PHARMOVAN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. PHARMOVAN
Dénomination : PHARMOVAN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 439.974.380

Publication

20/05/2014
ÿþ Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ter griflid aer

Rçchtbank van Klophandel

te Leuven, de 0 8 MEI 2014 DE GRIFFIER,

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad UI1k1I1IUL11

Griffie



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notariis, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr :0439.974.380

Benaming (voluit) :PHARMOVAN

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3012 Wilsele, Aarschotsesteenweg 537

(volledig adres)

Onderwerpen) akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte opgesteld door notaris Koen Vermeulen met standplaats te Beringen-Paal op 6 mei 2014 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap PHARMOVAN volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen: Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering ais juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen,

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat het boekjaar van de vennootschap voortaan zal eindigen op 31 december van- ieder jaar en overeenkomstige aanpassing van artikel 20 van de statuten zoals voormeld.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidig lopend boekjaar verlengd worden tot 31 december 2014. TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsten, zodat deze voortaan zal doorgaan op de vierde zaterdag van de maand mei om twintig uur en overeenkomstige aanpassing van artikel 14 van de statuten zoals voormeld.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering gehouden worden op de vierde zaterdag van de maand mei in het jaar 2015.

DERDE BESLUIT

Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen na de Reparatiewet van 23 'anua~001

Tenslotte beslist de algemene vergadering met éénparige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen van 23 januari 2001 en rekening houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten goed te keuren en te aanvaarden zoals uiteengezet onder punt 3).

STATUTEN

RECHTSVORM EN NAAM:

De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap.

Haar naam luidt "PHARMOVAN".

ZETEL:

De zetel is gevestigd te Wilsele, Aarschotsesteenweg 397.

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (¬

61.500,00).

Het is verdeeld in zestig (60) aandelen zonder vermelding van waarde.

AANDELEN:

De aandelen zi"n op naam of in de vorm van gedematerialiseerde aandelen.

; " " " ; " ' - i i i nnexes du Moniteur belge

e.

Voor-

behouden

aart het

elgisch

Staatsblad

Luik B - vervolg

BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder

jaar.

BEPALINGEN BETREFFENDE HET AANLEGGEN VAN RESERVES - DE VERDELING VAN DE

WINST EN DE VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en

afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen,

totdat deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt aangewend volgens het besluit van de algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-

actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden

het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle

reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar

het voorschrift van het Wetboek van vennootschappen.

BESTUUR  OMVANG BEVOEGDHEID EN WIJZE VAN UITOEFENEN:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur tenminste bestaande uit het minimum aantal

leden door de wet voorzien.

De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders.

INTERN BESTUUR  BEPERKINGEN:

1, De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die

nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die

handelingen waarvoor, volgens de wet, de algemene vergadering bevoegd is.

2. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen:

a) aan één of meer bestuurders, alsdan afgevaardigde bestuurders genoemd, gekozen binnen de raad;

b) aan één of meer directeurs, gekozen buiten de raad;

c) aan een directiecomité, bestaande uit al dan niet bestuurders en steeds collegiaal optredend. EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een ministeriële ambtenaar, rechtsgeldig verbonden door één afgevaardigde bestuurder, die alleen kan optreden.

COMMISSARIS:

Er werd geen commissaris benoemd.

DOEL:

De vennootschap heeft tot doel;

Het uitvoeren van alle activiteiten die normaal behoren tot deze van de uitbating van een officina-apotheek, toegankelijk voor het publiek, met inbegrip van alle handelingen die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden of er nauw bij aansluiten en derhalve ondermeer: de magistrale bereiding van en kleinhandel in geneesmiddelen, allo- of homeopatisch; de aflevering van farmaceutische en homeopatische producten, verbandstoffen, gezondheidsvoedingswaren, kindervoeding en dieetartikelen, producten en artikelen voor persoonsverzorging, schoonheidsproducten en de eraan verbonden zorgenverstrekking, parfumerieën, en cosmetica, drogisterijartikelen en optiek.

Dit alles in de meest ruime zin.

JAARVERGADERING:

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de vierde zaterdag van de maand mei om twintig uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden. VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

De raad van bestuur kan de tekst van de volmachten vaststellen en eisen dat deze ten laatste zeven vrije dagen vóér de algemene vergadering op de door de raad aangeduide plaats worden neergelegd. STEMRECHT:

Elk aandeel met stemrecht heeft recht op één stem,

AANDELEN IN ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN:

Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon is aangewezen als eigenaar van het effect ten aanzien van de vennootschap.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2014 - Annexes du Moniteur belge



18/03/2014 : LE076984
30/12/2013 : LE076984
05/06/2013 : LE076984
21/01/2013 : LE076984
19/06/2012 : LE076984
31/05/2012 : LE076984
01/03/2012 : LE076984
16/02/2015
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

CII III







Nil !Y" ~r,~ -~`  a......

~+~.<:~ ~,,`~~ ~~a

_____....,_::_.L.. .,....:, _ _ ~ ~

3

Grif,7e e'- l u, y i ' 1

~i,t" JG~ar v,",r~ ~ -,.~

, ~J;"1,ÎCr;.).,, :

-" '..r.....,... .,_ iGtiffie,,

Ondernemingsnr : 0439.974.380

Benaming

(voluit) : PHARMOVAN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Aarschotsesteenweg 537 te 3012 WILSELE

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING BESTUURDERS

Op de raad van bestuur van 14.01.2015 werd unaniem volgende beslissing genomen met onmiddellijke ingang :

1. De benoeming van de BVBA MANAGEMENT VANDECASTEELE CAROLINE, met zetel te Jules, Persoonsstraat 46 te 3012 Wilsele, als gedelegeerd bestuurder, voor de periode van 6 jaar.

2. De verlenging van het mandaat van de BVBA MANAGEMENT VANDECASTEELE CAROLINE, met zetel te Jules Persoonsstraat 46 te 3012 Wilsele, als bestuurder, voor de periode van 6 jaar.

Het aanvaarden van de mededeling van de beslissing van de Bvba Management Vandecasteele Caroline, van de verlenging van het mandaat van mevrouw VANDECASTEELE Caroline, wonende Jules Persoonsstraat 46 te 3012 Wilsele , als vast vertegenwoordiger voor het bestuurdersmandaat in de NV Pharmovan, voor de periode van 6 jaar.

3. De verlenging van het mandaat van de heer VANDECASTEELE Norbert, wonende Aarschotsesteenweg 535 te 3012 Wilsele, als bestuurder, voor de periode van 6 jaar,

4. Het ontslag van de heer VANDECASTEELE Norbert, wonende Aarschotsesteenweg 535 te 3012 Wilsele, als gedelgeerd bestuurder

NV PHARMOVAN

BVBA MANAGEMENT VANDECASTEELE CAROLINE

Gedelegeerd Bestuurder

Met als vast vertegenwoordiger

VANDECASTEELE Caroline

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

13/02/2012 : LE076984
25/08/2011 : LE076984
21/04/2011 : LE076984
06/05/2010 : LE076984
29/04/2009 : LE076984
30/04/2008 : LE076984
01/08/2007 : LE076984
16/05/2007 : LE076984
02/05/2006 : LE076984
13/04/2005 : LE076984
21/06/2004 : LE076984
17/04/2003 : LE076984
28/04/1999 : LE076984
26/02/1997 : LE76984
01/01/1995 : LE76984
10/02/1990 : LE76984

Coordonnées
PHARMOVAN

Adresse
AARSCHOTSESTEENWEG 397 3012 WILSELE

Code postal : 3012
Localité : Wilsele
Commune : LEUVEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande