11/04/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
r 4 j e p l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t e - S e t
,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 9 5 1 . 3 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) P H I L I P P E G O F F A R D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l 3 0 9 0 O V E R I J S E - K R U I S K R U I D L A A N , 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G - M A C H T E N
i i : 1 1 F - T b " Z O 1 4
G r i f f i e
I I
* 1 4 0 7 8 5 7 4 *
V i o c b e h o t
a a n I
B e i g i S t a a t s
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r V i n c e n t M I S O N N E , v o o r n o e m d , o p e e r s t e j u n i t w e e d u i z e n d e n z e s , g e p u b l i c e e r t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n z e s , o n d e r n u m m e r 0 6 1 0 4 7 1 6 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d v o o r d e l a a t s t e m a a l i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r V i n c e n t M I S O N N E , v o o r n o e m d , o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n , g e p u l i c e e r t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d v a n e e n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n a c h t , o n d e r n u m m e r 0 8 0 7 4 3 4 9 .
I n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 8 8 1 . 9 5 1 . 3 1 8 .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V i n c e n t M I S O N N E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s , t e C h a r l e r o i , o p
2 7 . 0 3 . 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e C h a r l e r o i 6 , o p 2 8 . 0 3 . 2 0 1 4 , d e e l 2 6 7 , b l a d 1 8 , v a k 1 2 , 3 r o l l e n , v e r z e n d i n g 2 , d o o r
d e H o o f d i n s p e c t e u r d i e h e t b e d r a g v a n 5 0 , 0 0 . - e u r o g e h e v e n h e e f t , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n
* * <
E E R S T E B E S L I S S i N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
1 . - V e r s l a g e n
e q D e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a i s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h a d i g t a a n d e n o t a r i s z i j n v e r s l a g o p g e s t e l d t a l s z a a k v o e r d e r e n n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r B e r n a r d D E G R A N D R Y , B e d r i j f s r e v i s o r , d i e d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « R S M I n t e r A u d i t » , B e d r i j f s r e v i s o r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e 1 1 8 0 U k k l e , W a t e r l o o s e s t e e n w e g , 1 1 5 , v e r t e g e n w o o r d i g t , o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a h i e r n a b e s c h r e v e n , o v e r d e w i j z e v a n g e v o l g d e w a a r d e r i n g e n o p d e v e r g o e d i n g t o e g e k e n d a l s t e g e n p r e s t a t i e ; w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 7 v a n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t m e t d e v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n
« B E S L U I T
" D e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e H e e r P h i l i p p e G o f f a r d t e r o n d e r s c h d j v i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B V B V B A P H I L I P P E G O F F A R D b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n v o r d e r i n g e n u i t d i v i d e n d e n ; d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e t o t a l e n e t t o w a a r d e 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 E u r b e d r a a g t z e f v e r g o e d w o r d e n d o o r d e t o e k e n n i n g v a n 1 . 4 4 0 a a n d e l e n m e t
e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 1 0 0 , 0 0 E u r . E r w o r d e n g e e n a n d e r e v e r g o e d i n g e n v o o r z i e n . T I J
P : " B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t
" a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e s v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % e n h e t r e s p e c t v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n .
: = 3 " b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
P : d u i d e l i j k h e i d ;
" C ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t n i e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ,
" W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n n f a i m e s s _ o p i n i o n " _ i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g . 2 . C 4 C l e A O
' 1 1 V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
« Z a v e n t e m , 2 7 m a a r t 2 0 1 4 »
D e z e b e i d e r a p p o r t e n b l i j v e n h i e r a a n g e h e c h t .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s t , i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 . - ) e u r o , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 . - ) n a a r h o n d e r d t w e ë e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 6 2 . 6 0 0 , 0 0 . - ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g ( 1 . 4 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n z e l f d e w a a r d e e n d i e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n b e h a l v e d a t z i j z u l l e n d e l e n i n d e r e s u l t a t e n d e r v e n n o o t s c h a p v a n a f v a n d a a g
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n d e a a n d e h e e r P h i l i p p e G O F F A R D , t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g h i e r n a b e s c h r e v e n ,
3 . - V a s t s t e l l i n g v a n d e i n b r e n g
O n m i d d e l i j k v e r k l a a r t d e e n i g e v e n n o o t i n b r e n g t e d o e n v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t g e c r e ë r d t e n g e v o l g e v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a c h t e n v i j f t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e t a s t i n g e n 1 9 9 2 , t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 . - ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n
b e d r a g e v a n z e s t i e n d u i z e n d e u r o 1 6 . 0 0 0 , 0 0 . - ) , h e t z i j a l d u s n e t t o h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E
1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 . - ) .
T e r v e r g e l d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n h e m d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n v e e r t i g ( 1 . 4 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , v o l l e d i g v o l g e s t o r t
T W E E D E B E S L I S S I N G V A S T S T E L L I N G D A T K A P I T A A L V E R H O G I N G I S V E R W E Z E N L I J K T
D e z a a k v o e r d e r b e v e s t i g t e n d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p h o n d e r d t w e ë e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 6 2 . 6 0 0 , 0 0 , - ) .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b e s l u i t d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n t e b r e n g e n :
A r t i k e l 5 ; d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t ; .
e H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d e s o m v a n h o n d e r d t w e ë e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 2 . 6 0 0 , 0 0 . - ) e n v e r t e g e n w o o r d i g d o o r d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 1 . 6 2 6 ) a a n d e l e n m e t p e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( E 1 0 0 , 0 0 . - ) i e d e r .
" V o l g e n s o p r i c h t i n g a k t e , h e t m a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v a s t g e s t e l d o p d e s o m v a n a c h t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 . - ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o 1 0 0 , 0 0 . - ) i e d e r .
" V o l g e n s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l a s t v o o r M e e s t e r V i n c e n t M I S O N N E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e C h a r l e r o i , o p z e v e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , h e t m a a t s c h a p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 . - ) e u r o , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 . - ) n a a r h o n d e r d t w e ë e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 2 . 6 0 0 , 0 0 . - ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g ( 1 . 4 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n z e l f d e w a a r d e e n d i e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l s t o r t . "
D E R D E B E S L 1 S S I N G V O L M A C H T E N
D e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , k e n t a l l e v o l m a c h t e n t o e a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e t r o f f e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L A F G E L E V E R D O P Z E G E L P A P I E R M E T H E T 0 0 G O P D E P U B L I C A T I E I N D E B I J L A G E T O T H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D
V i n c e n t M I S O N N E
G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d
u i t g i f t e
t e k s t g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
d e  e t ' O f