19/08/2014
ÿþM o d W o n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 3 6 9 . 6 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E R I F U N D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 C b u s 3 1 4 - 1 0 0 0 B r u s s e l
( \ e e d t i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N - B E N O E M I N G E N
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
0 7 A U
t e r g r i f f i e v a n d b f j e d e r i a n d s t a l i g e r P c h # b a n k : c i W b b U i .
1 1 1 1 1 0 1
" 1 9 1 5 6 3 8 8 *
U I T T R E K S E L U I T D E S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T E N T E R V E R V A N G I N G V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 1 / 0 7 / 2 0 1 4
1 , O n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m e t v o l l e d i g e k w i j t i n g v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u n m a n d a a t , i n g a a n d o p 1 1 0 7 / 2 0 1 4
" A L L Y I E L D N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H a v e n l a a n 8 6 4 3 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l , o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 8 0 9 . 6 9 1 . 3 6 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , F a l c o n C a p i t a l S A M , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r M o n e g a s k i s c h r e c h t , B T W F R 5 3 0 0 0 0 9 6 2 7 , m e t z e t e l g e v e s t i g d i n h e t P r i n s b i s d o m M o n a c o , A v e n u e P r i n c e s s e G r a c e , 3 1 , a p p a r t e m e n t B 3 , M C 9 8 0 0 M o n a c o , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o h a n n e s F . L i s m a n .
" L U K W O U T E R S , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i l k ) , E l s d o n k l a a n 2 . ,
" G O B E 1 B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H a v e n l a a n 8 6 4 3 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l , o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 8 7 4 . 5 1 7 . 9 5 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r T h o m a s P e p e r s t r a e t e .
2 . B e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r s t e n o n b e z o l d i g d e t i t e l , m e t i n g a n g o p 1 / 0 7 / 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , w e l k e e e n e i n d z a l n e m e n o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 D :
" L U K W O U T E R S , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i t r i j k ) , E l s d o n k l a a n 2 .
" F O R T I M N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H a v e n i a a n 8 6 c / 3 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l , o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 4 1 7 , 1 6 6 . 8 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , F a l c o n C a p i t a l S A M , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r M o n e g a s k i s c h r e c h t , B T W F R 5 3 0 0 0 0 9 6 2 7 , m e t z e t e l g e v e s t i g d i n h e t P r i n s b i s d o m M o n a c o , A v e n u e P r i n c e s s e G r a c e , 3 1 , a p p a r t e m e n t B 3 , M C 9 8 0 0 M o n a c o , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J a n D a v i d L i s m a n .
" P A R K A V E N U E b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o . v . v . N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H a v e n l a a n 8 6 4 3 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l , o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 4 3 7 . 7 9 1 . 3 8 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , F a l c o n C a p i t a l S A M , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r M o n e g a s k i s c h r e c h t , B T W F R 5 3 0 0 0 0 9 e 2 7 , m e t z e t e b g e v e s t i g d i n h e t P r i n s b i s d o m M o n a c o , A v e n u e P r i n c e s s e , G r a c e , 3 1 , a p p a r t e m e n t B 3 , M C 9 8 0 0 M o n a c o , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e " v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r G a r y L i s m a n .
3 . A a n s t e l l i n g v a n C a r o l i n e B e y s e n T o m E e c k h o u t , i e d e r I n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e F o r m u l i e r e n I e n I l t e v e r v o l l e d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n , e n n e e r t e l e g g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/11/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
t e " ( i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N O V 2 O l á
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 3 6 9 . 6 7 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P E R I F U N D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 4
1 8 3 1 M a c h e l e n
i " O n d e r w e r p a k t e : N V : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 , g e h o u d e n v o o r ; n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , i n z i j n k a n t o o r , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / A f s c h a f f i n g v a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n ; a a n p a s s i n g v a n d e i m o d a l i t e i t e n v a n u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t a a n h e t g e g e v e n d a t g e e n c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n m e e r t b e s t a a n ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 d e r s t a t u t e n ,
2 1 A a n p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n i n z a k e d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n h e t g e g e v e n d a t g e e n c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n m e e r b e s t a a n , e n b e s l i s s i n g d a t d e r a a d t e n m i n s t e z a l b e s t a a n u i t h e t m i n i m u m d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n a a n t a l l e d e n , z o d a t a r t i k e l 1 2 d e r s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t :
A r t i k e l 1 2 : s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
, ; D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a l ;
d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . .
l i W a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r ; i ; d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e ,
g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
i i D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , v o o r
e e n d u u r v a n m a x i m u m z e s ( 6 ) j a a r . "
i W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , z i j n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s s a m e n b e v o e g d o m v o o r l o p i g i n t
i I d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t v a s t e
i b e n o e m i n g d o e n . D e n i e u w e b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n z i j n v o o r g a n g e r . " ï j D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t d e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n t e p a s s e n a a n h e t g e g e v e n d e
g e e n c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n m e e r b e s t a a n , e n b e s l i s t d a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v o o r t a a n a a n é é n o f , ï m e e r d e r e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s k a n w o r d e n o p g e d r a g e n .
. 3 f A a n p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n h e t g e g e v e n d a t g e e n c a t e g o r i e ë n v a n ; , a a n d e l e n m e e r b e s t a a n , e n b e s l i s s i n g d a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n é é n o f m e e r d e r e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s ; ;
k a n w o r d e n o p g e d r a g e n , z o d a t a r t i k e l 1 8 d e r s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t : ; ,
" A r t i k e l 1 8 : D a g e l i j k s b e s t u u r ; ,
i : D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r g e d e l e g e e r d ; i ; b e s t u u r d e r s . "
; i 4 1 A a n p a s s i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( o o k i n z a k e r e c h t s v o r d e r i n g e n ) v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a a n h e t g e g e v e n d a t g e e n c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n m e e r b e s t a a n , e n b e s l i s s i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p ; ; ; i s t e e d s z a l v e r b o n d e n z i j n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , z o d a t a r t i k e l 2 4 d e r s t a t u t e n v o o r t a a n ;
i i l u i d t :
" A r t i k e l V e r t e g e n w o o r d i g i n g
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e ! :
v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , 1 ,
; ; g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d . "
5 / A a n p a s s i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n h e t g e g e v e n d a t a i l e e f f e c t e n ; ,
i i u i t s l u i t e n d o p n a a m z i j n , z o d a t a r t i k e l 2 8 v o o r t a a n l u i d t : ; i " A r t i k e l 2 8 : T o e l a f i n q
; , O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s m i n s t e n s v i j f v o l l e d a g e n ; ; ; , v o o r d e b i j e e n k o m s t , s c h r i f t e l i j k a a n d e r a a d v a n b e s t u u r h u n v o o r n e m e n k e n b a a r m a k e n o m a a n d e ; j i v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n . "
'
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - d ' e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 / B e s l i s s i n g d a t d e r a a d v a n b e s t u u r g e l d i g k a n b e s l u i t e n i n d i e n t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n ' a a n w e z i g i s , e n d a t d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w o r d e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 5 d e r s t a t u t e n .
7 / A a n p a s s i n g v a n d e t e k s t v a n d e m o d a l i t e i t e n v a n h e t v r a g e n r e c h t a a n d e n i e u w e t e r m i n o l o g i e v a n a r t i k e l 5 4 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n b e s l i s s i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p d e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k v i j f w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t o n t v a n g e n ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 6 d e r s t a t u t e n
8 / V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l m e t i n g a n g v a n 1 3 - 1 1 - 2 0 1 3 n a a r 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 0 / 3 1 4 , e n a a n p a s s i n g v a n d e p r o c e d u r e t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g a a n d e t a a l w e t g e v i n g ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n . 9 / A c t u a l i s e r i n g e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e w i j z i g d e t e r m i n o l o g i e e n b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e e r b e p a a l d d e a r t i k e l s 1 , 2 1 , 2 6 , 2 7 , 3 6 , e n 3 7 d e r s t a t u t e n .
1 0 1 M a c h t i g i n g v a n
- d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ;
- d e n o t a r i s t o t h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n e n h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g , m e d e v a n d e b e s l i s s i n g t o t o n t s l a g e n b e n o e m i n g g e n o m e n d o o r h i e r n a g e m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 j u n i l a a t s t .
- d e h e e r E E C K H O U T T o m , w o n e n d e t e 1 7 5 0 L e n n i k , R o s w e g 7 5 C , e n d e h e e r F L A M A N T K o e n r a a d , v o o r n o e m d , i e d e r m e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e m e m i n g s l o k e t .
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 6 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w e r d e n o n t s l a g e n
1 ) C R E T E N K i m , w o n e n d e t e 9 3 4 0 L e d e , H o o g v e l d 2 4
2 ) V E R M E U L E N B e r t , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , T w a a l f A p o s t e l e n s t r a a t 9
3 ) K I S T J o u k e , w o n e n d e t e 2 7 7 1 D C B o s k o o p ( N e d e r l a n d ) , R o z e n l a a n 5 1
4 ) R A O U L T L a u r e n c e , w o n e n d e t e 7 5 0 1 7 P a r i j s ( F r a n k r i j k ) , R u e d e C o u r c e l l e s 1 3 8 e n d a t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r ;
1 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L L Y I E L D " , m e t z e t e l t e 1 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 c b u s 3 1 4 , R P R B r u s s e l 0 8 0 9 . 6 9 1 . 3 6 5 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r M o n e g a s k i s c h r e c h t ' F a l c o n C a p i t a l ' m e t z e t e l t e M o n a c o , A v e n u e P r i n c e s s e G r a c e 3 1 , 4 e v e r d , a p p , 3 , m a t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L I S M A N J o h a n n e s , w o n e n d e I n h e t P r i n s b i s d o m M o n a c o , A v e n u e P r i n c e s s e G r a c e 2 7 .
2 ) d e h e e r W O U T E R S L u k , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , E l s d o n k l a a n 2 .
3 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G O B E 1 " , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 c b u s 3 1 4 , R P R B r u s s e l 0 8 7 4 . 5 1 7 . 9 5 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P E P E R S T R A E T E T o m J o h a n n e s , w o n e n d e t e 3 0 2 0 H e r e n t , B i n n e n s t r a a t 3 3 .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n + n o t u l e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 2 6 / 6 / 2 0 1 3 .
m o d 1 i . 1
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 14.11.2013 13662-0500-044
02/08/2013
ÿþr 1 , ~ ,
\ e -
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r l l t i l l a l l
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
2 ` 4 J U I L . 2 . 0 4 1 3
1 0 1 $ 8 9 -
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 3 6 9 . 6 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E R I F U N D
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 4 , b u s 8 , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r s - h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e , b e s l u i t v o r m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , v i e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n - n o o t s c h a p p e n , d d . 2 1 j u n i 2 0 1 3
E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e - s l u i t e n v a n d e j a a r l i j k s e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s : ,
1 . H e t m a n d a a t v a n m e v r o u w L a u r e n c e R a o u l t e n d e h e r e n J o u k e K i s t , K i m C r e t e n e n B e r t V e r m e u l e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l v e r s t r i j k e n n a a f l o o p v a n d e z e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w L a u r e n c e R a o u l t e n d e h e r e n J o u k e K i s t , K i m C r e t e n e n B e r t V e r m e u l e n a l s b e s t u u r d e r t e h e r n i e u w e n .
Z i j z u l l e n h u n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l . H u n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 ,
2 . H e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P i e r r e V a n d e r b e e k , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l v e r s t r i j k e n n a a f l o o p v a n d e z e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d ; d o o r P i e r r e V a n d e r b e e k , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h e m i e u w e n .
Z i j n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
3 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I ' e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n ' d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e , V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n : e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 18.09.2012 12569-0370-037
15/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 11.07.2011 11286-0266-031
26/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.09.2010, NGL 18.10.2010 10583-0168-032
11/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.09.2009, NGL 03.05.2010 10109-0460-029
18/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.04.2008, NGL 08.08.2008 08557-0237-029
07/02/2008 : BL636731
07/02/2008 : BL636731
22/05/2007 : BL636731
16/05/2005 : BL636731
26/07/2004 : BL636731
26/05/2004 : BL636731
27/05/2003 : BL636731
12/05/2003 : BL636731
07/10/2002 : BL636731
24/05/2002 : BL636731
10/04/2002 : BL636731
30/05/2000 : BL636731
14/04/2000 : BL636731
13/02/1999 : BLA008875