PHILIUM

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PHILIUM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 834.271.858

Publication

30/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 23.06.2014 14214-0179-010
04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.05.2013, NGL 29.06.2013 13248-0033-010
16/03/2011
ÿþ Mad 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophan

te Leuven, de pqttatjAiti 2011 Dffegie. e ,

Voo r-

behoude aan het Belgisch

Staatsbia

*11061395

Ondernemingsnr : n <-j . -A-11-

Benaming ^~

(voluit) : PHILIUM

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Cypressenlaan 21

3080 Tervuren

Onderwerp akte : Oprichting.

" Blijkens akte verleden voor Notaris François DHONT, te Sint-Joost-ten-Noode, op één maart tweeduizend. en elf, werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PHILIUM" onder deze statuten:

" opgericht:

Artikel 1: Naam

De vennootschap draagt de naam "PHILIUM"

Artikel 2: Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3080 Tervuren, Cypressenlaan, 21.

(" " )

Artikel 3: Doel "

De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of door deelneming zowel in: België als in het buitenland:

- Alle verrichtingen betreffende volgende activiteiten : management, raad inzake beheer, raad en" ondersteuning inzake management, marketing, strategie, verkoop en handel, marktonderzoeken, onderzoek eng ontwikkeling, financieel, boekhoudkundig en administratief beheer, prestatie van intellectuele diensten, beheer, en vorming van personeel, ter beschikking stelling van personeel, vergemakkelijking in zaken, zoals onder meer,

. in relatie brengen van investeerders met buitenlandse ondernemingen, van handelstussenpersonen, van

" licenties en brevetten.

- Het promoten, de ontwikkeling en de verwezenlijking van alle ontwerp- , productie- , commerciële en; financiële verrichtingen, alsook de advies- en vormingshandelingen dienaangaande.

- De aankoop, ruil, verkoop, (ver)huur en onder(ver)huur, evenals de (ver)huurafstand en Be. eonder(ver)huurafstand, dit alles met of zonder optie tot aankoop, exploitatie en onderhoud, de: onderhandelingen inzake woningen, appartementen, burelen, magazijnen, handelsfondsen, terreinen, gronden; en domeinen, en in het algemeen, van alle onroerende goederen, alsmede hun financieringsoperaties.

De vennootschap zal eveneens bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van een andere vennootschap kunnen zijn.

De vennootschap zal eveneens alle industriële, financiële, commerciële, roerende en onroerende . verrichtingen mogen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar doel.

De vennootschap kan dit alles doen door associatie, inbreng, fusie onderschrijving, deelneming of financiële tussenkomst in iedere bestaande of op te richten vennootschap, onderneming, vereniging, of firma die een gelijkaardig of aanverwant doel hebben en die de ontwikkeling van de vennootschap kunnen begunstigen.

De raad van bestuur is bevoegd om de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te

c1 " lnterpreteren.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

(" )

Artikel 5:

Het aandelenkapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00).

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Artikel 8:

De aandelen zijn op naam. Ze vermelden een volgnummer.

(-" " )

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(enl bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Artikel 12:

Het bestuur van de vennootschap is toevertrouwd aan één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot, die door de algemene vergadering of de enige vennoot benoemd worden.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger (natuurlijk persoon) aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerder(s) heeft (hebben) de meest uitgebreide bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen, om alle beheers- en beschikkingsdaden te volbrengen, die onder toepassing vallen van het maatschappelijk doel van artikel 3 hiervoren, en onder voorbehoud van de bepalingen voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

Als er meerdere zaakvoerders zijn zullen zij afzonderlijk kunnen handelen.

Alles wat niet uitdrukkelijk door de wet voorbehouden is aan de algemene vergadering of de enige vennoot, valt onder de bevoegdheid van de zaakvoerder(s).

Hij (zij) mag (mogen) namelijk alle contracten en overeenkomsten afsluiten, aankopen, verkopen, ruilen, uitbaten, alle roerende en onroerende goederen in huur geven of nemen, alle huurcelen toekennen of aanvaarden, met of zonder verkoopbelofte, alle leningen aangaan, alle waarborgen en inpandgevingen toestaan, zelfs met hypotheek alle waarborgen aanvaarden, alle kwijtingen en ontlastingen verlenen, handlichting toestaan van alle bevelschriften, verzet, inbeslagnemingen en overschrijvingen allerhande, alsmede van alle bevoorrechte en hypothecaire, ambtshalve of andere inschrijvingen, aan alle voorrechten verzaken, hypotheekrechten, ontbindende rechtsvorderingen en aan welke zakelijke rechten ook, de hypotheekbewaarders ontslaan van elke ambtshalve te nemen inschrijving, het alles, zo voor als na betaling, de aanwending van de beschikbare en reservefondsen bepalen, zaken doen, compromis aangaan, dadingen treffen op maatschappelijke belangen; alle agenten en bedienden benoemen en ontslaan, hun bevoegdheden bepalen, hun wedden en gebeurlijk hun borgstellingen, de vennootschap in rechte vertegenwoordigen als eiser of als verweerder, alsmede optreden voor de formaliteiten bij de openbare besturen.

Voorafgaande opsomming wordt gegeven bij wijze van aanduiding en houdt geen beperking in.

Artikel 13:

De zaakvoerder(s) heeft (hebben) het recht bijzondere machten te delegeren aan één of meer directeurs alsook aan zaakgelastigden, al dan niet vennoten, hun bevoegdheden en de bezoldiging van hun functies te

e bepalen en niet de betrokkenen alle werknemerscontracten af te sluiten.

Artikel 14:

>el Alle akten die de vennootschap verbinden zullen getekend worden door één of meerdere zaakvoerder(s)

behoudens bijzondere delegatie.

Artikel 16:

r+ De controle van de verrichtingen van de vennootschap zal geschieden volgens de bepalingen van het

ó Wetboek van vennootschappen.

Ingeval de aanwijzing van een commissaris niet verplichtend is, zal iedere vennoot de onderzoeks- en

ócontrolebevoegdheid hebben en het recht zich te laten bijstaan, op eigen kosten, door een accountant van zijn

keuze.

(" .)

Artikel 19:

eª% t

Ieder jaar, op de dertig mei om 18 uur of indien deze dag een wettelijke feestdag is, de eerstvolgende

werkdag, de zaterdag uitgezonderd, op hetzelfde uur, zal een algemene vergadering gehouden worden op de

et maatschappelijke zetel of op elke andere plaats bepaald in de bijeenroepingen, om het verslag te horen van de

et

zaakvoerder(s) en, cJesgevallend, van de commissaris, om de jaarrekening goed te keuren en, in het algemeen,

om te beraadslagen op alle punten die op de dagorde voorkomen.

De bijeenroepingen voor elke algemene vergadering bevatten de dagorde met de te behandelen

_'pip onderwerpen.

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering bij een aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders. Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering wordt aan de vennoten, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld met betrekking tot

et et hun verslag of de agendapunten voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij

ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De algemene vergadering zal zich, na goedkeuring van de jaarrekening, moeten uitspreken, bij bijzondere stemming, over de ontlasting te geven aan de zaakvoerder(s) en gebeurlijk, aan de commissaris.

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze vergadering doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 23:

De algemene vergadering mag slechts beraadslagen over de punten die op de dagorde voorkomen. Over

" geen enkel voorstel, door de vennoten gedaan, zal worden beraadslaagd, indien het niet getekend is door de

vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en indien het niet tijdig werd

bekendgemaakt aan de zaakvoerder(s) om te worden opgenomen in de uitnodigingen.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, welk ook het aandeel weze van

het vertegenwoordigd kapitaal, behoudens hetgeen gezegd wordt in de bepalingen van het Wetboek van

vennootschappen.

Ingeval van staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen.

Een geheime stemming heeft plaats als deze door de meerderheid van de vergadering gevraagd wordt.

C...)

Artikel 25:

Het maatschappelijk boekjaar loopt ieder jaar van één januari tot eenendertig december.

Op eenendertig december van ieder jaar worden de boeken afgesloten. De zaakvoerder(s) stelt (stellen)

een inventaris op alsook de jaarrekening zoals de wet het vereist.

Artikel 26:

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten, van de sociale lasten en van de

afschrijvingen, vormt de zuivere winst van de vennootschap.

Eerst wordt op de winst vijf procent afgehouden om de wettelijke reserve te vormen. Deze afhouding is niet

meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijke kapitaal heeft bereikt.

Na deze afhouding besluit de algemene vergadering over de bestemming die het saldo moet krijgen.

. Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto: actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

COMPARANT - OPRICHTER VAN DE VENNOOTSCHAP

Is voor de oprichting van de vennootschap waarvan de statuten hierboven beschreven werd verschenen: de Heer COENS Philippe, (...),wonende te 3060 Tervuren, Cypressenlaan, 21.

INTEKENING-ONDERSCHRIJVING

De verschijner verklaart in te tekenen op het geheel van het kapitaal te weten : de honderd (100) aandelen.

TOTAL: Honderd aandelen 100

De comparant verklaart dat het maatschappelijke kapitaal volstort werd ten belope van twee/derden. "

" Derhalve beschikt de vennootschap thans over een bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (¬ 12.400,00).

" (..)

BENOEMING VAN DE GEWONE ZAAKVOERDERS:

De comparant benoemt als gewone zaakvoerder voor de duur van de vennootschap, en behoudens

afzetting door de algemene vergadering: de Heer COENS Philippe,(...). Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij

andersluidende beslissing van de Algemeen Vergadering.

TIJDELIJKE SCHIKKINGEN:

Het eerste maatschappelijke boekjaar zal eindigen op eenendertig december tweeduizend en twaalf en de

eerste algemene vergadering zal plaatsvinden in tweeduizend en dertien.

" OVERNAME VAN VERBINTENISSEN AANGEGAAN VOOR DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf een januari tweeduizend en elf.

Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

De comparanten verklaren op de hoogte te zijn van de verbintenissen en hun voorwaarden en verklaren deze te aanvaarden in naam van de vennootschap op heden opgericht overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen.

voor eensluidende uittreksel

François DHONT

Notaris

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.05.2015, NGL 09.07.2015 15295-0102-010

Coordonnées
PHILIUM

Adresse
CYPRESSENLAAN 21 3080 TERVUREN

Code postal : 3080
Localité : TERVUREN
Commune : TERVUREN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande