POLYPROOF

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. POLYPROOF
Dénomination : POLYPROOF
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 896.569.713

Publication

04/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 31.12.2013, NGL 30.01.2014 14020-0581-012
20/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 15.12.2014, NGL 13.01.2015 15013-0139-011
06/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 31.12.2012, NGL 31.01.2013 13023-0452-013
06/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 31.12.2011, NGL 01.02.2012 12024-0052-016
26/02/2015
ÿþ Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

6 FEB. 2015

afdeling Antwerpen

Cr;Ffie

Ondernemingsnr : 0896.569.713

Benaming

(voluit) : A.A.T.

(verkort)

Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2000 Antwerpen, ltaliëlei 189

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - OMVORMING

Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 5 februari 2015, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A.A.T;', met maatschappelijke zetel 2000. Antwerpen, Italiëlei 189, hebbende ondernemingsnummer BE 0896,569.713.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Michel Nolens op 14 maart 2008, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 april 2008, onder nummer 08047975, De statuten zijn tot op heden ongewijzigd gebleven.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

Eerste beslissing

De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2390 Malle, Ambachtsstraat 15. Tweede beslissing

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de bestuurders op 26 januari 2015, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door de BV CVBA "VGD Bedrijfsrevisoren", te 9200 Dendermonde, Kerkstraat 2, vertegenwoordigd door de heer Marc Wauters, bedrijfsrevisor, op 30 januari 2015, over de staat van actief en passief, afgesloten per 31 december, 2014.

De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van beide verslagen,

Bij het verslag van de bestuurders werd een staat van activa en passiva de dato 31 december 2014 gevoegd,: Het verslag van de bestuurders, de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2014 en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor blijven bewaard in de archieven van ondergetekende notaris.

De besluiten van het verslag van de BV CVBA "VGD Bedrijfsrevisoren", te 9200 Dendermonde, Kerkstraat 2, vertegenwoordigd door de heer Marc Wauters, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:

"Besluit

In uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, hebben wij, in overeenstemming met de toepasselijke controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, de voorgenomen omzetting van de CVBA A.A.T. tot de BVBA A.A.T. onderzocht. Uit de staat van activa en passiva per 31 december 2014 blijkt een netto-actief van 244129,24 EUR.

De onderneming wordt gekenmerkt door een relatief beperkte omvang, structuur en organisatie; aldus werden voornamelijk substantiële controles van de staat van activa en passiva per 31 december 2014 uitgevoerd.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva

per 31 december 2014 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting < van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad onder voorbehoud dat in het kader van de auditwerkzaamheden geen confirmaties verzonden werden naar klanten,, leveranciers, financiële instellingen, raadsheren en andere derde partijen. Het netto-actief volgens deze staat van 244.129,24 EUR is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 18.600,00 EUR.

In overeenstemming met de controlenomen van het Instituut van Bedrijfsrevisoren die toepasbaar zijn op deze omzetting, zijn onze controlewerkzaamheden niet van deze aard dat zij een volledige controle inhouden. Deze controle houdt geen certificatie van onzentwege in.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk achten.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen in het raam

van de omzetting van de vennootschap CVBA A.A.T, en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Opgemaakt te Dendermonde op 30 januari 2015

VGD Bedrijfsrevisoren Burg, CVBA

Vertegenwoordigd door

Marc Wauters

Bedrijfsrevisor".

Derde beslissing

De vergadering beslist om de vorm van de vennootschap te wijzigen met behoud van haar

rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen;

de activiteit blijft ongewijzigd.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde alsook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de

waardeverminderingen- en vermeerderingen en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal

de boeken en de boekhouding die door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden

gedaan, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondememingsnummer 0896.569.713,

waaronder de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is ingeschreven en gekend.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten per 31

december 2014 zoals weergegeven in het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 30 januari 2015.

Alle verrichtingen die sedert gemelde datum werden gedaan door de coöperatieve vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid wordt verondersteld verricht te zijn geweest voor de besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid.

Voor zover voldaan aan de wettelijke voorschriften terzake geschiedt deze omzetting met toepassing van

artikel 121 Wetboek Registratierechten en artikel 775 Wetboek Vennootschappen.

De honderdzesentachtig (186) aandelen worden in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

toegekend.

Het bestuursorgaan zal vervolgens in het register van aandelen de gegevens van de vennoten en hun

aandelenverhouding intekenen en daarvan een bewijs afleveren aan de vennoten.

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is de

coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid omgezet in een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid, zonder tot andere fomialiteiten te moeten overgaan.

Vierde beslissing

De vergadering beslist als gevolg van de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid de volgende tekst van de statuten te aanvaarden met inbegrip van de wijzigingen als

gevolg van de voorafgaande beslissingen, waarvan een uittreksel neergelegd zal worden op de griffie van de

bevoegde Rechtbank van Koophandel.

STATUTEN

NAAM

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid, Haar naam luidt "A.A.T,",

De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken

uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", leesbaar weergegeven.

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van

het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de

rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook

van haar ondernemingsnummer.

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2390 Malle, Ambachtsstraat 15.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in

het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle machten krijgt teneinde op

authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen en bekend te maken in de bijlagen

bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen,

werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland,

DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

Hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of bij deelneming, hetzij op gelijk welke andere

wijze in België of in het buitenland:

- Onderzoek en ontwikkeling, productie, verkoop, marketing, distributie en consulting van bouwchemische en

bouwtechnologische producten en systemen en diensten hiermede verwant.

- Aannemer van werken in de breedste zin van het woord.

- Gespecialiseerd aannemingsbedrijf in de bouwsector.

- Het verlenen van adviezen en technische bijstand bij het aanwenden, plaatsen van bouwchemische en

bouwtechnologische producten en systemen

1" "

91 fr

"

v

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doeL Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en voor rekening van derden.

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.

Om haar doel te verwezenlijken, kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak,

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid. KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (¬ 18.600,00).

Het is vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderd zesentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen,

BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

BEVOEGDHEDEN

* Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij het college der zaakvoerders. Dit college kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere zaakvoerders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen, ledere zaakvoerder mag volmacht geven aan een andere zaakvoerder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.

* Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de derde maandag van de maand december om 10.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen Krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

VERDELING

De netto winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van

stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).

ONTBINDING

Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit

door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.

In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of door de

zorgen van één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit tengevolge van een

besluit van de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden, zoals

bepaald in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar(s).

Vijfde beslissing

De vergadering beslist met ingang van heden het ontslag te aanvaarden en kwijting te verlenen aan de

bestuurders:

De heer DEVROE Johan, voornoemd en de heer VAN KERCKHOVE Danny, uit hun functie van bestuurder

in de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zesde beslissing

De vergadering beslist het aantal zaakvoerders voor de eerste maal vast te leggen op één (1) en volgende

persoon te benoemen voor onbepaalde duur als zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid:

1. De heer VAN KERCKHOVE Danny, voornoemd.

Zevende beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit

te voeren,

Achtste beslissing

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Verheyden, Heyvaert & Co BVBA, met zetel te 9200

Dendermonde, Zeelsebaan 14 bus 3, alsook aan haar zaakvoerder, lasthebbers en aangestelden, om met

mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren,

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL,

Notaris Frank Muller te Stekene op 6 februari 2015.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, gecoördineerde statuten, verslag bestuurders omtrent

omvorming, verslag bedrijfsrevisor, staat van actief en passief.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 31.12.2010, NGL 07.02.2011 11027-0216-015
01/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 31.12.2009, NGL 25.03.2010 10075-0567-015
26/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 21.12.2015, NGL 21.01.2016 16023-0577-012
06/02/2017 : ME. - JAARREKENING 30.06.2016, GGK 19.12.2016, NGL 31.01.2017 17033-0361-011

Coordonnées
POLYPROOF

Adresse
TRAWOOLLAAN 3, BUS 3 1830 MACHELEN(BT)

Code postal : 1830
Localité : MACHELEN
Commune : MACHELEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande