01/10/2014
ÿþ M a t 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l u t t i u m R 1 1 1
b e l
o r
B E s t a
' z
G r i f f i e R o c i v K c v p d - r a n c 2 , - ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 5 . 4 7 9 . 1 2 0
B e n a m i n g
t v o l u t Y P l a g h k i L e o n
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : T i e n s e v e s t 1 6 0 - 3 0 0 0 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : v r i j w i l l i g e v e r e f f e n i n g
N o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 a u g u s t u s v e n n o o t s c h a p
S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
D e h e e r P l a g h k i L e o n z i t d e v e r g a d e r i n g v o o r .
M e v r o u w M y r i a m N o i r f a l i s e w o r d t a l s s e c r e t a r i s a a n g e d u i d .
2 0 1 4 , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e :
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g , d e v e n n o t e n v a n w i e d e i d e n t i t e i t , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n e n h e t a a n t a l s t e m m e n d a t i e d e r v a n h e n b e z i t , v e r m e l d z i j n i n d e b i j d e z e n o t u l e n g e v o e g d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t . D e a a n w e z i g h e i d s l i j s t w o r d t a f g e s l o t e n e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t v o l g e n s d e h i e r b i j g e v o e g d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , a l l e v e n n o t e n , h o u d e r s v a n a i l e a a n d e l e n d i e h e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , a a n w e z i g z i j n .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t a l l e v e n n o t e n e n d e z a a k v a e r d e r v e r k l a a r d e n a f t e z i e n v a n d e t e r m i j n e n e n f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g .
B i j g e v o l g i s d e v e r g a d e r i n g r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e n k a n z i j g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r a l l e o n d e r w e r p e n o p h a a r a g e n d a , z o n d e r d a t e n i g e v e r d e r e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s b e t r e f f e n d e d e b i j e e n r o e p i n g .
A G E N D A
D e v o o r z i t t e r h e r i n n e r t e r a a n d a t d e a g e n d a d e v o l g e n d e p u n t e n b e v a t :
- B e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
- V a s t s t e l l i n g d a t e r g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d w o r d t .
- B e w a r e n b o e k e n
B E R A A D S L A G I N G E N E N B E S L U I T E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e k r a c h t i g t d e
u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r .
B E S L I S S I N G T O T O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e b e s l i s s i n g d a t v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , P l a g h k i L e o n
G C V , d i e n t o n t b o n d e n t e w o r d e n e n d i t v a n a f h e d e n ,
O N T S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R S
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t e v e n e e n s h e t o n t s l a g g o e d v a n v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s -
b e h e r e n d e v e n n o t e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g
- P l a g h k i L e o n , g e b o r e n o p 2 5 d e c e m b e r 1 9 4 5 w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n T i e n s e v e s t 1 6 0
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r h u n u i t g e o e f e n d e m a n d a a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V A S T S T E L L I N G D A T E R G E E N V E R E F F E N A A R B E N O E M D W O R D T
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r w o r d t o v e r g e g a a n t o t d e v e r e e n v o u d i g d e
p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g e n d a t e r o m v o l g e n d e r e d e n g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e s t e l d - E r g e e n p a s s i e f m e e r a a n w e z i g i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- H e t a c t i e f a l l e e n z a l v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n d e v e n n o t e n o n d e r l i n g
- D a t a i l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- D a t d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g g e n o m e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e m
B E W A R E N B O E K E N
- D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e
w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n b i j d e h e e r P l a g h k i L e o n , T i e n s e v e s t 1 6 0 - 3 0 0 0 L e u v e n ;
B E Ë I N D I G I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g d i e o m 2 0 . 0 0 u u r b e g o n w o r d t o m 2 1 . 3 0 u u r b e ë i n d i g d , n a l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e z e
n o t u l e m
P l a g h k i L e o n - v o o r z i t t e r N o i r f a l i s e M y r i a m - s e c r e t a r i s
Z a a k v o e r d e r b e h e r e n d e v e n n o o t S t i l l e v e n n o o t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/05/2012
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a i a o e s i o i * I A
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 1 I A P R . 2 9 1 2 D E G R I F F E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 1 - t *
" - ~ l ~
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P L A G H K I L E O N
R e c h t s v o r m G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T i e n s e v e s t 1 6 0 , 3 0 0 0 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
Z I J N V E R S C H E N E N
V D e h e e r P l a g h k i L e o n , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 2 1 2 7 0 0 6 . 9 2 , n a t i o n a a l n u m m e r 4 5 1 2 2 5 - 1 7 9 - 0 3 ,
g e p e n s i o n e e r d ; g e b o r e n t e ( M a a s e i k o p 2 5 / 1 2 / 1 9 4 5 , v a n B e l g i s c h e N a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e
t e 3 0 0 0 L e u v e n , T i e n s e v e s t 1 6 0
2 ° M e v r o u w N o i r f a l i s e M y r i a m , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 2 0 0 0 0 6 9 9 - 7 9 , n a t i o n a a l n u m m e r 5 0 0 1 4 0 4 - 1 4 2 - , g e p e n s i o n e e r d e ; g e b o r e n t e R o c o u r t o p 0 4 / 0 1 / 1 9 5 0 , v a n B e l g i s c h e N a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , T i e n s e v e s t 1 6 0
D e p a r t i j e n r i c h t e n h i e r b i j b i j o n d e r h a n d s e a k t e e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p o n d e r d e n a a m P l a g h k i L e o n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 3 0 0 0 L e u v e n , T i e n s e v e s t 1 6 0
L V O O R A F G A A N D E U I T E E N Z E T T I N G
P L A A T S I N G V A N H E T K A P I T A A L E N S T O R T I N G
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t d u i z e n d E U R O ( ¬ 1 0 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n ( 1 0 )
a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
I n s c h r i j v i n g - - a f b e t a l i n g ;
H e t k a p i t a a l v a n d u i z e n d E U R O ( ¬ 1 0 0 0 ) i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n w o r d t o n d e r s c h r e v e n d o o r ;
1 . D e h e e r P l a g h k i L e o n , v o o r n o e m d , t o t b e l o o p v a n v i j f h o n d e r d E U R O ( ¬ 5 0 0 ) , w a a r v o o r h e m 5
a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
2 . M e v r o u w N o i r f a l i s e M y r i a m , v o o r n o e m d , t o t b e l o o p v a n v i j f h o n d e r d E U R O ( ¬ 5 0 0 ) , w a a r v o o r h a a r 5
a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
A l l e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l s t o r t .
A l d u s w e r d d o o r d e c o m p a r a n t e n o p a l l e a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t u i t d i e n h o o f d e v a n a f h e d e n a f o v e r e e n b e d r a g v a n d u i z e n d E U R O ( ¬ 1 0 0 0 ) .
B E H E R E N D E V E N N O O T - S T I L L E V E N N O O T
D e h e e r P l a g h k i L e o n , v o o r n o e m d , n e e m t d e e l a a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s b e h e r e n d e v e n n o o t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ; M e v r o u w N o i r f a l i s e M y r i a n n e e m t d e e l a a n d e o p r i c h t i n g a l s s t i l l e v e n n o o t .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r n i e l d e n . R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O V E R N A M E V E R B I N T E N I S S E N
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n b i j t o e p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t d e
v e n n o o t s c h a p a i l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r d e r e k e n i n g
e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n v a n a f 0 1 J a n u a r i 2 0 1 2 .
I l , S T A T U T E N
T I T E L I - K A R A K T E R V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d e n a i s v o l g t
A R T I K E L E E N - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e n a a m
P L A G H K I L E O N
I n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a d v e r t e n t i e s , b e k e n d m a k i n g e n e n a n d e r e s t u k k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g a a n d e , m o e t d e b e n a m i n g s t e e d s o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n v a n d e w o o r d e n " g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " o f d o o r d e a f k o r t i n g " C o m m . V " , m e t d e n a u w k e u r i g e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t w o o r d r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " g e v o l g d d o o r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t
D e h a n d e l s b e n a m i n g l u i d t P l a g h k i L e o n " ,
A R T I K E L T W E E D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d t e r e k e n e n v a n h e d e n .
B e h o u d e n s d o o r d e R e c h t e r , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n v e r g a d e r i n g v a n d e
v e n n o t e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A R T I K E L D R I E - - Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 0 0 0 L e u v e n T i e n s e v e s t 1 6 0
H i j m a g n a a r i e d e r a n d e r a d r e s i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f i n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t a d w o r d e n o v e r g e b r a c h t , b i b e s l i s s i n g v a n d e b e h e r e n d v e n n o o t . I e d e r e v e r a n d e r i n g v a n z e t e l w o r d t d o o r d e b e h e r e n d v e n n o o t , i n d é b i j l à g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t , D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j b e s l i s s i n g v a n d e b e h e r e n d v e n n o o t , b e d r i j f s z e t e l s , v e r k o o p s p u n t e n , b i j k a n t o r e n e n a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ,
A R T I K E L V I E R - D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
I . H e t g e v e n v a n o n d e r w i j s e n o n d e r w i j s o n d e r s t e u n e n d e d i e n s t v e r l e n i n g
D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d . D e z e o p s o m m i n g I s n i e t b e p e r k e n d .
T I T E L I I - K A P I T A A L - A A N D E L E N
A R T I K E L V I J F K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d u i z e n d E U R O ( 1 0 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r é é n / t i e n d e ' v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I K E L Z E S - O V E R D R A C H T V A N E E N P A R T I C I P A T I E
E e n p a r t i c i p a t i e i n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n b e h e r e n d e v e n n o o t m a g , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n , o f o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t g o e d v i n d e n v a n a l l e b e h e r e n d e v e n n o t e n e n m e t i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e t w e e / d e r d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t i l l e v e n n o t e n . E e n p a r t i c i p a t i e i n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n s t i l l e v e n n o o t d a a r e n t e g e n m o e t e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n , d i e g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n é é n m a a n d v a n e e n v o o r k o o p r e c h t g e n i e t e n . O e f e n e n z i j d i t n i e t u i t , d a n k a n d e p a r t i c i p a t i e v r i j o v e r g e d r a g e n w o r d e n o f o v e r g a a n a a n e e n s t i l t e v e n n o o t , a a n z i j n e c h t g e n o o t o f e r f g e n a m e n i n d e r e c h t e l i j n . I n a n d e r e g e v a l l e n i s h e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v e r e i s t v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t i l l e v e n n o t e n . B i j w e i g e r i n g , z i j n d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n z e l f v e r p l i c h t d e p a r t i c i p a t i e i n t e k o p e n . D e o v e r g a n g o f o v e r d r a c h t g e b e u r t b i j t o e p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 1 6 9 0 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
D e v e r k o o p p r i j s v a n d e p a r t i c i p a t i e b i j o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n i s g e l i j k a a n d e w e r k e l i j k e w a a r d e o p d e d a g v a n d e o v e r d r a c h t .
D e v e r k o o p p r i j s v a n d e p a r t i c i p a t i e d i e o v e r g a a t b i j o v e r l i j d e n i s g e l i j k a a n d e s u b s t a n t i ë l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n w a a r b i j h e t b o e k h o u d k u n d i g e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e c o r r i g e e r d m e t d e m e e r - e n / o f m i n d e r w a a r d e n o p d e m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a , v e r m i n d e r d m e t h e t f i s c a a l e f f e c t v a n d i e m e e r - e n / o f m i n d e r w a a r d e n .
B i j g e b r e k e a a n o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n d e p a r t i j e n w o r d t d e w a a r d e o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r m e l d e r e g e l s v a s t g e s t e l d d o o r e e n d e s k u n d i g e e n d i t b i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a z i j n a a n s t e l l i n g , D e a f k o o p m o e t i n e l k g e v a l t o t s t a n d k o m e n b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a d e d a g w a a r o p d e w a a r d e d e f i n i t i e f i s v a s t g e s t e l d .
T I T E L I I I - B E S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G I N G - T O E Z I C H T
A R T I K E L Z E V E N - B E N O E M I N G - - O N T S L A G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n z a a k v o e r d e r d i e g e e n s t i l l e v e n n o o t m a g z i j n . H i j k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e v e r g a d e r i n g m i t s e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n e n e e n d r i e / v i e r d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t i l l e v e n n o t e n . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , d e h e r r o e p i n g , d e o n b e k w a a m h e i d v e r k l a r i n g o f h e t o n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r .
I n d i e n e r g e e n z a a k v o e r d e r m e e r i s , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n k o m e n o m é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n .
A R T I K E L A C H T - - S A L A R I S
A a n d e z a a k v o e r d e r k a n , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n z i j n k o s t e n , e e n v a s t e w e d d e w o r d e n t o e g e k e n d , w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e l k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d e n d a t t e n l a s t e k o m t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A R T I K E L N E G E N - B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e ,
A R T I K E L T I E N V O L M A C H T
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
A a n e e n s t i l l e v e n n o o t m a g g e e n v o l m a c h t w o r d e n g e g e v e n .
A R T I K E L E L F - B E H E R E N D E E N S T I L L E V E N N O T E N
D e b e h e r e n d e v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e s t i l l e v e n n o t e n s t a a n i n v o o r d e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t b e l o o p v a n h u n i n b r e n g , o p v o o r w a a r d e d a t z i j g e e n e n k e l e d a a d v a n b e s t u u r v e r r i c h t e n , z e l f s n i e t k r a c h t e n s v o l m a c h t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I K E L T W A A L F T O E Z I C H T
I e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t o n b e p e r k t t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j k a n t e r p l a a t s e i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , d e b r i e v e n , d e n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T I T E L I V - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A R T I K E L D E R T I E N B I J E E N K O M S T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d J u n i . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g ,
T e n a l l e n t i j d e k a n e e n v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e v e n n o t e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j d e o p r o e p i n g s b r i e f h i e r v a n a f w i j k t .
D e o p r o e p i n g g e b e u r t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , b e h o u d e n s z o d e v e n n o t e n d e b e h e r e n d e v e n n o o t v r i j s t e l l e n v a n h e t v e r z e n d e n v a n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n .
A R T I K E L V E E R T I E N B E V O E G D H E I D
Z i j i s b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e r z a k e v a n .
- d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g i n d i e n d e z e n o o d z a k e l i j k i s ;
- d e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t ;
- d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ;
- d e b e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e v a s t s t e l l i n g v a n z i j n s a l a r i s , h e t
i n s t e l l e n v a n e e n v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g t e g e n h e m e n h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g ;
- d e d o o r d e w e t t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n ,
A R T I K E L V I J F T I E N S T E M R E C H T
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . ,
A R T I K E L Z E S T I E N B E S L U I T V O R M I N G
I n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ; b i j w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n e v e n w e l , i s é é n p a n g b e s l u i t v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n e n e e n d r i e / v i e r d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t i l l e v e n n o t e n v e r e i s t .
A R T I K E L Z E V E N T I E N N O T U L E N
V a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n n o t u l e n o p g e m a a k t .
T I T E L V - I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N N G - R E S E R V E - V E R D E L I N G
A R T I K E L A C H T T I E N - B O E K J A A R J A A R R E K E N I N G
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g i n d i e n d e z e n o o d z a k e l i j k i s ,
A R T I K E L N E G E N T I E N - - W I N S T V E R D E L I N G
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a d a t a i l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
D e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e s l i s t j a a r l i j k s o v e r d e v e r d e r e b e s t e m m i n g v a n d i t s a l d o v a n d e w i n s t . Z o k a n z i j b e s l u i t e n d i t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e r e s e r v e r e n .
r e
1
~ + V o o r -
> b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T I T E L V I - O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
A R T I K E L T W I N T I G V E R E F F E N A A R
Z i j n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s . D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 , 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L E E N E N T W I N T I G - O V E R L I J D E N V A N D E V E N N O O T
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t , z a l d e v e n n o o t s c h a p n i e t v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n z i j n , d o c h v o o r t g e z e t w o r d e n d o o r d e o v e r l e v e n d e v e n n o t e n o f v e n n o o t , s a m e n i n v o o r t k o m e n d g e v a l m e t d e e r f g e n a m e n i n r e c h t e l i j n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t , d i e z i c h t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . Z i j n e r m i n d e r j a r i g e e r f g e n a m e n , d a n z u l l e n d e z e v a n r e c h t s w e g e d e h o e d a n i g h e i d v a n s t i l l e v e n n o o t h e b b e n .
T I T E L V I I A L G E M E N E B E P A L I N G E N
A R T I K E L T W E E E N T W I N T I G - - V E R W I J Z I N G E N
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n z i c h u i t d r u k k e l i j k t e s c h i k k e n n a a r d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t . D i e n v o l g e n s w o r d e n d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t v a n d e w e l k e b i j t e g e n t e g e n w o o r d i g e a k t e n i e t i s a f g e w e k e n , a l s g e a c t e e r d a a n z i e n .
A n d e r z i j d s m o e t e n d e b e s c h i k k i n g e n i n d e z e a k t e w e l k e z o u d e n s t r i j d i g z i j n m e t d w i n g e n d e w e t s b e p a l i n g e n a l s o n b e s t a a n d e w a r d e n g e a o h t , z o n d e r e v e n w e l d e n i e t i g h e i d v a n d e a k t e t o t g e v o l g t e h e b b e n .
A R T I K E L D R I E E N T W I N T I G - W O O N P L A A T S
A l l e v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r s w i e r w o o n p l a a t s o n b e k e n d i s , w o r d e n g e a c h t w a a n p l a a t s t e k i e z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h u n a l l e d a g v a a r d i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I I I . O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
A F S L U I T E N E E R S T E B O E K J A A R
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d a t u m v a n o p r i c h t i n g t o t e n m e t 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 2 .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3
B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
T o t z a a k v o e r d e r - b e h e r e n d e v e n n o o t w o r d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d : d e h e e r P l a g h k i
L e o n , v o o r n o e m d .
H i j v e r k l a a r t z i j n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e L e u v e n o p 1 3 A p r i l 2 0 1 2 , i n 2 e x e m p l a r e n w a a r v a n i e d e r e v e n n o o t e r k e n t e r é é n o n t v a n g e n t e h e b b e n , d e a n d e r e e x e m p l a r e n b e s t e m d z i j n d e v o o r :
A l l e p a r t i j e n h e b b e n d e o n d e r h a n d s e o v e r e e n k o m s t o n d e r t e k e n d .
D e h e e r P l a g h k i L e o n , M e v r o u w N o i r f a l i s e M y r i a m ,
D e b e h e r e n d e v e n n o o t , D e s t i l l e v e n n o o t ,
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g