . D e a f t e l e v e r e n u i t t r e k s e l s v o o r d e r e c h t b a n k o f e l d e r s , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 2 . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t t o t z i j n b e v o e g d h e i d a l l e d a d e n d i e b e h o r e n t o t h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e s t u u r i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
I n d e z e o r d e v a n g e d a c h t e n k a n h i j n a m e l i j k a l l e b a n k - o f p o s t r e k e n i n g e n d o e n o p e n e n , b e s t u r e n e n a f s l u i t e n , a l l e b e t a l i n g e n i n n e n e n d a a r v a n k w i j t i n g e i s e n o f g e v e n ; a l l e a a n g e t e k e n d e s t u k k e n o p n e m e n e n m e e r a l g e m e e n a i l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e w e r k i n g d e r o p e n b a r e b e s t u r e n ; a l l e d e p o s i t o ' s d o e n e n o n t v a n g e n , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , r u i l e n o f v e r v r e e m d e n , z o w e l k o s t e l o o s a l s t e n b e z w a r e n d e t i t e l , e v e n a l s i n h u u r g e v e n o f n e m e n , z e l f s v o o r m e e r d a n n e g e n j a a r , a l l e l e g a t e n e n s c h e n k i n g e n a a n v a a r d e n e n o n t v a n g e n , a i l e k o n t r a k t e n , o v e r e e n k o m s t e n e n a a n b e s t e d i n g e n t o e s t a a n e n a f s l u i t e n , a l l e l e n i n g e n m e t o f z o n d e r w a a r b o r g a f s l u i t e n , a l l e i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n e n w a a r b o r g e n t o e s t a a n e n a a n v a a r d e n , d e m a a t s c h a p p e l i j k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h y p o t h e k e n , a i l e l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n a f s l u i t e n e n u i t k e r e n , v e r z a k e n a a n a l l e v e r p l i c h t e n d e e n z a k e l i j k e r e c h t e n , e v e n a l s a a n a l l e w a a r b o r g e n , z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e o n t h e f f i n g v e r l e n e n v ó ô r o f n a b e t a l i n g , v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e k a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g n e m i n g e n o f a n d e r e b e l e t s e l e n , p l e i t e n v o o r a l l e r e c h t s m a c h t e n , z o w e l a l s a a n l e g s t e r d a n a l s v e r w e e r s t e r , e n a l l e v o n n i s s e n u i t v o e r e n o f d o e n u i t v o e r e n , d a d i n g e n e n k o m p r o m i s s e n a a n g a a n .
D e r a a d k a n e v e n e e n s , h e t z i j b i j d e l e g a t i e , a i l e r a a d g e v e n d e a g e n t e n , b e d i e n d e n e n p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e r e n i g i n g b e n o e m e n e n a f z e t t e n e n h u n b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l l e n .
I
M O D 2 . 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 3 . D e r a a d k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e r e n i g i n g m e t g e b r u i k v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d i t b e s t u u r , o v e r d r a g e n a a n e e n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r , g e k o z e n t u s s e n z i j n l e d e n e n w a a r v a n h i j d e m a c h t e n , e v e n a l s d e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g z a l v a s t s t e l l e n . H i j k a n e v e n e e n s h e t a d m i n i s t r a t i e f e n f i n a n c i e e l b e s t u u r d o e n v e r z e k e r e n d o o r d e r d e o r g a n i s m e n , v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h i j b e p a a l t , a l l e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n a l l e m a n d a t a r i s s e n v a n z i j n k e u z e .
A r t i k e l 1 4 . A l l e a k t e n d i e e e n v e r e n i g i n g v e r b i n d e n , a l l e m a c h t e n e n v o l m a c h t e n , a l l e h e r r o e p i n g e n v a n a g e n t e n , b e d i e n d e n o f b e z o l d i g d e n v a n d e v e r e n i g i n g , b i j g e b r e k e v a n e e n d e l e g a t i e , v e r l e e n d b i j e e n b i j z o n d e r e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f t e n z i j h e t g a a t o m a k t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , i n d i e n d i t o v e r g e d r a g e n w e r d , w o r d e n g e z a m e n l i j k o n d e r t e k e n d d o o r e e n b e s t u u r d e r g e k o z e n o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e N . V . D u r a c e l l B a t t e r i e s S . A . e n N . V . D u r a c e l l B e n e l u x S . A . e n N . V . D u r a c e l l B e l g i u m S . A . e n e e n b e s t u u r d e r g e k o z e n o n d e r d e a n d e r e k a n d i d a t e n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 9 . D e z e t w e e b e s t u u r d e r s z u l l e n z i c h t e g e n o v e r d e r d e n n i e t t e v e r a n t w o o r d e n h e b b e n o v e r e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 1 5 . D e r e c h t s g e d i n g e n z o w e l a l s a a n l e g s t e r d a n a l s v e r w e e r s t e r , w o r d e n i n n a a m v a n d e v e r e n i g i n g i n g e s t e l d e n g e v o e r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , o p v e r v o l g i n g e n t e n v e r z o e k e v a n t w e e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 6 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d e s o e v e r e i n e m a c h t v a n d e v e r e n i g i n g . Z i j n a a n h a a r b e v o e g d h e i d
v o o r b e h o u d e n :
1 . d e w i j z i g i n g e n a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e s t a t u t e n
2 . d e b e n o e m i n g e n h e r r o e p i n g d e r b e s t u u r d e r s
3 . d e g o e d k e u r i n g d e r b u d g e t t e n e n r e k e n i n g e n
4 . d e v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e r e n i g i n g
5 . d e u i t s l u i t i n g v a n l e d e n
& a l l e b e s l i s s i n g e n d i e d e p e r k e n v a n d e w e t t e l i j k o f s t a t u t a i r a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o e g e k e n d e m a c h t e n
o v e r s c h r i j d e n .
A r t i k e l 1 7 . l e d e r j a a r m o e t t e n m i n s t e é é n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n ; d i t z a l g e b e u r e n o p d e v i e r d e w o e n s d a g v a n m e i o f , i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w o e n s d a g .
D e v e r g a d e r i n g k a n b u i t e n g e w o o n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n , z o d i k w i j l s a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e l a n g h e t v e r e i s t . Z i j m o e t d i t d o e n w a n n e e r t e n m i n s t e é é n v i j f d e d e r l e d e n e r o m v e r z o e k t . E l k e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d a g e n , u r e n e n p l a a t s e n a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g . A l d e l e d e n m o e t e n e r o p u i t g e n o d i g d w o r d e n .
A r t i k e l 1 8 . D e o p r o e p i n g e n w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e d a a n p e r g e w o n e z e n d b r i e f g e r i c h t t o t e l k
l i d , t e n m i n s t e a c h t d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g .
Z i j b e v a t t e n d e a g e n d a . D e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n d i e e r o p v o o r k o m e n .
A r t i k e l 1 9 . D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f , b i j z i j n o n t s t e n t e n i s , d o o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s . D e v o o r z i t t e r d u i d t d e s e k r e t a r i s a a n .
A r t i k e l 2 0 . I e d e r l i d h e e f t r e c h t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n e n e r a a n d e e l t e n e m e n , h e t z i j p e r s o o n l i j k , h e t z i j d o o r t u s s e n k o m s t v a n e l k e m a n d a t a r i s v a n z i j n k e u z e , d i e z e l f l i d i s . l e d e r l i d b e s c h i k t o v e r e e n s t e m .
A r t i k e l 2 1 . D e v e r g a d e r i n g i s g e l d i g s a m e n g e s t e l d w e l k e o o k h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n z i j , e n h a a r b e s l i s s i n g e n w o r d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n i n d e z e s t a t u t e n o f d e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n , g e n o m e n b i j v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d d e z e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
I n a f w i j k i n g o p d e v o o r g a a n d e a l i n e a w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t s t a t u t e n w i j z i g i n g , u i t s l u i t e n v a n e e n l i d o f v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e r e n i g i n g s l e c h t s g e n o m e n m i t s d e b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n v a n a a n w e z i g h e i d , m e e r d e r h e i d e n e v e n t u e e l b e k r a c h t i g i n g v a n d e r e c h t b a n k h i e r t o e v e r e i s t d o o r d e a r t i k e l s a c h t , t w a a l f e n t w i n t i g v a n d e w e t v a n 2 7 j u n i 1 9 2 1 .
A r t i k e l 2 2 . D e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n , o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r e n d o o r d e s e k r e t a r i s , e v e n a l s d o o r d e l e d e n d i e h i e r o m v e r z o e k e n , e n i n g e s c h r e v e n i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r .
D e u i t t r e k s e l s a f t e l e v e r e n a a n d e r e c h t b a n k o f e l d e r s , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
D e z e u i t t r e k s e l s w o r d e n a f g e l e v e r d a a n i e d e r l i d o f a a n i e d e r e d e r d e d i e e r o m v e r z o e k t , m i t s r e c h t v a a r d i g i n g v o o r d e z e l a a t s t e v a n z i j n w e t t i g b e l a n g .
A r t i k e l 2 3 . D e r e k e n i n g e n z u l l e n g e s p i j s d w o r d e n d o o r d e o n t v a n g s t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 8 e n g e d e b i t e e r d m e t k o s t e n e n u i t g a v e n , e v e n a l s m e t d e v o o r d e l e n t o e g e k e n d i n h e t k a d e r v a n h e t r e g l e m e n t v a n p e n s i o e n v o o r h e t p e r s o n e e l v a n d e N . V . D u r a c e l l B a t t e r i e s S . A . t e A a r s c h o t , d e S . A . D u r a c e l l B e n e l u x t e N o s s e g e m e n d e N . V . D u r a c e l l B e l g i u m S . A . t e A a r s c h o t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 2
A r t i k e l 2 4 . l e d e r j a a r , o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r e n v o o r d e e e r s t e m a a l o p 3 1 d e c e m b e r 1 9 8 6 , w o r d t d e r e k e n i n g v a n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r a f g e s l o t e n e n h e t b u d g e t v a n h e t v o l g e n d e j a a r o p g e s t e l d .
D e e c h t v e r k l a a r d e r e k e n i n g e n v a n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r z u l l e n m e t h e t b u d g e t v a n h e t v o l g e n d b o e k j a a r t e r g o e d k e u r i n g v o o r g e l e g d w o r d e n a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r m a a n d m e i .
A f s c h r i f t e n v a n d e e c h t v e r k l a a r d e r e k e n i n g e n e n v a n h e t b u d g e t z u l l e n p e r e e n v o u d i g e z e n d b r i e f a a n i e d e r l i d g e a d r e s s e e r d w o r d e n t e n m i n s t e a c h t d a g e n v a a r d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 5 . I n a l d e g e v a l l e n v a n v r i j w i l l i g e o f g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g o p w e l k o g e n b l i k e n o m w e l k e r e d e n h e t o o k z i j , z a l h e t o v e r b l i j v e n d e n e t t o m a a t s c h a p p e l i j k a k t i e f , n a k w i j t i n g d e r s c h u l d e n e n a a n z u i v e r i n g d e r l a s t e n , e e n t o e w i j z i n g o n t v a n g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t d o e l v a n d e v e r e n i g i n g .
V e r v o l g e n s l i c h t d e V o o r z i t t e r t o e d a t o o k m e t b e t r e k k i n g t o t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e r m o e t w a r d e n v a s t g e s t e l d d a t s i n d s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 0 0 , d e b e n o e m i n g e n e n o n t s l a g e n v a n b e s t u u r d e r s n i e t w e r d e n g e p u b l i c e e r d .
O p 3 1 m e i 2 0 0 0 ( p u b l i c a t i e B . S . 1 5 m a a r t 2 0 0 1 ) w e r d e n d e h e r e n P h i l i p V a n W e l y , L u c V a n P r a e t e n J a n L a e n e n t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d . O p g r o n d v a n d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t d e R a a d v a n B e s t u u r v a s t d a t d e R a a d v a n B e s t u u r d a a r n a a s t u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n b e s t o n d : d e h e e r F i r m i n B o e y e n , d e h e e r L u c C o r e m a n s , m e v r o u w N i c o l e V a n d e n B r o e c k e n d e h e e r T h i e r r y V a n d e r s t r a e t e n .
N a b e s p r e k i n g b e v e s t i g t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n a f 3 1 m e i 2 0 0 0 i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n a f 1 j u n i 2 0 0 0 a l s v o l g t w a s s a m e n g e s t e l d :
S a m e n s t e l l i n g R a a d v a n B e s t u u r 1 j u n i 2 0 0 0 t o t e n m e t 1 6 m e i 2 0 0 1 :
- d e h e e r F i r m i n B o e y e n , B o o m g a a r d s t r a a t 4 4 A , 2 2 3 0 R a m s e l , g e b o r e n o p 1 5 / 0 7 / 1 9 4 9 t e B e g i j n e n d i j k .
- d e h e e r L u c C o r e m a n s , G r o t e B a a n 1 7 4 , 3 1 3 0 B e g i j n e n d i j k , g e b o r e n o p 1 8 / 0 3 / 1 9 5 8 t e A a r s c h o t .
- d e h e e r J a n L a e n e n , S c h o t e r h e i d e 9 8 , 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , g e b o r e n o p 1 2 / 1 0 / 1 9 6 3 t e G e e l .
- m e v r o u w N i c o l e V a n d e n B r o e c k , M e e r s t s e l s t r a a t 1 0 1 , 3 2 0 0 A a r s c h o t , g e b o r e n o p 0 5 / 0 6 / 1 9 6 3 t e L e u v e n .
- d e h e e r T h i e r r y V a n d e r s t r a e t e n , L a n g e L o s t r a a t 6 1 , 3 2 1 2 P e l l e n b e r g , g e b o r e n o p 0 2 / 0 4 / 1 9 5 8 t e L e u v e n .
- d e h e e r L u c V a n P r a e t , V e l d k a n t s t r a a t 1 1 1 , 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , g e b o r e n o p 0 2 / 0 5 / 1 9 6 5 t e M e c h e l e n .
- d e h e e r P h i l i p V a n W e l y , P a r k T r e m e l a n d 6 9 , 3 1 2 0 T r e m e l o , g e b o r e n o p 1 2 / 0 5 / 1 9 6 2 t e S i n t - N i k l a a s .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 6 m e i 2 0 0 1 w e r d b e s l i s t d a t d e h e e r V a n W e l y a l s b e s t u u r d e r n i e t z o u w o r d e n v e r v a n g e n e n d a t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s z o u w o r d e n t e r u g g e b r a c h t t o t 6 . D e h e e r V a n d e r s t r a e t e n z o u w o r d e n o p g e v o l g d d o o r d e n i e u w e H . R . M a n a g e r , d i e e c h t e r o p d a t m o m e n t n o g m o e s t w o r d e n a a n g e w o r v e n .
S a m e n s t e l l i n g R a a d v a n B e s t u u r 1 7 m e i 2 0 0 1 t o t e n m e t 6 j u n i 2 0 0 2 :
- d e h e e r F i r m i n B o e y e n
- d e h e e r L u c C o r e m a n s
- d e h e e r J a n L a e n e n
- m e v r o u w N i c o l e V a n d e n B r o e c k
- d e h e e r L u c V a n P r a e t
S a m e n s t e l l i n g R a a d v a n B e s t u u r 7 j u n i 2 0 0 2 t o t e n m e t 3 n o v e m b e r 2 0 0 8 :
- d e h e e r F i r m i n B o e y e n
- d e h e e r L u c C o r e m a n s
- d e h e e r J a n L a e n e n
- m e v r o u w S u z a n n e P e e t e r s , W e z e l a k k e r s 1 0 6 , 2 3 6 0 O u d - T u m h o u t , g e b o r e n o p 0 6 / 0 4 / 1 9 6 1 t e L i e r .
- m e v r o u w N i c o l e V a n d e n B r o e c k
- d e h e e r L u c V a n P r a e t
S a m e n s t e l l i n g R i a d v a n B e s t u u r 4 n o v e m b e r 2 0 0 8 t o t v a n d a a g :
- d e h e e r J o h a n A r t o i s , G o z e w i j n 1 8 , 3 3 0 0 G o e t s e n h o v e n , g e b o r e n o p 2 5 / 0 4 / 1 9 6 0 t e L e u v e n . - m e v r o u w N i c o l e D e W e l , B e e k s t r a a t 3 1 , 3 1 3 0 B e t e k o m , g e b o r e n o p 1 3 / 0 2 / 1 9 6 5 t e L e u v e n . - d e h e e r J a n L a e n e n
- m e v r o u w S u z a n n e P e e t e r s
- m e v r o u w N i c o l e V a n d e n B r o e c k
- d e h e e r L u c V a n P r a e t
D e V o o r z i t t e r l a a t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w e t e n d a t , m i d d e l s e e n e - m a i l v a n 2 7 o k t o b e r 2 0 1 0 d e h e e r A r t o i s a a n d e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t l a t e n w e t e n d a t h i j o n t s l a g n e e m t a l s b e s t u u r d e r . M i d d e l s e e n e m a i l v a n 4 n o v e m b e r 2 0 1 0 h e e f t o o k m e v r o u w D e W e l h a a r o n t s l a g i n g e d i e n d .
M O D 2 . 2
V o o r -
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
` ' - _ - - - - - _ - - - - - - _ - ' ' _ ~ - _ - - _ ' - ' _ - - - ' ~
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t d a n o o k k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A r t o i s e n m e v r o u w D e W e l : a l s b e s t u u r d e r .
"
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n e n h e t f e i t d a t d e V Z W a l s p e n s i o e n f o n d s g e e n p e n s i o e n v e r p l i c h t i n g e n
| '
! ~ D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e a a n s t e l l i n g v a n P r i v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r M a t h y D o u m e n , v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 0 7 - 2 0 0 9 .
. D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s , m e t z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , ' V Y u | u v m y d m | 1 8 . v e r t e g e n w o o r d i g d d u u r d e h e e r M a t h y O o u m a n , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V Z V V . v a n a f 1 j a n u a r i ! 2 O 1 O , v o o r e e n p e h w d a v a n 3 j a a r .
~ . .
' ! D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n M r . C a r o l i n e D e R i d d e r e n / o f M r . J a n V a n G y s e g e m ,
a d v o c a t e n C l a e y s & E n g e l s , m e t k a n t o o r t e 1 1 6 0 B r u s s e l , V o r s t l a a n 2 8 0 , m e t d e ; m o g e l i j k h e i d v a n ' i n ó o p ~ ~ n n ~ ~ N ~ g d o o r e a n d a r w a k o a d v o c a a t x u n C l a e y s & E n g e l s , o m h e t ' ~ _ _ = - t e - - v o o r d e p u b l i c a t i e ; v æ n d e g e c o b r d i n e e r d e s t a t u t e n , d e r e c h t z e t t i n g v a n d e b e n a m i n g v a n d e V . Z . W i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n u n d o m u m i n g e n , d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r i n d e ! : B U | o g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n d i t v e r b a n d b i j d e g r i f f i e v a n d e ! r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C a r o l i n e D e R i d d e r J a n V a n G y s e g e m
L a s t h e b b e r L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g