17/07/2014
ÿþ M o d W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 k 3 f i l k e t h e ; 3 . 3 c a n
O r d e m e m i n p r w - : 0 4 3 7 . 9 8 6 . 2 0 7
1 8 , f f l e r d e e e
I I
* 1 4 1 3 8 8 4 2 *
I I
1 1
N E E R G E L E G D
8 J U L I 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u y L . e e , . . e
P h a s e 2 3
R i c t e , , f r e n . B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e 5 A : 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , K o n i j n e n w e g 2 3
i l e d t r e s )
g e 3 s . 1 1 L i e g A i i I S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d d e r t i e n . G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n e n t w e e v e r z e n d i n g e n , o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e M e c h e l e n l e
k a n t o o r , b o e k 9 9 2 , b l e d 5 7 , v a k 0 8 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) K . D e c o s t e r .
B l i j k t w a t v o l g t :
a ) D e e n i g e v e n n o o t i s a a n w e z i g , b o u d e r v a n a l l e a a n d e l e n .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e a g e n d a p _ u n t
H a d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 , o n d e r d e b a l a n s p o s t " o v e r g e d r a g e n w i n s t " m e l d i n g m a a k t v a n v o l g e n d e b e d r a g : n e g e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n d e r t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( E 9 3 2 . 9 3 1 , 2 5 ) , w o r d t é é n p a r i g b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e g e n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d E u r o . 9 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
" G e z e g d d i v i d e n d z a l a f g e n o m e n w o r d e n t e n b e l o p e v a n n e g e n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 9 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v a n d e " o v e r g e d r a g e n w i n s t " .
T w e e d e a g e n d a p u n t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t g e z e g d d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k , t e n b e I o p e v a n 9 0 % v a n h e t b e t a a l b a a r g e s t e l d e b r u t o - b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 9 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e e e n n e t t o b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ) z o u g e b o e k t w o r d e n a l s e e n v o r d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p d e v e n n o o t s c h a p .
D e r d e a g e n d a p u n t :
k e n n i s n a m e v a n w a t v o o r a f g a a t , b e s l i s t v o o r n o e m d v e n n o o t , d a t h i j d e a l d u s v e r k r e g e n v o r d e r i n g , t e w e t e n : h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d v e r m i n d e r d m e t d e i n g e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ( z i j n d e 9 0 % v a n h e t u i t g e k e e r d e b r u t o d i v i d e n d ) , v o l l e d i g a a n w e n d t v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n e e n k a p i t a a l i n b r e n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W . I . B . ' 9 2 .
V i e r d e a g e n d a p u n t :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t o o k k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r r a p p o r t v a n d e z a a k v o e r d e r , o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g i n n a t u r e a l s d e h i e r n a v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
V i e d e a g e n d a p u n t :
D o o r z a a k v o e r d e r w e r d M a r c L u y t e n B e d r i j f s r e v i s o r B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 8 0 G r o b b e n d o n k , P a r k l a a n 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r M a r c L u y t e n a a n g e s t e l d m e t h e t o o g o p h e t o p m a k e n v a n h e t d o o r d e w e t o p g e l e g d e v e r s l a g d a t h a n d e l t o v e r d e h i e r n a g e m e l d e i n b r e n g i n n a t u r e e n d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n w e l k v e r s l a g o p g e m a a k t w e r d o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n b e t a a l b a a r s t e l l i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n d i v i d e n d e n b e s l i s s i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o t a a n w e n d i n g v a n z e l f d e d i v i d e n d v o o r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e z e b e d r i j f s r e v i s o r s l o o t z i j n v e r s l a g a f o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
1 - l e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( » b i . t i I t e , / t u e t s . , 3 k 1 f : n " . e d : " , ! e " . " g u e t e r . e i l a r e a m m l a t e e " : d
b , n , c ) E , Q d e E 4 M F . > n e e E l e n s e e d E 4 o s e o t . , i l d W e n
: h a n 4 t c k e n f n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r k l a r e n w i j , M a r c L u y t e n B e d r i j f s r e v i s o r B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c L u y t e n b e d r i j f s r e v i s o r , d a t :
- d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e B V B A P H A S E 2 3 m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n E U R 9 3 0 . 0 0 0 o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g z a l E U R 8 3 7 . 0 0 0 b e d r a g e n ;
- h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 8 3 7 . 0 0 0 z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
- i n d i e n a i l e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z a l a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g 1 6 6 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A P H A S E 2 3 , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n E U R 8 3 7 , 0 0 0 w o r d e n u i t g e g e v e n . D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
1 6 6 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r D a v i d G o r i s , v o o r n o e m d
- d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t E U R 8 3 7 , 0 0 0 t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n E U R
2 0 . 0 0 0 o p E U R 8 5 7 . 0 0 0 .
W i j m a k e n v o o r b e h o u d o m w i l l e v a n h e t f e i t d a t d i t r a p p o r t a f g e l e v e r d w o r d t o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e
o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k
u i t v o e r e n . I n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e e n o f m e e r d e r e v e n n o t e n n i e t w e n s e n d e e l t e
n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o
d i v i d e n d b e d r a g o n t v a n g e n d o o r d e v e n n o t e n w e l k e w e l w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n "
i s .
G r o b b e n d o n k , 9 d e c e m b e r 2 0 1 3
M a r c L U Y T E N B e d r i j f s r e v i s o r B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c L u y t e n
B e d r i j f s r e v i s o r "
Z e s d e e n z e v e n d e a g e n d a p u n t :
a ) H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t a c h t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 8 3 7 , 0 0 0 , 0 0 ) e n g e b r a c h t v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t o p a c h t h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 8 5 7 . 0 0 0 , 0 0 ) ; b i j g e l e g e n h e i d v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n 1 6 6 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n v a n h e t z e l f d e t y p e a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n r e c h t g e v e n d e o p d e e l n a m e i n d e w i n s t v a n a f h e d e n , u i t g e g e v e n .
O p d e z e a a n d e l e n z a l i n g e s c h r e v e n w o r d e n d o o r d e h e e r D a v i d G o r i s v o o r n o e m d , e n g e s t o r t w o r d e n d o o r i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e h i j h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
b ) O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e e f f e c t i e v e d o o r v o e r i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , w i j z i g i n g v a n d e h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d i n z a k e h e t b e l o o p e n d e v o r m i n g v a n h e t k a p i t a a l ;
d e n i e u w e t e k s t v a n d e z e a l i n e a z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 8 5 7 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n 3 6 6 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . " .
c ) E f f e c t i e v e d o o r v o e r i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n
- d e h e e r D a v i d G o r i s ;
D e c o m p a r a n t h e e f t h e t v o l g e n d e v e r k l a a r d
- h i j h e e f t k e n n i s v a n d e s t a t u t e n e n v a n a l l e s w a t v o o r a f g a a t e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
e v e n a l s v a n d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v o o r d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n e e n f o r m e e l a k k o o r d v a n d e a a n w e z i g e v e n n o o t d i e m e t k e n n i s v a n
z a k e n d e h o g e r g e m e l d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g g o e d k e u r t .
V e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a :
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w a a r v a n d e c o m p a r a n t v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n :
- 1 6 6 n i e u w e , v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v e r s t r e k t a a n d e h e e r D a v i d
G o r i s v o o r n o e m d ;
A c h t s t e a g e n d a p u n t :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
! A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t a l l e m a c h t e n o p d r a c h t v e r l e e n d t e r u i t v o e r i n g v a n d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r t o t h e t v e r l e n e n v a n d e w e t t e l i j k e b e k e n d h e i d a a n d e z e b e s l i s s i n g e n e n t o t h e t n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p d e b e v o e g d e g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e t
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . ) N o t a r i s D i r k L u y t e n , .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 1
d e c e m b e r 2 0 1 3 , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n .
V e o t - b e o a d a n
" ? W e t t
e e t : e . e . 1 1 S t a e s M a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . .
d . , * k W a L t i j j f . . . e . , . , 4 " E k 1 ; ? . i * T 3 : : > . 4 E a f o E l a h i . w . i a n i g : É J t f : , : f f f l n t r a r : e . P . 3 a o t a r k : - . h E a 2 U v a n d e ; p e e l o t e . , , ) r : : ; e )
b e e e e r . f . - ; : . 1 d e : l y _ e n v e r c e e d r e r : % : e z i a g e i . ^ : w o z t i - e . i t e r :
k o : N a
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10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 04.07.2013 13273-0555-015
06/09/2012
ÿþ M o a w o r d 1 1 . +
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o m a n d e l
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D E G R I F F I E R ,
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O r ç d e : f ' § î : ' í i i - # . u 3 " í E ' : 0 4 7 7 . 9 8 6 . 2 0 7 1 3 E ? i i i 3 2 { ' c n g
P H A S E 2 3
Z i o ; e . , , } w e m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
3 1 4 0 K e e r b e r g e n , K o n i j n e n w e g 2 3
( t ~ } } t l V t t t ~ } v ( : z : h d r á )
O n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 2 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g v a n M e v r o u w D E M A E R E K a r e n , g e b o r e n t e B o r n e m o p 2 2 m e i 1 9 7 5 , r i j k s r e g i s t e r n u n u n e r 7 5 . 0 5 2 2 - 1 5 4 2 0 , e c h t g e n o t e v a n d e H e e r G o r i s D a v i d , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , K o n i j n e n w e g 2 3 , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 1 j u l i 2 0 1 2 . K w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h a a r m a n d a a t .
D a v i d G o r i s
Z a a k v o e r d e r
¢ ' r ? ° < : : 3 ' f r ~ ' 4 e v ~ ' s : ~ . : : . . ~ : ~ ? ? ) é ? : ! ; ' [ : ' r i . : 3 Y t G ' i : ' . . . " s i ; , : " 7 . r . . . . _ . . . . . . . . . . . : : C ~ : i ! ' } i : ~ : : : . 5 ; , ~ S r a " . ' . : : f f : : ~ : . . , : : i ~ C ' ~ ` . . , , : f ~ t i n , : ~ : : ' : " 1 r : d : : p s ` . r S t 7 í , C 5 , : ` . S S , * , 7 : .
Y C # : : : : £ ; 2 : 3 £ } y . E > } # r î ' L " } R 9 < : . ~ h i } r ' : , ' i } 3 t i s 7 L í ; : - ` í ~ ~ F 3 ; £ " : ' 6 í ~ ; " : 3 G ^ : 3 ~ C ~ ^ i { ~ ~ ? y O f ; , ' t
20/12/2011
ÿþM o t l W D r d 1 E 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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O n d a r n e " . - l l n c s r , r - 0 4 7 7 . 9 8 6 . 2 0 7
X L G R A P H I C S
i v e r k o r t ;
l ? e c t ~ s v o , m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t t i ! 2 8 0 0 M e c h e l e n , I n d u s t r i e p a r k M e c h e l e n - N o o r d , O u d e B a a n 1 A ( v o f i e d i g a o i s )
: S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p d r i e ë n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n
e l f . G e r e g i s t r e e r d M e c h e l e n 1 ° k a n t o o r , o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 , d r i e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 9 7 5 , b l a d 4 5 , v a k
1 3 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) H . V l e m i n g s .
B l i j k t w a t v o l g t :
a ) D e e n i g e v e n n o o t i s a a n w e z i g , h o u d e r v a n a l l e a a n d e l e n .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f n i e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 ) D e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e w i j z i g d i n ' P H A S E 2 3 " ; h i e r t o e a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n h e t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n ; d e z e a l i n e a z a l v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d e n : " D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m : " P H A S E 2 3 " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . " .
2 ) D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r p l a a t s t v a n 2 8 0 0 M e c h e l e n , I n d u s t r i e p a r k M e c h e l e n - N o o r d , O u d e B a a n 1 A n a a r 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , K o n i j n e n w e g 2 3 ; h i e r t o e a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n h e t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n ; d e z e z i n z a l v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d e n : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , K o n i j n e n w e g 2 3 . " .
3 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e p a s t h i e r t o e a a n p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n ; d e t e k s t i n d i t a r t i k e l , b e g i n n e n d e m e t d e w o o r d e n ' ' H e t a a n k o p e n , . . . " e n e i n d i g e n d m e t d e w o o r d e n ' ' . . . a c t i v i t e i t e n z o a l s o p l e i d i n g . " w o r d t v o l l e d i g g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n :
1 ) H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n d i e n s t e n a a n d e r d e n , o p h e t v l a k v a n b e d r i j f s b e l e i d , s a l e s e n m a r k e t i n g , m e t i n b e g r i p v a n :
a ) h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d o p t e c h n i s c h , s t r a t e g i s c h , f i n a n c i e e l , c o m m e r c i e e l e n o p e r a t i o n e e l v l a k , a l s m e d e o p h e t v l a k v a n d e i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e ;
b ) h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d o p c o m m e r c i e e l e n t e c h n i s c h v l a k e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r i n h e t k a d e r v a n m a r k t o n d e r z o e k , b e d r i j f s b e l e i d , m a n a g e m e n t , p e r s o n e e l s b e l e i d , m a r k e t i n g , a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t , e x p o r t e n t r a d i n g m e t i n b e g r i p v a n v e r k o o p s b e g e l e i d i n g , h a n d e l s a g e n t u u r , b e d r i j f s o p t i m a l i s a t i e , d i s t r i b u t i e e n p u b l i c - r e l a t i o n s ;
c ) h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d i n z a k e p r o d u c t - e n d i e n s t e n b e h e e r , p r i j s b e p a l i n g e n d e k e u z e v a n d i s t r i b u t i e k a n a l e n ;
d ) h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n d i e n s t e n i n z a k e m a r k e t i n g e n c o m m u n i c a t i e : m e r k e n a d v i e s , o p m a a k v a n p e r s b e r i c h t e n , p e r s c o n f e r e n t i e s , h e t d e e l n e m e n a a n n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e b e u r z e n , w e b s i t e c o m m u n i c a t i e , d i r e c t m a i l i n g a c t i v i t e i t e n , t e l e m a r k e t i n g a c t i v i t e i t e n , i n t e r n e c o m m u n i c a t i e , o p m a a k v a n b r o c h u r e s e n a n d e r d o c u m e n t a t i e - m a t e r i a a l , b e g e l e i d e n e n c r e ë r e n v a n r e c l a m e c a m p a g n e s , s p e c i a l e e v e n e m e n t e n , s p o n s o r i n g ;
e ) h e t o p z e t t e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n c o m m e r c i ë l e a d r e s b e s t a n d e n ;
f ) h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d i n z a k e h e t b e h e e r e n m a n a g e m e n t v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n ;
g ) h e t u i t o e f e n e n v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n i n v e r e n i g i n g e n ;
h ) h e t g e v e n v a n s a l e s - e n m a r k e t i n g o p l e i d i n g e n ;
i ) h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d i n z a k e r e c r u t e r i n g e n s e l e c t i e v a n s a l e s e n m a r k e t i n g p r o f i e l e n ;
j ) h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d i n z a k e e x e c u t i e v e s e a r c h e n h u m a n r e s o u r c e s ;
k ) h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d i n v e r b a n d m e t d e a a n w e n d i n g , v o o r a l l e d o e l e i n d e n , v a n s o f t w a r e e n a l l e a a n v e r w a n t e e l e c t r o n i s c h e m i d d e l e n , z o a l s h e t o p m a k e n , o n t w i k k e l e n , d e a n a l y s e , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n d e v e r k o o p v a n s o f t w a r e p r o g r a m m a ' s e n a l l e m o g e l i j k e d i e n s t e n v e r l e n i n g e n t e r z a k e ;
O p d e + E v t s t e C L : t ~ ~ : _ _ . : ' 4 7 - . , 1 1 6 r t ¬ l s i r u i l i $ ` l t c " c ' r k i i : n o t a r i s . h e t z i j u a n
b 2 v c e d f a c : h t s D p l t e n a S n z l e n ' d a n d t i , - ; ó f 1 t e v 6 3 ' t e g e r v . . A . ' 4 c ' I ] i c r r "
" - -
I ) h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n e n v e r k o p e n , i n l i c e n t i e g e v e n o f n e m e n v a n m e r k e n , o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e d u u r z a m e i m m a t e r i ë l e a c t i v a .
2 ) H e t c o m m e r c i a l i s e r e n v a n p r o d u c t e n e n d i e n s t e n w a a r o n d e r , m a a r n i e t b e p e r k t t o t :
a ) h e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n a u d i o - , v i d e o - e n p r o j e c t i e a p p a r a t u u r ;
b ) h e t o n t w e r p e n e n i n s t a l l e r e n v a n d a t a n e t w e r k e n ;
c ) d e o n t w i k k e l i n g , a a n p a s s i n g , p r o d u c t i e e n c o m m e r c i a l i s a t i e v a n m u l t i m e d i a , h a r d - e n s o f t w a r e e n a l l e a a n v e r w a n t e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e g o e d e r e n e n d i e n s t e n d i e e r m e e v e r b a n d h o u d e n .
3 ) D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n s l o t t e a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n o f h e t v e r g e m a k k e l i j k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n :
a ) h e t b e h e r e n , a a n k o p e n , v e r h u r e n , v e r k o p e n , r u i l e n , i n o p s t a l o f i n e r f p a c h t g e v e n v a n e n h e t v e s t i g e n v a n e e n v r u c h t g e b r u i k o p h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
b ) h e t ( w e d e r ) b e l e g g e n v a n h a a r b e s c h i k b a r e m i d d e l e n z o w e l i n r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
c ) h e t o n d e r n e m e n v a n a i l e r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n z o a l s h e t k o p e n e n v e r k o p e n , r u i l e n , b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n d a a r i n b e g r e p e n g e l d e n a n d e r e w a a r d e p a p i e r e n w e l k e d e v e n n o o t s c h a p i n k a s o f p o r t e f e u i l l e z o u h e b b e n ;
d ) h e t o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , o n d e r s c h r i j v e n , b e h e r e n , v e r k o p e n e n o m r u i l e n v a n e i g e n r e k e n i n g , v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n e n / o f e f f e c t e n v a n e e n d e r w e l k e v e n n o o t s c h a p p e n , a l s m e d e v a n a n d e r e r o e r e n d e e n / o f o n r o e r e n d e w a a r d e n , t e g o e d e n e n / o f v o r d e r i n g e n ;
e ) h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t e n ;
f ) z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n ;
g ) h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d g e v e n . "
4 ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t b i j k o m e n d z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n :
m e v r o u w D E M A E R E K a r e n , g e b o r e n t e B o r n e m o p t w e e ë n t w i n t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ,
r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 5 . 0 5 . 2 2 - 1 5 4 . 2 0 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r G o r i s D a v i d , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , K o n i j n e n w e g
2 3 .
D e d u u r t i j d v a n h e t m a n d a a t i s o n b e p a a l d .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r z a l b e z o l d i g d z i j n .
I n z a k e d e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t h e t v o l g e n d e b e p a a l d : d e z a a k v o e r d e r z a l b e s c h i k k e n o v e r a l l e
b e v o e g d h e d e n i n d e s t a t u t e n v o o r z i e n .
D e n i e u w a a n g e s t e l d e z a a k v o e r d e r i s h i e r t u s s e n g e k o m e n e n v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g
d a t n i e t s z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . ) N o t a r i s D i r k L u y t e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 3 n o v e m b e r
2 0 1 1 , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
C p d e l a a t s t e L l z v â n L u , ; i C s v B r n l E i i t i e ' . . : : ; ~ ï . ~ 2 r " i e n 1 1 0 . d á ' " c 7 ' : i r c i e I r 5 . i u m e n l e i e n d , r i o l a t f s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) f } t e r l )
b e , " c e a d d e ! e l a a n z ¬ e , : ' . r n c i e r c s ' l t e s : v ' ~ r i e g e n : < < o u r d i g e r
28/09/2011
ÿþ M a i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1 1 1
" 1 1 1 4 6 1 9 8 *
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v a n j ~ j / / ~ R . F e o / A c j f ~ 9
A Y i o ~ ~ S i : J v S c ~ . 9 7 Y l ' ~ T d Ë 7 ~ . 6 . ~ ~ + b F 1 , © ~ G r i f f i e 1 6 S u . 2 0 1 1
"
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 9 8 6 . 2 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X L G R A P H I C S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , F o t o g r a f i e l a a n 2
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G
O n d e r g e t e k e n d e D a v i d G o r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A X L G R A P H I C S , h e e f t b e s l i s t o m d e . ' m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , F o t o g r a f i e l a a n 2 n a a r ' , 2 8 0 0 M e c h e l e n , I n d u s t r i e p a r k M e c h e l e n - N o o r d , O u d e B a a n 1 A ; e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
D A V I D G O R I S
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n - b i j - h e t I t e l g i s e h - S t a a t s b i a d = - 2 h / 0 9 / 2 0 i 1 - A - n r e x e s - c h r M o n i t e u r r b e i g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 14.06.2011 11162-0034-016
25/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.06.2009, NGL 22.06.2009 09267-0395-016
09/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 03.07.2008 08330-0360-018
10/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 02.07.2007 07316-0391-018
30/10/2006 : MEA015509
05/07/2006 : MEA015509
30/08/2005 : MEA015509
01/07/2005 : MEA015509
17/06/2004 : MEA015509
31/12/2003 : MEA015509
27/07/2002 : MEA015509