29/01/2014
ÿþ l o o d W o r d 1 1 . 1
l l 3 ~ . ~ ~ á ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i 1 1 1
5 5 '
2 0 . 1 0 1 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 : 9 8 1 . 5 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P H A R M A C I E W I L S A P O T H E E K
( v e r k o r t ) :
"
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O u d s t r i j d e r s l a a n , 2 t e 1 9 5 0 K r a a i n e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P H A R M A C I E W I L S A P O T H E E K " , n i e t z e t e l t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , O u d s t r i j d e r s l a a n 2 , g e h o u d e n v o o r Q u e n t i n V a n h a l e w y n , n o t a r i s t e K r a a i n e m , o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
E E R S T E B E S L U I T : B E S L I S S I N G U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D
M e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n a c h t h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d e u r o ( 8 0 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B , w a a r o p t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j , t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 8 0 . 4 0 0 , 0 0 ¬ , - ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t , e v e n w e l o n d e r v e r b i n t e n i s v o o r d e b e t r o k k e n v e n n o t e n , o m h e t n e t t o - b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i t a i l e s e v e n e e n s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
- a a n d e H e e r W i l s E r i c , v o o r n o e m d , e e n b r u t o - b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( 5 3 5 . 9 9 9 , 9 2 ¬ ) ;
a a n - M e v r o u w D e l e c u c u i l l e r i e C h r i s t i n e , . v o o r n o e m d , e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d e u r o a c h t c e n t ( 2 6 8 . 0 0 0 , 0 8 ¬ ) ;
H e t n e t t o - d i v i d e n d , z i j n d e z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 7 2 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , w e r d o v e r g e s c h r e v e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 7 3 0 8 8 2 3 3 8 4 4 4 6 0 b i j d e B E L F I U S b a n k . T W E E D E B E S L U I T ; K A P I T A A L S V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 7 2 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 7 4 2 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g . d o o r d e a c t u e l e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e z e i n b r e n g w o r d t v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t d o o r d e a c t u e l e v e n n o t e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , v o o r t k o m e n d e v a n d e u i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j d e v e n n o t e n u i t d r u k k e l i j k h e b b e n v e r k l a a r d t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n h e t u i t g e k e e r d d i v i d e n d n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n h e t k a p i t a a l i n t e b r e n g e n .
D E R D E B E S L U I T : O N D E R S C H R I J V I N G V A N D E K A P I T A A L S V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n i s e n v o l s t o r t i s t e n b e l o p e v a n , z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 7 2 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g ' d o o r d e a c t u e l e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
H e t g e l d w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , o n d e r n u m m e r 3 E 7 3 0 8 8 2 3 3 8 4 4 4 6 0 b i j d e B e l f i u s B a n k , g e o p e n d o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P H A R M A C i E W I L S A P O T H E E K " z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 d a t m i j i s o v e r h a n d i g d .
" V I E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L S V E R H O G I N G G E R E A L I S E E R D W E R D
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 7 4 2 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L U I T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
, e
V o o r - t e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e
s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a i s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o
( 7 4 2 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t w o r d t v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o p d r a c h t o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
S t e m m i n g
A l d e b e s l u i t e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g