07/09/2011
ÿþ M o d 2 . 0
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
" i i i s s e e a *
N : s é r c ê l é g c t t e r g r i f f i e d e r
W r r i t # b L r ; f < v a n i ' C o a p t t a n d e t
t e U u v e n , d e 2 6 - ~
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 0 4 5 . 7 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P e r s y I n v e s t m e n t s
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 2 0 0 A a r s c h o t , L e u v e n s e s t e e n w e g 1 8 0
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n n y G e e r i n c k x t e A a r s c h o t o p 2 1 j u n i 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e A a r s c h o t o p 2 8 j u n u 2 0 1 1 , 2 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g , b o e k 5 7 6 b l a d 2 2 v a k 6 , o n t v a n g e n 2 5 ¬ , g e t e k e n d v o o r d e E a . I n s p e c t e u r a . i . W i l l y R e n s , i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P e r s y l n v e s t m e n t s m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , L e u v e n s e s t e e n w e g 1 8 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 8 0 . 0 4 5 . 7 7 3 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G E Y S E L S K u r t , t e A a r s c h o t o p 2 a p r i l 2 0 0 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 3 0 4 8 1 3 3 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n o n g e w i j z i g d b l e v e n t o t o p h e d e n v o l g e n s v e r k l a r i n g , w a a r o p a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g w a r e n , e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 e b e s l u i t : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
V o o r z o v e e l a l s n o d i g , b e v e s t i g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d o m d e h e e r P e r s y M a r c e n M e v r o u w H o l e m a n s B e a t r i j s t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m a x i m a a l b e p e r k t t o t z e s j a a r .
2 e b e s l u i t : V e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n b e d r i j f s r e v i s o r o v e r o n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v o o r z i t t e r v r i j v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 6 j u n i 2 0 1 1 o v e r d e o n t b i n d i n g w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e h e c h t i s , a f g e s l o t e n o p 1 0 m e i 2 0 1 1 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n o u d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v o o r z i t t e r e v e n e e n s v r i j v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r F r é d é r i c C l u k k e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e n d v e n n o o t v a n d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e d r i j f s r e v i s o r B . v . b . a " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , B r u s s e l s e s t r a a t 2 9 2 A 1 8 , o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t . H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , F r é d é r i c C l u k k e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e i n d e B r u s s e l s e s t r a a t 2 9 2 A / 8 t e 3 0 0 0 L e u v e n , v e r k l a a r t , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n b e p e r k t n a z i c h t t e h e b b e n u i t g e v o e r d v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , p e r 1 0 m e i 2 0 1 1 , v a n d e N V P e r s y I n v e s t m e n t s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a l g e m e e n a a n v a a r d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
R e k e n i n g h o u d e n d e m e t h e t v o o r g a a n d e i s m i j n b e s l u i t v e r k l a r i n g a l s v o l g t :
1 . I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p P e r s y I n v e s t m e n t s N V e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d p e r 1 0 m e i 2 0 1 1 , d i e r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 3 6 4 . 5 9 2 , 2 1 ¬ e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 5 8 1 , 3 5 E .
2 . U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
G e d a a n t e r g o e d e r t r o u w L e u v e n , 6 j u n i 2 0 1 1
F r é d é r i c C l u k k e r s
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n .
N a o n d e r z o e k h e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d b e v e s t i g d v a n d e
r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 p a r a g r a a f 4 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v r o e g t i j d i g t e o n t b i n d e n e n v e r e f f e n e n .
3 e b e s l u i t : O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v r o e g t i j d i g t e o n t b i n d e n e n t e v e r e f f e n e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n i T i e t B e l g i s c l i S t a a t s b l a d - 0 7 / x 9 7 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 8 b e s l u i t - B e n o e m i n g e n b e v o e g d h e d e n v e r e f f e n a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t v e r e f f e n a a r : d e h e e r P E R S Y M a r c M a r c e l S i d o n , v o o r n o e m d , d i e s c h r i f t e l i j k v e r k l a a r d h e e f t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g b e r o e p s v e r b o d e n d e o p d r a c h t a a n v a a r d h e e f t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g h e d e n z a l h e b b e n o m z i j n m a n d a a t u i t t e o e f e n e n , n a m e l i j k d e z e v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r z i j n t o e v l u c h t t e m o e t e n n e m e n l o t m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e i s v o o r z i e n . D e v e r e f f e n a a r z a l a l l e d e r d e l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n h u n t i j d e l i j k e m a c h t e n t o e k e n n e n , d i e n a a r z i j n o o r d e e l p a s s e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e d o e l e i n d e n . A l l e a k t e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g w o r d t v e r b o n d e n z u l l e n g e t e k e n d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
5 e b e s l u i t - B i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r d e v e r e f f e n a a r o m h e t v e r z o e k s c h r i f t n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n t e d i e n e n b i j d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n t o t b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
5 e b e s l u i t - - V o l m a c h t K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , V C S A c c o u n t a n t s , m e t k a n t o r e n t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , A m e r s t r a a t 1 4 7 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z o u d e n z i j n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , o n d e r m e e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r P E R S Y M a r c M a r c e l S i d o n , v o o r n o e m d b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e g e v e n o m h e l v e r z o e k s c h r i f t t o t b e v e s t i g i n g v a n z i j n b e n o e m i n g i n t e d i e n e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B i j l a g e n : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , k o p i e h o m o l o g a t i e b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
G e t e k e n d D a n n y G e e r i n c k x , n o t a r i s t e A a r s c h o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/07/2011
ÿþ M o t l 2 . 0
+ . ; , , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e n J U L I 2 0 1 1
D E G F J E R ,
G r i f f i e
" 1 1 1 0 0 3 0 1 1 1
b e
B S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 0 4 5 . 7 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P e r s y I n v e s t m e n t s
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 2 0 0 A a r s c h o t , L e u v e n s e s t e e n w e g 1 8 0
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
E r b l i j k t u i t e e n b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e '
v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P e r s y I n v e s t m e n t s v a n 2 1 j u n i 2 0 1 1 d a t :
- D e h e e r P E R S Y M a r c M a r c e l S i d o n , g e b o r e n t e A a r s c h o t o p 4 o k t o b e r 1 9 5 9 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w .
" H O L E M A N S B e a t r i j s G u d r u n M a r i a E l i s a b e t h , w o n e n d e t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , B r a e k e p o o r t 5 3 e n
- M e v r o u w H O L E M A N S B e a t r i j s G u d r u n M a r i a E l i s a b e t h , g e b o r e n t e B r e c h t o p 2 4 f e b r u a r i 1 9 6 1 , e c h t g e n o t e .
v a n d e h e e r P E R S Y M a r c M a r c e l S i d o n , w o n e n d e t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , B r a e k e p o o r t 5 3 .
w e r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n a f 2 1 j u n i 2 0 1 1 v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r .
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P e r s y I n v e s t m e n t s " g e e f t '
v o l m a c h t a a n n o t a r i s D a n n y G e e r i n c k x t e A a r s c h o t t o t n e e r l e g g i n g e n p u b l i c a t i e v a n d e z e b e n o e m i n g e n e n t o t ,
d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e d o c u m e n t e n .
G e t e k e n d D a n n y G e e r i n c k x , n o t a r i s t e A a r s c h o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .