PHENOX

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : PHENOX
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 883.995.840

Publication

16/01/2014
ÿþ Mod War,

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*14016136*

b iziussa

.

q 7 JAN 26N

Griffie



Ondernemingsnr : 0883.995.840

Benaming

(voluit) : PHENOX

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3090 Overijse, Frans Verbeekstraat 124113

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD - BEKRACHTIGING ZETELVERPLAATSING - UITVOERINGSMACHTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Thomas BOES, te Heverlee, op 19 december 2013, neergelegd ter registratie, dat is samengekomen de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap PHENOX, met maatschappelijke zetel te 3090 Overijse, Frans Verbeekstraat 1241B, ingeschreven in het RPR Brussel onder nummer 0883.995.840, en met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering neemt kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 14 december 2013, waarbij werd beslist tot uitkering van een tussentijds dividend in het kader van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 voor een totaalbedrag van vijfendertigduizend vijfhonderd euro (¬ 35.500,00).

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist om, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 Wetboek inkomstenbelastingen, het kapitaal te verhogen met een bedrag van 90 ten honderd van het tussentijds dividend zijnde EENENDERTIGDUIZEND NEGENHONDERDVIJFTIG EURO (¬ 31.950,00) om het te brengen van honderdduizend euro (¬ 100.000,00) op honderdeenendertigduizend negenhonderdvijftig euro (¬ 131.950,00).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij niet gepaard gaat met de uitgifte van nieuwe aandelen.

DERDE BESLISSING

a) De aanwezige aandeelhouders verklaren hun voorkeurrecht uit te oefenen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap en volledig in te schrijven op de kapitaalverhoging naar evenredigheid van hun aandelen.

b) De voorzitter verklaart dat de kapitaalverhoging volledig volstort werd en dat de inbreng in geld overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort werd op een bijzondere rekening met nummer BE15 7440 3980 2830 op naam van de vennootschap bij de KBC bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 19 december 2013, welk werd overhandigd aan de notaris om in diens dossier bewaard te blijven.

VIERDE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging van eenendertigduizend negenhonderdvijftig euro (¬ 31.950,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderdeenendertigduizend negenhonderdvijftig euro (E 131.950,00).

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist tot de bekrachtiging van de beslissing tot zetelverplaatsing, genomen door het bestuursorgaan, vanaf 1 mei 2013, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 21 mei daarna, onder nummer 13075857, en dit overeenkomstig artikel 2 van de statuten.

De zetel werd verplaatst naar 3090 Overijse, Frans Verbeekstraat 1241B.

ZESDE BESLISSING

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen, beslist de vergadering: artikel 2 van de statuten te wijzigen als volgt: vervanging van de tekst "3070 Kortenberg, Parkstraat 41" naar "3090 Overijse, Frans Verbeekstraat 124/6".

- artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERDEENENDERTIGDUIZEND NEGENHONDERDVIJFTIG EURO (¬ 131.950,-).

Bijlagen-bij-het Belgisek Staatsblad --1fif01f2014 _ A-mrexes-du Maniteûr lieigë







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Het wordt vertegenwoordigd door TWEEDUIZEND (2.000) aandelen op naam, zonder nominale waarde."

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering beslist de coordinatie van de statuten toe te vertrouwen aan notaris Thomas BOES.

i

`' Voor-I}ehouden aan het Belgisch Staatsblad

~,.





VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Thomas BOES

notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: Expeditie akte, gecoördineerde statuten, cheque Dexia Bank nr. 53.5502.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso - Naam en handtekening

01/08/2013
ÿþ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

bah aa Be star nll

i



13FIY Griffie

Benaming

(voluit) : N.V. Phenox

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Frans Verbeekstraat 124B - 3090 Overijse

Ondernemingsnr : 0883.995.840

Voorwerp akte : Benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder

De algemene vergadering van 06/06/2013 waar alle aandelen vertegenwoordigd waren, heeft

ARENAS MONTEJO Francisco - Frans Verbeekstraat 124b - 3090 Overijse

JADOUL Caroline - Frans Verbeekstraat 124b - 3090 Overijse

VAN ESSCHE Diane - Dank 96 - 2400 Mol

SPRL Sygma met maatschappelijke zetel te Rue Croilé 43 - 1380 Ohain en als ondememingnummer BE

0429.189.366 en vertegenwoordigd door Dhr. VAN ESSCHE Luo wonende te Donk 96 - 2400 Mol

benoemd als bestuurder vanaf 06/06/2013 en dit voor een termijn van zes jaar,

Deze verklaren uitdrukkelijk te aanvaarden. Hun functie zal eindigen na de gewone algemene vergadering

van het jaar tweeduizendnegentien.

Werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder door de Raad van Bestuur die onmiddellijk nadien heeft

plaatsgevonden:

ARENAS MONTEJO Francisco - Frans Verbeekstraat 124b - 3090 Overijse

en dit voor een termijn van zes jaar. Deze verklaart uitdrukkelijk te aanvaarden. Zijn functie za! eindigen na

de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend en twaalf.

ARENAS MONTEJO Francisco

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 09.07.2013 13289-0260-015
20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.06.2013, NGL 17.06.2013 13185-0009-015
20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2013, NGL 17.06.2013 13185-0011-015
21/05/2013
ÿþ Motl 21

letal In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



111*1111111

*1307585

Vs, bah( aar Rel Staa

e Ni El 2013

~~

~ ct,

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0883.995.840

Benaming

(voluit) : Phenox

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Excelsiorlaan 4A -1934 Zaventem

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt vanaf 1 mei 2013 verplaatst naar

Frans Verbeekstraat 124B - 3090 Overijse

Bestuurder

Francisco Arenas Montejo

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

21/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 17.06.2011 11173-0236-013
11/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.03.2009, NGL 31.08.2009 09752-0252-013
04/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.03.2008, NGL 29.08.2008 08691-0323-012
07/03/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.05.2015, NGL 26.02.2016 16053-0436-013
29/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.05.2016, NGL 23.08.2016 16463-0430-013

Coordonnées
PHENOX

Adresse
FRANS VERBEEKSTRAAT 124B 3090 OVERIJSE

Code postal : 3090
Localité : OVERIJSE
Commune : OVERIJSE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande