16/04/2014
ÿþ M o d W a r d l i . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B R u s s a .
o J R 2 1 P 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 ! 1 , 1 1 [ 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 1 1 7 . 8 6 2
B e n a m i n g
" ( v o l u i t ) : P R A E D I M E X
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 8 5 M e r c h t e m , P r e e n a k k e r 3 .
; O n d e r w e r p a k t e S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G C O N F O R M A R T I K E L 5 3 7
L I D 1 W I B A A N P A S S I N G E N W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S a b i n e V a n B u g g e n h o u t t e W o l v e r t e m ( M e i s e ) o p t w i n t i g m a a r t ' t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d d r i e r o l l e n - é é n v e r z e n d i n g t e M e i s e d e v i j f e n t w i n t i g s t e m a a r t 2 0 1 4 . B o e k , 4 3 2 . B l e d 6 2 . V a k 1 6 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 e u r o ) - D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) : E , S C H R O V E N , ( l e t ' d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; " P R A E D I M E X " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , P r e e n a k k e r 3 , v o l g e n d e
" b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n w e r d e n
E E R S T E B E S L U I T : V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g o n t s t a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n
" o v e r h e t d i v i d e n d , d e i n b r e n g i n g e l d e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
. D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n ,
o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z e v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n ,
T W E E D E B E S L U I T : B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t d i v i d e n d , z i j n d e t w e e m i l j o e n ' z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 0 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 . 0 0 0 1 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n o p ' t w e e m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 1 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t .
" d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t
k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d d o o r d e
a a n d e e l h o u d e r s .
O n d e r s c h r i j v i n g e n
" D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n d e r s c h r e v e n a i s v o l g t :
1 ) D e h e e r V A N P R A E T J e a n W e r n e r V i c t o r v o o r n o e m d , m i t s i n b r e n g I n s p e c i ë n v a n z e s h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 6 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
2 ) D e h e e r V A N P R A E T W a l t e r v o o r n o e m d , m i t s i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n z e s h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 6 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
3 ) D e h e e r V A N P R A E T K r i s t i a a n M a u r i c e M a r i a v o o r n o e m d , m i t s i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n z e s h o n d e r d ' n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 6 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
" D e z e b e d r a g e n w e r d e n v o o r e e n s o m v a n i n t o t a a l t w e e m i l j o e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 0 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) v o l s t o r t , w e l k e s o m w e r d g e s t o r t o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B a n k J . V a n B r e d a & C ° o p ' r e k e n i n g n u m m e r B E 7 7 6 4 5 5 0 3 6 6 6 8 4 2 , z o a l s b l i j k t u i t h e t g e t u i g s c h r i f t h i e r t o e a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k i n s t e l l i n g . E e n b e w i j s v a n d e z e d e p o n e r i n g w o r d t a a n d e z e a k t e g e h e c h t .
D e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n e r o p g e w e z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s e n d i e n d e b e t a a l d t e w o r d e n b i n n e n d e v i j f t i e n ( 1 6 ) d a g e n n a d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t d i v i d e n d .
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r m e e r d e r i n g i s v e r w e z e n l i j k t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l s v e r m e e r d e r i n g v o l l e d i g w e r d . o n d e r s c h r e v e n .
D i v i d e n d e n p o l i t i e k i n d e t o e k o m s t
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f ( 5 ) v o o r b i j e b o e k j a r e n .
D a a r e n b o v e n e r k e n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s i n g e l i c h t t e z i j n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m t r e n t d e d r a a g w i j d t e v a n h e t a r t i k e l 5 3 7 W I B z o a l s o n d e r m e e r v e r d e r b e s c h r e v e n i n d e a d m i n i s t r a t i e v e c i r c u l a i r e d e d a t o é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n m e t n u m m e r C i " R H . 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 e n h e t a d d e n d u m b i j v o o r m e l d e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
' V o o r - > h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
c i r c u l a i r e d e d a t o d e r t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n - e n d a t d e p a r a m e t e r s h i e r v a n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w e r d e n n a g e l e e f d .
D E R D E B E S L U I T : A a n p a s s i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
a r t i k e l 5 t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" O o r s p r o n k e l i j k b e d r o e g h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 7 . 6 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d e n .
I n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S a b i n e V a n B u g g e n h o u t t e M e i s e ( V V o l v e r t e m ) o p t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n w e r d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l g e b r a c h t v a n
v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 n a a r t w e e m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 1 4 5 . 0 0 0 , 0 0
E ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a l d u s t w e e m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 1 4 6 . 0 0 0 , 0 0 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 7 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
C O Ö R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
H e t n o d i g e z a l w o r d e n g e d a a n t e r c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e '
v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S a b i n e V a n B u g g e n h o u t n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g o l e g d : u i t g i f t e m e t b a n k a t t e s t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g