27/01/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
; ~ - - - - - . . . - - - - - -
A S
' * 1 5 1 f ` . c e R c c 3 i w a t 7 ; t ( i , ~ ~ o p b ~ r i d e f
t e t e e t i f t _ _ _ _ _ _
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 8 3 8 . 9 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) P r e f e c t a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 1 5 0 H a a c h t ( W e s p e l a a r ) , A d o l f d e S p o e l b e r c h l a a n 4 8 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O m v o r m i n g - K a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g - V a s t s t e l l i n g n i e u w e s t a t u t e n - O n t s l a g b e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r n a r d T u e r l i n c k x , t e H a a c h t , o p d r i e ë n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d r a g e n d e a l s m e l d i n g : " A k t e v a n n o t a r i s B e r n a r d T U E R L I N C K C X t e H a a c h t v a n 2 3 - 1 0 2 0 1 4 , r e p e r t o r i u m 2 0 1 4 / 0 5 5 4 8 B l a d ( e n ) : 1 5 V e r z e n d i n g ( e n ) : 0 G e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r L E U V E N E i - A A o p d e r t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ( 1 3 - 1 1 - 2 0 1 4 ) R e g i s t e r 5 B o e k 1 3 9 2 B l a d 0 0 6 V a k 0 0 0 7 O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) D e O n t v a n g e r " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P R E F E C T A " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 1 5 0 H a a c h t ( W e s p e l a a r ) , A d o l f D e S p o e l b e r c h l a a n 4 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 2 0 . 8 3 8 . 9 5 3 , b i j e e n g e k o m e n i s e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t : ( . . . )
T w e e d e b e s l i s s i n g : O m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P r e f e c t a " o m t e v o r m e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , m e t e e n k a p i t a a l v a n h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o é é n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 0 6 . 5 9 4 , 2 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 4 . 3 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z u l l e n a a n d e e l h o u d e r s z i j n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a r a t o v a n 1 ( é é n ) a a n d e e l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v o o r 1 ( é é n ) a a n d e e l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , a l s o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P r e f e c t a " w e r d e n g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e o m v o r m i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P r e f e c t a " a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m g e d a a n w e r d e n d o o r d e o u d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n b e t r e f t . ( . . . )
D e r d e b e s l i s s i n g : A f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n . ( . . . )
V i e r d e b e s l i s s i n g : U i t d r u k k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n E u r o
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n E u r o u i t t e d r u k k e n . Z i j s t e l t v a s t d a t d i t k a p i t a a l h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o é é n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 0 6 . 5 9 4 , 2 1 ) b e d r a a g t . ( . . . ) V i j f d e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o é é n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 8 7 . 2 4 4 , 2 1 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o é é n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 0 6 . 5 9 4 , 2 1 ) o p n e g e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 9 , 3 5 0 , 0 0 ) e u r o , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e t e r u g b e t a l i n g z a l s l e c h t s g e s c h i e d e n b i n n e n d e t w e e m a a n d n a d e b e k e n d m a k i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g e n m i t s n a l e v i n g v a n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n , V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e t e r u g b e t a l i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r a f h o u d i n g o p h e t w e r k e l i j k v o l g e s t o r t e k a p i t a a l . ( . . . )
Z e s d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g t o t
k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1
1 9 3 1 3 *
t r D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l d o o r d e v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p n e g e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 9 . 3 5 0 , 0 0 ) e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 4 . 3 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . E l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d s t e ( 1 1 4 . 3 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
- e e n n i e u w a r t i k e l 5 b i s a a n d e s t a t u t e n t o e t e v o e g e n , l u i d e n d a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 B i s : H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d ( 2 7 0 . 0 0 0 ) B e l g i s c h e f r a n k , v e r t e g e n w o o r - ' d i g d d o o r t w e e h o n d e r d z e v e n t i g ( 2 7 0 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) B e l g i s c h e f r a n k i e d e r .
I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a c h t d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d ( 4 8 0 . 0 0 0 ) B e l g i s c h e f r a n k , o m h e t t e b r e n g e n o p z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 7 5 0 . 0 0 0 ) B e l g i s c h e f r a n k d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n e n w a a r v o o r v i e r h o n d e r d t a c h t i g ( 4 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n g e c r e ë e r d m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) B e l g i s c h f r a n k i e d e r , v o l l e d i g v o l s t o r t .
I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d t e n b e l o p e v a n d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 3 . 5 5 0 . 0 0 0 ) B e l g i s c h e f r a n k o m h e t t e b r e n g e n o p v i e r m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d ( 4 . 3 0 0 . 0 0 0 ) B e l g i s c h e f r a n k d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n w a a r v o o r d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 3 . 5 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n g e c r e ë e r d m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) B e l g i s c h e f r a n k i e d e r .
I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f w e r d e n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m .
I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d r i e ë n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l u i t g e d r u k t i n e u r o e n w e r d d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f g e s c h a f t . T e v e n s w e r d b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o é é n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 8 7 . 2 4 4 , 2 1 ) o m h e t t e b r e n g e n o p n e g e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 9 . 3 5 0 , 0 0 ) e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 4 . 3 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . " ( . . . )
Z e v e n d e b e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g v a n d e o m v o r m i n g e n v a n d e n i e u w e s t a t u t e n - O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , t e h e r w e r k e n e n t e h e m u m m e r e n , e n o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l u i t e n h i e r v o o r g e n o m e n .
N a b e r a a d s i a g i n g a r t i k e l p e r a r t i k e l , k e u r t d e v e r g a d e r i n g d e h e r w e r k t e s t a t u t e n g o e d , l u i d e n d a l s v o l g t : H o o f d s t u k I : A a r d v a n d e v e n n o o t s c h a p
A r t i k e l 1 N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t " P R E F E C T A " .
A r t i k e l 2 . - M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 1 5 0 H a a c h t ( W e s p e l a a r ) , A d o l f d e S p o e l b e r c h l a a n 4 8 . ( . . )
A r t i k e l 3 . - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A l l e o p e r a t i e s h o e g e n a a m d , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n d o p h e t r e i n i g e n , w a s s e n , s t e r e l i s e r e n , h e r s t e l l e n , s t r i j k e n , e n d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n l i n n e n , k l e d i n g s t u k k e n e n v o o r a l v a n b e r o e p s k l e d i j e n w e r k k l e d i j z o a l s o v e r a l l s , s t o f f r a k k e n , s c h o r t e n , e n z o v o o r t , . . . z o w e l i n k a t o e n a l s i n n y l o n a l s i n a n d e r e w e e f s e l s . A a n k o o p e n v e r k o o p v a n z e e p p r o d u k t e n , m a n d e n , o n d e r h o u d s p r o d u k - ' t e n , a l s o o k v a n a l l e s o o r t e n t e x t i e l e n t o e b e h o r e n . H u r e n e n v e r h u r e n v a n w e r k k l e d i j e n t e x t i e l i n h e t a l g e m e e n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e m e e r a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t t e n o f v e r v r e e m d e n , i n h u u r g e v e n o f n e m e n , e n v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , v o o r e e n t e r m i j n d i e h a a r d u u r t i j d o v e r t r e f f e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d u s a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l i n v e r b a n d s t a a n , z i j z a l m o g e n d e e l n e m e n a a n d e b e d r i j v i g h e i d v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t z e l f d e , e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l , e n d i t d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g o f h o e d a n o o k .
D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d ,
H e t d o e l m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 7 0 b i s v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n . A r t i k e l 4 . - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r . ( . . )
H o o f d s t u k I l : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p n e g e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 9 . 3 5 0 , 0 0 ) e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 4 . 3 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . E l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d s t e ( 1 / 4 . 3 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . ( . . )
H o o f d s t u k I I I : B e s t u u r - C o n t r o l e .
A r t i k e l 1 0 . - Z a a k v o e r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n s t e e d s a f z e t b a a r d o o r d e z e v e r g a d e r i n g . Z i j z i j n h e r k i e s b a a r .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i s h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r b e z o l d i g d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t e v e n e e n s d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t .
I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , z a l i n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , o n m i d d e l l i j k e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l ( z u l l e n ) i n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n é é n v a n h e n , d e a n d e r e z a a k v o e r d e r ( s ) v e r d e r d e v e n n o o t s c h a p b e h e r e n .
H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e i s o v e r g e g a a n t o t z i j n ( h u n ) v e r v a n g i n g .
A r t i k e l 1 1 . - B e s t u u r - V e r t e g e n w o o r d i g i n g - M a c h t e n .
- E n i g e z a a k v o e r d e r o f t w e e z a a k v o e r d e r s .
D e z a a k v o e r d e r b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l w a t d o o r d e w e t n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w o r d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l t o n d e r z i j n b e v o e g d h e i d .
D e z a a k v o e r d e r m a g , o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n a l l e m a n d a t a r i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l d a n n i e t i n d i e n s t v e r b a n d . H i j m o e t h u n b e v o e g d h e d e n e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t b e p a l e n .
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r . Z i j w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n b i n n e n d e b e g r e n z i n g v a n h u n m a n d a t e n .
- C o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s - m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e d a t g e l d i g b e s l i s t w a n n e e r e e n m e e r d e r h e i d v a n h a a r l e d e n t e g e n w o o r d i g i s . B e s l i s s i n g e n w o r d e n e r g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n z a l d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d o o r s l a g g e v e n d z i j n . S a m e n h a n d e l e n d k u n n e n z i j , o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n a l l e m a n d a t a r i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l d a n n i e t i n d i e n s t v e r b a n d . Z i j m o e t e n h u n b e v o e g d h e d e n e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t b e p a l e n .
G e z a m e n l i j k o p t r e d e n d k u n n e n d e z a a k v o e r d e r s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d i e w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n , i n b e g r e p e n a k t e n m e t o p e n b a r e a m b t e n a r e n a l s m e d e h a n d e l i n g e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e l i j k h a n d e l e n d .
Z i j w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n b i n n e n d e b e g r e n z i n g v a n h u n m a n d a t e n .
- G e m e e n s c h a p p e l i j k e b e p a l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d a t d o e l o v e r s c h r e e d , o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e i d , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s . ( . . . )
H o o f d s t u k I V : A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
A r t i k e l 1 3 . - M a c h t e n .
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t d e a l g e h e e l h e i d v a n d e v e n n o t e n e n i s s a m e n g e s t e l d u i t d e a a n d e e l h o u d e r s .
Z i j b e z i t d e m a c h t e n d i e h a a r d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n t o e g e k e n d z i j n . ( . . )
A r t i k e l 1 4 . - B i j e e n k o m s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i n d e p l a a t s v a s t g e s t e l d i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l v a n e l k j a a r o m n e g e n t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g d i e g e e n z a t e r d a g i s , g e h o u d e n . ( . . )
A r t i k e l 1 5 . S t e m r e c h t .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n e n k e l e s t e m .
D e a a n d e e l h o u d e r , d i e v e r s c h i l l e n d e a a n d e l e n b e z i t , b e s c h i k t o v e r z o v e e l s t e m m e n a l s h i j a a n d e l e n b e z i t . ( . . )
H o o f d s t u k V ; M a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n , W i n s t v e r d e l i n g .
A r t i k e l 1 7 . - M a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . ( . . )
A r t i k e l 1 8 . - U i t k e r i n g
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t , n a d a t a l l e l a s t e n , a l g e m e n e k o s t e n e n d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , p r o v i s i e s e n w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n , z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e j a a r l i j k s e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
O p d e z e w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e a f g e h o u d e n e n z u l k s t o t b e l o o p v a n e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t o v e r b l i j v e n d e m a g a a n d e v e n n o t e n t o e g e k e n d w o r d e n , d o c h d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g d i t o o k , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k a a n w e n d e n v o o r r e s e r v e s e n p r o v i s i e s , v o o r b i j k o m e n d e a f s c h r i j v i n g e n o f v o o r e e n o v e r d r a c h t . ( . . )
a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
/ o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A r t i k e l 2 0 : V e r e f f e n i n g
D e n e t t o - o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g z a l t u s s e n a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , p e r g e l i j k e d e l e n ,
v e r d e e l d w o r d e n . D e s g e v a l l e n d z u l l e n e e r s t a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t g e p l a a t s t w o r d e n d o o r a a n d e
v o l s t o r t i n g s p l i c h t t e v o l d o e n . ( . . )
A c h t s t e b e s l i s s i n g : O n t s l a g b e s t u u r d e r s - K w i j t i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n d e s g e v a l l e n d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n :
- D e H e e r P a u l D e C o s t e r , v o o r n o e m d ;
- M e v r o u w S a n d r a D e C o s t e r , v o o r n o e m d ;
- M e v r o u w L u c i e n n e H e n d r i c k x , v o o r n o e m d .
D e s t e m m i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e k w i j t i n g z a l g e s c h i e d e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e e e r s t v o l g e n d e
j a a r v e r g a d e r i n g . ( . . . )
N e g e n d e b e s l i s s i n g : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r s :
- d e H e e r P a u l D e C o s t e r , v o o r n o e m d .
- M e v r o u w S a n d r a D e C o s t e r , v o o r n o e m d ;
- M e v r o u w L u c i e n n e H e n d r i c k x , v o o r n o e m d .
D i e h i e r t u s s e n k o m e n e n a a n v a a r d e n , v e r k l a r e n d n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n w e t t e l i j k e v e r b o d s b e p a l i n g .
( . . . )
T i e n d e b e s l i s s i n g : M a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n
e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e e n d e h e r n u m m e r i n g v a n d e s t a t u t e n . ( . . . )
V o o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l ,
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , B e r n a r d T u e r l i n c k x , t e H a a c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g