04/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 24.03.2014, NGL 28.03.2014 14079-0591-011
19/04/2013
ÿþ1
1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
i
M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
1 0 A P R 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 7 3 9 . 7 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E P [ J N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K E R K S T R A A T 5 5 , 1 7 0 1 i t t e r b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L E N O N T S L A G B E S T U U R D E R E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
V o l g e n s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n r e e t ; e e n p a r i g h e i d g o e d g e k e u r d ,
H e t o v e r b r e n g e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r d e H e r s t s t r a a t 2 4 t e 1 7 6 1 R o o s d a a l ( B o r c h t l o m b e e k ) v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 3
O n t s l a g b e s t u u r d e r V a n H o o r i c k P i e t e r , M o l e n b e r g s t r a a t 1 1 , 1 7 0 0 D i l b e e k v a n a f 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r V a n H o o r i c k M a g d a l e n a , M a r i e , V e r h e y d e n s t r a a t 6 , 1 7 0 0 D i l b e e k v a n a f
2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 v o o r e e n
p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t 2 0 1 8 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
V a n H o o r i c k L e o
G e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 25.03.2013, NGL 05.04.2013 13084-0199-011
14/05/2012
ÿþM c d 2 , 0
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
0 2 t v W 2 0 1 2
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1
" 1 2 0 0 0 5 3 3 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 7 3 9 7 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E P I J N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e r k s t r a a t 5 5 , 1 7 0 1 D i l b e e k
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r e n B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
V o l g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n m a a n d a g 2 6 / 0 3 / 2 0 1 2 w o r d t v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n .
H e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w M a g d a V a n H o o r i c k p e r 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 w o r d t g o e d g e k e u r d . E r w o r d t h a a r a f z o n d e r l i j k d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r h a a r m a n d a a t .
P i e t e r V a n H o o r i c k , w o r d t v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r , o n b e z o l d i g i d m a n d a a t . H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r
L e o V a n H o o r i c k , g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , o n b e z o l d i g d m a n d a a t
J a n V a n H o o r i c k , b e s t u u r d e r , o n b e z o l d i g d m a n d a a t
D e z e m a n d a t e n v e r v a l l e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ,
V a n H o o r i c k L e o g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 26.03.2012, NGL 27.03.2012 12071-0044-011
18/01/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
' " U l e e l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I U I I I A I I l i i i
" 1 2 0 1 5 3 0 6 *
0 6 J A N Z e i
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 3 . 7 3 9 . 7 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E P I J N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 1 7 0 1 D i l b e e k - K e r k s t r a a t 5 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A F S C H A F F I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R
U i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n M E E R S M A N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S i n t - P i e t e r s - L e e u w , o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w a a r o p d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g w e r d a a n g e b r a c h t « G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D I L B E E K I l d e 2 3 . 1 2 . 2 0 1 1 - B o e k 6 0 1 B l a d 0 8 v a k 1 9 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) D E O N T V A N G E R ( g e t e k e n d ) a . i . O S T A . » b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t :
A . V O L G E N D E W I J Z I G I N G E N A A N T E B R E N G E N I N D E S T A T U T E N :
1 . H e t s t a t u t a i r e a r t i k e l 6 , p u n t A w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t " A l l e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m . Z i j d r a g e n e e n v o l g n u m m e r . O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n . "
2 . H e t s t a t u t a i r a r t i k e l 2 1 w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , u i t e r l i j k v i j f d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g , h u n v o o r n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , b i j g e w o n e b r i e f t e r k e n n i s b r e n g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e s c h r a p p i n g v a n d e v o l g e n d e c l a u s u l e :
" t e r w i j l d e a n d e r e n w a a r o n d e r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r s l e c h t s d i e s t u k k e n t o e g e z o n d e n
k r i j g e n a l s z i j u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d "
B . E L K E M A C H T I G I N G T E V E R L E N E N , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , a a n d e b e s t u u r d e r s o m a l l e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n v e r d e r u i t t e v o e r e n .
C . V O L M A C H T V O O R F O R M A L I T E I T E N
D o o r v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s w o r d t h i e r b i j v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o t h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n B T W .
D . R A A D V A N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n m e e g e d e e l d d a t z i j h u n a a n d e l e n w e n s e n o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D a a r o p b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r , u n a n i e m , o m o p d e z e v r a a g i n t e g a a n e n w o r d t h e t r e g i s t e r v a n a a n d e e l h o u d e r s o p g e s t e l d . H e t a a n d e l e n b e z i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t i n d i t r e g i s t e r v e r m e l d t e g e n a f g i f t e v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r . D e z e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n d a a r o p o n m i d d e l l i j k v e r n i e t i g d .
v o o r e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e
T e g e l i j k e r t i j d m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 28.03.2011, NGL 31.03.2011 11075-0029-011
07/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 29.03.2010, NGL 31.03.2010 10084-0426-011
06/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 27.03.2009, NGL 30.03.2009 09096-0054-011
14/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 30.03.2008, NGL 04.04.2008 08098-0279-010