14/04/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
r i k e , l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e r g e k e d f e r g r I f f i e v a n R e c h i b a n k v a n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
e e c I L ' I ` A N T W E R P U I 9 ) n 2 A P R 2 0 1 1 1
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 7 9 9 8 9 *
V o o r - b e h o u d e
a a n h e '
B e t ( e s c s t a a t s b
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 2 8 . 3 2 3 . 3 8 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P F P L o g i s t i c s
( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l L o u i s e l e i 5 0
2 6 6 0 A n t w e r p e n ( H o b o k e n )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W 1 J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - V A S T S T E L L I N G V A N D E H E R W E R K T E T E K S T V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B a r t v a n O p s t a l t e O o s t e n d e v a n 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 , " g e r e g i s t r e e r d t e O o s t e n d e 1 o p 2 8 F E B 2 0 1 4 a c h t b l a d e n g e e n v e r z b o e k 7 6 9 b l a d 6 3 v a k 2 ; l O n t v a n g e n E 5 0 D e A d v i s e u r ( g e t e k e n d ) H e i d i G r y s o n " .
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P F P L O G I S T I C S m e t z e t e l t e 2 6 6 0 A n t w e r p e n ( H o b o k e n ) L o u i s a l e i 5 0 , b e s l i s t h e e f t i ; 1 ) h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n e e n m i l j o e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 . 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e r u g t e b r e n g e n o p v i j f t i o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , t e w e t e n d o o r l ; t e r u g b e t a l i n g a a n e l k a a n d e e l v a n e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d e u r o ( E 5 0 0 , 0 0 )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n i i v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t ; i ! h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e !
k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 2 5 , 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d !
e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t l g d u i z e n d e u r o ( E 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
2 ) d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n ;
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l : d e e e r s t e a l i n e a v a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t a l s v o l g t v e r v a n g e n ;
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o
5 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . "
! ! 3 ) h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r h e t d o e l t e v e r v a n g e n a l s v o l g t
"
" A r t i k e l 3 D o e l
* H e t v e r v a a r d i g e n , i m p o r t e r e n e n e x p o r t e r e n v a n e n h e t d r i j v e n v a n h a n d e l i n v e r f - , l i j m - , p o e d e r - , e n
t w e e k o r n p o n e n t s p u i t - e n d o s s e e r a p p a r a t u u r e n i n s t a l l a t i e s , a l s m e d e a p p a r a t u u r e n i n s t a l l a t i e s v o o r h e t i
: 1 t r a n s p o r t e r e n , d o s e r e n e n v e r w e r k e n v a n v l o e i s t o f f e n e n p a s t e u z e s t o f f e n e n a a n v e r w a n t e a p p a r a t u u r e n i
i n s t a l l a t i e s .
* G r o o t h a n d e l i n v a s t e , v l o e i b a r e e n g a s v o r m i g e b r a n d s t o f f e n e n a l l e a n d e r e v o r m e n v a n e n e r g i e , m e d e a l s
; a l l a a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n e n h e r n i e u w b a r e e n e c o l o g i s c h e e n e r g i e b r o n n e n ,
* O p s l a g e n d i s t r i b u t i e v a n p e t r o l e u m p r o d u c t e n i n t a n k s .
* V e r h u u r v a n o p s l a g p l a a t s e n «
* V e r h u u r e n l e a s e v a n v r a c h t w a g e n s e n o v e r i g e m o t o r v o e r t u i g e n ( > 3 , 5 t o n ) .
* V e r h u u r e n l e a s e v a n k a n t o o r m a c h i n e s , i n c l u s i e f c o m p u t e r s .
* V e r h u u r e n o p e r a t i o n e l e l e a s i n g v a n k a n t o o r m a c h i n e s , i n c l . c o m p u t e r s , z o n d e r b e d i e n i n g s p e r s o n e e l
c o m p u t e r a p p a r a t u u r , d u p l i c a t o r s , f o t o k o p i e e r m a c h i n e s , s c h r i j f m a c h i n e s , t e k s t v e r w e r k e r s , e n z .
* V e r h u u r v a n s t a n d a a r d p r o g r a m m a t u u r .
* V e r h u u r e n l e a s e v a n a n d e r e m a c h i n e s e n w e r k t u i g e n e n a n d e r e m a t e r i ë l e g o e d e r e n .
* V e r h u u r e n l e a s e v a n m a c h i n e s , a p p a r a t u u r e n h a n d g e r e e d s c h a p v o o r d o e - h e t - z e l v e r s .
V e r h u u r v a n g e r e e d s c h a p s w e r k t u i g e n e n d o e - h e t - z e l f m a t e r i a a l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r e d 1 1 1
* M a r i t i e m e a c t i v i t e i t e n ( h e t l a d e n e n l o s s e n v a n s c h e p e n , h e t s t o c k e r e n e n h e r v e r p a k k e n v a n g o e d e r e n ) .
* b e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z e h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n .
* D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
* D e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s z a a k v o e r d e r / b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r s / b e s t u u r d e r s , e v e n a l s h u n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , m e t r e s p e c t v o o r d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n . D e z a a k v o e r d e r s / b e s t u u r d e r s z i j n b e v o e g d i n d e z e d e d r a a g w i j d t e e n d e a a r d v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e i n t e r p r e t e r e n .
D e o p s o m m i n g v a n d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n w e l b e p e r k t d o o r d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n a n d e r e p e r s o n e n v o o r b e h o u d t D e h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r e e n v e r g u n n i n g / a t t e s t n o d i g i s o f a a n n o g a n d e r e v o o r s c h r i f t e n m o e t v o l d a a n z i j n , z u l l e n b i j g e v o l g s l e c h t s m o g e n u i t g e o e f e n d w o r d e n n a d a t d e v e r e i s t e v e r g u n n i n g / a t t e s t t e r b e s c h i k k i n g z a l z i j n o f a a n d e d e s b e t r e f f e n d e v o o r s c h r i f t e n z a l z i j n v o l d a a n ! '
4 ) d e h e r w e r k t e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t t e s t e l l e n a i s v o l g t , m e t c r e a t i e v a n c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n , w i j z i g i n g e n i n d e b e p a l i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t v e r d e r b e h o u d v a n d e k e n m e r k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r m e e r r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
T 1 T É L I A A R D V A N D E V E N N O O T S C H A P
A r t i k e l B e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e b e n a m i n g " P F P L O G I S T I C S " ,
A r t i k e l 2 Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 6 6 0 A n t w e r p e n , L o u i s a t e l 5 0 .
A r t i k e l 3 D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
* H e t v e r v a a r d i g e n , i m p o r t e r e n e n e x p o r t e r e n v a n e n h e t d r i j v e n v a n h a n d e l i n v e r f - , l i j m - , p o e d e r - , e n
t w e e k o m p o n e n t s p u i t - e n d o s s e e r a p p a r a t u u r e n i n s t a l l a t i e s , a l s m e d e a p p a r a t u u r e n i n s t a l l a t i e s v o o r h e t
t r a n s p o r t e r e n , d o s e r e n e n v e r w e r k e n v a n v l o e i s t o f f e n e n p a s t e u z e s t o f f e n e n a a n v e r w a n t e a p p a r a t u u r e n
i n s t a l l a t i e s .
* G r o o t h a n d e l i n v a s t e , v l o e i b a r e e n g a s v o r m i g e b r a n d s t o f f e n e n a i l e a n d e r e v o r m e n v a n e n e r g i e , m e d e a l s
a l l e a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n e n h e r n i e u w b a r e e n e c o l o g i s c h e e n e r g i e b r o n n e n .
* O p s l a g e n d i s t r i b u t i e v a n p e t r o l e u m p r o d u c t e n i n t a n k s .
* V e r h u u r v a n o p s l a g p l a a t s e n .
* V e r h u u r e n l e a s e v a n v r a c h t w a g e n s e n o v e r i g e m o t o r v o e r t u i g e n ( > 3 , 5 t o n ) .
* V e r h u u r e n l e a s e v a n k a n t o o r m a c h i n e s , i n c l u s i e f c o m p u t e r s ,
* V e r h u u r e n o p e r a t i o n e l e l e a s i n g v a n k a n t o o r m a c h i n e s , i n c l . c o m p u t e r s , z o n d e r b e d i e n i n g s p e r s o n e e l
c o m p u t e r a p p a r a t u u r , d u p l i c a t o r s , f o t o k o p i e e r m a c h i n e s , s c h r i j f m a c h i n e s , t e k s t v e r w e r k e r s , e n z .
* V e r h u u r v a n s t a n d a a r d p r o g r a m m a t u u r .
* V e r h u u r e n l e a s e v a n a n d e r e m a c h i n e s e n w e r k t u i g e n e n a n d e r e m a t e r i ë l e g o e d e r e n ,
* V e r h u u r e n l e a s e v a n m a c h i n e s , a p p a r a t u u r e n h a n d g e r e e d s c h a p v o o r d o e - h e t - z e l v e r s .
* V e r h u u r v a n g e r e e d s c h a p s w e r k t u i g e n e n d o e - h e t - z e l f m a t e r i a a l .
* M a r i t i e m e a c t i v i t e i t e n ( h e t l a d e n e n l o s s e n v a n s c h e p e n , h e t s t o c k e r e n e n h e r v e r p a k k e n v a n g o e d e r e n ) ,
* D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f w e l k e v e n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z e h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n .
* D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
* D e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a i s z a a k v o e r d e r / b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r s / b e s t u u r d e r s , e v e n a l s h u n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , m e t r e s p e c t v o o r d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n . D e z a a k v o e r d e r s / b e s t u u r d e r s z i j n b e v o e g d i n d e z e d e d r a a g w i j d t e e n d e a a r d v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e i n t e r p r e t e r e n .
D e o p s o m m i n g v a n d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n w e l b e p e r k t d o o r d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n a n d e r e p e r s o n e n v o o r b e h o u d t . D e h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r e e n v e r g u n n i n g / a t t e s t n o d i g i s o f a a n n o g a n d e r e v o o r s c h r i f t e n m o e t v o l d a a n z i j n , z u l l e n b i j g e v o l g s l e c h t s m o g e n u i t g e o e f e n d w o r d e n n a d a t d e v e r e i s t e v e r g u n n i n g / a t t e s t t e r b e s c h i k k i n g z a l z i j n o f a a n d e d e s b e t r e f f e n d e v o o r s c h r i f t e n z a l z i j n v o l d a a n ?
A r t i k e l 4 D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r t e r e k e n e n v a n d e n e e r l e g g i n g b e d o e l d b i j a r t i k e l 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
T I T E L T W E E K A P I T A A L
A r t i k e l 5 G e p l a a t s t k a p i t a a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i i i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. "
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0 )
H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d v i j f t i g ( 1 . 0 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d e n v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e r v e r d e e l d i n t w e e c a t e g o r i e ë n , n a m e l i j k a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n a a n d e l e n c a t e g o r i e B ; e r b e s t a a n v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n z e s h o n d e r d v i j f t i g ( 6 5 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B .
B i j d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n v a n e e n b e p a a l d e c a t e g o r i e a a n e e n h o u d e r v a n a a n d e l e n v a n e e n a n d e r e c a t e g o r i e , w o r d e n d e o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n a u t o m a t i s c h o m g e z e t i n d e c a t e g o r i e v a n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e a a n d e e l h o u d e r . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d o m d e w i j z i g i n g e n a a n d i t a r t i k e l t e n g e v o l g e v a n e e n w i j z i g i n g v a n c a t e g o r i e , t e l a t e n a c t e r e n i n e e n n o t a r i ë l e a k t e .
T I T E L D R I E z B E S T U U R C O N T R O L E
A r t i k e l 1 2 _ ; R a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n ( o f t e n m i n s t e t w e e l e d e n i n d i e n w e t t e l i j k t o e g e l a t e n ) , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , z i j n d e é é n b e s t u u r d e r p e r c a t e g o r i e a a n d e l e n e n e e n d e r d e b e s t u u r d e r d i e w o r d t v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A e n B t e z a m e n ,
D e b e s t u u r d e r s z i j n a a n t e d u i d e n o v e r e e n k o m s t i g d e p r i n c i p e s h i e r o n d e r o m s c h r e v e n .
- E e n b e s t u u r d e r z a l w o r d e n b e n o e m d u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e h o u d e r s v a n A - a a n d e l e n ( h i e r n a d e ' A - b e s t u u r d e r s ' ) ;
- E e n b e s t u u r d e r z a l w o r d e n b e n o e m d u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e h o u d e r s v a n B a a n d e l e n ( h i e r n a d e ' B - b e s t u u r d e r ' ) ;
- E é n b e s t u u r d e r z a l W o r d e n b e n o e m d u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n g e z a m e n l i j k v o o r g e s t e l d d o o r d e h o u d e r s v a n A - a a n d e l e n e n d e h o u d e r s v a n B - a a n d e l e n ;
I n d i e n e e n b e p a a l d e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n z o u o p h o u d e n t e b e s t a a n , d a n v e r v a l t h e t r e c h t v o o r d i e c a t e g o r i e o m k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r t e s t e l l e n ,
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n c e m d e n o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t v a s t s t e l t . Z i j z i j n h e r b e n o e m b a a r .
R e c h t s p e r s o n e n k u n n e n d e e l u i t m a k e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
A r t i k e l 1 8 : D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r w a t b e t r e f t d i t b e s t u u r , t o e v e r t r o u w e n
- h e t z i j a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n , d e w e l k e d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z u l l e n d r a g e n ;
- h e t z i j a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r e n , i n o f b u i t e n z i j n m i d d e n v e r k o z e n ;
- h e t z i j a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o f e e n b e s t e n d i g c o m i t é w a a r v a n d e l e d e n a l d a n n i e t t u s s e n d e b e s t u u r d e r s
g e k o z e n w o r d e n ,
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v e r s c h i l l e n d e v a n d e z e m o g e l i j k h e d e r i t e z e l f d e r t i j d g e b r u i k e n .
H i j m a g e v e n e e n s b i j z o n d e r e m a c h t e n v e r l e n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s . H i j b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n e n d e
v e r g o e d i n g e n a a n t e r e k e n e n o p d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e p e r s o n e n a a n w i e h i j d e l e g a t i e v e r l e e n t , D e r a a d
v a n b e s t u u r k a n d e m a n d a t a r i s s e n o p e l k o g e n b l i k o n t s l a a n .
A r t i k e l 2 0 : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e
d e l e g a t i e s v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e a k t e n , a n d e r e d a n d i e v a n
d a g e l i j k s b e s t u u r , e n i n a i l e d e l e g a t i e s e n v o l m a c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a k t e n
w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d .
D e r e c h t s v o r d e r i n g e n z o a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r w o r d e n g e v o e r d e n g e v o l g d i n n a a m v a n d e
v e n n o o t s c h a p , d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p v e r z o e k v a n z i j n v o o r z i t t e r , e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d e
d a a r t o e g e m a c h t i g d e p e r s o o n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
T I T E L V I E R A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
A r t i k e l 2 2 z D e j a a r v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l i e d e r j a a r v e r p l i c h t e n d g e h o u d e n w o r d e n i n d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g o p e e r s t e v r i j d a g v a n
d e m a a n d d e c e m b e r o m 2 1 u u r ,
T I T E L V 1 J F z J A A R R E K E N I N G W I N S T V E R D E L I N G R E S E R V E F O N D S
A r t i k e l 3 1 z B o e k j a a r J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n e l k j a a r .
A r t i k e l 3 2 : B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
H e t p o s i t i e f s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t v a n
e e n b o e k j a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m ' e n - v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e a f h o u d i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n , w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t " k a p i t a a l b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n b e s l i s s e n d a t v i j f e n t w i n t i g t e n h o n d e r d ( 2 5 % ) v a n d e w i n s t z a l b e s t e m d w o r d e n v o o r d e a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r t e r u g b e t a l i n g a p a r i v a n d e d o o r h e t l o t a a n t e w i j z e n a a n d e l e n , z o n d e r ! v e r m i n d e r i n g v a n h e t i n d e s t a t u t e n v a s t g e s t e l d k a p i t a a l . D e a a n d e l e n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r b e w i j z e n v a n ; d e e l g e r e c h t i g d h e i d .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
T I T E L Z E S : O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 3 4 : O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d e
v e r e f f e n i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B i j g e b r e k e v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , h a n d e l e n d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e e n v e r e f f e n i n g s c o m i t è . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p .
I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e b e v o e g d e r e c h t b a n k i s d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a g v a n h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g h a a r z e t e l h e e f t . I n d i e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e z e s m a a n d e n v o o r h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v e r p l a a t s t w e r d , i s d e b e v o e g d e r e c h t b a n k d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h a d v o o r d e v e r p l a a t s i n g e r v a n . D e r e c h t b a n k g a a t p a s o v e r t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e i e n o e m i n g n a d a t z i j h e e f t n a g e g a a n d a t d e v e r e f f e n a a r s a i l e w a a r b o r g e n v a n r e c h t s c h a p e n h e i d b i e d e n . D e r e c h t b a n k o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n , Z i j k a n d i e h a n d e l i n g e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t b e v e s t i g e n , d a n w e l n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n . E e n a k t e h o u d e n d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r k a n s l e c h t s g e l d i g w o r d e n n e e r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a n n e e r e r e e n a f s c h r i f t v a n d e b e s l i s s i n g t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d t b i j g e v o e g d .
Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t d e h o m o l o g a t i e o f d e b e v e s t i g i n g , w i j s t z e z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r e c h t b a n k d o e t u i t s p r a a k u i t e r l i j k b i n n e n v i e r e n t w i n t i g u u r n a d a t h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g i s i n g e d i e n d .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e h o u d e n s b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
D e v e r e f f e n a a r s z i j n g e h o u d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n v i j f d e v a n d e i n o m l o o p z i j n d e e f f e c t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t v r a g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s ,
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , [ e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a i l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r e , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t - t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a i l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e I n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l e s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l .
5 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e H e e r S v e n N i j s , m e t k a n t o o r t e N i j l e n Z a n d l a a n 5 3 A c c o u n t a n t - B e l a s t i n g c o n s u l e n t L i d n u m m e r 1 . A . B . 1 2 2 1 8 2 A B N 8 0 , o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e n o d i g e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n i n v e r b a n d m e t d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e ,
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e t e k e n d : B a r t v a n O p s t a l - g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; 1 ) e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ; 2 ) v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e