05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 01.07.2013 13255-0088-015
03/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 30.07.2012 12366-0381-014
23/09/2011
ÿþr i ~ n ( ` 3 J
~
M d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t c r g e l a e t
l ' i e c f i i b a n k v a n I # 0 @ p l l a r e , i
t e u z i v e n , d e 1 3 S F P . 2 0 1 1
0 E O R I F F I g f t
G r i f f i e
` 1 1 1 9 3 9 4 0 +
b e t a i B e S t a .
O n d e r n e m i n g s n r : 8 9 0 . 2 3 4 . 3 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P H A R M A S E R V I C E B R A B A N T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 1 5 0 H a a c h t ( W e s p e l a a r ) , E l i s a b e t h W i l l e m s l a a n 2 6
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s G u y V E R L I N D E N t e H e u s d e n - Z o l d e r ( N e u s d e n ) o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , h e t w e l k t i j d i g t e r r e g i s t r a t i e z a l n e e r g e l e g d w o r d e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 ) O v e r b r e n g i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 3 1 5 0 H a a c h t ( W e s p e l a a r ) , E l i s a b e t h W i l l e m s l a a n 2 2 , m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 ;
2 ) V e r l a g i n g v a n h e t k a p i t a a l , t e n e i n d e d i t a a n t e p a s s e n a a n d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h e n o o d w e n d i g h e d e n , , m e t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , - ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n ; t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 2 0 0 . 0 0 0 , - ) o p z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 0 . 0 0 0 , - ) ;
- d o o r v o o r a f n a m e o p h e t o o r s p r o n k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l ;
- m e t b e h o u d v a n d e h u i d i g e f r a c t i e w a a r d e d e r a a n d e l e n ;
- d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , o p i e d e r a a n d e e l v a n e e n b e d r a g i n g e l d v a n a c h t e n z e s t i g e u r o a c h t t i e n c e n t ( ¬ 6 8 , 1 8 , ) e n w a a r b i j h e t r e s t b e d r a g t e n b e l o p e v a n v e e r t i g e u r o ( ¬ 4 0 , - ) a l s s c h u l d t e g e n o v e r d e ; a a n d e e l h o u d e r s o v e r g e b o e k t w o r d t n a a r d e b o e k h o u d r e k e n i n g ' t e r u g t e s t o r t e n k a p i t a a l ' ;
V e r m i t s d e t e r u g t e b e t a l e n s o m a f g e n o m e n w o r d t v a n h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l , b l i j v e n d e e v e n t u e e l i n : h e t k a p i t a a l g e ï n c o r p o r e e r d e b e l a s t e e n n i e t - b e l a s t e r e s e r v e s o n v e r k o r t i n h e t r e s t e r e n d e m a a t s c h a p p e l i j k : k a p i t a a l a a n w e z i g .
D e t e r u g b e t a l i n g w a a r v a n s p r a k e m a g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 W e t b o e k V e n n o o t - s c h a p p e n , s l e c h t s ; p l a a t s h e b b e n t w e e m a a n d e n n a d e p u b l i c a t i e v a n h u i d i g b e s l u i t i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n . i n d e m a t e d a t a a n d e v o o r w a a r d e n v a n d e z e w e t s b e p a l i n g i s v o l d a a n .
3 ) A a n p a s s i n g a a n d e s t a t u t e n a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
V o o r g e l i j k l u i d e n d u i t t r e k s e l
G . V E R L I N D E N , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g m e n e v e r g a d e r i n g m e t a a g e h e c h t e v o l m a c h t ;
- h i s t o r i e k v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.08.2011, NGL 30.08.2011 11500-0255-015
27/06/2011
ÿþ + I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 0 9 5 3 8 1 +
l y
N e e r c e l e g d t e r g r i f f i e d é
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 1 5 J U N I 2 0 1 1 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 2 3 4 . 3 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P H A R M A S E R V I C E B R A B A N T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E l i s a b e t h W i l l e m s l a a n , 2 6 - 3 1 5 0 H a a c h t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s - V o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 9 j u n i 2 0 1 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t u n a n i m i t e i t a l s v o l g t :
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P a u l G y s e m a n s e n m e v r o u w R i t a C a m p i o n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 9 j u n i 2 0 1 1 o p h e t t i j d s t i p v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d e o n t s l a g b r i e f , t e w e t e n v a n a f 1 7 : 0 0 u u r v o o r d e h e e r P a u l G y s e m a n s e n v a n a f 1 7 : 1 5 u u r v o o r m e v r o u w R i t a C a m p i o n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e d a n k t d e h e e r P a u l G y s e m a n s e n m e v r o u w R i t a C a m p i o n v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g i n g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
A n o u k H e r m a n s
M a n d a t a r i s
O p c i e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i = n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h i t z i t v a n d e p e r s o t o ! n f e n , b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n i o n a a n z i e n v a n d e r d e n I e v e r t e g e n v . o e : d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.07.2010, NGL 14.07.2010 10307-0341-015
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.06.2009, NGL 22.06.2009 09275-0099-015
27/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.06.2008, NGL 23.06.2008 08278-0024-011
08/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 02.06.2016, NGL 01.08.2016 16398-0092-015