13/02/2014
ÿþ M o d P O F 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I I I B ~ I f l l l l
* 1 4 0 G 1 3 5 9 >
N
I I
b o t
a ;
B e S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 3 1 5 . 6 5 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P i P h a r m a
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e r g e n s e s t e e n w e g 7 0 9 - 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n a f h e d e n v a n :
- D a n n y V a n d e r C r u y s s e n , P o e l e n d r i e s 4 9 t e 9 8 5 0 L a n d e g e m , a l s b e s t u u r d e r
- D e b v b a G R N R I N V E S T , B a e r t l a a n 1 8 t e 3 0 2 0 H e r e n t , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a c o b s e n T h o m a s , B a e r t l a a n 1 9 t e 3 0 2 0 H e r e n t , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
H e t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . D e v e r g a d e r i n g d a n k t h e n v o o r b e w e z e n d i e n s t e n e n z a l h e n k w i j t i n g v e r l e n e n o p d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e b e n o e m e n :
- D e b v b a I L J O C O N S U L T , D u b b e e k s t r a a t 6 1 t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a c o b s
J o h a n , w o n e n d e D u b b e e k s t r a a t 6 1 t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- D e b v b a S V R I n v e s t , G r e n s s t r a a t 1 3 0 t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V a n
R o m p a y S t i j n , w o n e n d e G r e n s s t r a a t 1 3 0 t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , a l s b s t u u r d e r
H u n m a n d a a t g a a t i n o p 0 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 e n h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : P V d d 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3
b v b a I L J O C O N S U L T , v a s t v e r t d o o r J a c o b s J o h a n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u r k B v e r m e l d e n : ' R e c t o : N a a m e n h o e c ' a n í d e e v a n d ë i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j J v a n d é p e r s o g r i ( ê i )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
$ i j t a g e r r 1 r ' r j - h e t t $ e i g i s t h - S t a a t s û i a d t 3 / 0 2 / 2 0 1 - 4 ' = - A n n ë x é s - t i ü M - 6 n i ï è ü " r " t ï è l g ë
13/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 28.09.2012, NGL 06.12.2012 12660-0308-034
30/01/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 21.12.2011, NGL 24.01.2012 12016-0431-024
20/06/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M X 2 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 8 8 3 . 3 1 5 . 6 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P I P H A R M A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e r g e n s e s t e e n w e g 7 0 9 , 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 1 a p r i l 2 0 1 1 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
- h e t o n t s l a g v a n a f 0 1 a p r i l 2 0 1 1 a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e H e e r J e a n - M a r i e G h y s e l , M a r e l a a n 3 6 ( 3 0 t e 1 9 3 2 Z a v e n t e m . H i j a a n v a a r d t z i j n o n t s l a g d a t i n g a a t o p 0 1 a p r i l 2 0 1 1 . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e p e r i o d e v a n z i j n m a n d a a t o p d e v o l g e n d e a l g e m e n e j a a r r e k e n i n g .
- h e t b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n G R N R I n v e s t , m e t z e t e l t e 3 0 0 1 L e u v e n , B e u k e n l a a n 1 1 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 1 7 . 6 9 4 . 4 5 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J a c o b s e n T h o m a s , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . H i j a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t d a t i n g a a t p e r 0 1 a p r i l .
C o n f o r m d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d o f d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
G R N R I n v e s t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a c o b s e n T h o m a s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n j , u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
l ! \ 1 1
* 1 1 0 9 0 6 3 9
g ~ U s e
~
i ) 7 4 1 , M 7 0 1 1 '
26/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 24.09.2010, NGL 24.11.2010 10610-0480-016
25/03/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
- ; i I r I N l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d é l é l a é p l c g c l i o n i v a n g e n o p
1 1 1 1
V I
1
* 1 5 9 9 2 5 8 *
i u s
1 3 1 1 M P J 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d a N a d a º%" l a n d s t a i i g e
r e c h t b a n k v a g , i t e d e p h a n d e l B r u s s e l
V o
b e h a
a a n
B e l g
S t a a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : 1 2 e c t o : N a a m e r i h o e d - à n i g h e d - v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s r i ( d j n ( ë n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : T e k s t :
B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t :
d e b e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s v a n V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E n t r e p o t k a a i 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( A n t w e r p e n ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 2 . 2 7 7 . 0 6 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c M a r t e n s , w o o n s t k e u z e d o e n d e t e E n t r e p o t k a a i 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n . H e t m a n d a a t h e e f t e e n d u u r v a n d r i e b o e k j a r e n e n z a l a u t o m a t i s c h e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d o v e r h e t b o e k j a a r d a t z a l e i n d i g e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 6 . D e c o m m i s s a r i s z a l t e v e n s d e c o n t r o l e u i t v o e r e n o v e r h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t e i n d i g d e p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 e n d i t a l s e e n b i j z o n d e r e o p d r a c h t . D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t v a s t g e s t e l d , v o o r d e h e l e p e r i o d e v a n z i j n m a n d a a t ( a l s o o k v o o r d e b i j z o n d e r e o p d r a c h t ) , o p E U R 5 . 0 0 0 ( e x c l . B T W ) p e r j a a r .
l l j o C o n s u l t B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o h a n J A C O B S
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
0 8 8 3 . 3 1 5 . 6 5 2
P i P h a r m a
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
B e r g e n s e s t e e n w e g 7 0 9 - 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w
29/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 25.09.2009, NGL 26.10.2009 09826-0043-016
29/10/2009 : ME. - JAARREKENING 30.03.2008, GGK 14.11.2008, NGL 26.10.2009 09825-0358-016
27/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 25.09.2015, NGL 20.10.2015 15653-0030-035