16/01/2014
ÿþ M o d W a r ,
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 0 1 6 1 3 6 *
b i z i u s s a
.
q 7 J A N 2 6 N
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 9 9 5 . 8 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P H E N O X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 9 0 O v e r i j s e , F r a n s V e r b e e k s t r a a t 1 2 4 1 1 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D - B E K R A C H T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G - U I T V O E R I N G S M A C H T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h o m a s B O E S , t e H e v e r l e e , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t i s s a m e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P H E N O X , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , F r a n s V e r b e e k s t r a a t 1 2 4 1 B , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 8 8 3 . 9 9 5 . 8 4 0 , e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 5 . 5 0 0 , 0 0 ) .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n 9 0 t e n h o n d e r d v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d z i j n d e E E N E N D E R T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 3 1 . 9 5 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 3 1 . 9 5 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j n i e t g e p a a r d g a a t m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
a ) D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n h u n v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v o l l e d i g i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n a a n d e l e n .
b ) D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d e n d a t d e i n b r e n g i n g e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 1 5 7 4 4 0 3 9 8 0 2 8 3 0 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C b a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e l k w e r d o v e r h a n d i g d a a n d e n o t a r i s o m i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d t e b l i j v e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n e e n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 1 . 9 5 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 3 1 . 9 5 0 , 0 0 ) .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e b e s l i s s i n g t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g , g e n o m e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , v a n a f 1 m e i 2 0 1 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 3 0 7 5 8 5 7 , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n .
D e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r 3 0 9 0 O v e r i j s e , F r a n s V e r b e e k s t r a a t 1 2 4 1 B .
Z E S D E B E S L I S S I N G
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g : a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t : v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t " 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , P a r k s t r a a t 4 1 " n a a r " 3 0 9 0 O v e r i j s e , F r a n s V e r b e e k s t r a a t 1 2 4 / 6 " .
- a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D E E N E N D E R T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 1 3 1 . 9 5 0 , - ) .
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s e k S t a a t s b l a d - - 1 f i f 0 1 f 2 0 1 4 _ A - m r e x e s - d u M a n i t e û r l i e i g ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T W E E D U I Z E N D ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n n o t a r i s T h o m a s B O E S .
i
` ' V o o r - I } e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~ , .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T h o m a s B O E S
n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : E x p e d i t i e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , c h e q u e D e x i a B a n k n r . 5 3 . 5 5 0 2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g