POLSTRUKT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : POLSTRUKT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 876.090.043

Publication

31/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 03.03.2014, NGL 27.03.2014 14075-0229-011
03/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 04.03.2013, NGL 27.03.2013 13075-0016-011
15/06/2012
ÿþRechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Tevuursesteenweg 174, 3078 Everberg

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING ZAAKVOERDERS

Bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 4 juni 2012 worden volgende personen;

benoemd tot medezaakvoerders voor onbepaalde duur

- BRONISZEWSKI Krzysztof, Amblèvestraat 2,1160 Oudergem, vennoot

- SADOWSKI Artur, Zavelstraat 66, 3071 Erps-Kwerps, vennoot

- BRONISZEWSKI Andrzej, Kwerpsebaan 4 bus 2, 3071 Erps-Kwerps, vennoot

- BRONISZEWSKI Lukasz, Szorce 89,19-104 Trzcianne, Polen, vennoot.

De heer Lukasz Broniszewski kiest voorlopig adres op de maatschappelijke zetel.

Het mandaat van zaakvoerder is bezoldigd.

ledere zaakvoerder heeft de volle bevoegdheid om zelfstandig alle handelingen te stellen die hij nodig acht om het maatschappelijk doel van de onderneming te verwezenlijken. Hij hoeft hiervoor geen verantwoording af: te leggen aan zijn medezaakvoerders.

De zaakvoerder,

Colson Joris.

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I 1I II 1111 111111 II

*12106650*

Ondernemingsnr: 0876.090.043

Benaming

(voluit) : POLSTRUKT

(verkort) :

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophanden

te Leuven, de 0 6 JUNI 2012

DE GRIFFIER,

Griffie

i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik. B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/01/2012
ÿþ Mod 2. i

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernerr*ingsnr : 0876.090.043 Beetanroóetg

(voiuity : POLSTRUKT

Neergelegd ter griffie der Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de 0 9 JAN. 2012

Dtr FFHEF4

u iuuuiuiu III mi

*12016416*

Voc behoi. aan Belgi Staats

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Tervuursesteenweg 174 te 3078 Everberg

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een akte verleden op drieëntwintig december 2011, voor Notaris Bruno MARIENS,

geassocieerd notaris te Kortenberg , nog te onderwerpen aan de formaliteit van registratie, dat de

buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste agendapunt:

a): verlenging periode huidig boekjaar/ wijziging boekjaar

Het huidig boekjaar wordt verlengd tot en met dertig september tweeduizend en twaalf, om vanaf dan altijd

aan te vangen op één oktober en te eindigen op dertig september

b) aanpassing van artikel 29 der statuten

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering dat artikel 29 der statuten bijgevolg als volgt zal

luiden:

"Artikel 29. - Boekjaar  Rekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar. Op

het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maken de zaakvoerders de

inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 92 van het Wetboek van Vennootschappen."

Tweede agendapunt:

a) wijziging datum jaarvergadering

De datum van de jaarvergadering zal worden gewijzigd naar de eerste maandag van de maand maart om 19 uur, zodat de eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsgrijpen in het jaar 2013, vermits het huidig boekjaar zal eindigen op 30/09/2012.

b) aanpassing van artikel 22, lid 1 der statuten

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering dat artikel 22, lid 1 der statuten bijgevolg als volgt

zal luiden:

"Artikel 22. - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de

eerste maandag van de maand maart om negentien uur (19.00u.); indien die dag een wettelijke feestdag is,

wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Te allen tijde kan een bijzondere algemene

vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar

bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt."

Derde agendapunt:

De vergadering beslist om, gelet op haar beslissing de dato 02/11/2010 (houdende de zetelverplaatsing)

artikel 3, lid 1 der statuten daaraan aan te passen.

Artikel 3, lid 1 der statuten zal bijgevolg luiden als volgt :

"Artikel 3. - Zetel

De vennootschap is gevestigd te Kortenberg (3078 Everberg) Tervuursesteenweg 174;"

Vierde agendapunt:

a) machtiging zaakvoerder

De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, machtiging aan de zaakvoerder om de vorige beslissingen

uit te voeren,.

b) machtiging voor de coördinatie der statuten

De vergadering geeft opdracht aan ondergetekend notariskantoor tot coördinatie der statuten.

Vijfde agendapunt:

Als bijzondere gemachtigde, voor de administratieve formaliteiten, met recht van substitutie, wordt

aangesteld:

1) de heer Roeland LI BOTTE, wonende te 3360 Bierbeek, Blauwschuurbroek 3 ;

2) de heer Bram LI BOTTE, wonende te 3370 Boutersem, Klein Heidestraat 38 ;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2012

Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

ieder hebbende de bevoegdheid om alleen op te treden, met macht om de formaliteiten inzake inschrijving,

wijziging of stopzetting te vervullen en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te tekenen bij,

onder meer de BTW administratie en het ondernemingsloket ;

Stemming: ALLE besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Notaris Marie Chantal De Booseré, geassocieerd notaris te Kortenberg

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering

en gecoördineerde STATUTEN

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzii van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 09.09.2011 11544-0341-009
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 30.08.2010 10481-0601-009
24/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 22.07.2009 09449-0012-009
28/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 23.06.2008, NGL 22.07.2008 08446-0105-009
27/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 24.06.2007, NGL 24.07.2007 07444-0263-009

Coordonnées
POLSTRUKT

Adresse
TERVUURSESTEENWEG 174 3078 EVERBERG

Code postal : 3078
Localité : Everberg
Commune : KORTENBERG
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande