12/03/2015
ÿþ[ L a t g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M M 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v r l f t e k t e e
R l C l _ ! T ^ ~ ~ t d V N
K O O P H A N D E L e 2 - 0 3 - 2 0 5
I I U N ~ ~ I 0 3 9 2 I N V I I I
1 5
I I
b
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 9 3 4 . 7 5 4
1 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P E R O L A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e i s t r a a t 4 b u s A , 3 1 2 8 T r e m e l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D D O E L U I T B R E I D I N G S T A T U T E N W I J I Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r P a u l W e I I e n s , n o t a r i s , m e t z e t e l t e M o r t s e l , o p 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 5 , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " P E R O L A " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 3 1 2 8 T r e m e l o , H e i s t r a a t 4 b u s A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n o n d e r h e t n u m m e r B E 0 8 2 0 . 9 3 4 . 7 5 4 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
T . K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
a ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e s d u i z e n d e u r o ( 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i e n ( 1 . 7 1 4 ) a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n e n o p i e d e r a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
b ) I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
1 ~ n o n m i d d e l l i j k h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
c ) I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n
1 . I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , m e v r o u w B A U W E N S P e g g y R a c h e l D i a n e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) o p 2 9 d e c e m b e r 1 9 6 8 , t i t u l a r i s v a n n a t i o n a a l n u m m e r 6 8 1 2 2 9 - 2 0 2 - 5 2 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r D E B E U K E L A E R R o b e r t , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 3 1 2 8 T r e m e l o , H e i s t r a a t 4 b u s A , d i e v e r k l a a r t g e h u w d t e z i j n o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b l i j k e n s h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p V a n d e n A b b e e l e , t e A n t w e r p e n , o p 1 6 a p r i l 2 0 1 3 , m e v r o u w B A D W E N S h e e f t v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i e n ( 1 . 7 1 4 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
2 . 1 3 e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t o p i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g g e s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d e u r o ( 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 6 6 3 6 3 1 4 4 2 9 7 5 4 3 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j I N G B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 5 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
d ) V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e s d u i z e n d e u r o ( 6 . 0 0 0 E U R ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i e n ( 3 . 7 1 4 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
e ) W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r g a a t , b e s l i s t
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n a a n h e t = e g i s t
S t a a t s b l a d
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i e n ( 3 . 7 1 4 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i e n d e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
2 . U I T B R E I D I N G V A N H E T D O E L
a ) V e r s l a g g e v i n g
K e n n i s n a m e
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w a a r b i j e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e d o e l u i t b r e i d i n g w o r d t g e g e v e n , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g i s v e r g e z e l d v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4
D e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n k o p i e v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n . Z e v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n . B e w a r i n g
H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s .
b ) D o e l u i t b r e i d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r i n l a s s i n g n a h e t p u n t j e ` g ) ' v a n a r t i k e l 3
v a n d e s t a t u t e n v a n d e v o l g e n d e t e k s t :
" h ) O r g a n i s e r e n v a n r o n d v a a r t e n o p d e B e l g i s c h e e n N e d e r l a n d s e b i n n e n w a t e r e n
i ) O r g a n i s e r e n v a n d u i k t r i p s o p d e O o s t e r s c h e l d e
j ) P r o m o t e n v a n d e d u i k s p o r t i n h e t a l g e m e e n e n d e O o s t e r s c h e l d e i n h e t b i j z o n d e r
k ) P r o m o t e n v a n d e w a t e r s p o r t i n e n r o n d d e O o s t e r s c h e l d e " .
3 . V O L M A C H T V O O R D E C O O R D I N A T I E
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n
e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
4 . M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e t . ) n o t a r i s P a u l W e l l e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
G e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0
20/01/2011
ÿþ M a l 2 . 1
[ L i t e [ 3 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n - a d # ! t : " , ; r : w a r p e r r
o p _ , . _ . . . ~ . ~ 1 º%. î C û i i
r t e G r i f f i e r .
G r i f f i e
I I U I H I I 1 H I I I 1 0 1 1 I I I I I l O i i
* 1 1 0 1 0 8 9 6 *
b
s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 9 3 4 7 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E R O L A
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : P r i n s G i l i p l a a n 2 b u s 2 - 2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e m a k t e ; B e n o e m i n g Z a a k v o e r d e r
V E R S L A G V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S V A N P E R O L A B V B A G E H O U D E N O P 3 0 D E C E M B E R 2 0 1 0 O P D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s w e r d b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r , z o a l s v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n .
Z i j n a a n w e z i g o p d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
R o b e r t D e B e u k e l a e r w o n e n d e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s F i l i p l a a n 2 b u s 2 d e , a a n d e e l h o u d e r , h o u d e r v a n 1 9 9 9 a a n d e l e n .
C h r i s t e l D e B e u k e l a e r w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H e i s l a g s e b a a n 1 0 1 , a a n d e e l h o u d e r , h o u d e r v a n 1 a a n d e e l .
G e z i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n k a n d e v e r g a d e r i n g a l l e b e s l i s s i n g e n r e c h t s g e l d i g n e m e n .
O m 1 4 u o p e n t R o b e r t D e B e u k e l a e r d e v e r g a d e r i n g m e t a l s a g e n d a b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r v a n a f 3 j a n u a r i 2 0 1 1
H i j s t e l t v o o r v o l g e n d e p e r s o o n a l s z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n : D h r . R o b e r t D e B e u k e l a e r w o n e n d e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s F i l i p l a a n 2 b u s 2 d e M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t R o b e r t D e B e u k e l a e r a i s z a a k v o e r d e r b e n o e m d . H e t m a n d a a t v a n d e n i e u w e z a a k v o e r d e r s t a r t o p 3 j a n u a r i 2 0 1 1 e n i s v o o r o n b e p a a l d e d u u r . H e t m a n d a a t v a n d e n i e u w e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e t a s t P e g g y B a u w e n s , z a a k v o e r d e r o m a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n w a a r o n d e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
R o b e r t D e B e u k e l a e r .
Z a a k v o e r d e r
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e