PLANET OZONE

KAPITAALVERHOGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zesentwintig maart tweeduizend veertien door Meester Nicolas van RAEMDONCK, notaris te Schaarbeek -1030 Brussel, "Geregistreerd acht bladen geen renvooi op het 1ste Registratiekantoor Brussel 5 op 4 april 2014 boek 43, blad 01, vak 02. Ontvangen vijftig euro (50,00 €). De Adviseur a.i. (ondertekend) JEANBAPTISTE Françoise" dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders de volgende beslissingen heeft genomen :

1. het maatschappelijk kapitaal te vermînderen met een bedrag van drïeënveertîgduizend vierhonderd drieëntwintig euro achtendertig cent {€ 43.423,38) om het terug te brengen van eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38) op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro {€ 18.550,00), zonder vernietiging van aandelen.

Deze beslissing werd genomen onder de opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van de omvormïng van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vermeld in de hierna volgende beslissingen.

2. om elk van de bestaande aandelen te splitsen in vijfhonderd, zodat er thans in totaal tweehonderd

vpigduîzend (250.000) aandelen zijn in plaats van vijfhonderd (500).

Derhalve bezit Mevrouw CAUCHIE Christiane thans vijfhonderd aandelen, terwijl de heer RITZEN Philippe1

er tweehonderd negenenveertlgduizend vijfhonderd bezit.

3. de voorzitter ontslaan van het voorlezen van de verslagen opgesteld overeenkomstig de artikelen 776 tôt

778 van het Wetboek van vennootschappen, te weten:

- het verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 24 maart 2014, houdende toelichting van het voorstel om de naamloze vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met in bijlage een staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten per 31 december 2013; - het verslag opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coôperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RSM Interaudit, waarvan de zetei gevestigd is te Ukkel / 1180 Brussel, Waterloosesteenweg 1151, vertegenwoordigd door de heer Willy GILLISJANS, bedrijfsrevisor, op 24 maart 2014, over deze staat van activa en passiva.

De vergadering heeft een kopie van deze verslagen en hun bijlagen herkend te hebben ontvangen. Ze heeft bovendîen geen opmerkingen verklaard te hebben, noch met betrekking tôt de inhoud ervan, noch met betrekking tôt de datum van de opmaak en van de mededeling ervan.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:

"6. BESLUIT

Onze werkzaamheden zij er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto¬ actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2013, die het bestuursorgaan van de NV PLANET OZONE heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij

omzetting van een vennootschap, is gebleken dat er geen overwaardering van het netto-actief was. Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 228.227,73 EUR en is niet lager dan het maatsohappelîjk kapitaal van 61,973,38 EUR en niet lager dan het maatschappelijk kapitaal vereist voor de oprichting van (een) besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zaventem, 24 maart 2014

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en;

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.


(getekend)

RSM Interaudit cvba

Bedrijfsrevisoren

1 Vertegenwoordigd door

Wrtly Gillisjans

Vennoot".

Het verslag van het bestuursorgaan, met in bijlage een staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2013, evenals het verslag van de revisor, zullen aan deze akte gehecht blijven en zullen samen met een expeditîe van deze akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

4. Omzetting

De vergadering heeft beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen; de activiteit en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook aile activa en passiva, de afschrijvingen, de waardevermînderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werden gehouden voortzetten. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behcudt het ondernemingsnummer van de

naamloze vennootschap.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 31

december 2013.

Aile verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprake-'lijkheîd vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

� Toekenning van de aandelen

De aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden toegewezen aan de

fi aandeelhouders, thans vennoten, in verhouding van hun rechten in de naamloze vennootschap en wel in de

S verhouding van één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor één aandeel

van de naamloze vennootschap.

5, De voorzitter de in de agenda aangekondigde verslagen voorgelezen, opgemaakt overeenkomstig artikel

-5 hierboven gezegd, hebben verklaren te verzaken aan de ontvangst of aan de mogelijkheid om kennis te nemen

g van deze verslagen, minstens vijftien dagen voor heden, met name:

g - het verslag opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coôperatieve

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RSM Interaudit, waarvan de zetel gevestigd is te Ukkel /1180

3 Brussel, Waterloosesteenweg 1151, vertegenwoordigd door de heer Willy GILLISJANS, bedrijfsrevisor, op 25

maart 2014.

De conclusies van dit verslag luiden als volgt;

"VI. BESLUIT

�p De inbreng in natura door de heer Philippe RITZEN (134.730,00 Eur) en mevrouw Christiane CAUCHIE

(270,00 Eur) ter onderschrijving van de kapitaalverhoging bij de BVBA PLANET OZONE bestaat uit de inbreng c© van vorderingen uit dividenden; deze inbreng waarvan de totale netto-waarde 135.000,00 Eur bedraagt zal , vergoed worden door de toekenning van 1.819.500 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde van de

■d vennootschap. Er worden geen andere vergoedingen voorzien.

Bij het beëindîgen van onze controlewerkzaamheden en onder de hierboven beschreven cumulatîeve

œ opschortende voorwaarden zijn wij van oordeel dat:

« a)de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der

un fi

3 uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura alsook voor de nalevïng van de fiscale regels met •gJt, betrekking tôt de procédures voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%

en het respect van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tôt de uitkering van dividenden.

W b)de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en "3 duideiijkheid;

S verantwoord zijn en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden ten minste G overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de §jq inbreng niet overgewaardeerd is.

2_ Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

opinion' is.

Zaventem, 25 maart 2014 (getekend)

RSM Interaudit cvba

Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door

313 van het Wetboek van Vennootschappen, en de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals

Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is

voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van het aanta! door de vennootschap

c)de voor de inbreng in natura door partîjen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch

de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere waarden, dat ons verslag geen 'fairness


Willy Gillesjans, vennoof*

- het verslag door de raad van bestuur opgesteld op 24 maart 2014 (dit verslag is vervat in het verslag van

het bestuursorgaan waarvan sprake in de derde beslissing).

' Beide verslagen zullen als bijlage aan deze akte gehecht blijven, met het oog op de neerlegging ter griffie

van de rechtbank van koophandel,

6. a) Voorafgaande uiteenzetting - artikel 537 WIB 1992

De Voorzitter heeft verklaard:

- dat de buitengewone algemene vergadering gehouden op 10 december 2013 heeft beslist om een

dividend uit te keren van honderd vijftigduîzend euro (€ 150.000,00);

- dat dit bedrag afkomstîg is van belaste reserves, goedgekeurd door de laatste (gewone) algemene

vergadering die heeft plaatsgevonden vôôr 01 april 2013;

- dat de huidige kapitaalinbreng overeenstemt met het saldo van de waarde van gemeld dividend, na inhouding van een bedrag van 10% ter betaling van de roerende voorheffing, aangezîen aile aandeelhouders hebben beslist om in te schrijven op de huidige kapitaalverhoging voor de totaliteit van gemeld saldo; - dat, sedert gezegde algemene vergadering die de reserves heeft goedgekeurd, binnen de vennootschap geen gebeurtenissen hebben plaatsgevonden die van aard zouden zijn om onderhavige kapitaalverhoging in het kader van artikel 537 WIB (1992) geheel of ten dele onmogelîjk te maken;

- dat de vennootschap voldeed en nog steeds voldoet aan de voorwaarden om toepassing te maken van

artikel 537 WIB (1992).

Hij heeft bovendien herkend dat ondergetekende notaris de vennootschap heeft gewezen op de fiscale gevolgen van een kapitaalvermindering die zou plaatsvinden tijdens de vier eerste jaren volgend op de inbreng (vermits onderhavige vennootschap moet beschouwd worden als zijnde een 'kleine' vennootschap in de zin van artikel 15 van het Wetboek vennootschappen).

3 b) Op basis van voormelde verslagen heeft de vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te

£ inbreng door de bestaande aandeelhouders van een vorderingsrecht op een dividend ten belope van gemeld G bedrag dat zij lastens de vennootschap bezitten.

° Deze inbreng werd vergoed door de correlatieve creatie van één miljoen achthonderd negentîenduîzend

vijfhonderd (1.819.500) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die volledig volgestort aan de inbrengers worden toegekend.

vi Deze kapitaalverhoging zal volledig volstort worden en zal plaatsvinden tn het kader van artikel 537 van het x Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.

3 c) Inschrijving - volstorting

, Terstond wordt door de huidige aandeelhouders volledig ingeschreven op de kapitaalverhoging, in dezelfde

■* verhouding als deze van hun huidig aandelenbezit, aïs volgt:

- mevrouw CAUCHIE Christiane, voomoemd: voor tweehonderd zeventig euro (€ 270,00), ter vergoeding

waarvan haar drieduizend zeshonderd negenendertig (3.639) nieuwe aandelen worden toegekend;

- de heer RITZËN Philippe, voomoemd; voor honderd vierendertîgduizend zevenhonderd dertig euro (€ c© 134.730,00), ter vergoeding waarvan hem één miljoen achthonderd vijftienduizend achthonderd eenenzestig

, (1.815.861) nieuwe aandelen worden toegekend.

d) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

j2 De Voorzitter heeft vastgesteld en verzocht ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge de a bovenvermelde besluiten, de kapitaalverhoging waartoe hier werd besloten, definitief îs, waarbij het kapitaal

daadwerkelijk op honderd drieënvijftîgduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 153.550,00) wordt gebracht en wordt vertegenwoordigd door twee miljoen negenenzestigduizend vijfhonderd (2.069.500) identîeke en volledig

w volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

•F-

� 7, Ingevolge de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte 55 aansprakelijkheid heeft de vergadering beslist om volgende, nieuwe statuten aan te nemen, met daarin verwerkt

Ji de diverse beslissingen die voorafgaan;

fi STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP

§> TITEL I. NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

PQ Artikel 1 - Rechtsvorm - Naam,

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam luidt; "PLANET OZONE".

De naam moet in aile akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken uïtgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "beslcten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA",

verhogen met honderd vijfendertigduizend euro (€ 135.000,00) om het van achttienduizend vijfhonderd vijftig

euro (€ 18.550,00) te brengen op honderd drieënvijftîgduizend vijfhonderd vijftig euro {€ 153.550,00), door de


Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzïng van de zetel van de vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkortîng "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.

Artikel 2-Zetel.

De zetel van de vennootschap îs gevestigd te 1780 Wemmel, Wïnkel 108 B.

De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) die zorgt (zorgen) voor de bekendmaking hiervan in de bijlage tôt het Belgisch Staatsblad. Deze is/zijn eveneens gemachtigd beheerszetels, bijhuizen, agentschappen of stapelplaatsen, zo in België als in het buitenland, op te richten.

Bij zetelverplaatsing naar uitsluitend Franstalig taalgebied dienen Franstalige statuten te worden

aangenomen.

Artikel 3 - Doel.

De vennootschap heeft tôt doel, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, zowel in België

als in het buitenland:

- de aankoop, de verkoop, als groot- of kleinhandel, de în- en uitvoer, de fabricatie en de distributîe van aile verzorgings- en schoonheidsproducten, make-upproducten, parfumerieproducten, geschenkartikelen en toebehoren, alsook de uitbating van schoonheidsînstituten;

- de deelname in aile industriëîe, commerciële of financiële zaken, verenigîngen, bedrijven of vennootschappen; het aanhouden van effecten die het kapitaal vertegenwoordigen van gemelde zaken, verenigîngen, bedrijven of vennootschappen, of van aile inschrijvingsrechten, opties, warrants, enz... - het tôt stand brengen, de ontwikkeling, het beheer en de bewarîng voor eigen rekening van zowel een

« roerend als een onroerend vermogen;

__ blote eigendom, lijfrente en aile andere verrichtingen in de onroerende sector; h - de administratieve dienstverienïng, het bedrijfsbeheer, crisismanagement,...

« - zij kan leningen verstrekken aan aile vennootschappen en zich voor hen borg stellen, zelfs hypothecair. 'S Zij mag aile handels-, nîjverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of ,§ onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zouden zijn om er de verwezenlijking van te

bevorderen, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk.

vi gedeeltelijk een gelijkaardig of aanverwant doel hebben of die van aard zijn haar onderneming te ondersteunen y, of te ontwikkelen, door middel van inbreng, fusie, inschrijving, financiële tussenkomst of welke andere wijze ook q Zij mag optreden als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar.

, Artikel 4-Duur.

tt De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Zij mag verbintenissen aangaan voor een bepaalde of onbepaalde duur en in voorkomend geval voor een

� termijn die de duur die haar later zou worden toegekend, zou overtreffen.

JS TITEL II. KAPITAAL

-2 3

22 door twee miljoen negenenzestigduîzend vijfhonderd (2.069.500) aandelen zonder aanduiding van nominale

� waarde.

Jj Ieder aandeel vertegenwoordigt één/twee miljoen negenenzestigduîzend vijfhonderdste (1/2.069.500ste)

js van het maatschappelijk vermogen.

jjf Artikel 6 - Aard van de aandelen

pq De aandelen zijn op naam; zij zijn voorzien van een volgnummer.

-g In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend:

fi - de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het aantal van de hem

::? toebehorende aandelen;

fi - de gedane stortingen;

o> - de overdrachten en overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de es overdrager en de ovememer in geval van overdracht onder de levenden, en door een zaakvoerder en de

rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

Indien de vennootschap obligaties uitgeeft, dient zij tevens een register van obligalies te houden. Van de inschrijving in voormelde registers wordt aan de houders van de effecten een certificaat afgeleverd.

TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 9 - Bestuur.

- de aan- en verkoop, de huur en onderverhuur van onroerende goederen, de aankoop van vruchtgebruik,

Zij mag ondermeer belangen nemen in aile zaken, ondernemingen of vennootschappen die geheel of

"g Artikel 5 - Kapitaal.

_ Het kapitaal bedraagt honderd drieënvijftigduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 153.550,00), vertegenwoordigd


Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet, te benoemen door de algemene vergadering of in de statuten. De algemene vergadering zal beslissen over de duur en de eventuele vergoeding van het mandaat van de

zaakvoerder(s).

Wanneer een rechtspersoon tôt zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger geiden dezelfde regels

van openbaanmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tôt bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een andere vennootschap,

komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 15-Contrôle.

Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de

vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16-Algemene vergadering.

De jaarvergadering wordt gehouden op twee mei om 18 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende

werkdag.

De vergadering mag door de zaakvoerder(s) bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist. De bijeenroeping is verplichtend op aanvraag van de vennoten die minstens een/vijfde « van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval geschiedt de bijeenroeping binnen de

■j; maand na de aanvraag,

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats

aangeduid in de oproeping.

Vermits aile aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, "S worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de

£ vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden, behalve zo deze de � zaakvoerder{s)ervanvrijstellen.

-§ Een algemene vergadering van vennoten kan ook worden gehouden zelfs zonder voorafgaande schriftelijke

vi oproeping indien aile vennoten, de zaakvoerder(s) en de commissaris(sen) aanwezig zijn en allen akkoord gaan y, met de agenda van de vergadering.

H De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet

Jj vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of commissaris

j* kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken

-J. zich te beroepen op het ontbreken of de onregeimafigheid van de oproepingsbrief.

g Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de CJ commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen

moeten worden ter beschikking gesteld.

oë Indien wordt geopteerd voor de hiema In artikel twintig beschreven procédure van schriftelijke

� besluitvorming, dan moeten deze stukken gevoegd worden bij het rondschrijven waarin de agenda en de -� voorstellen van besluit worden opgenomen. In dit geval dient de vennootschap het rondschrijven met

« vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door aile vennoten, ten

fi laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

TITEL V. BOEKJAAR - WINSTVERDEUNG

"S Artikel 22 - Boekjaar.

•gl, Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van het zelfde jaar.

De maatschappelijke bescheïden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde M wettelijke bepalingen.

Artikel 23 - Winstverdeling

fi De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wet.

g Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van

M een reservefonds; de verplichting tôt deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/iiende van het —, ingetekend kapitaal heeft bereikt; zij dient te worden hemomen indien de wettelijke reserve wordt aangetast.

S De overige winst krij'gt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van

stemmen op voorstel van de zaakvoerderfs).

TITEL VJ. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 24 - Ontbinding.


Voor-

bshouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

•-.

bl es

Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij

besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.

In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of door de zx>rgeri van één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit tengevolge van een besluit van de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tôt de bevestiging van hun benoeming (tenzij deze bevestiging niet meer wettelijk opgelegd zou worden).

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden, zoals , bepaald in het Wetboek van Vennootschappen. De algemene vergadering kan deze bevoegdheden echter ten

allen tijde bij gewone meerderheid beperken.

De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar(s). Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten verdeeld worden in verhouding tôt hun aantal

aandelen, na rechtzetting van eventuele verschlllen inzake de volstorting van deze aandelen.

8. Het mandaat van de bestuurders en/of van de gedelegeerd bestuurders, te weten;

- de naamloze vennootschap PLANETE FUSION, met ondernemingsnummer 0480.663.902 (intussen

vereffend);

- de heer RITZEN Philippe Olivier Rolando, wonende te 1780 Wemmel, Winkel 108B;

vervalt heden ingevolge voormelde beslissing om de vennootschap om te zetten in een besloten.

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De vergadering die de rekeningen van het lopende jaar zal moeten goedkeuren, zal zich eveneens

uitspreken over de hen te verlenen kwijting.

9. De vergadering heeft beslist; : a. Het aantal zaakvoerders vast te stellen op één.

b. Tôt zaakvoerder(s) te benoemen: de heer RITZEN Philippe, voomoemd. Hier aanwezig, en die aanvaardt.

Het mandaat van zaakvoerder(s) wordt hem verieend voor een onbepaalde duur.

: Het mandaat van zaakvoerder(s) îs niet bezoldigd.

c. Er wordt geen commissaris benoemd, daar de vergadering te goeder trouw van oordeel is dat de vennootschap zal voldoen aan de criteria vermeld in artikel 15§1 van het Wetboek van Vennootschappen.

10. Volmachten

De algemene vergadering geeft volmacht aan;

- de zaakvoerder(s) tôt uitvoering van de genomen beslissingen;

- ondergetekende notaris Nicolas van Raemdonck tôt coordinatie van de statuten en neerlegging van de :

gecoôrdineerde tekst overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake;

- de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ACCOUNTANT & TAX ADVISER, te Halle, Zavelstraat 69, vertegenwoordigd door de heer ;

' CLUDTS Alain, met macht tôt indeplaatsstelling teneinde elke verklaring te ondertekenen en neer te ieggen, en

tôt vervulling van aile formaliteiten bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), de BTvV-admînistratie, en van aile eventuele andere administratieve formaliteiten die voortvloeien uit de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.

Voor gelijkvormîg uittreksel

Nicolas van RAEMDONCK Notaris

Tegelijk neergelegd: uitgifte van het pv, coordinatie der statuten.

Op de laatste blz. van LuikB vermelden ' Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nfen)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naarn en handtekening