POGIBONZY

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : POGIBONZY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 862.148.569

Publication

29/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 04.09.2014, NGL 24.09.2014 14598-0032-011
04/02/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*14033255*

2014

Griffie



Ondernemingsnr : 0862.148.569.

Benaming

(voluit) : POGIBONZY

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 1703 Dilbeek-Schepdaal, Kraanstraat 24

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING ART 537WIB - STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit de notulen opgesteld door notaris Frederic CAUDRON, geassocieerd notaris in de bvba (burg.venn.) "Frederic Caudron& Tim Herzeel, geassocieerde notarissen", met zetel te Aalst-Erembodegem, Hogeweg, 3B, op 5 december 2013, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "POGIBONZY", met zetel te 1703 Dilbeek-Schepdaal, Kraanstraat 24, volgende besluiten genomen heeft :

Eerste besluit  Kennisname voorafgaande tussentijdse dividenduitkering

De vergadering neemt kennis van de notulen van de "Eerste vergadering" de dato 25 november 2013, waarbij werd beslist tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend in het kader van artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelasting 1992 voor een bruto bedrag van 260.000,00 Euro. Een exemplaar van deze notulen blijft in het dossier van de Notaris.

Tweede besluit  Kapitaalverhoging door inbreng in geld

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van 234.000,00 euro, zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen. De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld van het netto-bedrag verkregen ingevolge de dividenduitkering, waartoe werd beslist in de eerste vergadering.

De vergadering verklaart te weten dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen geacht worden eerst uit de volgens het regime van artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelasting 1992 ingebrachte kapitalen voort te komen.

Derde besluit  Inschrijving op de kapitaalverhoging

Zijn vervolgens tussengekomen, de Heer en Mevrouw Stefean Denolf-Walgraeve An, beiden wonende te 1703 Dilbeek (Schepdaal), Kraanstraat 24, die verklaren (Mevrouw Walgraeve vertegenwoordigd als gezegd) alle aandelen van de vennootschap te bezitten en die vervolgens verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap.

Na deze uiteenzetting verklaren voormelde vennoten, negentig procent (90 %) van het tussentijds brutodividend, zijnde een bedrag van 234.000,00 euro in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10 %), hetzij 26.000,- Euro als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort. Dit bedrag van 234.000,00 euro werd gestort proportioneel aan het aandelenbezit van elke vennoot en staat naar hun verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de werkende notaris wordt overhandigd.

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

Vierde besluit  Vaststelling van de kapitaalverhoging

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van 234.000,00 euro aldus daadwerkelijk werd ver-wezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op 252.600,00 euro, vertegenwoordigd door 186 aandelen zonder nominale waarde.

Vijfde besluit  Wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

$ijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 252.600,00 euro. Het kapitaal wordt" vertegenwoordigd door 186 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder 11186e deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 5 december 2013 werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van 234.000,00 euro, uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van 18.600,00 euro op 252.600,00 euro door inlijving van gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag, zonder uitgifte van nieuwe aandelen."

Zesde besluit Wijziging van artikel 2 der statuten

De vergadering beslist artikel 2 der statuten te wijzigen om dit in overeenstemming te brengen met de huidige zetel van de vennootschap te 1703 Dilbeek-Schepdaal, Kraanstraat 24. Bijgevolg wordt de eerste zin van artikel 2 der statuten door volgende tekst vervangen

"De zetel van de vennootschap Is gevestigd te 1703 Dilbeek-Schepdaal, Kraanstraat 24,"

Zevende besluit  Aanpassing statuten

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan enkele recente wetsbepalingen. Bijgevolg beslist zij volgende artikels der statuten te wijzigen:

ARTIKEL 15. JAARVERGADERING

Na de laatste alinea volgende tekst toevoegen :

"De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen bedoeld in artikel 271 van het Wetboek van Vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vernield. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel, doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

Zolang de vennootschap maar één vennoot telt, oefent hij alle rechten uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan ze niet delegeren.

De beslissingen van de enige vennoot, handelend in de hoedânigheid van algemene vergadering, worden opgetekend in een register dat gehouden wordt op de maatschappelijke zetel."

ARTIKEL 22. ONTBINDING

Na de eerste zin van de tweede alinea volgende tekst toevoegen :

"De benoeming van de vereffenaar dient te worden gehomologeerd door de Rechtbank van Koophandel. Hiertoe dient een verzoekschrift naar de bevoegde rechtbank te werden verstuurd, hetwelk beantwoordt aan de voorschriften van artikel 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek. Bij het verzoekschrift wordt een boekhoudkundige staat gevoegd.

Indien de Rechtbank van Koophandel de homologatie weigert, dient zij zelf een vereffenaar aan te duiden, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken ten dien einde over de meest uitgebreide machten voorzien door het artikel 186 en volgende van het Wetboek Vennootschappen."

Na de laatste alinea volgende tekst toevoegen :

"De vereffening kan in één akte worden afgesloten indien de voorwaarden voorgeschreven door het wetboek van vennootschappen vervuld zijn."

ARTIKEL 23. VERDELING

Voor de eerste alinea volgende tekst toevoegen :

"Vooraleer tot verdeling te kunnen overgaan dient de vereffenaar een verdelingsplan voor te leggen aan de rechtbank van koophandel, welke zich hiermee akkoord dient te verklaren."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk neergelegd uitgifte en coordinatie.

Voorbehouden 'aan het Belgisch Staatsblad

"

Frederik CAUDRON, Tim HERZEEL

Op í Te~ r-S

de Iasle Pir< eé eino : hlaarrn en hoedanigheid vande [nstrumentorende notaris, hetzij van de perso(o)n{en}

Hogeweg 3 b - 93TErembodegem (Aalst oegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Tel. +32(0)53 21 11 05 - Fax +32(0)5m ,g5 t85am en handtekening

e-mail: info@notarlscaudron.be

07/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 31.07.2013 13380-0522-010
06/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 31.07.2012 12370-0373-010
01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.06.2011, NGL 26.07.2011 11336-0312-010
28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 15.07.2010 10327-0343-010
21/08/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 10.08.2009, NGL 14.08.2009 09582-0297-011
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 13.06.2009, NGL 17.07.2009 09450-0038-011
24/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.06.2008, NGL 16.07.2008 08425-0103-011
03/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.06.2007, NGL 30.07.2007 07509-0128-010
18/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 16.06.2006, NGL 14.07.2006 06473-4661-012
15/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 17.06.2005, NGL 13.07.2005 05481-1872-013
09/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.05.2016, NGL 04.08.2016 16403-0495-010

Coordonnées
POGIBONZY

Adresse
KRAANSTRAAT 24 1703 SCHEPDAAL

Code postal : 1703
Localité : Schepdaal
Commune : DILBEEK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande