02/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U 1 1 I H 1 i u ~ ~ i u ~ ~ ~ l 1 E w
. ~ 9 o o z
N e e r g e l e g d t e r g r ï f f l ê e t «
R e c h t b a n k v a n o o h a n d e .
t e L e u v e n , d e ~ D E C , 2 0 1 3
D E G R I F F I E R
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 6 7 . 4 8 9 . 7 0 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P e r f o r m a ( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : K a r e l A l e n l a a n 4 7 , 3 2 9 3 D i e s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
" P E R F O R M A "
V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
t e 3 2 9 3 D i e s t , K a r e l A l e n l a a n 4 7 .
B T W ( B E ) 0 8 6 7 . 4 8 9 . 7 0 7 R P R L e u v e n
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
O p h e d e n , A c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n
T e 3 2 9 3 D i e s t , K a r e l A l e n l a a n 4 7
W O R D T G E H O U D E N
d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " P E R F O R M A " ,
w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 2 9 3 b i e s t , K a r e l A l e n l a a n 4 7 h i e r n a " d e v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d .
I D E N T I F I C A T I E V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v i a o n d e r h a n d s e a k t e , o p 2 3 / 0 9 / 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 7 / 1 0 / 2 0 0 4 .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n o n d e r n u m m e r 0 8 6 7 . 4 8 9 . 7 0 7 .
O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G - S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m v i j f t i e n u u r d e r t i g o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r H u b e r t V a n r o y
h i e r n a g e n o e m d .
A a n g e z i e n e r w e i n i g a a n d e e l h o u d e r s z i j n , w o r d t e r n i e t o v e r g e g a a n t o t d e s a m e n s t e l l i n g v a n e e n b u r e a u .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G - A A N W E Z I G H E I D S L I J S T
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s l v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n h e t v o l g e n d
a a n t a l a a n d e l e n t e b e z i t t e n :
1 . D e h e e r V A N R O Y H u b e r t , w o n e n d e t e 3 2 9 3 D i e s t , K a r e l A l e n l a a n 4 7 , d i e v e r k l a a r t v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n t e
b e z i t t e n : 5 0
2 , D e h e e r V A N R O Y G e r d , w o n e n d e t e 3 2 9 0 D i e s t , S u i k e r p o t s t r a a t 5 b u s 3 , d i e v e r k l a a r t t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n
t e b e z i t t e n : 2 0
3 . M e v r o u w C O R T E N I n g r i d , w o n e n d e t e 3 2 9 3 D i e s t , K a r e l A l e n l a a n 4 7 , d i e v e r k l a a r t d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n t e
b e z i t t e n : 3 0
T o t a a l : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n 1 0 0
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n
I , D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g h e e f t d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 . K e n n i s n a m e v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 ( W I B 1 9 9 2 ) m e t t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( E U R 9 2 . 7 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n d u i z e n d e u r o ( E U R 1 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( E U R 9 3 , 7 0 0 , 0 0 ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , d o c h m e t e e n o v e r e e n k o m s t i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a i s g e v o l g .
3 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v o l g e s t o r t w o r d e n t e n b e l o p e v a n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( E U R 9 2 . 7 0 0 , 0 0 ) ,
4 . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g - V o l s t o r t i n g ,
5 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
6 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
7 . M a c h t i g i n g e n .
I I . O p r o e p i n g e n
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , z o d a t h e t b e w i j s v a n h u n o p r o e p i n g n i e t m o e t w o r d e n
v o o r g e l e g d .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G K A N B E R A A D S L A G E N
D e z e u i t e e n z e t t i n g w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t d a t z e b e v o e g d i s o m
o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B E R A A D S L A G I N G - B E S L I S S I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G V a s t s t e l l i n g d i v i d e n d u i t k e r i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 b e s l o t e n w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d e u r o ( 1 0 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , D i t b r u t o - d i v i d e n d w o r d t o n t t r o k k e n a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s ,
O p d e d i v i d e n d u i t k e r i n g i s t i e n p r o o e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d , h e t z i j t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 1 0 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) . D i t b r u t o - d i v i d e n d w e r d o n t t r o k k e n a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s .
N a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b l e e f e e n n e t t o - d i v i d e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 9 2 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e n e t t o - d i v i d e n d e n w e r d e n v o o r l o p i g o p r e k e n i n g c o u r a n t g e b o e k t , o m z e d a a r n a t e i n c o r p o r e r e n i n h e t k a p i t a a l .
T W E E D E B E S L I S S I N G K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d . e u r o ( E U R 9 2 . 7 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n d u i z e n d e u r o ( E U R 1 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( E U R 9 3 . 7 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , d o c h m e t e e n o v e r e e n k o m s t i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a i s g e v o l g .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l o n m i d d e l l i j k v o l s t o r t w o r d e n .
L a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
D E R D E B E S L I S S I N G - i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g - V o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n e n
v a n d e u i t g i f t e p r e m i e .
1 , V e r v o l g e n s h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s v o o r m e l d v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n
d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r d i n t e t e k e n e n o p v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l , i n v e r h o u d i n g
t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n i n z i j n b e z i t , e n w e l a l s v o l g t :
- d e h e e r V a n r o y H u b e r t , a a n d e e l h o u d e r v o o r m e l d s u b 1 , d o o r i n b r e n g v a n R i e v a n e e n b e d r a g v a n
z e s e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 4 6 . 3 5 0 , 0 0 E U R ) ;
- d e h e e r V a n r o y G e r d , a a n d e e l h o u d e r v o o r m e l d s u b 2 , d o o r i n b r e n g v a n R / C v a n e e n b e d r a g v a n
a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 1 8 . 5 4 0 , 0 0 E U R ) ;
- m e v r o u w C o r t e n I n g r i d , a a n d e e l h o u d e r v o o r m e l d s u b 3 , d o o r i n b r e n g v a n R I C v a n e e n b e d r a g v a n
z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t i e n e u r o ( 2 7 , 8 1 0 , 0 0 E U R ) .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d .
V I E R D E B E S L I S S I N G - V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( E U R 9 2 . 7 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( E U R 9 3 . 7 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e k a p i t a a l a a n d e l e n m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e ( 1 I 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n I n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , e n m e e r I n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d e n p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n h e t g e m i d d e l d e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t ,
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d
e u r o ( ¬ 9 3 . 7 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e k a p i t a a l a a n d e l e n m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n
é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . " .
Z E S D E B E S L I S S I N G - M a c h t i g i n g e n .
E e n p a r i g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t b e s t u u r s o r g a a n t e m a c h t i g e n d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n o m
d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
S T E M M I N G
A I d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n d w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h e v e n o m z e s t i e n u u r .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L .
O p g e s t e l d o p p l a a t s e n d a t u m z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d .
N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d .
H u b e r t V a n r o y
Z a a k v o e r d e r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g