19/07/2011
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
: ; O n d e r n e m i n g s n r : - 6 6 5 - 2 q 9
B e n a m i n g : ( v o l u i t ) P h i l i p M a e r t e n s
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O n a f h a n k e l i j k h e i d s t r a a t 1 0 2 B
1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k
O n d e r w e r p à k t e : O p r i c h t i n g B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r M e e s t e r P a u l M a s e l i s , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p é é n j u l i 2 0 1 1
v á ó r r e g i s t r a t i e d a t :
i D e H e e r P h i l i p M a u r i c e R e n e M a e r t e n s , , g e b o r e n t e V e u r n e o p 1 5 / 0 4 / 1 9 7 3 , w o n e n d e e n g e h u i s v e s t t e S i n t -
: ; J a n s - M o l e n b e e k ( 1 0 8 0 B r u s s e l ) I , O n a f h a n k e l i j k h e i d s t r a a t 1 0 2 8 .
; e e n b u r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
; : a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t o p g e r i c h t , n i e t d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
N a a m : P h i l i p M a e r t e n s
Z e t e l : 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k ( B r u s s e l ) , O n a f h a n k e l i j k h e i d s t r a a t 1 0 2 B
D u u r : o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l : 1 8 . 6 0 0 E u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
D o o r H e e r P h i l i p M a u r i c e R e n e M a e r t e n s , v o o r n o e m d
v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 1 2 . 4 0 0 E ( t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o )
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j u l i v a n e l k k a l e n d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t i
v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r . f i
; ' H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t z i j n a a n v a n g o p é é n j u l i 2 0 1 1 e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
' i R e s e r v e s ; v e r d e l i n g v a n d e w i n s t ; v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d s a l d o :
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n h e t r e s e r v e f o n d s .
' : D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e
b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , m i t s n a l e v i n g v a n d e b e p a l i n g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
D e n e t t o a c t i v a w o r d e n v e r d e e l d o p d e v o l g e n d e w i j z e :
a ) b i j v o o r r a n g z u l l e n d e a a n d e l e n t o t h e t b e l o o p v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n t e r u g b e t a a l d w o r d e n , n a a f t r e k v a n d e s t o r t i n g e n d i e g e b e u r l i j k n o g m o e t e n v e r r i c h t w o r d e n ;
b ) h e t e v e n t u e l e s a l d o z a l g e l i j k e l i j k o v e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n .
B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
I s b e n o e m d a l s " s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r " v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
D e h e e r M A E R T E N S P h i l i p M a u r i c e R , w o n e n d e e n g e h u i s v e s t t e 1 0 8 0 B r u s s e l , O n a f h a n k e l i j k h e i d s t r a a t 1 0 2 B .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t
i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n d e z e t e v e n s v e n n o o t i s .
Z i j n o p d r a c h t k a n o o k o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
H e t o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r h e e f t g e v o l g v a n a f h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
i f D e z a a k v o e r d e r ( s ) m a g / m o g e n o p e l k o g e n b l i k a f t r e d e n . N o c h t a n s i s / z i j n h i j / z i j v e r p l i c h t z i j n / h a a r / h u n o p d r a c h t
° ' v e r d e r t e v e r v u l l e n , t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n / h a a r / h u n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
L a a t s t g e n o e m d e h e e f t h e t r e c h t o m d i t m a n d a a t o p h e t g e s t e l d e o g e n b l i k t e w e i g e r e n . T r e e d t d e o p v o l g e r
w e r k e l i j k i n f u n c t i e , d a n w o r d t z u l k s o p e n b a a r g e m a a k t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
e ` r V o o r -
` Î b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n o f
a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s o f b e s t u u r d e r s , o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e
p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
T e n z i j a n d e r s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t d e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r k o s t e l o o s
u i t g e o e f e n d .
I n t e r n b e s t u u r
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n / k u n n e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t
d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t ( o f d e z e s t a t u t e n ) a l l e e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e z a a k v o e r d e r ( s ) v e r t e g e n w o o r d i g t / v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r
o f a l s v e r w e e r d e r .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j a l l e e n o p t r e d e n .
B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r ( s ) : W e r d b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ; d e H e e r M A E R T E N S P h i l i p M a u r i c e ,
v o o r n o e m d . Z i j n o p d r a c h t w o r d t v e r g o e d .
B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s : g e e n c o m m i s s a r i s
D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , a l s b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p , t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ,
( a ) h e t v e r s e n e n v a n a d v i e z e n , a s s i s t e n t i e e n p r e s t a t i e s , z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s i n d e e l n a m e m e t d e r d e n , m e t b e t r e k k i n g t o t f i s c a l i t e i t e n a a n v e r w a n t e m a t e r i e s ;
( b ) h e t s t e l l e n v a n a l l e r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e d a d e n d i e b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , d i e b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g o f d i e v a l l e n i n h e t k a d e r v a n h e t v o o r z i c h t i g b e h e e r v a n h a a r e i g e n p a t r i m o n i u m ; d i t h o u d t t e v e n s i n h e t w a a r n e m e n v a n m a n d a t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , h e t h i e r m e d e s a m e n w e r k e n o f h e t h i e r i n d e e l n e m e n ;
( c ) h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n d i e b e h o r e n t o t d e f u n c t i e v a n b e l a s t i n g c o n s u l e n t , z o a l s o m s c h r e v e n i n h e t a r t i k e l 3 8 v a n d e w e t v a n t w e e ë n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g b e t r e f f e n d e d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e b e r o e p e n , e n h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e h i e r m e e v e r e n i g b a r e a c t i v i t e i t e n .
B e h o r e n m e t n a m e t o t d e f u n c t i e v a n d e b e l a s t i n g c o n s u l e n t
1 ° h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n a l l e b e l a s t i n g a a n g e l e g e n h e d e n ;
2 ° h e t b i j s t a a n v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n b i j d e n a k o m i n g v a n h u n f i s c a l e v e r p l i c h t i n g e n ;
3 ° h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n .
B i j h e t u i t o e f e n e n v a n d e a c t i v i t e i t e n z o a l s b e d o e l d i n p a r a g r a a f ( c ) h i e r b o v e n e n z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p d e b e t r o k k e n a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n t , g e l d e n d e h i e r n a v o l g e n d e b e p a l i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r z o v e r d i e v e r r i c h t i n g e n n i e t v e r b o d e n z i j n k r a c h t e n s d e w e t o f d e
u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n e n v o o r z o v e r z i j i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n b e l a s t i n g c o n s u l e n t .
Z i j m a g e l k e a c t i v i t e i t d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r b a n d h o u d t u i t o e f e n e n v o o r z o v e r d i e v e r e n i g b a a r i s m e t d e h o e d a n i g h e i d v a n b e l a s t i n g c o n s u l e n t .
Z i j m a g m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r o p n e m e n i n c o m m e r c i ë l e v e n n o o t s c h a p p e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t c o m m e r c i ë l e v o r m , z o a l s v o o r z i e n i n p a r a g r a a f ( b ) , m a a r e n k e l n a v o o r a f g a a n d e l i j k e g o e d k e u r i n g d o o r h e t I n s t i t u u t w e l k e s t e e d s k a n w o r d e n h e r r o e p e n . D e z e v o o r a f g a a n d e l i j k e g o e d k e u r i n g i s n i e t v e r e i s t w a n n e e r d e z e m a n d a t e n h a a r z i j n t o e v e r t r o u w d d o o r e e n r e c h t b a n k .
A l v o r e n s h a a r d o e l , z o a l s o m s c h r e v e n i n p a r a g r a a f ( c ) h i e r b o v e n , t e v e r w e z e n l i j k e n , i s d e v e n n o o t s c h a p e r t o e g e h o u d e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l e n v o o r z o v e e l n o o d z a k e l i j k , d e h o e d a n i g h e i d v a n b e l a s t i n g c o n s u l e n t a a n h e t I n s t i t u u t v a n d e A c c o u n t a n t s e n d e B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n t e v r a g e n e n m o e t z i j d i e h o e d a n i g h e i d v a n h e t I n s t i t u u t h e b b e n v e r k r e g e n .
Z i j m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , z e l f s g e d e e l t e l i j k , i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k a n v e r g e m a k k e l i j k e n , v o o r z o v e r d e z e v e r r i c h t i n g e n n i e t o n v e r e n i g b a a r z i j n m e t d e h o e d a n i g h e i d v a n b e l a s t i n g c o n s u l e n t , w a n n e e r d e a c t i v i t e i t v a n b e l a s t i n g c o n s u l e n t w e r d i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n .
J a a r v e r g a d e r i n g t o e l a t i n g s t e m r e c h t : w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l , o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r , o m 1 8 u u r ; v a l t d e z e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 2 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
P a u l M a s e l i s , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
d e u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g