15/07/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g , d e m o n t a g e e n h e t c o m m e r c i a l i s e r e n v a n a l l e r l e i a p p a r a t e n , m a c h i n e s , i n s t a l l a t i e s e n i n f r a s t r u c t u u r b e s t e m d v o o r a l l e i n d u s t r i ë l e t o e p a s s i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
- a l l e w e r k z a a m h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t n i j v e r h e i d s s t u d i e s , r e s e a r c h , e n g i n e e r i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n n i e u w e t e c h n o l o g i e ë n b e s t e m d v o o r a l l e i n d u s t r i ë l e t o e p a s s i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
- a l l e w e r k z a a m h e d e n i n z a k e w e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k e n i n d u s t r i ë l e t o e p a s s i n g e n i n v e r b a n d m e t d e v e r w e r k i n g , d e r e c y c l a g e , h e t g e b r u i k e n h e t h e r b r u i k v a n a l l e i n d u s t r i ë l e a f v a l s t o f f e n b e s t e m d v o o r a l l e d o e l e i n d e n ;
- a l l e w e r k z a a m h e d e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e i n d u s t r i ë l e v e r w e r k i n g v a n a l l e e n e r g i e b r o n n e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
- d e o n t w i k k e l i n g , d e u i t b a t i n g e n d e c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n a l l e i n s t r u m e n t e n e n h u l p m i d d e l e n b r u i k b a a r v o o r a l l e t o e p a s s i n g e n e n a a n g e l e g e n h e d e n i n v e r b a n d m e t e n e r g i e , n a t u u r e n m i l i e u ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n a l l e t e c h n o l o g i e ë n e n t e c h n i e k e n i n v e r b a n d m e t a l l e v o r m e n v a n e n e r g i e , n a t u u r e n m i l i e u ;
- a l l e w e r k z a a m h e d e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e c o n s t r u c t i e , d e a a n - e n v e r k o o p , h e t a a n b r e n g e n , h e t o n d e r h o u d e n d e h e r s t e l l i n g v a n a l l e i n d u s t r i ë l e i n s t a l l a t i e s , a p p a r a t e n e n i n f r a s t r u c t u u r v e r v a a r d i g d u i t
a l l e g r o n d s t o f f e n e n m a t e r i a l e n e n b e s t e m d v o o r a l l e d o e l e i n d e n i n a l l e t o e p a s s i n g s g e b i e d e n ;
- a l l e w e r k z a a m h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t t e l e t r a n s m i s s i e , c o m m u n i c a t i e e n e l e k t r o n i c a e n i n f o r m a t i c a ;
- d e a l g e m e n e c o ö r d i n a t i e v a n a l l e w e r k z a a m h e d e n e n a a n n e m i n g e n i n v e r b a n d m e t i n d u s t r i ë l e i n s t a l l a t i e s , a p p a r a t e n e n i n f r a s t r u c t u r e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
- a l l e w e r k z a a m h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t u i t v i n d e n , d e a a n - e n v e r k o o p , a l s o o k h e t b e h e e r v a n u i t v i n d i n g s o c t r o o i e n , p a t e n t e n , v e r g u n n i n g e n , m e r k e n e n a l l e e l e m e n t e n i n z a k e i n d u s t r i e e l , c o m m e r c i e e l e n t e c h n o l o g i s c h e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e a a r d , o n d e r m e e r o p h e t t e c h n i s c h e n t e c h n o l o g i s c h v l a k , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , p r o m o t i e e n m a n a g e m e n t ;
- h e t o r g a n i s e r e n e n g e v e n v a n s e m i n a r i e s , d e u i t o e f e n i n g v a n a l l e r l e i w e r k z a a m h e d e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e o p l e i d i n g e n d e n a v o r m i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
- h e t w a a r n e m e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , m a n a g e r o f g e m a n d a t e e r d e , i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- e e n o n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n w e l k e o n d e r m e e r o m v a t : h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r e n d e i n v e s t e r i n g e n i n o n r o e r e n d e p r o j e c t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
- z e m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n o f h y p o t h e k e r e n v o o r h e t g o e d e
v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n ;
D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d . H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r
m i d d e l v a n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n
b u i t e n h a a r d o e l l i g g e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e
o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n . O p e n b a a r m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e
b e w i j s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e z a k e n v e r r i c h t e n d i e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p g e l i j k w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n
d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , d i e v a n a a r d z i j n h a a r
o n d e r n e m i n g t e o n d e r s t e u n e n o f t e o n t w i k k e l e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n i n l e v e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r
p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j z a l h a a r d o e l k u n n e n r e a l i s e r e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e m a n i e r e n e n m o d a l i t e i t e n d i e z e
g o e d v i n d t .
H e t d o e l k a n g e w i j z i g d , u i t g e b r e i d o f b e p e r k t w o r d e n b i j e e n b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t .
A r t i k e l v i e r - D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r , v a n a f h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
T I T E L T W E E - K A P I T A A L
A r t i k e l v i j f - K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l z e s - A A R D V A N D E A A N D E L E N
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d .
Z i j z i j n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n v e n n o t e n , g e h o u d e n i n d e z e t e l e n d i e d e n a u w k e u r i g e g e g e v e n s
b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k v e n n o o t z a l i n h o u d e n , h e t g e t a l v a n d e h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e
a a n t e k e n i n g v a n d e g e d a n e s t o r t i n g e n .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n
o v e r h a n d i g d .
A r t i k e l z e v e n - O N D E E L B A A R H E I D V A N D E A A N D E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r . I n d i e n e r m e e r d e r e e i g e n a a r s z i j n v a n e e n a a n d e e l , w o r d t h e t h i e r a a n v e r b o n d e n s t e m r e c h t g e s c h o r s t t o t d a t é é n e n k e l p e r s o o n a a n g e d u i d w o r d t a l s z i j n d e d e e i g e n a a r v a n d i t a a n d e e l t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n w o r d e n , b i j g e b r e k e v a n a f w i j k e n d e o v e r e e n k o m s t , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
T I T E L D R I E - B E S T U U R E N C O N T R O L E
A r t i k e l n e g e n - B E S T U U R
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
W o r d t b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : D e h e e r I N G E L R E L S T S e r g e B r u n o J e a n , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V A N H A E L S T M i r e i l l e R o b e r t H u b e r t P a u l , w o n e n d e t e 3 3 8 0 G l a b b e e k , W a l m e r s u m s t r a a t 8 .
A r t i k e l t i e n - B E V O E G D H E D E N
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r z a l , i n h e t k a d e r v a n z i j n f u n c t i e a l s a d m i n i s t r a t i e f e n c o m m e r c i e e l d i r e c t e u r , a l l e b e s l i s s i n g e n a l l e e n m o g e n n e m e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d a g e l i j k s e a d m i n i s t r a t i e v e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n e n i g e t e c h n i s c h e b e s l i s s i n g d i e d e r e c h t s t r e e k s e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s i n h e t k a d e r v a n z i j n f u n c t i e a l s t e c h n i s c h d i r e c t e u r . I n d i e n h i j d e e n i g e z a a k v o e r d e r i s , h e e f t h i j d e b e v o e g d h e i d o m a l l e a k t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , t e v e r r i c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H i j k a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
I n g e v a l e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d z i j n , z u l l e n z i j s a m e n d e b e s l i s s i n g e n m o e t e n n e m e n d i e e e n r e c h t s t r e e k s e i n v l o e d h e b b e n o p m i d d e l - e n l a n g e t e r m i j n c o m m e r c i ë l e e n t e c h n i s c h e s t r a t e g i s c h e o n t w i k k e l i n g e n h u n f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t a a n g a a n v a n a l d a n n i e t h y p o t h e c a i r e k r e d i e t e n , d e a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e s t i c h t i n g v a n b u i t e n l a n d s e f i l i a l e n , d e o p e n i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n e x t e r n e p a r t n e r s , i n w e l k g e v a l d e v e n n o o t s c h a p z a l m o e t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
D e z a a k v o e r d e r s s a m e n h a n d e l e n d k u n n e n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e d e n t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n e e n d e r d e p e r s o o n v a n h u n k e u z e o v e r d r a g e n .
I n g e v a l e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , z a l h i j d e b o v e n g e n o e m d e m a c h t e n u i t o e f e n e n e n k a n h i j d e z e l f d e b e v o e g d h e i d s o v e r d r a c h t e n d o e n .
A r t i k e l e l f - C O N T R O L E
E l k e v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s , z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p n i e t g e h o u d e n i s e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
T I T E L V I E R - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l t w a a l f - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e m a a n d m e i o p d e v i e r d e d o n d e r d a g o m 1 0 u 3 0 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) m a g ( m o g e n ) d e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t .
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
V e r m i t s a l l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n , k a n m e t o p r o e p i n g b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , b e v a t t e n d e d e d a g o r d e , w o r d e n v o l s t a a n . D e z e b r i e v e n w o r d e n , m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a a n d e v e n n o t e n , d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e c o m m i s s a r i s , g e z o n d e n .
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f w o r d t a a n d e v e n n o t e n , d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e c o m m i s s a r i s , e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n w o r d e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d .
D e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r o f c o m m i s s a r i s d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t o f e r z i c h d o e t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n v e n n o o t , z a a k v o e r d e r o f c o m m i s s a r i s k a n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e h i j n i e t b i j w o o n d e a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
A r t i k e l d e r t i e n - A A N T A L S T E M M E N
a ) I n d i e n e r m e e r d e r e v e n n o t e n z i j n , k a n i e d e r v e n n o o t z e l f o f b i j v o l m a c h t d r a g e r , d i e a l d a n n i e t v e n n o o t i s , s t e m m e n .
E e n s t e m k a n t e v e n s s c h r i f t e l i j k u i t g e b r a c h t w o r d e n . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e a a n d e e l h o u d e r d i e m e e r d e r e a a n d e l e n h e e f t , b e s c h i k t o v e r h e t z e l f d e a a n t a l s t e m m e n a l s z i j n a a n t a l a a n d e l e n .
b ) I n d i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n
t o e g e k e n d e n h i j k a n z e n i e t o v e r d r a g e n .
A r t i k e l v e e r t i e n - B E R A A D S L A G I N G
G e e n e n k e l e v e r g a d e r i n g m a g b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t o p d e a g e n d a v e r m e l d z i j n , t e n z i j a l l e
p e r s o n e n d i e o p g e r o e p e n d i e n e n t e w o r d e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , d e v o l m a c h t d i t t o e l a a t e n d e
b e s l i s s i n g w a t d e z e p u n t e n b e t r e f t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g e n o m e n w o r d t .
D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
T I T E L V I J F - B O E K J A A R - V E R D E L I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l z e s t i e n - B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n w o r d e n o p g e m a a k t e n g e p u b l i c e e r d c o n f o r m d e v a n k r a c h t z i j n d e w e t t e l i j k e
b e p a l i n g e n .
A r t i k e l z e v e n t i e n - V E R D E L I N G
D e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n
e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t
k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
T I T E L Z E S - O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l a c h t t i e n - O N T B I N D I N G
B u i t e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t z o a l s b i j e e n w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
I n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g w o r d t d e z e g e d a a n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e o p d a t o g e n b l i k , o f d o o r d e
z o r g e n v a n é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n d i t t e n g e v o l g e v a n e e n
b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k t ( b e s c h i k k e n ) t e d i e n e i n d e o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n , z o a l s b e p a a l d
i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t , i n d i e n n o d i g , d e v e r g o e d i n g e n d i e t o e k o m e n a a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) .
D e a a n s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s e n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b e u r t o n d e r h e t t o e z i c h t v a n d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
I I I . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 . E e r s t e b o e k j a a r :
B i j u i t z o n d e r i n g g a a t h e t e e r s t e b o e k j a a r i n o p d e d a t u m d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t ,
e n e i n d i g t h e t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
2 . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g :
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
I V . S L O T B E P A L I N G E N
- D e v e r s c h i j n e r s h e b b e n b o v e n d i e n b e s l o t e n :
a . h e t a a n t a l s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n . T o t d e z e f u n c t i e w e r d b e n o e m d : D e h e e r I N G E L R E L S T S e r g e B r u n o J e a n , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V A N H A E L S T M i r e i l l e R o b e r t H u b e r t P a u l , w o n e n d e t e 3 3 8 0 G l a b b e e k , W a l m e r s u m s t r a a t 8
d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g t d a t h i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e e n b e s l u i t d a t z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
b . h e t a a n t a l n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n e n t e b e n o e m e n t o t d e z e f u n c t i e : D e h e e r B E N B R A H I M , A b d e l k a d e r , v a n T u n e s i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n i n A l g e r i j e T u n e s i ë o p z e v e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n z e s t i g , w o n e n d e t e 9 4 3 2 0 T H I A I S ( F r a n k r i j k ) , A v e n u e d u 2 5 A o û t 1 9 4 4 2 b i s , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g t d a t h i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e e n b e s l u i t d a t z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
H i j w o r d t t e v e n s a a n g e s t e l d t o t v e r v a n g e n d o f o p v o l g e n d s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v a l v a n t i j d e l i j k e o f d e f i n i t i e v e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
c . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r v a s t t e s t e l l e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
d . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r n i e t t e v e r g o e d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
e . g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
V o l m a c h t
D e v e r s c h i j n e r s s t e l l e n d a a r o p a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , B V B A P .
D E L C O U R A C C O U N T A N C Y , m e t z e t e l t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , H e u r s t r a a t 1 1 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r
P i e r r e D e l c o u r , z a a k v o e r d e r , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e
i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t
o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V o l g t d e v e r t a l i n g i n h e t F r a n s
I I . S T A T U T S ( e x t r a i t )
T I T R E P R E M I E R C A R A C T E R E D E L A S O C I E T E
A r t i c l e p r e m i e r - D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e :
" P O L L U T E K " .
L a d é n o m i n a t i o n d o i t d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t
a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e
à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S P R L " , r e p r o d u i t e s l i s i b l e m e n t .
E l l e d o i t e n o u t r e , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , d e s m o t s " r e g i s t r e d e s
p e r s o n n e s m o r a l e s " o u l a b r é v i a t i o n " R P M " s u i v i d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l
d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l e t d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , a i n s i q u e l e n u m é r o d e n t r e p r i s e .
A r t i c l e d e u x - S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 3 3 8 0 G l a b b e e k , W a l m e r s u m s t r a a t 8 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e
B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a
m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e e t d e l a f a i r e p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e t r o i s - O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d a n s l a m e s u r e o ù l e s a c t i v i t é s d é c r i t e s c i - d e s s o u s n e s o n t p a s s o u m i s e s à d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s q u i e n r é g u l e n t l ' a c c è s o u l e x é c u t i o n à c e p r o d u i t o u s a m i s e e n Su v r e r é g u l e r , e t c e e n s o n n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e e t a u n o m d e e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s :
- L e d é v e l o p p e m e n t , l a f a b r i c a t i o n , l ' a s s e m b l a g e e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u t e s s o r t e s d ' é q u i p e m e n t s , m a c h i n e s , i n s t a l l a t i o n s e t i n f r a s t r u c t u r e s p o u r t o u t e s l e s a p p l i c a t i o n s i n d u s t r i e l l e s a u s e n s l a r g e d u t e r m e ;
- T o u s l e s t r a v a u x l i é s a u x é t u d e s d e l ' i n d u s t r i e , l a r e c h e r c h e , l ' i n g é n i e r i e e t l e d é v e l o p p e m e n t d e n o u v e l l e s t e c h n o l o g i e s p o u r t o u t e s l e s a p p l i c a t i o n s i n d u s t r i e l l e s a u s e n s l a r g e d u t e r m e ;
- T o u s l e s t r a v a u x d e r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e e t l e s a p p l i c a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e n m a t i è r e d e t r a i t e m e n t , d e r e c y c l a g e , d ' u t i l i s a t i o n e t d e r é u t i l i s a t i o n d e t o u s l e s d é c h e t s i n d u s t r i e l s , à t o u t e s f i n s ;
- T o u s l e s t r a v a u x r e l a t i f s à l a t r a n s f o r m a t i o n i n d u s t r i e l l e d e t o u t e l ' é n e r g i e a u s e n s l a r g e d u t e r m e ;
- L e d é v e l o p p e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u s l e s i n s t r u m e n t s e t o u t i l s u t i l i s é s p o u r t o u t e s l e s a p p l i c a t i o n s e t l e s q u e s t i o n s l i é e s à l ' é n e r g i e , à l a n a t u r e e t à l ' e n v i r o n n e m e n t ;
- F o u r n i r d e s c o n s e i l s e n c e q u i c o n c e r n e l e d é v e l o p p e m e n t d e t o u t e s l e s t e c h n o l o g i e s e t l e s t e c h n i q u e s a s s o c i é e s à t o u t e s l e s f o r m e s d ' é n e r g i e , à l a n a t u r e e t à l ' e n v i r o n n e m e n t ;
- T o u s l e s t r a v a u x r e l a t i f s à l a c o n s t r u c t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e , l ' a p p l i c a t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n d e t o u t e s l e s i n s t a l l a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , é q u i p e m e n t s e t i n f r a s t r u c t u r e s f a b r i q u é s e n t o u t e s m a t i è r e s p r e m i è r e s e t m a t é r i a u x , à t o u t e s f i n s u t i l e s e t d a n s t o u t e s l e s a p p l i c a t i o n s ;
- T o u t e s l e s a c t i v i t é s l i é e s a u x t é l é c o m m u n i c a t i o n s , t r a n s m i s s i o n d e d o n n é e s , é l e c t r o n i q u e e t à l ' i n f o r m a t i q u e ;
- L a c o o r d i n a t i o n g é n é r a l e d e t o u t e s l e s a c t i v i t é s e t l e s h y p o t h è s e s l i é e s à l ' é q u i p e m e n t i n d u s t r i e l , l e s a p p a r e i l s e t l e s i n f r a s t r u c t u r e s , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e ;
- T o u s l e s t r a v a u x r e l a t i f s à l ' i n v e n t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e a i n s i q u e l a g e s t i o n d e b r e v e t s , l i c e n c e s , m a r q u e s e t t o u s l e s é l é m e n t s r e l a t i f s a u x d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e i n d u s t r i e l l e , c o m m e r c i a l e e t t e c h n o l o g i q u e a u s e n s l a r g e d u t e r m e ;
- F o u r n i t u r e d e s e r v i c e s e t d e c o n s e i l s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e a u x s o c i é t é s e t a u x e n t r e p r i s e s d e t o u t e s n a t u r e s , e t a u x e n t r e p r e n e u r s , s u r l e s p l a n s t e c h n i q u e e t t e c h n o l o g i q u e , o r g a n i s a t i o n d e s o c i é t é , p r o m o t i o n e t g e s t i o n ;
- L ' o r g a n i s a t i o n e t l a t e n u e d e s é m i n a i r e s , l e x e r c i c e d e t o u t e s l e s a c t i v i t é s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l i é e s à l a f o r m a t i o n i n i t i a l e e t c o n t i n u e d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e ;
- E x e r c e r l e p o s t e d e d i r e c t e u r , d e g é r a n t o u d e m a n d a t a i r e , d a n s l e s e n t r e p r i s e s e t l e s s o c i é t é s ;
- U n e e n t r e p r i s e ' i m m o b i l i è r e , q u i c o m p r e n d e n t r e a u t r e s : l a m a i n t e n a n c e , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' a c q u i s i t i o n , l ' a l i é n a t i o n , l a g e s t i o n e t l ' i n v e s t i s s e m e n t d a n s d e s p r o j e t s i m m o b i l i e r s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e ;
- L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n , m e t t r e s e s b i e n s i m m o b i l i e r s e n g a g e o u l e s
h y p o t h é q u e r p o u r l e b o n d é r o u l e m e n t d o b l i g a t i o n s d e t i e r s ;
C e t t e l i s t e e s t i n d i c a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e . L ' o b j e t s o c i a l p e u t ê t r e é l a r g i o u r é d u i t e n m o d i f i a n t l e s s t a t u t s .
L a s o c i é t é e s t e n g a g é e p a r l e s a c t e s j u r i d i q u e s d u g é r a n t ( s ) , m ê m e s ' i l s s o n t a u - d e l à d e s o n o b j e t , à m o i n s
q u ' e l l e n e p r o u v e q u e l e t i e r s d e c e u x - c i é t a i t a u c o u r a n t , o u s i , a u v u d e s c i r c o n s t a n c e s , n ' a u r a i t p a s p u
l i g n o r e r .
L a d i v u l g a t i o n d e s s t a t u t s n e s t c e p e n d a n t p a s u n e p r e u v e s u f f i s a n t e .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e ,
a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s
m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r p a r t o u s l e s m o y e n s e t l e s m o d a l i t é s q u ' e l l e
a p p r o u v e .
L ' o b j e t s o c i a l p e u t ê t r e m o d i f i é , é l a r g i o u r é d u i t p a r u n e r é s o l u t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
c o n f o r m é m e n t a u x l o i s d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e q u a t r e - D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d u j o u r o ù e l l e a c q u i e r t l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
T I T R E D E U X - C A P I T A L
A r t i c l e c i n q - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d u c a p i t a l .
A r t i c l e s i x - N A T U R E D E S P A R T S S O C I A L E S
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s . U n n u m é r o d e s u i t e l e u r e s t a t t r i b u é .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s p a r t s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t q u i c o n t i e n d r a l a d é s i g n a t i o n
p r é c i s e d e c h a q u e a s s o c i é e t l e n o m b r e d e p a r t s l u i a p p a r t e n a n t , a i n s i q u e l ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s
e f f e c t u é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S e u l l e r e g i s t r e d e s p a r t s f a i t f o i d e l a p r o p r i é t é d e s p a r t s s o c i a l e s . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s s e r o n t d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e s p a r t s .
A r t i c l e s e p t - I N D I V I S I B I L I T E D E S T I T R E S
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i n d i v i s i b l e s . S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t s o c i a l e , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s s e r a s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d e c e t t e p a r t à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
L e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s s o c i a l e s s e r o n t , à d é f a u t d e c o n v e n t i o n c o n t r a i r e , e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r . T I T R E T R O I S - G E R A N C E E T C O N T R O L E
A r t i c l e n e u f - G E R A N C E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t ( s ) o u d e p e r s o n n e s m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e c o m m e g é r a n t , e l l e d o i t d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u e m p l o y é s u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t q u i e s t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d u c o n t r a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
E s t n o m m é g é r a n t s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é : M o n s i e u r . S e r g e I n g e l r e l s t B r u n o J e a n , é p o u x d e M m e V a n H a e l s t M i r e i l l e R o b e r t H u b e r t P a u l , d e m e u r a n t à 3 3 8 0 G l a b b e e k , W a l m e r s u m s t r a a t 8 .
A r t i c l e d i x P O U V O I R S
L e g é r a n t s t a t u t a i r e p r e n d r a , d a n s l e c a d r e d e s e s f o n c t i o n s d e d i r e c t e u r c o m m e r c i a l e t a d m i n i s t r a t i f , t o u t e s l e s d é c i s i o n s r e l a t i v e s e x c l u s i v e m e n t à l a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e , c o m m e r c i a l e e t f i n a n c i è r e q u o t i d i e n n e d e l ' e n t r e p r i s e , à l e x c l u s i o n d e t o u t e d é c i s i o n t e c h n i q u e d o n t l a r e s p o n s a b i l i t é r e v i e n t d i r e c t e m e n t a u g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e d a n s l e c a d r e d e s e s f o n c t i o n s d e d i r e c t e u r t e c h n i q u e .
D a n s l e c a s o ù p l u s i e u r s g é r a n t s o n t é t é n o m m é s , i l s d e v r o n t p r e n d r e e n s e m b l e l e s d é c i s i o n s q u i o n t u n i m p a c t d i r e c t s u r l e d é v e l o p p e m e n t s t r a t é g i q u e c o m m e r c i a l e t t e c h n i q u e e t l e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s à m o y e n e t l o n g t e r m e p o u r l ' e n t r e p r i s e q u i e n d é c o u l e n t , t e l l e s q u e p a r e x e m p l e , m a i s n o n l i m i t é e s à , l a c o n c l u s i o n d e p r ê t s h y p o t h é c a i r e s , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e b i e n s i m m o b i l i e r s , l i n s t a l l a t i o n d e f i l i a l e s à l é t r a n g e r , l o u v e r t u r e d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à d e s p a r t e n a i r e s e x t e r n e s , a u q u e l c a s l a S o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é p a r l e C o l l è g e d e s g é r a n t s .
L e s g é r a n t s a g i s s a n t e n s e m b l e p e u v e n t , p a r v o i e d e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e , t r a n s f é r e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s à u n e t i e r c e p e r s o n n e d e l e u r c h o i x .
L o r s q u ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , i l p o u r r a e x e r c e r t o u s l e s p o u v o i r s p r é c i t é s e t r é a l i s e r l e m ê m e t r a n s f e r t d e c o m p é t e n c e .
A r t i c l e o n z e - C O N T R O L E
C h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d ' u n c o m m i s s a i r e t a n t q u e l a s o c i é t é n e s e r a p a s a s t r e i n t e à d é s i g n e r , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , u n c o m m i s s a i r e .
T I T R E Q U A T R E A S S E M B L E E G E N E R A L E
A r t i c l e d o u z e - R E U N I O N
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e q u a t r i è m e j e u d i d u m o i s d e m a i à 1 0 h 3 0 h e u r e s . S i c e j o u r é t a i t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s é t a n t n o m i n a t i v e s , l e s c o n v o c a t i o n s c o n t e n a n t l o r d r e d u j o u r , s e f o n t p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s , l e s q u e l l e s s e r o n t a d r e s s é e s , q u i n z e j o u r s a v a n t l a s s e m b l é e , a u x a s s o c i é s , a u x g é r a n t s e t , l e c a s é c h é a n t , a u x c o m m i s s a i r e s .
U n e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t ê t r e m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a s s o c i é s , d e s g é r a n t s e t , l e c a s é c h é a n t , d e s c o m m i s s a i r e s e n v e r t u d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e u r e s t a d r e s s é e e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n .
T o u t a s s o c i é , g é r a n t o u c o m m i s s a i r e q u i a s s i s t e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o u s ' y e s t f a i t r e p r é s e n t e r e s t c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é . U n a s s o c i é , g é r a n t o u c o m m i s s a i r e p e u t é g a l e m e n t r e n o n c e r d u n e p a r t à ê t r e c o n v o q u é e t d a u t r e p a r t à s e p l a i n d r e d e l ' a b s e n c e o u d ' u n e i r r é g u l a r i t é d e c o n v o c a t i o n a v a n t o u a p r è s l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e à l a q u e l l e i l n ' a p a s a s s i s t é .
A r t i c l e t r e i z e N O M B R E D E V O I X
a ) E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , c h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n . L e v o t e p e u t é g a l e m e n t ê t r e é m i s p a r é c r i t . C h a q u e p a r t n e c o n f è r e q u ' u n e s e u l e v o i x . L ' a s s o c i é q u i p o s s è d e p l u s i e u r s p a r t s s o c i a l e s d i s p o s e d ' u n n o m b r e d e v o i x é g a l à c e l u i d e s e s p a r t s .
b ) E n c a s d ' a s s o c i é u n i q u e , c e l u i - c i e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t i l n e p e u t l e s
d é l é g u e r .
A r t i c l e q u a t o r z e - D E L I B E R A T I O N
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r u n s u j e t q u i n ' e s t p a s a n n o n c é à l ' o r d r e d u j o u r , à m o i n s q u e t o u t e s l e s
p e r s o n n e s d e v a n t ê t r e c o n v o q u é e s , s o i e n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , q u e l a p r o c u r a t i o n l ' a u t o r i s e , e t q u e
l ' u n a n i m i t é d e s v o i x s ' y e s t r é s o l u e .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
T I T R E C I N Q E X E R C I C E S O C I A L - D I S T R I B U T I O N
A r t i c l e s e i z e - E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t é t a b l i e s e t p u b l i é e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r .
A r t i c l e d i x - s e p t - D I S T R I B U T I O N
L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
L u i k B - V e r v o l g
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d ' u n / v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n
f o n d s d e r é s e r v e . L e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u
c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r
p r o p o s i t i o n d u o u d e s g é r a n t ( s ) .
T I T R E S I X - D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e d i x - h u i t - D I S S O L U T I O N
O u t r e l e s c a u s e s d e d i s s o l u t i o n l é g a l e s , l a s o c i é t é n e p e u t ê t r e d i s s o u t e q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e , s t a t u a n t d a n s l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
E n c a s d e l i q u i d a t i o n , c e l l e - c i s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u o u d e s g é r a n t ( s ) e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e o u p a r l e s
s o i n s d ' u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r ( s ) , n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t c e l a s u i t e à u n e d é c i s i o n d e
l ' a s s e m b l é e .
L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) d i s p o s e ( n t ) à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s
d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e c a s é c h é a n t l e s é m o l u m e n t s d u o u d e s l i q u i d a t e u r ( s ) .
L a n o m i n a t i o n d e s l i q u i d a t e u r s e t l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a c o n t r ô l é e e t h o m o l o g u é e p a r l e T r i b u n a l d e
C o m m e r c e .
I I I . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
P a r e x c e p t i o n l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t
s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e .
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n d e u x m i l l e q u i n z e , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
I V . D i s p o s i t i o n s f i n a l e s
- L e s c o m p a r a n t s o n t é g a l e m e n t d é c i d é :
A . d a r r ê t e r l e n o m b r e d e g é r a n t s s t a t u t a i r e s à u n e t d e n o m m e r d a n s c e t t e f o n c t i o n : M . S e r g e I n g e l r e l s t B r u n o
J e a n , é p o u x d e M m e V a n H a e l s t M i r e i l l e R o b e r t H u b e r t P a u l , d e m e u r a n t à 3 3 8 0 G l a b b e e k , W a l m e r s u m s t r a a t 8
q u i d é c l a r e a c c e p t e r e t c o n f i r m e q u ' i l n ' e s t p a s a f f e c t é p a r u n e d é c i s i o n q u i s ' y o p p o s e r a i t .
b . d a r r ê t e r l e n o m b r e d e g é r a n t s n o n - s t a t u t a i r e s à u n e t d e n o m m e r d a n s c e t t e f o n c t i o n : M . B e n B r a h i m , A b d e l k a d e r , d e n a t i o n a l i t é t u n i s i e n n e , n é e n T u n i s i e l e s e p t N o v e m b r e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e e t u n , d e m e u r a n t à 9 4 3 2 0 T H I A I S ( F r a n c e ) , A v e n u e d u 2 5 A o û t 1 9 4 4 2 b i s ,
q u i d é c l a r e a c c e p t e r e t c o n f i r m e q u ' i l n ' e s t p a s a f f e c t é p a r u n e d é c i s i o n q u i s ' y o p p o s e r a i t .
I l a é g a l e m e n t é t é n o m m é c o m m e g é r a n t s t a t u t a i r e r e m p l a ç a n t o u s u c c e s s e u r d e l a s o c i é t é e n c a s d ' i n d i s p o n i b i l i t é t e m p o r a i r e o u p e r m a n e n t e d u g é r a n t s t a t u t a i r e .
c . d e d é f i n i r l e m a n d a t d u g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
d . d e n e p a s r é t r i b u e r l e m a n d a t d u g é r a n t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
e . d e n e p a s n o m m e r u n c o m m i s s a i r e .
P r o c u r a t i o n
L e s c o m p a r a n t s c o n s t i t u e n t p o u r l e u r m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , S P R L P D E L C O U R
A C C O U N T A N C Y , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e D e l c o u r , à q u i i l s c o n f è r e n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s
d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e - c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s ,
a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e t à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s S t e f a n D ' H U Y S .
N e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n o p r i c h t i n g s a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d