22/10/2012
ÿþ M o l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 O K T 2 0 1 2
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 ! ! 1 1 } 1 6 1 , j 1 2 1
b a s t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 2 3 0 . 0 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P H A R M A Z E M S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 2 6 A t e 1 9 8 0 Z e m s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W a r d V A N D E P O E L , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s B e e r z e l ( g e m e e n t e P u t t e ) , o p 2 5 , s e p t e m b e r 2 0 1 2 , G e r e g i s t r e e r d t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 0 3 O K T . 2 0 1 2 B o e k 2 9 6 , b l a d 7 , v a k 1 , t w e e b l a d ( e n ) , t w e e v e r z e n d i n g ( e n ) . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) . ( G e t . ) ( e . a . i n s p e c t e u r ) a i A . B u e r m a n s b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l u i t e n n a m :
1 ) W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t t h a n s v o l g e n s a r t i k e l 2 6 d e r s t a t u t e n l o o p t
v a n é é n o k t o b e r t o t d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r , t e w i j z i g e n .
H e t b o e k j a a r z a l v o o r t a a n l o p e n v a n é é n j a n u a r i t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
A i s o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a ! h e t l o p e n d e b o e k j a a r l o p e n t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
2 ) W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , w e l k e t h a n s i n a r t i k e l 1 8 d e r s t a t u t e n b e p a a l d i s o p
d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i , t e w i j z i g e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l v o o r t a a n w o r d e n g e h o u d e n o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i t e n e g e n t i e n '
u u r .
A l s o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n
d e m a a n d j u n i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
3 ) W i j z i g i n g a r t i k e l 1 4 d e r s t a t u t e n
A r t i k e l 1 4 p u n t c ) , l u i d e n d e i n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W . V e n n , k a n d e g e w o n e n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e n i e t v e r t e g e n w o o r d i g e n z o n d e r d e g e z a m e n l i j k e ' h a n d t e k e n i n g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r . D e z e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n k u n n e n n i e t w o r d e n ; t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t n a d a t z i j o p e n b a a r z i j n g e m a a k t . " w o r d t o p g e h e v e n .
4 ) O n t s l a g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n v a n h e t f e i t d a t h e t m a n d a a t v a n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n
m e v r o u w A r i e t t e G e e r a e r t s , w o n e n d e t e 1 9 8 0 Z e m s t , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 2 6 , e i n d i g t o p 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 3 , d i t
o v e r e e n k o m s t i g d e m o d a l i t e i t e n v a n h a a r b e n o e m i n g s b e s l u i t d e d a t o 3 1 m a a r t 2 0 0 6 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t b e t r e f f e n d e m a n d a a t o p d a t u m v a n 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
V o l m a c h t
D e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n " A c c o u n t a n c y K a v a " C V B A , ' C o n s c i e n c e s t r a a t 4 1 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n e n h a a r a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n , o n d e r r i e m i n g s t o k e t t e n e n f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s W a r d V a n d e P o e l
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e
b e k e n d m a k i n g s s t u k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e