PODIUM PERCEPTION MANAGEMENT

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. PODIUM PERCEPTION MANAGEMENT
Dénomination : PODIUM PERCEPTION MANAGEMENT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 455.478.544

Publication

02/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 20.12.2013, NGL 27.12.2013 13701-0027-018
16/10/2012
ÿþS 2 ~

4-14:

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophanden

te Leuven, de AU 5 CUL 2012

DE ggfgIE ,

Ondernemingsnr : 455.478.544

Benaming (voluit) ; PODIUM PERCEPTION MANAGEMENT, in het kort "PPM"

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 3140 Keerbergen, Mereldreef 48

Ondetr_werp akte :OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - KAPITAALVERHOGING - KAPITAALVERLAGING

i: Heden, achtentwintig september tweeduizend en twaalf.

Op mijn kantoor te Antwerpen, Broederminstraat 9, wordt voor mij,

Meester Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, te Antwerpen, Broederminstraat 9, de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PODIUM;; PERCEPTION MANAGEMENT", in het kort "PPM", gevestigd te 3140 Keerbergen, Mereldreef 48,?i ingeschreven in het rechtspersonenregister met als ondernemingsnummer 0455.478.544.

;' De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte;; aansprakelijkheid met als naam "PODIUM" bij akte verleden voor notaris Marc DE GRAEVE te Antwerpen',; op 19 juni 1995, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 juli 1995 onder nummer;; 950713-248. De vennootschap werd omgezet in een naamloze vennootschap met de huidige naam bij akte verleden voort, notaris Marc DE GRAEVE te Antwerpen op 26 september 2000, bekendgemaakt in de bijlagen tot het,; Belgisch Staatsblad van 20 oktober daarna onder nummer 20001020-309.

Zijn daartoe aanwezig of vertegenwoordigd de volgende aandeelhouders, die verklaren eigenaar te zijn van het'; ;; voor ieder van hen vermeld aantal aandelen :

1. de heer DEROOST Patrick Karel Albert, geboren te Elisabethstad (Belgisch Kongo), op 18 augustus 1955, wonende te 3140 Keerbergen, Mereldreef 48, die

verklaart eï enaar te zijn van é. n aandeel; 1

2 de naamloze vennootschap "D & P Consult", gevestigd te 3140 Keerbergen, Mereldreef 48, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven met ondernemingsnummer 0432.108.274, alhier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer DEROOST Patrick, voornoemd, die verklaart

eigenares te zijn van negenhonderd negenennegentig aandelen; 999

Samen twee aandeelhouders, met in totaal duizend aandelen. 1.000

Volmacht

De hierboven vermelde comparanten worden alhier vertegenwoordigd door mejuffrouw COOSEMANS An Yvonne Antoon, notarieel medewerkster, wonende te 2627 Schelle, Fabiolalaan 45/6, ingevolge de aan dezen akte gehechte onderhandse volmacht.

Bureau

i De vergadering wordt geopend om zeventien uur onder het voorzitterschap van mejuffrouw COOSEMANS, voornoemd, die tevens als secretaris optreedt. ;! Uiteenzetting van de voorzitter

Het bureau aldus samengesteld zijnde, zet de voorzitter uiteen hetgeen volgt ; I. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (£ 62.000,00) en is verdeeld in DUIZEND (1.000) aandelen zonder vermelding van waarde,

IL De vergadering beraadslaagt over de volgende agenda :

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

j j I j!1 UI 11 1I I 1Il

*izi~o~ae"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

t ~ t

mod 11.1

1. Verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de hierna voorgestelde omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd afgesloten per dertig juni tweeduizend en twaalf.

Verslag van de bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 776 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, over voormelde staat van activa en passiva.

2. Voorstel tot omzetting van de vennootschap, in toepassing van artikel 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, rekeninghoudend met het feit dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap wordt gedaan onder de volgende voorwaarden

a. De omzetting gebeurt zonder uittreden van aandeelhouders en zonder bijtreden van aandeelhouders.

b. De zetel, het doel en de naam van de vennootschap blijven ongewijzigd.

c. Het kapitaal van de vennootschap zal worden verhoogd en verminderd zoals hierna vermeld.

d. De aandelen van de vennootschap worden toegekend aan de comparanten in deze a rato van één aandeel in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor één aandeel in de naamloze vennootschap.

e. Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm.

3. Voorstel tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (£ 62.000,00) om het te brengen van TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (£ 62.000,00) op HONDERDVIERENTWINTIGDUIZEND EURO (£ 124.000,00), door uitgifte van in totaal DUIZEND (1.000) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding.

Op deze aandelen zal worden ingetekend in geld aan de prijs van TWEEËNZESTIG EURO (E 62,00) per aandeel, volledig volstort.

4. Verzaking aan het voorkeurrecht - Inschrijving en volstorting.

5. Vaststelling van het totstandkomen van de kapitaalverhoging.

6. Voorstel tot vermindering van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van DRIEËNVEERTIGDUIZEND VIERHONDERDENACHT EURO (£ 43.408,00) om het te brengen van HONDERDVIERENTWINTIGDUIZEND EURO (E 124.000,00) op TACHTIGDUIZEND VIJFHONDERDTWEEENNEGENTIG EURO (E 80.592,00) zonder vernietiging van aandelen maar door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

De kapitaalvermindering gebeurt ter aanzuivering van werkelijk geleden verliezen en wordt aangerekend op de in kapitaal geincorporeerde reserves.

7. Voorstel tot aanvaarding van de nieuwe statuten van de vennootschap.

8. Ontslag van de bestuurders en décharge.

9. Benoeming van zaakvoerder.

HL Op de huidige buitengewone algemene vergadering zijn alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd.

De voorzitter zet uiteen dat door of namens de niet op deze vergadering aanwezige bestuurders van de vennootschap werd verklaard dat deze hebben verzaakt aan het recht bepaald in artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen om tot onderhavige algemene vergadering te worden opgeroepen en aanwezig te zijn, wat wordt aanvaard door de op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

De vergadering is dus regelmatig samengesteld en zij kan geldig beraadslagen over al de punten die op de agenda voorkomen.

IV. De comparanten erkennen een afschrift ontvangen te hebben van de op de agenda aangekondigde verslagen van de raad van bestuur en de bedrijfsrevisor, alsmede het ontwerp van de nieuwe statuten.

Zij ontslagen de voorzitter lezing te geven van deze verslagen.

De bedrijfsrevisor, de heer Eric VAN DER VEKEN, vertegenwoordigende de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aangprakelijkheid "ERIC VAN DER VEKEN & C°", gevestigd te 2020 Antwerpen, Della Faillelaan 57, besluit zijn verslag met betrekking tot de omzetting van de vennootschap als volgt

"3. Conclusie

Door de raad van bestuur van Podium Perception Management NV, vertegenwoordigd door de heer Deroost Patrick, werd ik op 16 juli 2012 belast met de opdracht om verslag uit te brengen inzake het omzetten van genoemde vennootschap in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

ln overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen heb ik de activa- en passivabestanddelen, zoals samengevat in de boekhoudkundige staat afgesloten per 30 juni 2012, van Podium Perception Management NV aan een controle onderworpen overeenkomstig de normen van het I.B.R. inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap.

Mijn werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2012, die door het bestuursorgaan van de vennootschap

-werd opgesteld,-heeft plaatsgehad.__________

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mati 11.1

Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het I.B.R. inzake het verslag op te stellen "

bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto actief heeft

plaatsgehad onder voorbehoud van de inbaarheid van een bedrag van 9.644,97 EUR waarvoor de onderneming

een rechtsgeding in beroep heeft aangespannen.

Er is op 30 juni 2012 een negatief verschil van 73.417,11 EUR tussen het netto-actief van de vennootschap, -

11.417,11 EUR, en het maatschappelijk kapitaal, 62.000,00 EUR. Aansluitend op de omzetting zal evenwel

een kapitaalverhoging ad 62.000,00 EUR gevolgd door een kapitaalvermindering ad 43.408,00 EUR ter

aanzuivering van de geleden verliezen worden doorgevoerd zodat het maatschappelijk kapitaal van de

vennootschap 80.592,00 EUR zal bedragen tegenover een eigen vermogen van 50.582,89 EUR. Hierdoor zal

de vennootschap zich niet langer in de alarmbelprocedure van art.633-634 van het Wetboek- van

Vennootschappen bevinden.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk acht.

Dit verslag is bestemd om te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel, overeenkomstig

artikel 67, 68, 73 en 76 van het Wetboek van Vennootschappen.

Antwerpen, 25 september 2012.

ERIC VAN DER VEKEN en C°

Burgerlijke BVBA

vertegenwoordigd door (getekend)

Eric VAN DER VEKEN, Bedrijfsrevisor"

V. De kosten, onder welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen naar aanleiding van de

omzetting, worden begroot op TWEEDUIZEND VIJFHONDERD EURO (E 2.500,00).

Beraadslagilzg - Besluiten

De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid.

Vervolgens vat de vergadering de agenda aan en worden, na beraadslaging, de volgende beslissingen genot/

Eerste besluit

De vergadering besluit het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de omzetting van de vennootschap en het verslag van de heer VAN DER VEKEN, bedrijfsrevisor voornoemd, met betrekking tot de voorgestelde omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid goed te keuren. Het verslag van de bedrijfsrevisor zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Tweede besluit

' De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De omzetting gebeurt onder alle voorwaarden zoals deze hierboven in het tweede agendapunt zijn opgenomen. Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe voren en de gevoerde boekhouding wordt voortgezet.

Stemming

Dit beslûit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Derde besluit

De vergadering besluit tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (E 62.000,00) om het te brengen van TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (E 62.000,00) op HONDERDVIERENTWINTIGDUIZEND EURO (E 124.000,00), door uitgifte van in totaal DUIZEND (1.000) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding.

Op deze aandelen zal worden ingetekend in geld aan de prijs van TWEEËNZESTIG EURO (E 62,00) per aandeel, volledig volstort.

De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, verklaren perfect op de hoogte te zijn van de uitgifteprijs van de kapitaalverhoging en van de financiële gevolgen van de verrichting voor de aandeelhouders.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Afstand van het voorkeurrecht

De vergadering acteert dat de comparant voornoemd sub 1 alhier aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, verklaard heeft volledig afstand te doen van het recht van voorkeur om in te tekenen op de kapitaalverhoging ten voordele van de comparante voornoemd sub 2.

Op de laatste blz. van Luik Evermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

men

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

t ~. s g

mod 11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Inschrijving en volstorting

Is vervolgens tussengekomen de naamloze vennootschap "D & P CONSULT", voornoemd, die, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart in te schrijven op de volledige kapitaalverhoging en deze te volstorten door inbreng in geld in ruil waarvoor DUIZEND (1.000) nieuwe aandelen op naam worden toegekend. Overeenkomstig de wet werd het totaal bedrag van de stortingen in geld, hetzij TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (E 62.000,00) geboekt op een speciale rekening nummer 363-1105901-44 ten name van de vennootschap bij ING België.

De comparanten overhandigen mij het bewijs van die stortingen en deposito's ter bewaring in mijn dossier. Ondergetekende notaris bevestigt het bestaan van dit attest en de bewaring ervan in het dossier van de vennootschap.

1k, notaris, geef terstond aan voormelde bankinstelling bericht van het verlijden van onderhavige akte, zodat de vennootschap over de bijzondere rekening kan beschikken.

Vaststelling

De vergadering stelt vast dat dientengevolge op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat zij werd volgestort.

Hierdoor is het kapitaal werkelijk gebracht op HONDERD VIERENTWINTIGDUIZEND EURO (E 124.000,00), vertegenwoordigd door TWEEDUIZEND (2.000) aandelen zonder vermelding van waarde. Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Vierde besluit

De vergadering besluit vervolgens het kapitaal van 'de vennootschap te verminderen met een bedrag van DRIEËNVEERTIGDUIZEND VIERHONDERDENACHT EURO (E 43.408,00) om het te brengen van HONDERDV1ERENTWINTIGDUJZFND EURO (E 124,000,00) op TACHTIGDUIZEND VIJFHONDERD-TWEEPNNEOENTIG EURO (E 80.592,00) zonder vernietiging van aandelen maar door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

De kapitaalvermindering gebeurt ter aanzuivering van werkelijk geleden verliezen en wordt aangerekend op de in kapitaal geïncorporeerde reserves.

Stemming Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Vijfde besluit

; De statuten van de vennootschap worden in hun nieuwe vorm aanvaard en opgesteld als volgt

STATUTEN

1)a) Rechtsvorm ; handelsvennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

b) Naam : "PODIUM PERCEPTION MANAGEMENT", in het kort "PPM".

f 2) Zetel : te 3140 Keerbergen, Mereldreef 48

3) Doel

De vennootschap heeft tot doel :

1) het verlenen van adviezen, diensten en ondersteuning op het vlak van communicatie en marketing in de meest uitgebreide zin van het woord;

2) zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coordineren;

3) het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het optreden als vereffenaar;

4) het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;

5) haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het ; woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;

6) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware; ; 7) het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke. De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijke doel, met inbegrip van: het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door ; haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

4) Duur

We_vennootschapbestaai.voor_onbepaalde-tijd.______________________

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

t " { ~ t

mal 11.1

5) Gepla.tst kapitaal

TACHTIGDUIZEND VIJFHONDERDTWEEËNNEGENTIG EURO (6 80.592,00), verdeeld in TWEEDUI-

ZEND (2,000) aandelen zonder vermelding van waarde.

6) Boekjaar : begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende kalenderjaar.

7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reserve-

fonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk

kapitaal bereikt.

Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

; De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden. '

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de

wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun

aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen,

° 8) Gewo e algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de

' bijeenroepingen aangeduide plaats op de derde vrijdag van de maand december om twintig uur.

De vennoten mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die zelf stemrecht heeft.

De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschreven vorm. Zij moet op de

maatschappelijke zetel worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

9) Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger,

overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking

van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering

bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt de

vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers binnen de perken

van het hen verleende mandaat.

s Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

Stemming

De statuten worden, artikelsgewijs, goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Zesde be luit

De vergadering verleent eervol ontslag aan volgende bestuurders :

- de heer DEROOST Patrick, voornoemd;

- de heer DEROOST Michael Maurice Mia, wonende te 2018 Antwerpen, Artsen Zonder Grenzenstraat 12,

voomoernd.

Kwijting over het door de bestuurders gevoerde beleid over het lopende boekjaar zal worden verleend bij de

goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.

Ingevolge het ontslag als bestuurder komt er ook een einde aan het mandaat van de heer DEROOST Patrick,

voornoemd, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Zevende besluit

Wordt door de comparanten tot gewone zaakvoerder benoemd en aangesteld voor de duur van de vennoot-

schap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:

de naamloze vennootschap "D & P Consult", gevestigd te 3140 Keerbergen, Mereldreef 48, ingeschreven in

het rechtspersonenregister van Leuven met ondernemingsnummer 0432.108.274, voor wie optreedt als vaste

vertegenwoordiger de heer DEROOST Patrick, voornoemd, die ingevolge de aangehechte volmacht heeft

verklaard te aanvaarden,

Stemming

i Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

DIVERS VERKLARINGEN

Verklarirkg pro fisco

De omzetting van de vennootschap, overeenkomstig de ter zake toepasselijke artikelen 774 en volgende van

het Wetboek van Vennootschappen, gebeurt onder toepassing van de voordelen van artikel 121 van het

Wetboek der Registratierechten en van de uitzondering voorzien in artikel 210 § 1 derde lid van het

=-gecotrdineerde" wetboek" der- Inkomstenbelastingen .

Op de laatste blz. van LuiK aB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

..

........ ----- ------ ............... _ ...,....._..

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de

ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan de burgerlijke vennootschap

met de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FIDUCIAIRE VAN

DER VEKEN & PARTNERS", gevestigd te 2018 Antwerpen, Markgravelei 28, met macht van

indeplaatsstelling.

Sluiting van de vergadering

Aangezien de agenda volledig is afgehandeld, wordt de vergadering gesloten om zeventien uur dertig.

Verklaring in verband met de organieke wet notariaat

De comparanten erkennen dat de notaris waar nodig hun aandacht heeft gevestigd op tegenstrijdige belangen

en/of op de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen.

Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparant hem werd aangetoond aan de hand van de

identiteitskaart.

Recht op geschriften

Het recht op geschriften bedraagt VIJFENNEGENTIG euro (E 95,00).

WAARVAN VERSLAGSCHRIFT.

Verleden te Antwerpen, op datum als voormeld.

Nadat de akte integraal werd voorgelezen, en werd toegelicht hebben de comparanten, aanwezig of

vertegenwoordigd als gezegd, samen met mij, notaris, ondertekend,

(volgen de handtekeningen).

Tegelijk hiermee

neergelegd :

- afschrift van

de akte;

- volmacht;

- verslag van de

bedrijfsrevisor

VOOR UITTREKSEL

11 0;,

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/09/2012
ÿþMod POF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

.~~ruyy~l1,~~~le~d ter gd~ie1 der § na .1 .rvC11LV.::n~f ven Î1~ y~~~y{o~'ri" ~,{1L

tp Let~ven, de (/ A !V' U

DE GRIFFIER,

Griffie

Ondernemingsnr : Benaming (voluit) :

(verkort) :

RechtSVOrm Naamloze vennootschap

Zetel : MERELDREEF 48, 3140 Keerbergen, België

(volledig adres)

Onderwerpen) akte :Uittreksel uit akte benoeming bestuurder

Tei<st

Uittreksel uit de notulen van de aloemene vergadering van aandeelhouders d.d. 22.08.2012 : De vergadering heeft beslist te herbenoemen tot bestuurder voor een periode van zes jaar die een einde neemt aan de jaarvergadering over het boekjaar 2017-2018

" De heer DEROOST Patrick, wonende te Keerbergen, Mereidreef 48

" De heer DEROOST Michael, wonende te Antwerpen, Artsen Zonder Grenzenstraat 12 Het mandaat van bestuurder zal onbezoldigd zijn, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De zojuist herbenoemde bestuurders beslissen met eenparigheid van stemmen om de heer Patrick Deroost te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder.

lIIl1 iii lih1 11111111111111 IllI 11111111 111

*iaisosac"

0455.478.544

PODIUM PERCEPTION MANAGEMENT

Op de laatste bil: iráriTAIRS-vermékdén-: -1,kecto : M'am---- h-de âriigfiéle"van de instrumenterende nolaris,-Tidtilj ián aë péi'só(ô)nlërir

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

28/08/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 22.08.2012, NGL 23.08.2012 12442-0523-016
06/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 16.12.2011, NGL 31.01.2012 12022-0189-016
26/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 17.12.2010, NGL 19.01.2011 11011-0534-016
21/09/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 04.09.2009, NGL 16.09.2009 09761-0309-016
05/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 31.12.2008, NGL 30.01.2009 09030-0145-015
22/01/2009 : LE091764
07/02/2008 : LE091764
07/02/2007 : LE091764
22/12/2006 : LE091764
04/09/2006 : LE091764
29/12/2005 : LE091764
31/01/2005 : LE091764
07/01/2004 : LE091764
03/01/2003 : LE091764
01/01/1997 : LE91764
18/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 18.12.2015, NGL 12.01.2016 16011-0341-017

Coordonnées
PODIUM PERCEPTION MANAGEMENT

Adresse
MERELDREEF 48 3140 KEERBERGEN

Code postal : 3140
Localité : KEERBERGEN
Commune : KEERBERGEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande