25/10/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 I n 1 1 1 1 1 I V 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 I 1 1 1 I I n
* 1 1 1 6 1 2 2 7 *
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E S t
1 3 O n " ~ 2 ~ " ~ ~
, ; - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 8 9 6 . 7 9 5
B e n a m i n g : P R A E S T A B E N E L U X ( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : C u l i g a n l a a n 1 B
1 8 3 1 M a c h e l e n ( D i e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - S L U I T I N G V A N V E R E F F E N I N G
F r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 2 8 ; s e p t e m b e r 2 0 1 1 , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' P R A E S T A B E N E L U X " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 ; D i e g e m , C u l l i g a n l a a n 1 B , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l u i t : v e r s l a g e n o v e r h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , v o o m o e m d , b e s l u i t m e t d e v o l g e n d e t e r m e n :
" B e s l u i t
l n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n i n h e t a r t i k e l 1 8 1 h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n , ' h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r a e s t a B e n e l u x " t e ' 1 8 3 1 D i e g e m , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 o p g e s t e l d a a n r e a l i s a t i e w a a r d e , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 6 3 . 9 7 4 , 6 2 e n e e n n e t t o - p a s s i e f v a n ¬ - 9 2 . 9 9 6 , 0 6 .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e : p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e ; v e n n o o t s c h a p o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r b e h o u d d i e n e n w i j e c h t e r t e m a k e n i n z a k e d e i n b a a r h e i d v a n e e n k i a n t e n s a l d o t e n b e l o p e v a n ¬ , : 2 . 1 8 8 , 0 0 .
B e h o u d e n s h o g e r b e s c h r e v e n o p m e r k i n g g e e f t n a a r o n s o o r d e e l d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e . v e n n o o t s c h a p t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n h e t k a d e r v a n d e b e s l u i t v o r m i n g i n z a k e d e o n t b i n d i n g ; v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o l l e d i g e n g e t r o u w w e e r .
G e l e t o p h e t n e g a t i e f e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n d e v e r e f f e n i n g m a a r w o r d e n a f g e s t o t e n '
i n d i e n d e a a n d e e l h o u d e r s , d e u i t b e t a l i n g v a n h u n v o r d e r i n g e n j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p n i e t v o l l e d i g o p e i s e n .
O p g e m a a k t o p 9 a u g u s t u s 2 0 1 1 ,
D B W , b u r g e r l i j k e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A l a i n D e Q u i c k
B e d r i j f s r e v i s o r "
T w e e d e b e s l u i t : O n t b i n d i n g v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n s p r e e k t h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g u i t v a n a f h e d e n .
D e r d e b e s l u i t : V a s t s t e l l i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n s c h u l d e n m e e r h e e f t .
V i e r d e b e s l u i t : K w i i t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s
V i j f d e b e s l u i t : S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p ; d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; P R A E S T A B E N E L U X " h i e r b i j o n m i d d e l l i j k e n d e f i n i t i e f g e s l o t e n i s .
Z e s d e b e s l u i t : B e w a r i n g v a n d e d o c u m e n t e n
"
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n d e s o c i a l e d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r . b e w a a r d z u l l e n w o r d e n t e H o e i l a a r t , A l b e r t B i e s m a n s l a a n 1 6 .
Z e v e n d e b e s l u i t : M a n d a a t K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e m e m i n g e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t b o v e n d i e n d e B V B A J . J o r d e n s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M i d d a g s l i j n s t r a a t 3 2 , ; 1 2 1 0 B r u s s e l , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n w e l k e n o o d z a k e l i j k z o u d e n b l i j k e n u i t h o o f d e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , t e , v e r v u l l e n b i j a l l e p r i v é - o f p u b l i e k e a d m i n i s t r a t i e s e n o n d e r m e e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
- - - - - - - - - - -
T e d i e n e i n d e , z a l d e v o o r n o e m d e l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n
m o g e n o n d e r t e k e n e n , a l l e v e r k l a r i n g e n m o g e n a f l e g g e n , i n d e p l a a t s s t e l l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l h e t n o d i g e
d o e n .
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
- 3 v o l m a c h t e n
- 1 v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
- 1 v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
y o o r - ' b e h o i t d e n a a n h e t " B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/01/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U n d 2 . 1
V o o r " b e h o u d a a n h i B e l g i s + S t a a t s b
" 1 1 ~ ~ 1 0 4 5 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 8 9 6 . 7 9 5
B e n a m i n g
( v o l a l t ) : P R A E S T A B E N E L U X
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : P A R K H I L L C , J . E . M O M M A E R T S L A A N 2 0 A , 1 8 3 1 D I E G E M
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d a t u m v a n 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 0 v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A P R A E S T A B E N E L U X , g e v e s t i g d t e P a r k H i l l C , J . E . M o m m a e r t s l a a n 2 0 A t e 1 8 3 1 D i e g e m ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n v a n P a r k H i l l C , J . E . M o m m a e r t s l a a n 2 0 A , 1 8 3 1 D i e g e m n a a r C u l l i g a n l a a n 1 B , 1 8 3 1 D i e g e m m e t i n g a n g v a n 0 1 / 1 2 / 2 0 1 0 .
V o o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l , m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e .
C h a n g e P a r t n e r s h i p B e n e l u x B V B A V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T r e v o r C h i l d s
O p d e l a a t s t e b i z v a r L 4 i k B v _ r m e f d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s n ( o ) n ( e r 7 ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
2 4 D E C 2 0 1
G r i f f i e