10/07/2014
ÿþ M a l 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 4 1 3 3 6 1 2 *
0 1 K i 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
e f f i V e n "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- N E E R G E L E G D
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 5 8 5 . 3 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P L U S U L T R A
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k , M i m o s a l a a n 3 2
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r R e g i n a l d H a g e G o e t s b l o e t s , n o t a r i s t e H a s s e l t , o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e l e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P L U S U L T R A " , m e t z e t e l t e 3 1 9 0 I 3 o o r t m e e r b e e k , : M i m o s a i a a n 3 2 d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n .
E e r s t e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d m e t t o e p a s s i n g v a n a r - t i k e l 5 3 7 V V I B 9 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e - g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 4 9 . 5 0 0 ) : e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o n a a r a c h t e n z e s t i g - d u i z e n d h o n d e r d ( 6 8 . 1 0 0 ) e u r o d o o r i n b r e n g i n g e l d .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t w e e - d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n z e s t i g ( 2 . 6 6 1 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e u i t t e g e v e n , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n b i e d e n a l s d e b e - s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
E r z a l o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a - p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e : v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n i e d e r k a p i t a a l a a n - d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g v o l g e s t o r t w o r d e n m e t d e g e l d e n v o o r t k o m e n d e v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p ( n a i n h o u d i n g r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) , b e s l i s t i n d e h i e r b o - v e n v e r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 j u n i 2 0 1 4 , m e t t o e p a s - s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
T w e e d e b e s l u i t : V o o r k e u r r e c h t
A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n :
- k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e j u i s t e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
- s e d e r t m e e r d a n v i j f t i e n d a g e n k e n n i s t e h e b b e n v a n d e g e p l a n - d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n d e j u i s t e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n v a n d e n i e u w e a a n d e l e n ,
- d a t h e t v o o r k e u r r e c h t u i t g e o e f e n d k a n w o r d e n g e d u r e n d e e e n p e - r i o d e v a n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n ,
- t e w e t e n d a t h e t v o o r k e u r r e c h t v e r h a n d e l b a a r i s ,
- d a t z i j h e t v o o r k e u r r e c h t n i e t w e n s e n u i t t e o e f e n e n .
I e d e r e v e n n o o t v e r z a a k t b i j g e v o l g u i t d r u k k e l i j k a a n d e u i t o e f e - n i n g v a n d e h e m k r a c h t e n s d e w e t e n d e ' s t a t u t e n t o e k o m e n d e v o o r - k e u r r e c h t i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e r d e b e s l u i t : I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g .
V e r v o l g e n s h e b b e n C A S S I E R S P e t e r e n B O R G E R S F r a n h , b e i d e n v o o r - n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s : g e z e g d , v e r k l a a r d i n t e s c h r i j - v e n o p d e t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n z e s t i g ( 2 . 6 6 1 ) n i e u w e a a n - d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 4 9 . 5 0 0 ) e u r o , a l s v o l g t :
- C A S S I E R S P e t e r , t e n b e l o p e v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n - d e r d v i e r e n v e e r t i g k o m m a n e g e n t i e n . ( 4 9 . 4 4 4 , 1 9 ) e u r o , i n r u i l w a a r v o o r h i j t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 2 . 6 5 8 ) a a n - d e l e n b e k o m t ;
- B O R G E R S F r a n h , t e n b e l o p e v a n v i j f e n v i j f t i g k o m m a é é n e n t a c h t i g ( 5 5 , 8 1 ) e u r o , i n r u i l w a a r v o o r z i j d r i e ( 3 ) ' a a n d e l e n b e k o m t ;
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a i l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n - n e n d a t a i l e n i e u w e a a n d e l e n w a a r o p a l d u s : w e r d i n g e s c h r e v e n v o l - l e d i g v o l g e s t o r t w e r d e n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p , a l s g e v o l g v a n v 6 6 r h e d e n d o o r d e ' i n s c h r i j v e r i n h e t k a d e r v a n d e z e k a p i t a a l - v e r h o g i n g u i t g e v o e r d e s t o r t i n g , o v e r e e n b e d r a g b e s c h i k t v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 4 9 . 5 0 0 ) e u r o . D i t b e d r a g w e r d n e e r g e l e g d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 7 6 3 6 3 1 3 6 2 6 1 4 9 5 g e o p e n d b i j I N G B a n k .
E e n b e w i j s v a n n e e r l e g g i n g d o o r v o o r n o e m d e b a n k a f g e l e v e r d o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 w e r d a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d .
k 4
v o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r D e v e n n o t e n b e v e s t i g e n u i t d r u k k e l i j k d a t d e i n g e b r a c h t e g e l d e n v o o r t k o m e n v a n h e t d o o r d e t u s s e n h e n
b e s t a a n d e h u w g e m e e n s c h a p o n t v a n g e n d i v i d e n d ( n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) , b e - s l o t e n d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 3 j u n i 2 0 1 4 .
V i e r d e b e s l u i t : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s
v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a - p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s , a l s g e v o l g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
a c h t e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d ( 6 8 . 1 0 0 ) e u r o b e d r a a g t , v e r - t e g e n w o o r d i g d d o o r e n v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d
z e s h o n d e r d é é n e n - z e s t i g ( 3 . 6 6 1 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V i j f d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u - t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
A r t i k e l 5 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t e n z e s t i g d u i z e n d e n h o n d e r d ( 6 8 . 1 0 0 ) e u r o e n i s v e r d e e l d i n
d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n z e s t i g ( 3 . 6 6 1 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
L a a t s t e b e s l u i t : B e v o e g d h e d e n D i v e r s e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r s m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e
h i e r b o v e n o p g e n o m e n b e s l u i - t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b o v e n d i e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e m a c h t i g i n g o m d e b i j g e w e r k t e
v o l l e d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n d e z e t e k s t o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n - n o o t s c h a p p e n ,
n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s R e g i n a l d F l a g e G o e t s b l o e t s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- P V B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( 0 ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 31.12.2013, NGL 31.01.2014 14025-0385-010
06/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 31.12.2012, NGL 31.01.2013 13023-0279-010
10/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 31.12.2011, NGL 06.02.2012 12027-0125-010
18/03/2011
ÿþ M e e l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1
V b e h a a B e l S t a f f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 , 1 1 1 . 1 1 0 1 9 1 1 1 1 1 1 1 a a s e 7 +
e i
t i o t e w : c : ) i y I ; t i e e l f l d e
R e c h t i Sk : ' e o p h e , à ! N k e m p e n
o p - g M A K V i l
D e f r i l l i i i i
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 5 8 5 . 3 0 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P L U S U L T R A
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B a l a n s s t r a a t 6 0 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t h e t u i t t r e k s e l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A P l u s U l t r a g e h o u d e n o p 1 8 ! , f e b r u a r i 2 0 1 1 t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b l i j k t v o l g e n d b e s l u i t u n a n i e m g e n o m e n t e z i j n :
- D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t m e t i n g a n g v a n 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 1 v e r p l a a t s t v a n B a l a n s s t r a a t 6 0 t e 2 0 1 8 ; A n t w e r p e n n a a r M i m o s a l a a n 3 2 t e 3 1 9 1 H e v e r ( B o o r t m e e r b e e k ) .
C a s s i e r s P e t e r Z a a k v o e r d e r
21/01/2011
ÿþ e 3 , 0 1 4 . . 0 M a i 1 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 ! J 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 . ( 1 1 ) 1 M t 1 1 1 1 , ! 1 1 1 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h 5 t a a t s b i a c
t h e t g e l È p d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A r r t w e r p e n , o p
Z J A N . M i l
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 0 . 5 8 5 . 3 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P l u s U l t r a
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B a l a n s s t r a a t 6 0
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C K E R S , D E ° G R A E V E , S L E D S E N S & V A N D E N B E R G H " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t i e n , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 0 4 J A N 2 0 1 1 b o e k 2 2 3 b l á d 0 5 v a k 1 1 O n t - ' v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) C . V A N E L S E N " , b l i j k t d a t d e ' . b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P l u s U 1 - t r a " , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B a l a n s s t r a a t 6 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n ' : m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 0 . 5 8 5 . 3 0 1 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
L h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t n o r m a a l a f s l u i t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , t e u i t z o n d e r l i j k e n ' ' ' : t i t e l t e v e r l e n g e n t o t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n v o o r t a a n l o p e n v a n é é n j u l i t o t d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
D e . e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n z a l w o r d e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r . "
2 . d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r , o m z e s t i e n u u r .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" I e d e r j a a r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r , : o m z e s t i e n u u r . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- . g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 01.07.2010 10260-0459-010
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.06.2009, NGL 29.06.2009 09329-0397-011
01/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 28.07.2008 08492-0157-011
01/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 26.07.2007 07482-0240-009
03/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 31.12.2015, NGL 27.01.2016 16033-0450-010
06/02/2017 : ME. - JAARREKENING 30.06.2016, GGK 05.12.2016, NGL 31.01.2017 17033-0204-010