31/01/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t b e r e k e n e n v a n h e t e n e r g i e v e r b r u i k v a n g e b o u w e n , e n e r g i e p r e s t a t i e - c e r t i f i c e r i n g e n h e t a f l e v e r e n v a n e n e r g i e p r e s t a t i e c e r t i f i c a t e n ;
- d e g r o o t h a n d e l i n v o e r t u i g e n ;
- d e a u d i t , c o n s u l t a n c y , r a a d g e v i n g , h e t b e g e l e i d e n e n d e b i j s t a n d a a n o n d e r n e m i n g e n i n z a k e s t r a t e g i e , o r g a n i s a t i e , p l a n n i n g , v o r m i n g , e f f i c i ë n t i e , w a a r d e r i n g , t o e z i c h t , i n n o v a t i e , i n f o r m a t i e o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r ;
- c o n s u l t a n c y i n d e r u i m s t e z i n , e n i n h e t b i j z o n d e r d e r a a d g e v i n g e n b i j s t a n d i n z a k e d e o r g a n i s a t i e v a n d e o n d e r n e m i n g , a u d i t , c o n t r o l e v a n h e t b e h e e r , p r o j e c t m a n a g e m e n t , v e r a n d e r i n g s m a n a g e m e n t , v o r m i n g e n c o a c h i n g , m a r k e t i n g e n c o m m u n i c a t i e , l o g i s t i e k , i n f o r m a t i c a , e n g i n e e r i n g , e x p e r t i s e o p f i n a n c i e e l g e b i e d , i n b a n k z a k e n e n o p b e d r i j f s e c o n o m i s c h g e b i e d e n g e l i j k a a r d i g e d i e n s t e n ;
- d e a n a l y s e v a n i n f o r m a t i e s y s t e m e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t v e r b e t e r e n v a n d e p r e s t a t i e s v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- d e a c t i v i t e i t e n o p h e t g e b i e d v a n d e i n r i c h t i n g , d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n o p l e i d i n g e n , s e m i n a r i e s , e v e n e m e n t e n . . . ;
- d e s t u d i e , a n a l y s e , d e r a a d g e v i n g e n d e b i j s t a n d m e t b e t r e k k i n g t o t s p e c i f i e k e p r o b l e m e n v a n d e o n d e r n e m i n g z o w e l i n d e p r i v a t e a l s i n d e p u b l i e k e s e c t o r ;
- h e t o p m a k e n v a n e l k e s t u d i e , d e o r g a n i s a t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n d i e n s t e n o p t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , e c o n o m i s c h , f i n a n c i e e l g e b i e d , i n d e r u i m s t e z i n ;
- a l l e m o g e l i j k e a c t i v i t e i t e n i n z a k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , i n v o e r , u i t v o e r , f a b r i c a g e , a a n k o o p e n v e r k o o p v a n a l l e m o g e l i j k e p r o d u c t e n o f d i e n s t e n e n m e e r b e p a a l d d e h a n d e l i n w i j n e n e n a f g e l e i d e p r o d u c t e n ;
- h e t m a n d a a t u i t o e f e n e n v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , d i r e c t e u r o f b e d r i j f s l e i d e r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
- d e v o r m i n g v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , d e v e r w e r v i n g , v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r , d e w a a r d e r i n g , r e n o v a t i e , v e r k a v e l i n g , h u u r e n v e r h u u r , d e b o u w e n d e i n r i c h t i n g v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e v a s t g o e d t r a n s a c t i e s m e t i n b e g r i p v a n d e o n r o e r e n d e l e a s i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i n n e n d e w e t t e l i j k e p e r k e n , l e n i n g e n e n k r e d i e t e n t o e k e n n e n , z i c h b o r g s t e l l e n e v e n a l s e l k e p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e z e k e r h e i d g e v e n a a n h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f a a n d e r d e n , e n e e n e i g e n v e r m o g e n b e z i t t e n e n b e h e r e n .
Z i j k a n o p e l k e w i j z e d e e l n e m e n ( d o o r i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , o v e r d r a c h t , d e e l n e m i n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s ) i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l o f e e n d o e l d a t v a n a a r d i s o m h a a r o n t w i k k e l i n g t e b e v o r d e r e n . D e h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r e e n v e r g u n n i n g / a t t e s t n o d i g i s o f w a a r v o o r a a n a n d e r e v o o r s c h r i f t e n m o e t z i j n v o l d a a n , z u l l e n s l e c h t s m o g e n u i t g e o e f e n d w o r d e n n a d a t d e v e r e i s t e v e r g u n n i n g / a t t e s t t e r b e s c h i k k i n g z a l z i j n o f a a n d e d e s b e t r e f f e n d e v o o r s c h r i f t e n z a l z i j n v o l d a a n . A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
I n s c h r i j v i n g - V o l s t o r t i n g
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t z i j o n m i d d e l l i j k i n s c h r i j v e n o p d e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( E U R 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l a l s v o l g t :
- d e h e e r C h r i s t o p h e N o b e l s , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 1 8 5 ) a a n d e l e n e n b e t a a l t 1 8 4 a a n d e l e n a f t o t b e l o o p v a n d r i e ë n d e r t i g e u r o ( E U R 3 3 ) e n 1 a a n d e e l t o t b e l o o p v a n a c h t e n t w i n t i g e u r o ( E U R 2 8 ) .
- d e h e e r V i n c e n t N o b e l s , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p é é n ( 1 ) a a n d e e l e n b e t a a l t d i t v o l l e d i g a f .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t z i j d e z e a a n d e l e n h e b b e n a f b e t a a l d d o o r e e n o v e r s c h r i j v i n g o p e e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j B N P P a r i b a s F o r t i s .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
D e v e n n o o t s c h a p z a l b i j g e v o l g d e b e s c h i k k i n g h e b b e n o v e r e e n s o m v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d
e u r o ( E U R 6 . 2 0 0 , 0 0 ) .
A r t i k e l 6 . S t o r t i n g s p l i c h t
( . . . ) D e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n n i e t w e r d e n
u i t g e v o e r d , w o r d t g e s c h o r s t z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t z i j n
g e s c h i e d . ( . . . )
A r t i k e l 8 . B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g o n d e r d e v e n n o t e n o f d a a r b u i t e n .
D e z e l f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e d u u r v a n h u n m a n d a a t v a s t . B i j g e b r e k e d a a r a a n , w o r d e n z i j
g e a c h t b e n o e m d t e z i j n v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
D e e e r s t e z a a k v o e r d e r s z u l l e n e c h t e r w o r d e n b e n o e m d i n d e o v e r g a n g s b e p a l i n g e n d i e w o r d e n
o p g e n o m e n i n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
A r t i k e l 9 . B e v o e g d h e d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m
t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r ,
a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t
d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v o o r b e h o u d e n .
A r t i k e l 1 0 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r .
H i j k a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e l a s t h e b b e r .
A r t i k e l 1 2 . P l a a t s , d a g e n u u r v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g
I e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d
s e p t e m b e r , o m 1 7 u u r .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n v i n d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e k o p i e s e n u i t t r e k s e l s v a n d e p r o c e s s e n - v e r b a a l d i e m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e r d e n w o r d e n
d o o r e e n z a a k v o e r d e r o f e e n d o o r h e m a a n g e d u i d e l a s t h e b b e r g e t e k e n d .
A r t i k e l 1 3 . V o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g
D e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g i s a a n g e e n b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n o n d e r w o r p e n .
A r t i k e l 1 5 . V o o r w a a r d e n v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n
§ 1 . E l k e v e n n o o t k a n a a n i e d e r a n d e r e p e r s o o n , a l d a n n i e t v e n n o o t , d o o r g e b r u i k v a n a l l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n , e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t g e v e n o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
§ 2 . I n g e v a l v a n s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l t u s s e n v r u c h t g e b r u i k e r e n b l o t e e i g e n a a r ( s ) , w o r d e n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n , w a a r o n d e r h e t s t e m r e c h t , d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r u i t g e o e f e n d .
A r t i k e l 1 6 . S c h r i f t e l i j k e v r a g e n a a n z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n
V a n a f d e m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g k u n n e n d e v e n n o t e n s c h r i f t e l i j k v r a g e n s t e l l e n a a n d e z a a k v o e r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d i e t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n b e a n t w o o r d , v o o r z o v e r d i e v e n n o t e n v o l d o e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D i e v r a g e n k u n n e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g t o t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r i c h t v i a h e t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e a d r e s .
L u i k B - V e r v o l g
D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d i e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e 6 ° d a g v ó ó r d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e o n t v a n g e n .
A r t i k e l 1 7 . B e g i n e n e i n d e v a n h e t b o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t .
A r t i k e l 1 8 . A a n l e g g e n v a n r e s e r v e s V e r d e l i n g v a n d e w i n s t
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n m i n d e r d a n t i e n p r o c e n t b e d r a a g t .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o v a n d e w i n s t w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
A r t i k e l 1 9 . V e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d s a l d o
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n e n d i v e r s e b e p a l i n g e n
E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
B e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
A l s e e r s t e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r : d e h e e r C h r i s t o p h e N O B E L S , v o o r n o e m d .
H i j h e e f t n i e t d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r . B i j g e v o l g i s z i j n m a n d a a t o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H i j t r e e d t s l e c h t s i n f u n c t i e o p h e t o g e n b l i k w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
Z i j n m a n d a a t w o r d t b e z o l d i g d .
V o l m a c h t
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A U D I T C O M , m e t z e t e l t e 1 1 9 0 V o r s t , V a n V o l x e m l a a n 4 9 9 , o f e l k e a n d e r e d o o r h a a r a a n g e w e z e n p e r s o o n , w o r d t a a n g e w e z e n a l s l a s t h e b b e r a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g i n t e s c h r i j v e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , e e n B T W - i d e n t i f i c a t i e a a n t e v r a g e n , h a a r a a n t e s l u i t e n b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s , e n h a a r t e d i e n e i n d e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
M e t h e t o o g h i e r o p , e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e z e v o l m a c h t , k a n d e l a s t h e b b e r a d h o c a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e n o d i g e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d