PMS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. PMS
Dénomination : PMS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 475.943.663

Publication

13/03/2014
ÿþMod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

sdnssgei3y eer

rechtbank V. koopFtandol te TONGEREN

~_._...

0 3 -03` 2014

De Hoofdgrlttier, Griffie

iaosi

1V

Voc,

aan Belgi Staats

~ 

j = Ondernemingsnr: 0475.943.663

Benaming: FLEUROLAND

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 3770 Riemst, Tulpenstraat 5

Onderwerp akte: NAAM -- ZETEL  DOEL -- STATUTEN  ONTSLAG - BENOEMING

Er blijkt uit een akte verleden voor Peter JOOSSENS, notaris te Lanaken, op zevenentwintig februari !tweeduizend veertien, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten I vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FLEUROLAND", onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT  NAAMSWIJZIGING

j De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap met ingang van heden te wijzigen in "PMS".

TWEEDE BESLUIT  ZETELVERPLAATSING

De vergadering beslist tevens de maatschappelijke zetel te verplaatsen van 3770 Riemst, Tulpenstraat 15, naar 2160 Wommelgem, Lappersbos 9.

DERDE BESLUIT VERSLAGEN

De voorzitter overhandigt het verslag van de zaakvoerder aangaande de doelwijziging, alsmede de !staat van activa en passiva afgesloten per vijfentwintig februari tweeduizend veertien.

De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van dit verslag, hij erkent voorafgaandelijk kennis I te hebben genomen van dit verslag en keurt dit goed_

VIERDE BESLUIT  DOELWIJZIGING

I De vergadering beslist om het doel van de vennootschap opgenomen in artikel 4 van de huidige statuten integraal te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

'"De vennootschap heeft als doel:

Commissionair/tussenpersoon in de handel:

1- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke I goederen, in 't kort tussenpersonen in de handel en dit in de meest ruime zin van het wcord;

1- handelsbemiddeling in menigvuldige goederen:

a) de activiteiten van commissionairs, makelaars op goederenbeurzen en alle andere

I tussenpersonen die handel drijven in naam en voor rekening van derden; b) het samenbrengen van verkopers en kopers en het verrichten van handelstransacties namens

een opdrachtgever, ook via internet.

I Projectmanagement:

Het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, !het opstellen of het laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die in bestekken moeten worden ingelast, het voorbereiden van documenten voor offerteaanvragen, met inbegrip van contractvoorwaarden, het geven van adviezen op technisch vlak, het beheer van de uitvoering van ! werken, het waarmerken van betalingsaanvragen, het vaststellen van gebreken, het nemen van !maatregelen indien er zich omstandigheden zouden voordoen die de stipte uitvoering van werken in het gedrang brengen, het uitvoeren van inspecties en keuringen, het verlenen van bijstand bij voorlopige en definitieve opleveringen.

Projectontwikkeling:

Projectontwikkeling voor de nieuwbouw en vernieuwbouw van individuele woningen, van appartementsgebouwen, van kantoorgebouwen, van hotels, commerciële en industriële centra, enz., Of voor renovatieprojecten, inclusief de volledige inrichting

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

r

vcgor-, Luik B - vervolg

,% houdgn Projectontwikkeling in de meest ruime zin.

aan het De onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:

BefgEg`- íf Staatspad - de aan- en verkoop van onroerende goederen, het bouwrijp maken van terreinen, het bebouwen ervan met woningen en appartementen met het oog op de tekoopstelling, het verwerven, verbeteren, inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van alle aard; het verkavelen, het verhuren en ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen van alle bestemmingen; - adviesverlening inzake onroerende goederen en onroerende beleggingen;

- het beleggen van vermogens, het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede, alle herstellingen die rechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de aan- en verkoop, de huur en verhuring van deze goederen, alsmede de borgstelling voor de goede afloop van verbintenissen voor derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

- de verwerving, vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren, de ordening, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, het (doen) vestigen van een recht voor opstal, de procuratie, de handel in onroerende goederen; dit alles in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing;

- verhuur en exploitatie van onroerende goederen.

Bem idd elaarsactiviteiten:

- de uitoefening voor rekening van derden van de activiteit van vastgoedmakelaar, zijnde de

activiteiten van bemiddelaar met het oog op de verkoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende

goederen, onroerende rechten;

- de activiteiten van huurder van diverse goederen of rechten;

- de activiteiten van syndicus van onroerende goederen in mede-eigendom;

De vennootschap zal bij de uitoefening van de activiteiten van vastgoedmakelaar de wet en de

beginselen van waardigheid, discretie, inherent aan de uitoefening van het beroep van

vastgoedmakelaar, zoals vastgelegd door de bevoegde instanties, eerbiedigen.

Andere bemiddelingsactiviteiten:

- makelaar bij de aan- en verkoop, verhuring of ter beschikkingstelling van kleine en middelgrote

bedrijven, praktijken, handelsfondsen en dergelijke;

- tussenpersoon bij de verkoop van aandelen, het optreden bij onderhandelingen, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede de verwezenlijking van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille en kapitaalbestuur.

Holding/Advies- management- en beheers- en andere activiteiten:

Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

- het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of op te richten vennootschappen, met dien verstande evenwel dat deze handelingen alleen voor eigen rekening kunnen gebeuren en in geen enkel geval voor rekening van derden;

- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investeringen;

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

- het verlenen van adviezen van technische, commerciële of administratieve aard; in de meest ruime zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, verkoop, productie en algemeen bestuur;

- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door hele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen in emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille en kapitaalbestuur;

- het waarnemen van aile bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen;

- het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;













Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2014 - Annexes du Moniteur belge







Y

Voor- ,%ghoudgn

aan het

:-~e;giscl~

Staatsblad

Luik B - vervolg

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en~ aanverwante immateriële duurzame activa;

- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersonen in de handel;

- alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;

- het verlenen van diensten van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, public relations, reclame en verkoop, productie en algemeen bestuur;

De vennootschap zal geenszins tot doel hebben de uitoefening van de activiteit van beleggingsadvies en vermogensbeheer, zoals bedoeld bij Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel,

I Management:

managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het

vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk

kapitaal en andere managementactiviteiten;

- het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m, public relations en communicatie;

- het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,

organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;

- het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,

organisatie, efficiëntie, enz;

- algemene audit-activiteiten;

overige zakelijke dienstverlening, niet elders genoemd.

Aile voormelde omschrijvingen kunnen in de meest uitgebreide zin van de bewoordingen worden

opgevat.

b De vennootschap kan onroerende goederen ais belegging verwerven, beheren, kopen, verhuren, huren, uitrusten, bouwen en verbouwen; restaureren, valoriseren, ruilen, enzovoort. Bouwonderneming:

- algemene bouwonderneming met coördinatie van onderaanneming;

- algemene aanneming van waterbouwkundige werken; burgerlijke bouwkunde, metaalconstructies; grondwerken;

- onderneming voor ruwbouwwerken en alle metsel- en betonwerken; warmte- en geluidsisoleringswerken, scheidingswanden en valse plafonds; marmer- en steenhouwerswerk;

M timmer- en schrijnwerk voor gebouwen; smeedwerken; alle dakbedekkingswerken; alle tegel- en

k M faiencewerken, het plafonneren, cementeren en alle andere pleisterwerken, chapes en industriële vloeren; het schilderen van gebouwen en industriële schilderwerken; glazenmakerswerken; parketwerken; het installeren van sanitaire inrichtingen, gasverwarming, thermische installaties en centrale verwarming; de installaties voor ventilatie, luchtverwarming en airconditioning; het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, metalen schrijnwerk en metalen constructies; het invoegen en reinigen van gevels; zinkwerken; restauratie van monumenten en historische gebouwen; het plaatsen van alle wand- en vloerbekleding; riolerings- en moerrioleringswerken; paalfundering, dam- en diepwanden; montage- en demontagewerken, en het bouwen van metalen draagstructuren; boringen, sonderingen en injecties, draineringswerken; beplantingswerken en het aanleggen van speelpleinen, sportvelden,

ai

parkeerplaatsen en inritten; alle slopingswerken; het plaatsen van elektrische en elektromechanische

l pq voorzieningen en installaties;

- onderneming voor onderhouds-, herstellings- en transformatiewerken met betrekking tot alle

bovenvermelde activiteiten;

- de groot- en kleinhandel, invoer- en uitvoerhandel en de vervaardiging van alle producten en

e materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van bovenvermelde activiteiten. Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief,

; De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.

Zij mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten met haar doel of die

l van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in

I~~ zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortelijk of een samenhangend doel

Voor-, ,houden aan het `Sefg eh Staatsblad Luik B - vervolg

hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen."

VIJFDE BESLUIT  AANPASSING STATUTEN

De vergadering beslist, in navolging van de hiervoor genomen besluiten de statuten aan te passen als volgt:

Artikel 1 van de statuten wordt volledig geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "PMS"..."

- De vergadering besluit verder om, ingevolge de sedert de oprichting gewijzigde, alsook de nieuwe, vennootschapswetgeving, volgende alinea toe te voegen aan artikel 1:

"... De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", leesbaar weergegeven.

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer."

- In artikel 2 van de statuten wordt de eerste alinea geschrapt en vervangen door volgende tekst: "De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid." - De tekst van artikel 3 van de statuten wordt integraal geschrapt en vervangen door volgende tekst: "De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2160 Wommelgem, Lappersbos 9.

De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) die zorgt (zorgen) voor de bekendmaking hiervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad."

- De vergadering beslist om het doel van de vennootschap opgenomen in artikel 4 van de huidige statuten integraal te schrappen en te vervangen door de volgende tekst

"De vennootschap heeft als doel:

Commissionair/tussenpersoon in de handel:

- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersonen in de handel en dit in de meest ruime zin van het woord;

- handelsbemiddeling in menigvuldige goederen:

a) de activiteiten van commissionairs, makelaars op goederenbeurzen en alle andere tussenpersonen die handel drijven in naam en voor rekening van derden;

b) het samenbrengen van verkopers en kopers en het verrichten van handelstransacties namens een opdrachtgever, ook via internet.

Projectmanagement:

Het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het opstellen of het laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die in bestekken moeten worden ingelast, het voorbereiden van documenten voor offerteaanvragen, met inbegrip van contractvoorwaarden, het geven van adviezen op technisch vlak, het beheer van de uitvoering van werken, het waarmerken van betalingsaanvragen, het vaststellen van gebreken, het nemen van maatregelen indien er zich omstandigheden zouden voordoen die de stipte uitvoering van werken in het gedrang brengen, het uitvoeren van inspecties en keuringen, het verlenen van bijstand bij voorlopige en definitieve opleveringen,

Projectontwikkeling:

Projectontwikkeling voor de nieuwbouw en vernieuwbouw van individuele woningen, van appartementsgebouwen, van kantoorgebouwen, van hotels, commerciële en industriële centra, enz., of voor renovatieprojecten, inclusief de volledige inrichting.

Projectontwikkeling in de meest ruime zin.

De onderneming in onroerende poederen, welke onder meer omvat:

- de aan- en verkoop van onroerende goederen, het bouwrijp maken van terreinen, het bebouwen ervan met woningen en appartementen met het oog op de tekoopstelling, het verwerven, verbeteren, inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van alle aard; het verkavelen, het verhuren en ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen van alle bestemmingen; - adviesverlening inzake onroerende goederen en onroerende beleggingen;

- het beleggen van vermogens, het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede, alle herstellingen die rechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de aan- en verkoop, de huur en verhuring van deze goederen, alsmede de borgstelling voor de goede afloop van verbintenissen voor derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

- de verwerving vervreemdiri , het beheer, de uitbatincgje valorisatie het huren en verhuren, de





V









Luik B - vervolg

ordening, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, het (doen) vestigen van een recht voor opstal, de procuratie, de handel in onroerende goederen; dit alles in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing;

- verhuur en exploitatie van onroerende goederen.

Bemiddelaarsactiviteiten:

- de uitoefening voor rekening van derden van de activiteit van vastgoedmakelaar, zijnde de

activiteiten van bemiddelaar met het oog op de verkoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende

goederen, onroerende rechten;

- de activiteiten van huurder van diverse goederen of rechten;

- de activiteiten van syndicus van onroerende goederen in mede-eigendom;

De vennootschap zal bij de uitoefening van de activiteiten van vastgoedmakelaar de wet en de

beginselen van waardigheid, discretie, inherent aan de uitoefening van het beroep van

vastgoedmakelaar, zoals vastgelegd door de bevoegde instanties, eerbiedigen.

Andere bemiddelingsactiviteiten:

- makelaar bij de aan- en verkoop, verhuring of ter beschikkingstelling van kleine en middelgrote bedrijven, praktijken, handelsfondsen en dergelijke;

- tussenpersoon bij de verkoop van aandelen, het optreden bij onderhandelingen, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede de verwezenlijking van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille en kapitaalbestuurn.

Holding/Advies- management- en beheers- en andere activiteiten:

Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid;

- het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of op te richten vennootschappen, met dien verstande evenwel dat deze handelingen alleen voor eigen rekening kunnen gebeuren en in geen enkel geval voor rekening van derden;

- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investeringen; - het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

- het verlenen van adviezen van technische, commerciële of administratieve aard; in de meest ruime zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, verkoop, productie en algemeen bestuur;

- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door hele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen in emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van cm het even welke verrichtingen inzake portefeuille en kapitaalbestuur;

- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen;

- het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersonen in de handel;

- alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;

- het verlenen van diensten van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, public relations, reclame en verkoop, productie en algemeen bestuur;

De vennootschap zal geenszins tot doel hebben de uitoefening van de activiteit van beleggingsadvies en vermogensbeheer, zoals bedoeld bij Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

bebouen aan het

Staatsblad

Luik B - vervolg

op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Management:

- managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten;

- het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie;

- het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;

- het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enz;

- algemene audit-activiteiten;

- overige zakelijke dienstverlening, niet elders genoemd,

Alle voormelde omschrijvingen kunnen in de meest uitgebreide zin van de bewoordingen worden opgevat.

De vennootschap kan onroerende goederen als belegging verwerven, beheren, kopen, verhuren, huren, uitrusten, bouwen en verbouwen; restaureren, valoriseren, ruilen, enzovoort. Bouwonderneming:

- algemene bouwonderneming met coördinatie van onderaanneming;

- algemene aanneming van waterbouwkundige werken; burgerlijke bouwkunde, metaalconstructies; grondwerken;

- onderneming voor ruwbouwwerken en aile metsel- en betonwerken; warmte- en geluidsisoleringswerken, scheidingswanden en valse plafonds; marmer- en steenhouwerswerk; timmer- en schrijnwerk voor gebouwen; smeedwerken; alle dakbedekkingswerken; alle tegel- en faiencewerken, het plafonneren, cementeren en aile andere pleisterwerken, chapes en industriële vloeren; het schilderen van gebouwen en industriële schilderwerken; glazenmakerswerken; parketwerken; het installeren van sanitaire inrichtingen, gasverwarming, thermische installaties en centrale verwarming; de installaties voor ventilatie, luchtverwarming en airconditioning; het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, metalen schrijnwerk en metalen constructies; het invoegen en reinigen van gevels; zinkwerken; restauratie van monumenten en historische gebouwen; het plaatsen van alle wand- en vloerbekleding; riolerings- en moerrioleringswerken; paalfundering, dam- en diepwanden; montage- en demontagewerken, en het bouwen van metalen draagstructuren; boringen, sonderingen en injecties, draineringswerken; beplantingswerken en het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parkeerplaatsen en inritten; aile slopingswerken; het plaatsen van elektrische en elektromechanische voorzieningen en installaties;

- onderneming voor onderhouds-, herstellings- en transformatiewerken met betrekking tot alle bovenvermelde activiteiten;

- de groot- en kleinhandel, invoer- en uitvoerhandel en de vervaardiging van alle producten en materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van bovenvermelde activiteiten.

Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.

De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.

Zij mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten met haar doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag, zowel in België ais in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of dle de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen,"

- In artikel 13 van de statuten wordt een nieuwe laatste alinea op het einde van de huidige tekst

ingevoegd:

"...Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar

vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt

met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon."

- Uit artikel 15 worden de volgende zinnen geschrapt:

"Wordt benoemd als statutaire zaakvoerder: De Heer VAN EGMOND Samuel, voornoemd sub 1.,

dewelke deze opdracht aanvaardt, Het mandaat zal bezoldigd zijn,"

- Na huidig artikel 15 wordt een nieuw artikel 16 ingevoegd, letterlijk luidend ais volgt:

"Vaste vertegenwoordiger

Wanneer de rechtspersoon een mandaat uitoefent bij een andere vennootschap, zoals bestuurder,

zaakvoerder of lid van het directiecomité, dient deze rechtspersoon een natuurlijke persoon als vaste

vertegenwoordiger te benoemen. Deze vaste vertegenwoordiger dient gekozen te worden onder de

Voer--, behouden aan het Belgisch Staatsblad Luik B - vervolg

vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers van de rechtspersoon. De vaste

vertegenwoordiger wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en draagt dezelfde burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid als de rechtspersoon zelf.

Indien een vennootschap een voormeld mandaat uitoefent in een andere rechtspersoon, dient hij de identiteit van zijn vaste vertegenwoordiger door te geven aan deze rechtspersoon, welke laatste dient te zorgen voor de bekendmaking in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad."

- Aan huidig artikel 22 wordt een laatste alinea toegevoegd, dewelke luidt als volgt :

",..De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden."

- De tekst van artikel 29 wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of door de zorgen van één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit tengevolge van een besluit van de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden, zoals bepaald in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar(s)."

- De tekst van artikel 30 wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeiser voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van de laatste een aanvullende oproeping van kapitaal."

ZESDE BESLUIT -- VRIJWILLIG ONTSLAG STATUTAIR ZAAKVOERDER

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer van EGMOND Samuel, met ingang vanaf heden, als statutair zaakvoerder van de vennootschap.

De vergadering besluit dit ontslag te aanvaarden en verleent onmiddellijk volledige décharge aan de ontslagnemende statutaire zaakvoerder voor de volledige periode van zijn mandaat,

ZEVENDE BESLUIT  BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER

De vergadering beslist als nieuwe niet-statutaire zaakvoerder te benoemen, de heer JANSSENS Wim, voornoemd.

Zijn mandaat gaat in op heden en is van onbepaalde duur.

Overeenkomstig de statuten is iedere zaakvoerder bevoegd om alleen alle bestuurshandelingen telstellen en de vennootschap te vertegenwoordigen.

De al dan niet bezoldiging van het mandaat van de zaakvoerder, zal worden bepaald door de algemene vergadering.

ACHTSTE BESLUIT  VOLMACHT

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de ,

bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. I

De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, SBB 1 Accountants en Adviseurs, Europaplein 43 bus 1, 3620 Lanaken, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de wijziging van inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket, dit voor nu, het verleden alsook voor de toekomst.

NEGENDE BESLUIT  MACHTEN i

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande I

beslissingen uit te voeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(get. Notaris Peter Joossens)

Samen hiermee neergelegd:

___ ___ afschrift van het proces-verbaal van de a~emene ve aderin __ w^ _ __ __ __ _~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2014 - Annexes du Moniteur belge





à

voort

behduden

aan het

Staatsblad

Luik B - vervolg

_-- gecoi}rdineerde statuten

- verslag van de zaakvoerder/staat actief en passief

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

06/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 30.11.2013, NGL 27.02.2014 14056-0431-008
22/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 30.11.2014, NGL 15.12.2014 14694-0089-011
26/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 30.11.2012, NGL 21.02.2013 13045-0190-009
03/02/2015
ÿþ Mod M:1111.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II

815018225

Ondernemingsnr : 0475943663 Benaming

(voluit) : PMS

(verkort) :

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

2 2 JAN. 2015

afdeligrerpen

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : LAPPERSBOS 9 - 2160 WOMMELGEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

De bijzondere algemene vergadering, gehouden op 15/11/2014, neemt met eenparigheid van stemmem volgende beslissingen:

1) Verplaatsing maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel wordt per 15/11/2014 overgebracht naar het volgende adres in het gerechtelijk arrondissement Brussel:

Koning Albertstraat 10/1

1785 Merchtem

Opgemaakt te Wommelgem op 15/11/2014

WIM JANSSENS

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 30.11.2011, NGL 21.02.2012 12044-0398-010
04/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 30.11.2010, NGL 28.02.2011 11049-0455-010
04/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 30.11.2009, NGL 26.02.2010 10056-0308-010
20/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 30.11.2008, NGL 16.02.2009 09048-0189-010
26/03/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 30.11.2007, NGL 17.03.2008 08073-0107-011
26/02/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 30.11.2006, NGL 21.02.2007 07045-0274-014
13/03/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 30.11.2005, NGL 10.03.2006 06068-3115-013
07/03/2005 : ME. - JAARREKENING 30.06.2004, GGK 21.12.2004, NGL 02.03.2005 05065-2156-013
16/11/2004 : TG090632
27/02/2004 : TG090632
04/02/2003 : TG090632
30/01/2003 : TG090632
21/10/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 30.09.2015, NGL 15.10.2015 15649-0204-011
07/11/2001 : TGA012078
06/02/2017 : ME. - JAARREKENING 30.06.2016, GGK 29.01.2017, NGL 29.01.2017 17031-0403-011
16/03/2018 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
PMS

Adresse
KONING ALBERTSTRAAT 10/1 1785 MERCHTEM

Code postal : 1785
Localité : MERCHTEM
Commune : MERCHTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande